отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
OKEx Korea проведет делистинг анонимных криптовалют
С 10-го октября на криптобирже OKEx Korea станут недоступны все анонимные криптовалюты в связи с требованиями FATF. Так, площадка закроет 15 торговых пар с Horizen, ZCash, Monero, Super Bitcoin и DASH. дальше »
2019-9-16 13:33 | |
|
Исследование: в даркнете стоимость похищенного из банка $1 составляет $0,1 в BTC
Аналитики компании Armor обнаружили новую услугу в даркнете. Хакеры взламывают банковские счета и продают похищенные средства всего за 10-12% их реальной стоимости в BTC-эквиваленте. Хакеры предлагают отправить средства как на банковский счет, так и на PayPal и с помощью Western Union. дальше »
2019-9-14 22:43 | |
|
|
Криптовалюта Facebook вызывает вопросы у регуляторов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внимательно следит за проектом Libra от Facebook. Об этом новый глава организации Сянмин Лю рассказал агентству Reuters. Лю отметил, что регулятор хочет проверить, существуют ли связанные с Libra риски, на которые необходимо отреагировать. дальше »
2019-9-11 17:30 | |
|
|
Криптобиржам упростят соблюдение правил FATF
Стартап CipherTrace создал программное обеспечение с открытым кодом, которое упростит поставщикам кошельков и криптобиржам соблюдение правил Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по обмену пользовательскими данными. дальше »
2019-9-11 18:30 | |
|
|
Минфин США: проект Libra должен соответствовать самым жестким регуляторным стандартам
Если проект Libra от Facebook будет запущен, он должен отвечать самым высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер на пресс-конференции в швейцарском Берне, сообщает агентство Reuters. дальше »
2019-9-11 18:04 | |
|
|
Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту
Киргизские чиновники хотят усилить контроль за движением капитала, конвертируемого в криптовалюту. Это позволит более эффективно бороться с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма с помощью цифровых активов. дальше »
2019-9-10 17:32 | |
|
|
Северная Корея опровергла обвинения в краже $2 млрд у криптовалютных бирж и банков
Эксперты Национального координационного комитета КНДР по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег рассказали, что доклад ООН о кибератаках, инициированных Северной Кореей, не соответствует действительности. дальше »
2019-9-4 18:43 | |
|
|
Северная Корея опровергла обвинения в краже $2 млрд у криптовалютных бирж и банков
Представитель Национального координационного комитета КНДР по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма назвал доклад Совета безопасности ООН о кибератаках Северной Кореи фальсификацией. дальше »
2019-9-2 14:15 | |
|
|
Чиновник ООН: Анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с киберпреступностью
Выступая на австралийском телевидении, глава Департамента ООН по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег Нил Уолш сказал, что анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с незаконной деятельностью. дальше »
2019-9-3 17:08 | |
|
|
Чиновник ООН: Анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с киберпреступностью
Выступая на австралийском телевидении, глава Департамента ООН по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег Нил Уолш сказал, что анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с незаконной деятельностью. дальше »
2019-8-29 21:15 | |
|
|
Правоохранители Казахстана учатся бороться с отмыванием денег через криптовалюты
В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился практический семинар на тему финансовых преступлений и возврата похищенных активов, о чём сообщило издание Kazpravda. дальше »
2019-8-29 16:15 | |
|
|
Будут ли регуляторы объединены или разделены против Весов в Фейсбуке? Часть вторая
В то время как некоторые из правительств горячо выступают против Весов и криптовалютного толчка Фейсбук, паника не одинакова по всем направлениям. Индивидуальные недостатки Едва Libra была объявлена, как ряд законодателей и руководителей центробанка осудили эту крипту. дальше »
2019-8-23 12:44 | |
|
|
Будут ли регуляторы объединены или разделены против Весов в Фейсбуке? Часть вторая.
