отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Еще две криптовалютные компании объявили о закрытии из-за новых правил ЕС
Майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin закрываются из-за вступающей в силу 10 января Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Two more crypto firms shutting down over impending EU money-laundering rules (via @Yogita_Khatri5)@Simpleco_in, @chopcoin https://t. дальше »
2019-12-16 12:45 | |
|
Bottle Pay вынужден закрыться из-за новых правил в ЕС
Стартап по разработке решений в сфере биткоин-платежей Bottle Pay в пятницу объявил о собственном закрытии, сославшись на новую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступающую в силу 10 января 2020 года. дальше »
2019-12-15 21:00 | |
|
|
Сервис микроплатежей Bottle Pay объявил о закрытии из-за невозможности соблюдать требования регуляторов
Разработчик сервиса биткоин-платежей Bottle Pay, британская компания Block Matrix, объявил о прекращении работы. Решение принято в связи с невозможностью соблюдать требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступающей в силу 10 января 2020 года. дальше »
2019-12-14 13:14 | |
|
|
Данные гаджетов помогут ЦБ бороться с отмыванием денег
Команда ЦБ России создаст межбанковскую систему безопасности, при помощи которой специалисты будут оценивать задействованные для платежей и переводов устройства. Целью разработки станет выявление подозрительных операций. дальше »
2019-12-2 11:39 | |
|
|
Алекс Судадзе: Нам предстоит еще 120 лет майнить биткоин
О проблемах майнинга, отношении регуляторов к блокчейну и цифровым монетам, борьбе с отмыванием денег и других «болях» криптоиндустрии в интервью LetKnow.News рассказал один из первых биткоин-энтузиастов Грузии, основатель Georgia Mining Association Алекс Судадзе. дальше »
2019-12-2 07:00 | |
|
|
Биржа BitBay проведет делистинг Monero в феврале 2020 года
Одна из ведущих криптовалютных бирж в Восточной Европе BitBay проведет делистинг конфиденциальной криптовалюты Monero для соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег. BitBay объявила, что Monero (XMR) не будет торговаться на платформе с 19 февраля 2020 года. дальше »
2019-11-27 20:30 | |
|
|
Еще одна биржа отказалась от Monero из-за риска невыполнения требований FATF
Криптовалютная платформа BitBay, ориентированная на рынок Эстонии, сообщила об удалении из листинга криптовалюты Monero. Причиной этому послужило несоответствие монеты международным нормам по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2019-11-27 16:55 | |
|
|
Комитет Национального собрания Южной Кореи одобрил закон о легализации криптовалют
Комитет Национального собрания Южной Кореи одобрил законопроект, устанавливающий четкий правовой фундамент для криптовалют, определив их в категорию цифровых активов. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила, что этот законодательный акт сделает криптовалютную индустрию в стране более прозрачной и узаконит инвестиции в цифровые активы. дальше »
2019-11-27 12:00 | |
|
|
Замминистра финансов США: Власти опасаются криминального использования криптовалют
По мнению заместителя министра финансов США Джастина Музинича, криптовалюты несут определенные риски для экономики государства. В первую очередь, это связано с отмыванием преступных доходов через цифровые активы. дальше »
2019-11-23 10:14 | |
|
|
LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии
Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […] дальше »
2019-11-18 10:09 | |
|
|
Почему налоговики США ополчились на криптоматы?
Налоговое управление США (IRS) принялась за проверку криптокиосков и аппаратов для покупки биткоинов. Главная цель — выявить их пользователей, которые уклоняется от уплаты налогов, а также нарушителей, занимающихся отмыванием денег и распространением запрещённых веществ. Крипто-банкоматы и киоски являются популярным методом... дальше »
2019-11-18 15:10 | |
|
|
Новые ограничения наличных платежей в Малайзии могут повысить популярность биткойна
Малайзия пополнила список стран, которые ввели ограничения на операции с наличными. Этот шаг может вынудить больше людей обратить внимание на BTC и другие криптовалюты. Правительство Малайзии планирует ввести ограничения на операции с наличными до 25 000 малайзийских ринггитов (около $6300), сообщает местное СМИ The Star. дальше »
2019-11-11 14:15 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance в борьбе с отмыванием денег
Блокчейн Binance Chain и токен BNB теперь будут отслеживаться аналитическим сервисом CipherTrace, чтобы обеспечить им контроль и прозрачность в сфере борьбы с отмыванием денег. Так, CipherTrace готов предоставить блокчейну Binance Chain инструменты «институционального уровня» для соответствия правилам AML. дальше »
2019-11-7 14:37 | |
|
|
У CipherTrace появилась поддержка Binance Coin
Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку Binance Coin (BNB). Об этом криптовалютная биржа Binance сообщила в своем блоге во вторник, 5 ноября. Это означает, что клиенты CipherTrace теперь смогут проверять транзакции BNB на предмет потенциальных рисков отмывания денег. дальше »
2019-11-7 14:10 | |
|
|
Binance DEX применит инструменты CipherTrace для борьбы с отмыванием денег
