отмыванию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash
В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk. 12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-22 09:53 | |
|
В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
20 августа в Амстердаме состоится митинг в поддержку арестованного на прошлой неделе в Нидерландах разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис. дальше »
2022-8-17 15:24 | |
|
|
В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. дальше »
2022-8-17 13:01 | |
|
|
В ЕС появится единый криптовалютный регулятор
Власти Евросоюза создадут новый регулирующий орган AMLA, которому поручат прямой надзор за криптобизнесом. Об этом говорится в шестой директиве ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD6), пишет The Block. дальше »
2022-8-17 17:09 | |
|
|
«Добро пожаловать на войну с кодом»: криптосообщество всколыхнул арест разработчика Tornado Cash
Вчера власти Нидерландов арестовали разработчика, связанного с опальным миксером Tornado Cash. Мужчина, имя которого не называется, был задержан в Амстердаме. 29-летний подозреваемый, предположительно, причастен к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-14 12:19 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
Индийские правоохранительные органы заморозили активы криптовалютной биржи WazirX
Правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов биржи WazirX на $8.14 млн за отказ от сотрудничества в расследовании фактов пособничества мошенничеству и отмыванию денег. дальше »
2022-8-6 06:03 | |
|
|
Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег
Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии. дальше »
2022-8-4 13:44 | |
|
|
ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. дальше »
2022-4-28 09:37 | |
|
|
Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег
Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML). дальше »
2022-3-16 14:47 | |
|
|
Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF
Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма. дальше »
2022-2-17 18:39 | |
|
|
Coinfirm интегрировала оракулы Chainlink для противодействия отмыванию денег в секторе DeFi
Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами. дальше »
2020-11-1 12:45 | |
|
|
Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). дальше »
2020-10-25 12:40 | |
|
|
Европол арестовал 14 участников группы по отмыванию денег через криптовалюты
Министерство юстиции США обвинило 14 человек в участии в группе, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют. Европол провел аресты обвиняемых в нескольких странах Европы. дальше »
2020-10-16 12:26 | |
|
|
Хестер Пирс: Случай с BitMEX должен насторожить всех участников отрасли криптовалют
Комиссар SEC Хестер Пирс считает, что недавние действия американских властей против биржи криптодеривативов BitMEX – это «звоночек» для всей отрасли. В ходе подкаста «Unchained Podcast» Пирс заявила, что теперь участники международной индустрии криптовалют проинформированы о необходимости соблюдать требования к противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов. дальше »
2020-10-15 19:30 | |
|
|
Хестер Пирс: Случай с BitMEX должен насторожить всех участников отрасли криптовалют
Комиссар SEC Хестер Пирс считает, что недавние действия американских властей против биржи криптодеривативов BitMEX – это «звоночек» для всей отрасли. В ходе подкаста «Unchained Podcast» Пирс заявила, что теперь участники международной индустрии криптовалют проинформированы о необходимости соблюдать требования к противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов. дальше »
2020-10-15 17:04 | |
|
|
Центробанк Нидерландов зарегистрировал первую криптовалютную компанию
Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) стала первой криптовалютной компанией с лицензией центрального банка Нидерландов. 20201001 PR Registratie DNB ENG by ForkLog on Scribd Регистрация позволит сервису обрабатывать криптовалютные платежи и оказывать кастодиальные услуги в соответствии с пятой директивой Евросоюза о противодействии отмыванию денег (5AMLD EU). дальше »
2020-10-9 15:13 | |
|
|
Техдиректор BitMEX Самуэль Рид освобожден под залог в $5 млн
Технический директор биржи криптодеривативов BitMEX Самуэль Рид был отпущен под залог в $5 млн. 1 октября Рида арестовали по обвинениям Минюста США в нарушении Закона о банковской тайне и «умышленном уклонении от внедрения надежных мер противодействия отмыванию денег на BitMEX». дальше »
2020-10-9 13:10 | |
|
|
Как судебный иск против биржи BitMEX повлияет на криптовалюты из децентрализованных финансов?
В четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совместно с Министерством юстиции предъявили обвинения руководству криптовалютной биржи BitMEX. Генерального директора торговой площадки Артура Хейса и сооснователей компании обвинили в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. В связи с этим... дальше »
2020-10-7 10:30 | |
|
|
Обратная сторона биткоина: интервью с Джеффри Робинсоном
Джеффри Робинсон - уроженец Нью-Йорка и автор 30 бестселлеров. Он признанный эксперт по изучению организованной преступности, мошенничеству и отмыванию денег. Британская банковская ассоциация назвала его самым влиятельным журналистом, пишущим о финансовых преступлениях. дальше »
2020-10-5 06:00 | |
|
|
Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткойн упал на $400
Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег. дальше »
2020-10-2 08:00 | |
|
|
CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC). дальше »
2020-10-2 19:31 | |
|
|
Биржа Fisco подала в суд на Binance за содействие отмыванию биткоинов
Японская криптовалютная биржа Fisco обвинила Binance в бездействии при отмывании активов, похищенных в 2018 году с биржи Zaif. Иск подан в Северный окружной суд Калифорнии. Fisco утверждает, что злоумышленники отмыли через Binance 1451 BTC. дальше »
2020-9-15 13:24 | |
|
|
Украина сотрудничает с крипто-компаниями, чтобы перехватить сеть по отмыванию денег
Крипто-индустрия потеряла миллионы долларов из-за злоумышленников, но в последнее время новые платформы, разрабатываемые специально для отслеживания этих украденных средств, многократно успешно возвращали эти средства. дальше »
2020-8-20 16:19 | |
|
|
Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн
Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины. Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством. дальше »
2020-8-19 20:12 | |
|
|
Ирландия ужесточит регулирование криптовалютной индустрии
Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство. дальше »
2020-8-11 15:07 | |
|
|