органы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Эксперты: Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят
Издание MC Today сообщило, что в Украине уже начали мониторить держателей криптовалют. По словам главы Минфина страны Оксаны Маркаровой, правоохранительные органы начали несколько расследований в отношении владельцев цифровых активов, полученных незаконным путем. дальше »
2020-2-5 16:10 | |
|
Власти Франции предъявили Александру Виннику официальные обвинения
Правоохранительные органы Франции предъявили Александру Виннику обвинения по нескольким пунктам, включая вымогательство и отмывание денег. Расследование продолжается и дата суда еще не назначена. Согласно публикации Bloomberg, Винник был допрошен французской прокуратурой сразу же после экстрадиции из Греции в конце прошлой недели. дальше »
2020-1-31 14:00 | |
|
|
Украинская киберполиция задержала одессита, распространявшего вирус для скрытого майнинга
Украинские правоохранительные органы провели спецоперацию в Одессе по задержанию подозреваемого в распространении вредоносного программного обеспечения для скрытого майнинга. В пресс-центре Нацполиции по Одесской области сообщили, что был арестован 20-летний студент одного из местных высших учебных заведений. дальше »
2020-1-24 12:41 | |
|
|
Украинская киберполиция задержала одессита, распространявшего вирус для скрытого майнинга
Украинские правоохранительные органы провели спецоперацию в Одессе по задержанию подозреваемого в распространении вредоносного программного обеспечения для скрытого майнинга. В пресс-центре Нацполиции по Одесской области сообщили, что был арестован 20-летний студент одного из местных высших учебных заведений. дальше »
2020-1-24 08:04 | |
|
|
Лондонская биржа направит в антимонопольные органы ЕС заявку на покупку Refinitiv
Лондонская фондовая биржа (LSE) намерена направить в антимонопольные органы Евросоюза заявку на покупку одного из крупнейших поставщиков инфраструктурных и финансовых решений — компании Refinitiv — в течение нескольких недель, сообщает газета Financial Times. дальше »
2020-1-15 16:03 | |
|
|
В Конгресс США представлен законопроект о классификации цифровых валют
Американский конгрессмен Пол Госар (Paul Gosar) представил законопроект о классификации цифровых валют, устанавливающий, какие федеральные органы обязаны регулировать определенный вид криптоактивов. Госар считает, что данный законопроект внесет ясность в регулирование криптовалютной индустрии в стране. дальше »
2019-12-22 20:17 | |
|
|
Организаторы BitClub Network арестованы за мошенничество
В США задержаны трое организаторов компании BitClub Network. Им инкриминируют мошенничество с ущербом на сумму более чем в 722 миллиона долларов. Еще один сотрудник компании сейчас находится в бегах, ввиду чего его разыскивают правоохранительные органы. дальше »
2019-12-14 17:54 | |
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Криптомир за неделю: Хардфорк Istanbul, стейблкоины вне закона и планы по изъятию криптовалют в России
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе в сети эфириума состоялся хардфорк Istanbul, министры экономики и финансов стран Европейского союза постановили запретить использование стейблкоинов в еврозоне, а российские правоохранительные органы сообщили о планах разработать механизм […] дальше »
2019-12-8 14:14 | |
|
|
США объявили в розыск главу самой опасной хакерской группировки
Правоохранительные органы США и Великобритании обвинили главу «самой опасной» хакерской организации Evil Corp Максима Якубца в организации международных компьютерных хакерских атак и банковских махинаций. дальше »
2019-12-7 14:00 | |
|
|
Полиция Таиланда арестовала более 20 сотрудников колл-центра, связанного с криптовалютным скамом
Правоохранительные органы Таиланда задержали 24 резидентов Китая в пригороде Бангкока. Их подозревают в организации криптовалютной мошеннической схемы. Иммиграционное бюро полиции изъяло 61 лэптоп, более 420 мобильных телефонов и несколько роутеров. дальше »
2019-12-6 19:58 | |
|
|
США объявили в розыск главу крупнейшей хакерской группировки Evil Corp за кражу более $100 млн
Правоохранительные органы США и Великобритании обвинили главу «самой опасной» хакерской организации Evil Corp Максима Якубца в организации международных компьютерных хакерских атак и банковских махинаций. дальше »