В то время как некоторые из правительств горячо выступают против Весов и криптовалютного толчка Фейсбук, паника не одинакова по всем направлениям. Индивидуальные недостатки Едва Libra была объявлена, как ряд законодателей и руководителей центробанка осудили эту крипту. дальше »
2019-8-20 11:51 | |
|
|
Флекс Янг: «Девственные» биткоины на 20% дороже обычных
CEO гонконгской фирмы Babel Finance, занимающейся предоставлением финансовых услуг на основе криптовалют, Флекс Янг рассказал, на какие шаги идут участники рынка в связи с недавно обнародованными рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-8-17 19:00 | |
|
|
FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами
Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности. дальше »
2019-8-17 12:01 | |
|
|
Криптовалюты принесли киберпреступникам миллиарды. Печальная статистика 2019 года
Компания по блокчейн-безопасности CipherTrace опубликовала отчет о результатах борьбы с отмыванием средств. Сотрудники подсчитали, сколько денег преступники «заработали» на кражах, связанных с криптовалютами. дальше »
2019-8-15 18:10 | |
|
|
15 стран совместно разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег
Ряд стран намерены совместно разработать новую систему сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций. Цель данной инициативы заключается в предотвращении отмывании денег, финансирования терроризма и другой противоправной деятельности. дальше »
2019-8-13 10:57 | |
|
|
В FATF назвали информацию о системе сбора персональных данных пользователей криптовалют фейком
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. Об этом старший аналитик организации Том Нейлан заявил в разговоре с Finance Magnates. дальше »
2019-8-12 19:52 | |
|
|
FATF опровергла участие в проекте мониторинга криптовалютных операций
Обновление от 12. 08. 2019: FATF опровергла информацию, связанную с участием организации в разработке системы мониторинга криптовалютных операций. «FATF не собирает информацию о клиентах. Группа признает важность конфиденциальности данных», — сообщил регулятор изданию Coindesk. дальше »
2019-8-13 19:01 | |
|
|
FATF опровергла факт своего участия в проекте мониторинга криптовалютных операций
Обновление от 12. 08. 2019: FATF опровергла информацию, связанную с участием организации в разработке системы мониторинга криптовалютных операций. «FATF не собирает информацию о клиентах. Группа признает важность конфиденциальности данных», — сообщил регулятор изданию Coindesk. дальше »
2019-8-12 19:01 | |
|
|
FATF отказалась создавать систему мониторинга криптотранзакций
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не принимает участие в создании системы мониторинга криптовалютных транзакций, вопреки появившимся ранее сообщениям. Об этом говорится в заявлении регулятора. дальше »
2019-8-12 18:30 | |
|
|
Дело ФБК: Продажу BTC Следком считает отмыванием средств
На этой неделе Следственный комитет России (СКР) проводил следственные мероприятия по делу об отмывании преступных доходов, которые якобы использовались для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. дальше »
2019-8-12 17:55 | |
|
|
Дело ФБК: Продажу биткоинов Следственный комитет считает отмыванием средств
На этой неделе Следственный комитет России (СКР) проводил следственные мероприятия по делу об отмывании преступных доходов, которые якобы использовались для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. дальше »
2019-8-12 21:27 | |
|
|
Ряд стран начнет новую борьбу с отмыванием денег через криптовалюты
Более 15 стран со всего мира собираются подписать меморандум о борьбе с отмыванием денег через криптовалюту. Профильные специалисты планируют разработать систему для сбора данных о лицах, имеющих связь с цифровыми активами. дальше »
2019-8-10 12:10 | |
|
|
FATF возглавит проект мониторинга криптовалютных операций
Ряд стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует создать систему мониторинга криптовалютных операций, сообщает издание Nikkei Asian Review. Цель инициативы заключается в том, чтобы противодействовать незаконным операциям в криптовалютном пространстве, таким как отмывание денег и финансирование терроризма, путем сбора и обмена данными о транзакциях и самих пользователях криптовалюты. дальше »
2019-8-10 20:06 | |
|
|
Страны объединяются для борьбы с отмыванием средств через криптовалюты
Ряд стран планирует создать новую систему для сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций. Цель инициативы состоит в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и прочей незаконной деятельности. дальше »
2019-8-10 18:15 | |
|
|
15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) создаст систему сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой, для предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. дальше »
2019-8-9 17:47 | |
|
|
15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций (обновлено)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. https://t. дальше »
2019-8-12 17:47 | |
|
|
Криптобиржа VC Trade ввела «многоуровневую» процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF
Японская криптовалютная биржа VC Trade, принадлежащая корпорации SBI Holdings, интегрировала новую технологию верификации клиентов для соответствия международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-8-8 17:55 | |
|
|
Регулятор Южной Кореи будет напрямую контролировать работу бирж криптовалют
Южнокорейский финансовый регулятор, Комиссия по финансовым услугам (FSC), планирует более внимательно наблюдать за деятельностью бирж криптовалют. Подразделение финансовой разведки (FIU) заявило, что будет напрямую регулировать криптовалютные платформы, которые в настоящее время косвенно контролируются с помощью указаний, данных банкам, говорится в сообщении Business Korea. дальше »
2019-8-8 15:06 | |
|
|
Чехия хочет ввести максимально жёсткое крипторегулирование
Власти Чехии хотят ввести более жёсткое криптовалютное регулирование, чем требуют европейские стандарты по борьбе с отмыванием денег. Как отмечают местные СМИ, чешские надзорные органы получат право налагать штрафы на криптокомпании в размере до 500 000 евро, если они будут работать без лицензии Национального торгового бюро. дальше »
2019-8-8 14:03 | |
|
|
В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […] дальше »
2019-8-7 08:22 | |
|
|
Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует запустить механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты. Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции. дальше »
2019-8-6 07:52 | |
|
|
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
Власти Германии обязали всех предпринимателей сообщать о подозрительных покупателях криптовалюты. Соответствующее постановление было издано на фоне выхода директивы Евросоюза об усилении борьбы с отмыванием денег. дальше »
2019-8-1 11:15 | |
|
|
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
В рамках директивы Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег власти Германии разработали законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. дальше »
2019-7-31 18:15 | |
|
|
Четыре крупнейшие южнокорейские биржи столкнулись с ужесточением требований банков
Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов. дальше »
2019-7-30 18:30 | |
|
|
Южнокорейские банки ужесточили требования к криптобиржам из-за новых правил FATF
Ведущие южнокорейские криптовалютные биржи столкнулись с ужесточившимися требованиями со стороны местных банков из-за новых правил от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-7-29 16:49 | |
|
|
Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Казначейство Ее Величества привлекли экспертов компании Bitlish к пленарным дискуссиям по принятию 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD). дальше »
2019-7-23 18:01 | |
|
|
Доллар лучше Биткоина в 800 раз. Как минимум для любителей отмывать деньги
Вопреки утверждениям критиков, Биткоин вовсе не является финансовой угрозой. Это подтверждает недавнее исследование фирмы Messari. Компания инициировала исследование отчасти из-за недавнего заявления министра финансов США Стивена Мнучина. дальше »
2019-7-23 17:00 | |
|
|
Основатель Morgan Greek: bitcoin борется с отмыванием денег
Основатель венчурной компании Morgan Greek Энтони Помпилиано считает, что bitcoin, вопреки популярному мнению о том, что криптовалюты используют для отмывания денег, может способствовать снижению уровня финансовых махинаций. дальше »
2019-7-19 12:35 | |
|
|
В G7 предупредили о жестком регулировании Libra, однако увидели в ней потенциал
Глава рабочей группы G7 по вопросам стейблкоинов Бенуа Кюр заявил, что глобальный стейблкоин может обеспечить более быстрые и дешевые платежи, подстегнуть конкуренцию в этом секторе и таким образом снизить издержки, а также может вовлечь больше людей в финансовую систему, сообщает Reuters. дальше »
2019-7-19 09:15 | |
|
|
Япония получила одобрение FATF на создание международной сети криптовалютных платежей
Япония возглавит создание международной сети криптовалютных платежей, аналогичной банковской сети SWIFT. В сообщении Reuters цитируется источник, знакомый с инициативой, который отмечает, что сеть нацелена на борьбу с отмыванием денег и была одобрена Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-7-18 18:11 | |
|
|
Япония создаст криптовалютный аналог SWIFT
Власти Японии планируют создать международную сеть для криптоплатежей – криптовалютный аналог существующей межбанковской системы SWIFT. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) будет следить за развитием проекта. дальше »
2019-7-19 13:54 | |
|
|
Власти Японии создадут международную сеть криптовалютных платежей по аналогу SWIFT
Правительство Японии намерено возглавить инициативу по созданию международной сети для криптовалютных платежей наподобие межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. дальше »
2019-7-18 11:20 | |
|
|
Япония хочет построить единую криптовалютную сеть наподобие SWIFT, чтобы бороться с отмыванием денег
Стремясь бороться с «криптовалютным» отмыванием денег, Япония решила внедрить международную платёжную систему обмена цифровыми валютами, аналогичную SWIFT. Сообщается, что за созданием платформы будет следить Межправительственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF). дальше »
2019-7-18 11:05 | |
|
|