подозрений - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
ЦБ Китая поручил закрыть компанию в Пекине за торговлю криптовалютой
Производителя программного обеспечения Beijing Qudao Cultural Development Co Ltd обвинили в проведении операций с цифровыми активами. Регулятор уже отключил веб-сайт организации. Представительство Народного банка Китая в Пекине поручило закрыть производителя программного обеспечения Beijing Qudao Cultural Development Co Ltd из-за подозрений в торговле криптовалютой, сообщает Reuters. дальше »
2021-7-6 19:47 | |
|
Китайская полиция начала замораживать банковские счета внебиржевых трейдеров криптовалютами
Полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен. дальше »
2020-6-10 13:00 | |
|
|
SEC заморозила активы криптопроекта экс-сенатора из штата Вашингтон
Активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin заморожены из-за подозрений в мошеннических действиях. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), к нему может быть причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дэвид Шмидт (David Schmidt), сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2020-3-24 15:36 | |
|
|
SEC обвинила экс-сенатора США в организации криптовалютного скам-проекта на $4,3 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заморозила активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin из-за подозрений в мошенничестве. К нему оказался причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дейв Шмидт, сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2020-3-23 10:32 | |
|
|
«Коммерсантъ»: в черных списках банков РФ находится миллион клиентов
Российские банки реабилитировали более 15 тысяч клиентов, попавших в черные списки из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства и финансировании терроризма. При этом, по информации Коммерсанта, в списках находится около миллиона клиентов. дальше »
2019-9-10 12:51 | |
|
|
Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain
Федеральная таможенная служба России инициировала заведение уголовного дела и расследования в отношении импортера майнеров Bitmain из-за подозрений по поводу неполной уплаты налогов. За ввоз устройств на территорию РФ отвечала Дальневосточная торгово-промышленная компания. дальше »
2019-7-31 15:49 | |
|
|
В Конгрессе США заявили о невозможности «остановить» Bitcoin. Законодатели США — против Libra
17 июля состоялось второе подряд появление Дэвида Маркуса, блокчейн-лидера социальной сети Facebook, в стенах Конгресса США. На этот раз на разговор с пристрастием его вызвали конгрессмены-члены Палаты представителей, а организатором встречи выступил Комитет по финансовым рынкам. дальше »
2019-7-18 13:53 | |
|
|
Преступники клонировали Cryptohopper для распространения троянов
Криптовалютный веб-сайт Cryptohopper, подвергся клонированию распространителями вредоносного ПО, что было обнаружено компанией по кибербезопасности Bleeping Computer. Когда пользователь заходит на сайт, злоумышленники заражают его устройство троянами, вредоносными программами cryptojacking, и clipper для буфера обмена, запустив файл Setup. дальше »
2019-6-7 20:14 | |
|
|
Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту
Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. дальше »
2019-5-9 12:32 | |
|
|
Штат Колорадо поддержал криптовалюты в качестве денег. Платежная функция криптомонет легализована
В штате Колорадо приняли законодательство, которое освобождает криптовалюты от «подозрений», что эти активы являются ценными бумагами. Соответствующий закон подписал губернатор штата Джаред Полис. Законопроект появился на свет в январе и был представлен разработчиками как инструмент для «обеспечения специфического исключения ряда активов из-под действия правил о регистрации ценных бумаг, а также соответствующего регулирования». Закон о цифровых… дальше »
2019-3-11 13:28 | |
|
|
AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами. дальше »
2019-3-10 10:00 | |
|
|
Жительница Петропавловска-Камчатского лишилась 332 000 рублей, приобретая у аферистов биткоины
Как сообщила пресс-служба краевого управления МВД, жительница Петропавловска-Камчатского лишилась 332 000 рублей, доверившись мошенникам, у которых решила приобрести биткоины. 33-летняя менеджер рекламного вступила в Сети переписку с неизвестной женщиной. дальше »
2019-2-13 12:12 | |
|
|
Криптовалюта Monero популярна среди криптоджекинга