2019-12-6 18:20 | |
|
|
В Казахстане представлен законопроект о налогообложении майнинга криптовалют
Законодательные органы Казахстана представили законопроект, согласно которому майнинг криптовалют не будет облагаться налогом, если добытые монеты не станут обмениваться на фиатные деньги. Этот и другие вопросы по развитию индустрии блокчейна обсуждались на конференции «Blockchain Day» в Нур-Султане. дальше »
2019-12-5 14:00 | |
|
|
СМИ: Силовики до конца 2021 года разработают механизм изъятия криптовалюты
До конца 2021 года российские правоохранительные органы планируют разработать механизм изъятия цифровой валюты. В разработке этого механизма принимают участие Министерство внутренних дел РФ, Минюст, Следственный комитет и Генеральная прокуратура, сообщает агентство РБК. дальше »
2019-12-5 21:48 | |
|
|
Биткойн падает в условиях крипто-разгона Китая
Объявление от центрального банка Китая вызвало холод на рынках криптовалюты, предполагая, что бычьи инвесторы слишком остро отреагировали на недавнюю речь президента Си. Немедленная утилизация В заявлении, выпущенном Шанхайским отделением Народного банка Китая 22 ноября, подтверждается приверженность Китая запрету на торговлю криптовалютами, введенному в действие в 2017 году. дальше »
2019-11-29 08:57 | |
|
|
Как налоговики разных стран борются с неуплатой налогов, связанных с криптовалютами
После огромного роста криптовалют в 2017 году налоговики всего мира по-новому взглянули на криптовалютные доходы своих граждан. Биткоин и другие криптовалюты с тех пор пережили огромный спад, однако налоговые органы заинтересованы в том, чтобы владельцы криптовалют подавали свои декларации должным образом. дальше »
2019-11-28 16:29 | |
|
|
Как налоговики разных стран борются с неуплатой налогов, связанных с криптовалютами
После огромного роста криптовалют в 2017 году налоговики всего мира по-новому взглянули на криптовалютные доходы своих граждан. Биткоин и другие криптовалюты с тех пор пережили огромный спад, однако налоговые органы заинтересованы в том, чтобы владельцы криптовалют подавали свои декларации должным образом. дальше »
2019-11-26 07:00 | |
|
|
Полиция Китая закрыла офис криптовалютной биржи BISS
Китайская полиция закрыла офис пекинской криптовалютной биржи BISS и сообщила об аресте 10 сотрудников, работавших в офисе. Партнер инвестиционной фирмы Primitive Ventures Дави Ван (Dovey Wan) рассказала, что местное криптовалютное сообщество знало о планах китайской полиции. дальше »
2019-11-26 19:37 | |
|
|
Власти Китая закрыли известную пекинскую криптобиржу
В Китае закрыли местную криптовалютную биржу BISS. Правоохранительные органы арестовали десять людей, которые подозреваются в сотрудничестве с обменником. Об этом стало известно благодаря сюжету местного новостного портала Sohu. дальше »
2019-11-25 13:30 | |
|
|
В Китае начались проверки криптокомпаний
Правоохранительные органы китайской провинции Шэньчжэнь в ходе проведения проверки выявили 39 нелегальных криптокомпаний. Об этом в своем микроблоге, со ссылкой на местное СМИ, сообщила управляющий партнер фирмы Primitive Ventures Дови Ван. дальше »
2019-11-22 12:43 | |
|
|
Большинство незаконных криптотранзакций не превышают $100
Анонимность даркнета ставит правоохранительные органы перед серьезными проблемами, так как мошенники могут достичь высокого уровня анонимности с помощью криптовалют. Об этом говорится в отчете научно-исследовательского центра США Rand Corporation. дальше »
2019-11-22 12:00 | |
|
|
Биткоин-банда из 10 человек задержана в Китае
Полиция города Ланьчжоу, столицы китайской провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 подозреваемых в мошенничестве в сфере биткоин-инвестиций. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В августе правоохранительные органы получили заявление от местного жителя по фамилии Бао, который инвестировал в мошеннический проект 185 000 юаней в криптовалюте ($26 326) через платформу WeChat. Анализ транзакций вывел полицию на […] дальше »
2019-11-20 09:37 | |
|
|
ФРС: стейблкоины вроде Libra могут стать новым средством обмена
Стейблкоины, подобные Libra от Facebook, могут стать средством обмена, если будут грамотно спроектированы, а их регулированием займутся государственные органы. Libra, в свою очередь, имеет потенциал, необходимый для быстрого глобального распространения. дальше »
2019-11-20 12:06 | |
