преступлений - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Расследование криптомошенничества на $11 млн. в Мумбаи зашло в тупик
В октябре 2017 года отдел по расследованию экономических преступлений мумбайской полиции (EOW) объявил в розыск основателя и единственного директора компании ATC Coin Субхашчанда Джеврию (Subhashchand Jewria), которого заподозрили в создании криптовалютной мошеннической схемы. По дан... дальше »
2018-10-16 15:07 | |
|
Литовский финрегулятор призвал ужесточить надзор за работой криптовалютного сектора
В ходе семинара, посвящённого рискам и благам ICO, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы призвала власти ужесточить законодательство в отношении преступлений в киберпространстве, включая криптовалютный сектор. дальше »
2018-10-8 17:20 | |
|
|
Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн
В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin. дальше »
2018-10-6 22:32 | |
|
|
Пять криптовалютных преступлений из серии «нарочно не придумаешь»
Мало кто в здравом уме будет смеяться над новостями о мошенничестве и грабеже, однако в криптомире есть место таким абсурдным преступлениям и казусам (и порой таким глупым преступникам), что сложно удержаться от улыбки. дальше »
2018-10-1 19:24 | |
|
|
Полиция Тайваня задержала разработчика DarkWallet по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней
21 сентября Бюро расследований уголовных преступлений Тайваня (CIB) арестовала разработчика ориентированного на приватность биткоин-кошелька DarkWallet Коди Уилсона. Задержание было произведено по запросу правоохранительных органов США, которые обвиняют последнего в сексуальной связи с шестнадцатилетней девушкой, за которую он якобы заплатил. дальше »
2018-9-22 17:25 | |
|
|
Европол: биткойн не используется для финансирования терроризма в Европе
В последнем исследовании по оценке организованной преступности в интернете Internet Organized Threat Assessment 2018, Европол заключил, что биткойн и другие цифровые активы не использовались для финансирования террористических операций в Европе. дальше »
2018-9-19 19:09 | |
|
|
Регулятор Абу-Даби: криптотрейдинг требует более жёсткого глобального регулирования
Чтобы свести к минимуму финансовые преступления, торговля криптовалютами должна более жёстко регулироваться на международном уровне. Об этом заявил глава FSRA, финансового регулятора Глобального рынка Абу-Даби (ADGM), Ричард Тенг на мероприятии Fintech Abu Dhabi, которое проходило на этой неделе. дальше »
2018-9-19 16:47 | |
|
|
Власти ОАЭ считают, что криптовалюты заменят наличные деньги
По мнению главы департамента по расследованию преступлений (CID), Генерал-Майора Халима Ибрагима Аль-Мансури, "недостаток публичной осведомленности" является ключевым фактором роста числа крипто-преступлений. дальше »
2018-9-17 22:59 | |
|
|
Японская полиция готовит систему отслеживания криптовалютных транзакций
Национальная полиция Японии внедрит систему отслеживания потока криптовалютных транзакций, чтобы способствовать расследованию связанных с цифровыми валютами преступлений. Согласно изданию Yomiuri Shimbun, 30 августа агентство Национальной полиции Японии (NPA) объявило, что «создало дорожную ... дальше »
2018-9-1 15:00 | |
|
|
Полиция Японии будет использовать ПО для трекинга криптотранзакций
На фоне роста числа финансовых преступлений с применением криптовалют Национальное полицейское управление (NPA) Японии планирует начать использование программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций. дальше »
2018-9-1 13:59 | |
|
|
Подросток купил себе роскошную машину за Bitcoin, которые он украл с помощью манипуляций с SIM-картами
Сотрудники правоохранительных органов Калифорнии арестовали еще одного хакера, обвиняемого в краже криптовалюты путем манипулирования телефонными номерами. Согласно отчету Motherboard, 19-летнему Хавьеру Нарвасу было предъявлено обвинение в семи пунктах компьютерных преступлений, мошенничестве с идентификационными данными и краже в крупном размере. дальше »
2018-8-23 13:52 | |
|
|
Ограбление века: трое хакеров из Китая украли 87 миллионов долларов в криптовалюте
В Китае задержали троих подозреваемых по делу о краже криптовалют. Хакеров обвиняют в краже биткоинов и других монет на сумму около 87 миллионов долларов. По информации News.bitcoin, это одно из крупнейших преступлений с криптой в КНР. Как крадут криптовалюты Китайская... дальше »
2018-8-21 19:15 | |
|
|
Какая монета самая популярная среди мошенников? Ответ «Лаборатории Касперского»
В марте аналитики «Лаборатории Касперского» подсчитали, что в прошлом году число атак вирусов для скрытого майнинга выросло в полтора раза. Если в 2016 году было совершено 1,9 миллионов таких преступлений, то в 2017 году — 2,7 миллиона. Теперь эксперты заявили,... дальше »
2018-8-20 17:05 | |
|
|
Ждем падение? Саудовская Аравия запретила торговлю криптовалютой
Осенью прошлого года антикоррупционный комитет, созданный в Саудовской Аравии для расследования преступлений об отмывании денег, арестовал главного критика Биткоина в стране. Речь идёт о внуке основателя государства аль-Валиде бин Талале, который незадолго до этого назвал первую криптовалюту бессмысленной и предсказал... дальше »
2018-8-15 19:30 | |
|
|
США заняли первое место по количеству криптовалютных преступлений
Вместе с небывалой популярностью цифровых активов на рынке появились разработки и более изощренных средств для незаконного похищения криптовалют. Недавнее исследование установило, что Соединенные Штаты являются страной-лидером в области киберпреступности и криптовалютных взломов. дальше »
2018-8-7 15:11 | |
|
|
