органы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Binance заморозила биткоины на $ 1,6 млн по требованию властей Индии
По приказу индийских властей криптовалютная биржа Binance заморозила биткоины на сумму $ 1,6 млн, выведенные с торговой платформы WazirX. Правоохранительные органы сообщили, что цифровые активы принадлежат создателю инвестиционного мобильного приложения E-Nuggets Аамиру Хану и его подельникам. дальше »
2022-9-30 14:47 | |
|
До Квон не собирался обналичивать 3313 BTC
Сооснователь Terraform Labs опроверг информацию об обналичивании огромной партии биткоинов на сумму $67 млн после выдачи ордера на его арест южнокорейскими властями. Две недели назад, 14 сентября, правоохранительные органы Южной Кореи выдали ордер на арест До Квона (Do Kwon), обвинив его в нарушении законодательства о рынках капитала. дальше »
2022-9-29 10:43 | |
|
|
Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. дальше »
2022-9-26 10:52 | |
|
|
Суд обязал клиентов SFOX и MY Safra Bank отчитаться об уплате налогов
Судебные органы Нью-Йорка и Лос-Анжелеса обязали MY Safra Bank предоставить налоговой службе США (IRS) исчерпывающую информацию о клиентах криптовалютного дилера SFOX.<br /> <br /> дальше »
2022-9-23 02:34 | |
|
|
В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum. дальше »
2022-9-14 16:46 | |
|
|
Мошенник из Хакасии собирал с земляков сотни тысяч рублей на майнинговое оборудование
Правоохранительные органы задержали 37-летнего жителя столицы Хакасии. Мужчину обвиняют в том, что он собирал с земляков деньги на покупку майнингового оборудования, а затем скрылся. дальше »
2022-9-13 13:03 | |
|
|
Правоохранительные органы Индии разморозили банковские счета биржи WazirX
Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции в обычном режиме. дальше »
2022-9-13 12:21 | |
|
|
Белый дом пригрозил запретом майнинга биткоина из-за неэкологичности
Американские законодатели и регулирующие органы обсуждают введение жестких мер в отношении добычи биткоина из-за ее большого углеродного следа. Об этом говорится в отчете Управления по науке и технической политике Белого дома. дальше »
2022-9-9 11:00 | |
|
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44 | |
|
|
США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства
Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов. В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции. дальше »
2022-9-2 07:03 | |
|
|
ИИ обнаружил 20 000 незадекларированных бассейнов во Франции
Французские налоговые органы применили искусственный интеллект для поиска незадекларированных частных бассейнов по аэроснимкам. В результате проверок владельцам выписали штрафы на общую сумму около 10 млн евро, пишет The Guardian. дальше »
2022-8-30 12:29 | |
|
|
SEC Таиланда предупреждает инвесторов о рисках DeFi
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда предупредила инвесторов о высоких рисках в сфере DeFi, а также напомнила, что регулирующие органы фактически не контролируют эту отрасль. дальше »
2022-8-20 13:06 | |
|
|
Начато расследование в отношении Hodlnaut
Правоохранительные органы Сингапура, включая прокуратуру, ведут расследование против Hodlnaut. Об этом в блоге сообщили представители компании. Детали расследования остаются неизвестны, однако в Hodlnaut уверяют, что все это осуществляется «на благо пользователей». дальше »
2022-8-20 16:43 | |
|
|
Индийские власти подключились к розыску основателя криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии на основании жалобы местного инвестора организовали розыск основателя криптовалютной пирамиды BitConnect, обвиняемого в мошенничестве на $2.4 млрд. дальше »
2022-8-18 17:11 | |
|
|
Полиция Южной Кореи изъяла криптовалюту у нарушившего ПДД должника
Правоохранительные органы южнокорейского города Гунпо в рамках инициативы по конфискации криптовалюты у должников в уплату штрафа, изъяли цифровые активы у нарушителя ПДД. дальше »
2022-8-18 15:36 | |
|
|
СМИ: Канадские регуляторы расследуют деятельность Celsius
Надзорные органы Канады и США начали расследование финансовой деятельности Celsius. Регуляторы проверят криптокредитора на возможные нарушения в отношении граждан Квебека и других провинций страны. дальше »
2022-8-11 14:08 | |
|
|
В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров. дальше »
2022-8-10 11:15 | |
|
|
В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров. дальше »
2022-8-10 07:03 | |
|
|
Мошенники похитили у гонконгских инвесторов $50 млн в криптовалюте
С января 2022 года масштабы криптовалютного мошенничества в Гонконге значительно возросли. Правоохранительные органы систематически призывают жителей мегаполиса не вкладываться в сомнительные проекты, которые связаны с криптосферой. дальше »
2022-8-8 15:03 | |
|
|
В Казахстане IT-специалистов принуждали добывать криптовалюту
Правоохранительные органы Казахстана выявили подпольную майнинговую ферму с месячным доходом до полумиллиона долларов, связанную с высокопоставленными чиновниками и бизнесменами. дальше »
2022-8-8 14:39 | |
|
|
Индийские правоохранительные органы заморозили активы криптовалютной биржи WazirX
Правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов биржи WazirX на $8.14 млн за отказ от сотрудничества в расследовании фактов пособничества мошенничеству и отмыванию денег. дальше »
2022-8-6 06:03 | |
|
|
Два крупнейших южнокорейских банка могли отмывать деньги в криптовалюте