|
|
Джозеф Любин: «Эфириуму и Биткойну не грозят нападки регуляторов»
Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) считает, что Эфириум и Биткойн — первопроходцы в индустрии, которые избежали претензий со стороны регуляторов, в отличие от новых проектов. Свое мнение Джозеф Любин высказал в интервью, добавив, что регулирующие органы стали ужесточать условия для новых блокчейн-стартапов. дальше »
2019-11-20 09:10 | |
|
|
Майнер из Вологодской области попался на краже электричества почти на 1 млн рублей
В России майнер из Вологодской области был пойман на неправомерном использовании электроэнергии. По данным от представителей «Вологдаэнерго», мужчина самостоятельно подключился к распределительному устройству, не сообщив об этом в соответствующие органы. дальше »
2019-11-18 17:08 | |
|
|
BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»
Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы. дальше »
2019-11-16 18:28 | |
|
|
Владелец криптобиржи продвигал финансовую пирамиду и получил 16 лет тюрьмы
Высшее руководство южнокорейской биржи Coinup заподозрили в мошеннической схеме с кражей более 386 миллионов долларов. Государственные органы сделали всё для поимки генерального директора торговой площадки. дальше »
2019-11-13 16:10 | |
|
|
Джон Макафи: Борьба с преступниками не должна стать обязанностью криптовалютных компаний
Джон Макафи заявил, что борьба с преступностью не должна быть обязанностью криптовалютных компаний. Каждый стартап обеспечивает безопасность активов, разработанных им, но их применение и контроль стоит возлагать на соответствующие органы. Децентрализация системы при этом должна сохраняться. дальше »
2019-11-13 10:44 | |
|
|
Полицейские арестовали очередного мошенника, реализовавшего фейковые токены
Голландские правоохранительные органы задержали основателя стартапа Komodore64, который якобы обманул инвесторов. Речь идет о лидере команды разработчиков блокчейн-игр. Этот стартап привлек от инвесторов 78 млн евро ($86 млн), сообщили местные СМИ. дальше »
2019-11-12 10:58 | |
|
|
Гонка США и Китая за первенство в цифровом пространстве начинается
Эксперты финтех и регулирующие органы заявляют, что Соединенным Штатам необходимо как-то пошевелиться: Китай ведь уже активно разрабатывает цифровую валюту центрального банка. В докладе Fortune, опубликованном 1 ноября, указывалось на тот факт, что цифровая валюта, похоже, будет играть все более важную роль в противостоянии двух сверхдержав. дальше »
2019-11-2 15:31 | |
|
|
Число поисковых запросов в WeChat по слову «bitcoin» выросло более чем в 2 раза
После выступления Си Цзиньпина в поисковой системе WeChat количество переходов по запросу «bitcoin» увеличилось примерно в 2 раза. Специалисты отмечают, что тенденция обусловлена требованием главы КНР популяризовать цифровые активы и блокчейн, которые в будущем могут начать использовать государственные органы. дальше »
2019-10-27 17:21 | |
|
|
Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества
Представители криптовалютной биржи Bitfinex сообщили, что платформа стала жертвой мошенничества ввиду вмешательства в ее деятельность компании Crypto Capital. Сейчас рассмотрением заявления площадки занимаются правоохранительные органы. дальше »
2019-10-26 15:32 | |
|
|
В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex
Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce. дальше »
2019-10-26 18:50 | |
|
|
СМИ: на черном рынке появилась новая база данных клиентов Сбербанка — обновлено
Обновление: Органы правопорядка задержали подозреваемого в хищении личных данных клиентов ряда российских банков, в том числе и Сбербанка. Подозреваемый работает в коллекторской компании ООО «НСВ», передает Коммерсант. дальше »
2019-10-24 16:42 | |
|
|
В Волгоградской области осудили мужчину, переводившего в биткоин похищенные деньги
К двум годам лишения свободы условно суд приговорил жителя Волжского в Волгоградской области за похищение денежных средств с чужих банковских счетов. Как уточняет информагентство «Высота 102», сославшись на результаты расследования этого дела, подсудимый не только похищал денег с чужих счетов в банках, но и конвертировал эти средства в биткоины. дальше »
2019-10-18 14:36 | |
|
|
Редактор Bloomberg TV: Регуляторы в любой момент могут задушить биткоин