Аналитический сервис CipherTrace обеспечит поддержку сети Binance Chain в мерах по борьбе с отмыванием денег (AML). Binance Chain является базовым блокчейном для децентрализованной биржи Binance DEX и токена BNB. дальше »
2019-11-6 11:36 | |
|
|
В первые дни ICO куплено более 600 токенов «Белвест»
После выхода на ICO белорусской компании «Белвест» в первые два дня куплено 627 токенов. Такие данные приводит белорусское издание, журналисты которого зарегистрировались на криптобирже и подсчитали количество токенов, которые компании удалось продать в первые дни выхода на ICO. дальше »
2019-11-6 00:45 | |
|
|
FATF готовится к глобальному использованию цифровой идентификации
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) хочет, чтобы финансовые учреждения готовились к глобальному расширению систем цифровой идентификации. В четверг FATF опубликовала проект руководства по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). дальше »
2019-11-4 14:22 | |
|
|
Дэвид Маркус: Libra будет более эффективной в борьбе с отмыванием денег, чем другие платежные сети
Дэвид Маркус в очередной раз ответил на вопросы пользователей касательно запуска Libra и перспектив его работы на территории США. По его словам, монета станет более эффективной в борьбе с отмыванием денег, чем любые фиатные валюты. дальше »
2019-10-30 10:40 | |
|
|
Гендиректор Calibra: Проект Libra будет лучше любой действующей платежной системы
По словам генерального директора Calibra Дэвида Маркуса, в сфере борьбы с отмыванием денег сеть Libra будет значительно лучше любой действующей платежной системы. Об этом Маркус рассказал во время своего выступления в Лас-Вегасе на конференции Money 20/20. дальше »
2019-10-30 10:26 | |
|
|
Дэвид Маркус: Libra будет более эффективной в борьбе с отмыванием денег, чем другие платежные сети
Эффективность применения санкций регуляторов в сети цифровой валюты Libra окажется выше, чем у других платежных систем. Об этом заявил CEO Calibra Дэвид Маркус в ходе выступления на конференции Money 20/20 USA, сообщает Finextra. дальше »
2019-10-29 18:08 | |
|
|
Эксперт: Преступники из-за FATF перейдут на анонимные криптовалюты
Инициативы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег по раскрытию и учету пользователей криптовалют приведут лишь к тому, что преступники переключатся на конфиденциальные монеты. Об этом LetKnow. дальше »
2019-10-25 09:00 | |
|
|
В Украине подписан меморандум о регулировании технологии блокчейн
В Верховной Раде Украины подписан меморандум, призванный дать «зеленый свет» блокчейн-технологиям в стране. Утверждается, что законодательная, исполнительная ветви власти и бизнес впервые смогли прийти к «внятному консенсусу». дальше »
2019-10-20 17:21 | |
|
|
Стейблкоины могут привести к массовому принятию криптовалют и росту преступности
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF придерживается мнения, что стейблкоины могут привести к закату эры «регулируемых посредников». А это очень плохо, как утверждает президент FATF Лю Сянмин. дальше »
2019-10-20 11:00 | |
|
|
G20 попросила МВФ изучить риски, связанные со стейблкоинами
«Большая двадцатка» заявила, что стейблкоины угрожают глобальной монетарной системе и финансовой стабильности, и попросила МВФ оценить сопряженные с ними риски, сообщает Reuters. Страны G20 выработают политику в отношении стейблкоинов на основе рекомендаций Совета по финансовой стабильности (СФС) и Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые предоставят соответствующие заключения в 2020 году. «Пока не […] дальше »
2019-10-20 15:34 | |
|
|
FATF: Libra и другие стейблкоины помешают борьбе с отмыванием денег
Распространение стейблкоинов, подобных Libra от Facebook, может иметь серьезные последствия для глобальных усилий по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, заявил президент FATF Сянмин Лю. дальше »
2019-10-18 17:43 | |
|
|
Сервис отслеживания CipherTrace добавил поддержку более 700 криптоактивов
Аналитическая компания CipherTrace добавила на свою платформу поддержку более 700 криптоактивов, среди которых USDT, LTC и ETH, а также множество токенов стандарта ERC-20. Согласно заявлению компании, пользователи смогут проверить на наличие потенциальных рисков 87% торгового объема криптовалют, входящих в ТОП-100 по капитализации. дальше »
2019-10-16 15:52 | |
|
|
Министр финансов США Стивен Мунчин: Компании покидают Libra из-за регуляторных опасений
Стивен Мунчин, являющийся главой Министерства финансов США, рассказал, что компании покидают Libra Association из-за несоответствия требованиям регуляторов. Аналогичное мнение высказали и его коллеги с других стран, которые призвали Марка Цукерберга предоставить четкий план борьбы с отмыванием денег при помощи цифровых активов. дальше »
2019-10-16 19:36 | |
|
|
CFTC, FinCEN и SEC выдают предупреждения крипто-фирмам о соответствии нормативным требованиям
Председатель CFTC и SEC вместе с директором FinCEN выпускают совместное заявление для компаний, занимающихся цифровыми активами, в соответствии с их рекомендациями. Вот и дождались Главы трех финансовых регуляторов США предупредили индустрию криптовалют, чтобы они придерживались соответствующих банковских законов. дальше »
2019-10-14 13:20 | |
|
|
В Лихтенштейне принят закон о регулировании блокчейна