Регулирующие органы Южной Кореи расследуют «аномальные» валютные операции в двух крупнейших коммерческих банках страны на предмет возможного отмывания денег, связанных с инвестициями в криптовалюту. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Службу финансового надзора Южной Кореи (FSS). дальше »
2022-7-29 18:49 | |
|
|
NY Times: Власти США проверяют биржу Kraken на предмет нарушения санкций
По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций. дальше »
2022-7-27 11:26 | |
|
|
Премия кимчи: власти Южной Кореи преследуют злоупотребляющих разницей курсов биткоина
Правоохранительные органы Южной Кореи в рамках крупного расследования Службой финансового надзора (FSS) проверяют случаи незаконной торговли биткоином с целью получения так называемой премии кимчи. дальше »
2022-7-27 18:00 | |
|
|
У жителя Саратовской области из криптокошелька похитили 0,07 биткоина
Очередной случай криптомошенничества зафиксировали российские правоохранительные органы. Жертвой преступников на этот раз оказался 25-летний житель Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. дальше »
2022-7-27 13:30 | |
|
|
У жителя Саратовской области из криптокошелька похитили 0,07 биткоина
Очередной случай криптомошенничества зафиксировали российские правоохранительные органы. Жертвой преступников на этот раз оказался 25-летний житель Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. дальше »
2022-7-26 08:03 | |
|
|
Финские таможенники продали конфискованные биткоины
Правоохранительные органы некоторых стран на протяжении последних нескольких лет используют эффективный механизм конфискации и продажи криптовалюты, принадлежащей преступникам. Пресс-служба Таможенного управления Финляндии на этой неделе сообщила о реализации 1889,1 биткоина, которая была конфискована по решению суда. дальше »
2022-7-23 15:23 | |
|
|
Финские таможенники продали конфискованные биткоины
Правоохранительные органы многих стран на протяжении последних нескольких лет используют эффективный механизм конфискации и продажи криптовалюты, принадлежащей преступникам. Пресс-служба Таможенного управления Финляндии на этой неделе сообщила о реализации 1889,1 биткоина, которые были конфискованы по решению суда. дальше »
2022-7-22 12:09 | |
|
|
Криптовалюты — «ненадежный самолет» с точки зрения Банка Англии
Высокопоставленный чиновник Банка Англии сообщил, что криптозима — не время, когда регулирующие органы могут отдыхать. Напротив, надо регулировать, потому что сохраняются риски, связанные с тем, что криптовалюты не подкрепляются ни реальной экономикой, ни способами извлечения дохода. дальше »
2022-7-13 22:13 | |
|
|
Глобальный регулятор ценных бумаг создает рабочую группу по контролю за криптоиндустрией
Международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг (IOSCO), представила дорожную карту регулирования цифровых валют. дальше »
2022-7-12 14:48 | |
|
|
Гендиректор Custodia Bank призывает чиновников к эффективному контролю за криптосферой
По мнению гендиректора Custodia Bank Кейтлин Лонг, регуляторы причастны к недавнему обрушению криптовалютного рынка. В интервью CoinDesk TV она заявила, что надзорные органы могли если и не предотвратить обвал цифровых валют, то хотя бы смягчить последствия кризиса, вызванного крахом экосистемы Terra. дальше »
2022-7-5 07:03 | |
|
|
Кейтлин Лонг: Хочу, чтобы кредитное плечо исчезло с крипторынка
Генеральный директор Custodia Bank считает, что надзорные органы давно должны были отрегулировать криптоотрасль и закрыть компании, заимствующие капитал. дальше »
2022-7-4 14:03 | |
|
|
Власти пресекли попытку CEO Celsius покинуть страну
Криптовалютный инвестор и аналитик Майк Альфред сообщил, что правоохранительные органы США воспрепятствовали отъезду генерального директора Celsius Алекса Машинского в Израиль. Еще в середине июня платформа криптовалютного кредитования Celsius заморозила вывод средств для своих клиентов. дальше »
2022-6-30 14:15 | |
|
|
Правоохранители расследуют более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютами
Российские правоохранительные органы расследуют более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых валют. Всего же МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в общей сложности занимаются примерно 400 делами, которые прямо или косвенно связаны с криптосферой. дальше »
2022-6-29 13:18 | |
|
|
Роберт Эллисон призвал надзорные органы обучаться регулированию криптовалют
Директор по маркетингу компании Figment считает, что перегибы в регулировании криптоотрасли недопустимы, и регуляторам нужно знать все нюансы. дальше »
2022-6-27 16:48 | |
|
|
Майк Альфред: «Генеральный директор Celsius пытался покинуть страну»
Криптовалютный инвестор и аналитик Майк Альфред сообщил, что правоохранительные органы США воспрепятствовали отъезду генерального директора Celsius Алекса Машинского в Израиль. дальше »
2022-6-27 11:15 | |
|
|
Южнокорейская полиция запретила создателям экосистемы Terra выезд из страны
Как минимум один из создателей проекта Terra оказался под запретом на выезд. Запрет наложили правоохранительные органы Южной Кореи в связи с расследованием деятельности проекта. дальше »
2022-6-20 15:20 | |
|
|
Правоохранители рассказали об активизации криптомошенников в соцсетях
Российские правоохранительные органы периодически обращаются к гражданам с призывом не поддаваться на уловки мошенников. Растущим интересом людей к цифровым валютам все чаще пользуются разные аферисты. дальше »
2022-6-6 07:03 | |
|
|