При необходимости надзорные органы в любой момент могут уничтожить биткоин, так считает редактор Bloomberg TV Джо Вайзенталь. Он подчеркнул, что многие регуляторы выступают категорически против перехода институционального капитала из традиционных активов в биткоин. дальше »
2019-10-18 18:06 | |
|
|
Правоохранители США закрыли крупнейший даркнет-рынок детской порнографии. Двое подозреваемых уже совершили суицид
Правоохранительные органы США и Южной Кореи закрыли крупнейший даркнет-рынок детской порнографии, через который распространили более 1 млн роликов. Расчеты на нем производились в биткоинах. South Korean National and Hundreds of Others Charged Worldwide in the Takedown of the Largest Darknet Child Pornography Website, Which was Funded by Bitcoin https://t. дальше »
2019-10-17 22:26 | |
|
|
Правоохранители США закрыли крупнейший даркнет-рынок детской порнографии
Правоохранительные органы США и Южной Кореи закрыли крупнейший даркнет-рынок детской порнографии, через который распространили более 1 млн роликов. Расчеты на нем производились в биткоинах. South Korean National and Hundreds of Others Charged Worldwide in the Takedown of the Largest Darknet Child Pornography Website, Which was Funded by Bitcoin https://t. дальше »
2019-10-17 22:26 | |
|
|
В Ингушетии обнаружили еще одну подпольную майнинг-ферму
За последние два месяца в Ингушетии энергетики обнаружили уже второе подпольное предприятие по добыче криптовалюты. Напомним, в августе майнинг-ферма была обнаружена недалеко от поселка Плиево в Назрановском районе республики. дальше »
2019-10-14 18:15 | |
|
|
В Казахстане мошенник предлагал людям помощь в покупке фейковых биткоинов
В Казахстане правоохранительные органы задержали мужчину, который предлагал местным жителям купить фейковые биткоины. По предварительным данным, злоумышленник брал предоплату за криптовалюту, которую так и не переводил на счета клиентов. дальше »
2019-10-13 18:17 | |
|
|
Hash Profit понадобилось всего 3 кошелька, чтобы вывести 493 млрд. рублей
С тех пор, как соскамился проект Hash Profit, прошло уже несколько лет. Сервис облачного майнинга был первой масштабной финансовой пирамидой в криптовалютной сфере. Компания создавалась специально для того, чтобы обманывать пользователей и выманивать у них средства. дальше »
2019-10-12 19:13 | |
|
|
Главред Forbes Стив Форбс: Биткоин помогает ослабить авторитарные режимы
Стив Форбс, являющийся главным редактором издания Forbes, заявил, что биткоин является инструментом борьбы с диктатурой и авторитарными режимами. По его словам, реакция регуляторов на проекты по типу Libra подтверждает его утверждение, так как ведомственные органы пока не готовы к такому типу активов в обороте. дальше »
2019-10-9 12:29 | |
|
|
СК Армении возбудил уголовное дело о хищении более $1 млн при продаже майнеров
Правоохранительные органы Армении подозревают 22-летнего гражданина в хищении $1 046 000 при продаже оборудования для добычи криптовалют. В октябре прошлого года подозреваемый встретился с потенциальным покупателем и предложил ему приобрести ASIC-майнер Z9 mini, сообщает новостное агентство «Новости-Армения» со ссылкой на Следственный комитет. дальше »
2019-10-4 12:43 | |
|
|
Вице-президент Ripple Маркус Трейчер назвал Libra от Facebook «закрытой системой»
Вице-президент компании Ripple Маркус Трейчер рассказал, что главной проблемой проекта Libra является его закрытость. Государственные органы не могут даже четко предъявить претензии разработчикам, так как просто не понимают направленность работы будущего стейблкоина и его блокчейна. дальше »
2019-9-27 17:33 | |
|
|
В Ингушетии задержан владелец майнинг фермы укравший электроэнергии на 130 млн. рублей
Правоохранительные органы существенно продвинулись в расследовании резонансного дела о краже электроэнергии в Ингушетии на сумму более 130 млн рублей. Напомним, еще летом поступала информация, что недалеко от населенного пункта Плиево в Назрановском районе республики была обнаружена подпольная майнинг-ферма. дальше »
2019-9-24 18:12 | |
|
|
Житель ХМАО решил поиграть в онлайн-игру и потерял 900 000 рублей
Представители управления МВД по Ханты-Мансийскому округу сообщили, что житель региона стал жертвой криптомошенников, которые предложили ему инвестировать в несуществующий цифровой актив. В итоге мужчина потерял порядка 900 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные органы. дальше »
2019-9-20 18:45 | |
|
|