Парламент Лихтенштейна единогласно принял Закон о токенах и организациях, предоставляющих услуги на основе доверенных технологий (TVTG), также известный как Закон о блокчейне. Новый закон, который направлен на улучшение защиты инвесторов и борьбу с отмыванием денег, вступит в силу 1 января 2020 года. дальше »
2019-10-8 18:27 | |
|
|
Лихтенштейн одобрил новый закон о блокчейне
Парламент Лихтенштейна единогласно принял Закон о токенах и организациях, предоставляющих услуги на основе доверенных технологий (TVTG), также известный как Закон о блокчейне. Цель принятого документа – повышение защиты инвесторов, борьба с отмыванием денег и установление нормативной ясности. дальше »
2019-10-7 09:12 | |
|
|
Binance интегрирует AML-систему в соответствии с правилами FATF
Криптовалютная биржа Binance в партнерстве с криптоаналитическим стартапом Coinfirm планирует улучшить соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) на своих торговых платформах. Согласно пресс-релизу, опубликованном 3 октября, биржа интегрирует AML-систему от Coinfirm, которая позволит Binance соответствовать правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-10-4 15:56 | |
|
|
Озабоченный ростом использования криптовалют, ЕС создаёт супервайзера по борьбе с отмыванием денег
На следующей неделе Министры финансов стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщило агентство Reuters. дальше »
2019-10-4 10:45 | |
|
|
Chainalysis поможет отследить еще больше «подозрительных» токенов
Решение от аналитической компании Chainalysis добавило поддержку десяти дополнительных ERC20-токенов для борьбы с отмыванием средств. Об этом сообщил директор по стратегии Chainalysis Джонатан Левин. дальше »
2019-10-3 19:00 | |
|
|
Доверительный управляющий MtGox запросил информацию об Александре Виннике
В своем запросе Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) попросил предоставить детали расследования министерства юстиции США в отношении Александра Винника, который ранее, по имеющейся информации, был оператором биржи BTC-e. дальше »
2019-10-2 15:32 | |
|
|
Управляющий Mt.Gox запросил информацию об Александре Виннике
Министерство юстиции США получило запрос об Александре Виннике, которого связывают с отмыванием пропавших средств криптобиржи Mt.Gox. Соответствующую заявку подал доверительный управляющий закрывшейся биржи Нобуаки Кобаяши. дальше »
2019-10-2 10:00 | |
|
|
Bittrex поможет отслеживать подозрительные транзакции
Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в 15 криптовалютах, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ERC20-токены и стейблкоины. дальше »
2019-9-27 12:07 | |
|
|
Bittrex внедрила инструмент от Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций
Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в 15 криптовалютах, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ERC20-токены и стейблкоины. дальше »
2019-9-26 19:08 | |
|
|
Криптобиржа делистит анонимные монеты из-за проблем с отмыванием денег
Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit объявила о прекращении поддержки шести криптовалют, включая некоторые анонимные монеты. По имеющейся информации, биржа пошла на этот шаг, чтобы избежать потенциальных проблем с законом об отмывании денег. В уведомлении от 20 сентября UpBit объявила, что до... дальше »
2019-9-22 11:15 | |
|
|
В Австралии накрыли «криптовалютный» синдикат, отмывавший деньги
В Австралии правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась отмыванием крупных сумм через криптовалюты. Об этом сообщили Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и Австралийская федеральная полиция (AFP). дальше »
2019-9-18 13:30 | |
|
|
Похищенный с банковских счетов $1 стоит в даркнете всего $0,1 в BTC
Деньги, украденные с банковских счетов, можно приобрести в даркнете по более «дешевой» цене. Эту новую услугу в даркнете обнаружили аналитики компании Armor. Например, в отчете приводятся данные о проданных $10 тысячах всего за $800. дальше »
2019-9-17 17:56 | |
|
|
Армия США ищет подрядчика для отслеживания криптовалютных транзакций
Армия США ищет подрядчиков для создания облачного сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций. Об этом говорится в запросе Контрактного командования армии (ACC) в Нью-Джерси. Согласно документу, сервис предназначен для использования Службой уголовных расследований армии США (USACIDC) в борьбе с мошенничеством, вымогательством и отмыванием денег. дальше »
2019-9-17 14:55 | |
|
|
Криптоиндустрия ищет пути реализации стандартов FATF
Реализация процедур по соблюдению стандартов, утвержденных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в июне, по-прежнему остается актуальной задачей для представителей криптовалютной отрасли. дальше »
2019-9-17 17:30 | |
|
|
Корейское подразделение крупнейшей биржи отказалось от анонимных криптовалют
Корейское подразделение биржи цифровых активов OKEx проведет делистинг криптовалют с повышенным уровнем анонимности. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Чем обоснован отказ от анонимных криптовалют? Решение о делистинге было принято на основании их несоответствия выдвинутым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правилам. дальше »
2019-9-16 14:45 | |
|
|