Исследователи выявили, что Monero (XMR) сейчас самая популярная криптовалюта, добываемая с использованием вредоносного программного обеспечения. По данным исследователей из Мадридского университета имени Карлоса III и Королевского колледжа Лондона, порядка 4,32% всех Monero в обращении добыто хакерами. дальше »
2019-1-12 12:20 | |
|
|
Лаборатория Касперского: количество случаев криптоджекинга в 2018 году увеличилось на 40%
По данным специалистов Лаборатории Касперского, в 2018 году было зарегистрировано 13 миллионов случаев криптоджекинга, что на 40% (3,5 миллиона) превышает показатели прошлого года. Популярность цифровых валют стремительно растет, а вместе с ней увеличивается и количество криптовалютных преступлений. дальше »
2018-12-19 12:18 | |
|
|
Бразильская майнинговая компания не может выплатить долги инвесторам
Бразильская майнинговая компания Minerword, в отношении которой уже идет расследование на предмет подозрений в организации пирамиды, объявила, что у нее не хватает биткоинов для выполнения обязательств перед инвесторами дальше »
2018-12-6 10:38 | |
|
|
Минюст и CFTC США пытаются понять, манипулирует ли Bitfinex ценой биткоина
Министерство юстиции США провело расследование в отношении криптовалютной биржи Bitfinex по подозрению в манипулировании ценами с помощью Tether на Bitcoin. Одной из главных причин подозрений стал тот факт, что платформу возглавляет та же команда, что и Tether Ltd. дальше »
2018-11-28 16:39 | |
|
|
Ветеран Уолл-стрит и крипто трейдер Тони Вайс закрыл счет на BitMEX
Один из наиболее известных криптовалютных трейдеров и заметная фигура в социальных сетях, недавно закрыл свою учетную запись на BitMEX. Биржа прекратила обслуживать счет Тони Вайса из-за подозрений, что он является гражданином США. дальше »
2018-11-20 20:31 | |
|
|
BitMEX закрыла аккаунт Тона Вейса
Известный в криптовалютном сообществе трейдер Тон Вейс в Twitter написал, что его аккаунт на крипто-деривативной бирже BitMEX был закрыт из-за подозрений в том, что он является гражданином США. Just got my @BitMEXdotcom account terminated on suspicion of being a US Citizen. дальше »
2018-11-13 23:08 | |
|
|
Binance замораживает активы двух учетных записей связанные с биржей WEX
Криптобиржа Binance, одна из крупнейших торговых платформ в мире, сообщила о решении заморозить два счета, на которых находится сумма с более чем 93 000 ETH. Как пояснили на бирже, их действия связаны с тем, что данные средства в криптовалюте они получили от российской биржи WEX, которая в последнее время окружена множеством проблем и подозрений в […] Сообщение Binance замораживает активы двух учетных записей связанные с биржей WEX появились сначала на RuCoin. дальше »
2018-10-31 19:48 | |
|
|
Какие банки работают с крупнейшими криптовалютными биржами. Список
Журналисты сайта Block выяснили, к услугам каких банков прибегают популярные криптовалютные биржи. Их отчёт вносит ясность в вопрос о том, действительно ли Bitfinex столкнулась с проблемами. Напомним, сначала на Bitfinex возникли перебои со вводом и выводом средств, что дало пищу для подозрений в не... дальше »
2018-10-25 11:59 | |
|
|
Twitter заблокировал аккаунт Илона Маска после шуточного призыва «покупать биткойны»
Аккаунт Илона Маска в Twitter был заблокирован администрацией сервиса из-за подозрений во взломе после того, как он в шутку предложил купить биткойн одному из пользователей. Twitter остается единственной крупной площадкой, которая не смягчила запрет на продвижение криптовалют. дальше »
2018-10-24 19:25 | |
|
|
Twitter заблокировал аккаунт Илона Маска после рекомендации «купить биткойн»
Аккаунт Илона Маска в Twitter был заблокирован администрацией сервиса из-за подозрений во взломе после того, как он в шутку предложил одному из пользователей купить биткойн. Twitter остается единственной крупной площадкой, которая не смягчила запрет на продвижение криптовалют. дальше »
2018-10-23 17:29 | |
|
|
Steam удаляет из магазина игру по подозрениям на криптоджекинг криптовалюты Monero
Магазин компьютерных игр Steam изъял игру под названием Abstractism из-за подозрений на криптоджекинг криптовалюты Monero. Сообщение Steam удаляет из магазина игру по подозрениям на криптоджекинг криптовалюты Monero появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-31 22:14 | |
|
|
Южная Корея усилила контроль над криптобиржами
Южная Корея ужесточает регулирование криптовалютных бирж. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которым подчиняются обменники цифровых валют. дальше »
2018-6-27 19:21 | |
|
|