Америка — лидер по числу криптопреступлений
На США приходится более половины всех криптовалютных преступлений планеты. К такому выводу пришли специалисты компании Group-IB, которые провели исследование глобального криптовалютного рынка на предмет хакерских взломов и кибербезопасности. дальше »
2018-8-7 14:55 | |
|
|
Киберпреступники нового типа, хайджекеры SIM-карт, украли более 5 млн $ в криптовалютах
Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах. дальше »
2018-8-2 21:36 | |
|
|
Полиция Лондона запустила курс криптовалют
На днях Лондонская полицейская академия экономических преступлений открыла новый курс, посвященный криптовалютам. Созданный экспертами из академии и Управления экономической преступности города Лондона курс называется «Криптовалюты для следователей». дальше »
2018-7-30 08:50 | |
|
|
Элементарно, Ватсон: лондонских полицейских научат разбираться в криптовалютах
Лондонские полицейские будут проходить курс по криптовалютам во время обучения в Академии экономических преступлений. Такая мера связана с ростом числа случае отмывания денег через цифровые деньги, пишет NewsBTC. дальше »
2018-7-25 12:45 | |
|
|
Криптовалютные мошенничества стали вторым по распространённости видом финансовых преступлений в Австралии
Австралийская организация, занимающаяся защитой прав потребителей, предупреждает, что количество мошеннических схем, связанных с криптовалютами, за последние 12 месяцев значительно выросло дальше »
2018-7-23 20:13 | |
|
|
Трамп создал группу по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой станет расследование преступлений, совершаемых с использованием цифровых валют. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на CoinDesk. дальше »
2018-7-12 15:50 | |
|
|
В США создана рабочая группа по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой, помимо прочего, станет расследование преступлений, совершаемых с использованием биткоина и других цифровых валют. дальше »
2018-7-12 15:37 | |
|
|
Обвиняемый в краже биткойнов на 40 млн $ освобожден
Громкая история с кражей биткойнов на 40 млн долларов приняла неожиданный оборот: обвиняемая сторона не смогла доказать вину обвиняемого. Описанное в прошлом году правоохранительными органами США, как одно из крупнейших кибер преступлений, закончилось тем, что обвиняемый в краже биткойнов на 40 млн долларов, 32-летний Тед Прайс из Персильвании, был приговорен федеральным судом во вторник менее, […] The post Обвиняемый в краже биткойнов на 40 млн $ освобожден appeared first on . дальше »
2018-7-13 14:01 | |
|
|
Пять стран запускают альянс по налоговому праву, чтобы бороться с криптовалютными преступлениями и киберпреступностью
Служба внутренних доходов США (IRS) запустила целевую группу для расследования преступлений с использованием криптовалюты. Сообщение Пять стран запускают альянс по налоговому праву, чтобы бороться с криптовалютными преступлениями и киберпреступностью появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-3 23:21 | |
|
|
Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками
Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт. дальше »
2018-7-3 19:00 | |
|
|
Верховный суд Индии поддержал запрет на обслуживание банками криптоторговли
Верховный суд Индии оставил в силе решение Центробанка страны о запрете банковского обслуживания операций, связанных с торговлей криптовалютами. Резервный банк Индии (RBI) принял данное решение в апреле, ссылаясь на риски, связанные с криптовалютной торговлей. дальше »
2018-7-3 15:00 | |
|
|
Росфинмониторинг оценил использование криптовалют в незаконных схемах
В России Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила, что на данный момент фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории страны не зафиксировано. дальше »
2018-7-3 22:35 | |
|
|
ФБР США ведет более сотни дел, связанных с криптовалютами
Федеральное бюро расследований США в настоящее время ведёт 130 различных расследований, связанных с криптовалютами, пишет Bloomberg. Старший специальный агент ФБР Кайл Армстронг сообщил на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке, что его ведомство расследует множество преступлений, включая торговлю людьми, наркотиками и деятельность программ-вымогателей, в которых так или иначе фигурируют криптовалюты. дальше »
2018-6-28 12:50 | |
|
|
ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями
Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. Это уже пятая по счету подобная директива европейских властей. Она направлена на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. дальше »
2018-6-27 22:34 | |
|
|
Европейский союз принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями
Новая директива ЕС направлена на борьбу с криптовалютными преступлениями. Недавно Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. дальше »
2018-6-27 22:34 | |
|
|
ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями
Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. дальше »
2018-6-26 10:48 | |
|
|
В США раскрыли торговца наркотиками через транзакции Биткоина
Злоумышленника поймали во время поездки в Техас, он собирался посетить конкурс самых длинных бород. Гал Валериус имел не только выдающуюся растительность на лице, но и долгий «послужной список» из разных преступлений. дальше »
2018-6-15 14:00 | |
|
|
Индийские полицейские подозреваются в вымогательстве Bitcoin
Инспектор и констебли били бизнесмена и его друзей, требуя 200 биткоинов. Департамент расследования преступлений (CID) западно-индийского штата Гуджарат обвинил 10 Сообщение Индийские полицейские подозреваются в вымогательстве Bitcoin появились сначала на Freedman. дальше »
2019-4-20 14:42 | |
|
|