обвинения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
США предъявила обвинения еще двоим основателям Tornado Cash
Правительство США предъявило обвинения основателям криптовалютного миксера Tornado Cash Роману Сторму и Роману Семенову. Их подозревают в отмывании денег на сумму более $1 млрд, в том числе для Северной Кореи. дальше »
2023-8-24 14:27 | |
|
Основатели миксера Tornado Cash арестованы в США по обвинению в отмывании денег и нарушении санкций
Правительство США предъявило официальные обвинения и арестовало основателей криптовалютного миксера Tornado Cash. В частности, власти обвинили Романа Шторма и Романа Семенова в отмывании более 1 миллиарда долларов, а также в нарушении санкций. дальше »
2023-8-24 20:49 | |
|
|
Илон Маск вновь пытается отклонить групповой иск об инсайдерской торговле DOGE
Юрист одного из богатейших людей в мире Илона Маска подал повторное ходатайство, прося федеральный суд Нью-Йорка отклонить групповой иск об инсайдерской торговле криптовалютой Dogecoin. Ведущий адвокат коллективного иска Эван Спенсер (Evan Spencer) в третий раз внес правки в текст иска, добавив новые доводы для обвинения. дальше »
2023-8-11 18:47 | |
|
|
Как обвинения против Binance отразятся на пользователях биржи?
В четверг, 3 августа, глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао завил, что количество зарегистрированных на площадке пользователей достигло отметки 150 млн. Вероятно, именно наличие столь значительной пользовательской базы сдерживает имеющих претензии к бирже регуляторов от решительных действий в ее сторону, пишет РБК Крипто. дальше »
2023-8-5 18:00 | |
|
|
В Binance потребовали отклонить иск CFTC из-за превышения полномочий регулятора
Обвинения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении Binance и ее основателя Чанпэна Чжао беспочвенны. Об этом заявили адвокаты биржи криптовалют Binance, пишет Bloomberg. В ходатайстве американскому судье представители Binance попросили отклонить иск CFTC. дальше »
2023-7-28 20:58 | |
|
|
Американский регулятор предъявил обвинения организаторам мошеннической схемы Blessings of God Thru Crypto
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). дальше »
2023-7-27 12:22 | |
|
|
Власти Польши: Мы разоблачили сеть работавших за биткоины диверсантов
Национальная прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши рассказали, что с марта по июнь спецслужбы задержали 15 человек, которым предъявлены обвинения в шпионаже за криптовалюту. дальше »
2023-7-21 11:35 | |
|
|
Джастина Сана обвинили в тайной покупке стейблкоина TrueUSD
Основатель проекта Tron Джастин Сан уже не впервые сталкивается со слухами и предположениями, согласно которым он является тайным владельцем запасов стейблкоина TUSD. И Сан, и TrueUSD по отдельности отрицали эти обвинения. дальше »
2023-7-19 10:02 | |
|
|
SEC оштрафовала JPMorgan Chase на $4 млн
JPMorgan Chase & Co. согласился урегулировать спор с SEC и заплатить штраф в размере $4 млн. Так они снимут обвинения Комиссии в ошибочном удалении более 47 млн электронных записей. Речь идет об электронных письмах и мгновенных сообщениях, которые поступали в банк с января 2018 года по апрель 2018 года. дальше »
2023-6-23 11:52 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид может снять часть обвинений
Вчера, 13 июня, Верховный суд Багамских островов разрешил Сэму Бэнкману-Фриду оспорить условия его экстрадиции. Адвокаты SBF добивались этого с целью убрать часть пунктов обвинения, включая банковское мошенничество и взяточничество. дальше »
2023-6-15 09:50 | |
|
|
Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт
Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. дальше »
2023-6-13 11:41 | |
|
|
Двум россиянам предъявлены обвинения во взломе Mt.Gox и незаконном управлении BTC-e
США обвинили двух российских граждан в хакерском взломе криптобиржи Mt. Gox, которая обанкротилась в 2014 году после потери полумиллиарда долларов в биткоинах. Об этом сообщает Министерство юстиции США в своем заявлении. дальше »
2023-6-10 20:08 | |
|
|
В TrueUSD назвали связь с Джастином Саном клеветой
Эмитент стейблкоина TrueUSD (TUSD) отрицает свою связь с Джастином Саном. Это был ответ компании на обвинения популярного крипто-аналитика Адама Кокрана. Он написал, что Джастин Сан втайне выкупил TrueUSD, но продолжает платить экс-владельцам в США за управление проектом. дальше »
2023-5-5 14:52 | |
|
|
Coinbase отвечает на обвинения регулятора и грозит ему репутационными рисками
Ведущая американская криптовалютная биржа Coinbase ответила на уведомлени, которое было получено компанией от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце марта. В нем было сказано, что регулятор рассматривает предоставление услуг сервиса Coinbase Earn на площадках Coinbase Prime и Coinbase Wallet как незаконную торговлю незарегистрированными ценными бумагами. дальше »
2023-4-29 21:45 | |
|
|
Власти США не могут доказать мошенничество До Квона, утверждают юристы
Юристы, представляющие интересы основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) отвергают обвинения в мошенничестве. Они заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не смогла предоставить подтверждение обмана американских инвесторов. дальше »
2023-4-23 23:10 | |
|
|
Американский регулятор обвинил криптобиржу Bittrex в торговле ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптовалютной бирже Bittrex и ее бывшему генеральному директору Уильяму Шихара (William Shihara) в продвижении и продаже незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2023-4-18 21:19 | |
|
|
Celsius обвинил криптоблогера Тиффани Фонг в разглашении служебной информации
Проблемный криптокредитор Celsius Network предъявил обвинения бывшему клиенту и криптоблогеру Тиффани Фонг за предполагаемое разглашение данных, составляющих коммерческую тайну. дальше »
2023-4-16 12:36 | |
|
|
Криптобиржа Binance столкнулась с новым иском на 1 млрд долларов
В отношении Binance, её руководства, а также ряда инфлюенсеров подан иск в суд во Флориде. В отношении Binance в США раскручивается маховик исков. Так, сначала на прошлой неделе свои обвинения в адрес криптобиржи выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), потом появилась информация об усилении претензий. дальше »
2023-4-3 13:24 | |
|
|
Илон Маск отвергает любые обвинения в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin
Глава Tesla и его юристы отреагировали на коллективный иск, который был предъявлен Маску на сумму в 258 млрд долларов. Согласно появившимся материалам, юристы Илона Маска просят суд США отклонить рассмотрение коллективного иска в отношении главы Tesla по поводу криптовалюты Dogecoin. дальше »
2023-4-3 12:17 | |
|
|
NFT-коллекция Дональда Трампа снова популярна
Вчера, 30 марта, было принято решение выдвинуть уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Информация просочилась в американские СМИ, а позднее информацию подтвердил офис окружного прокурора Элвина Брэгга, который созвал коллегию присяжных для решения вопроса о привлечении Трампа к суду. дальше »
2023-4-1 21:34 | |
|
|
Борьба США с криптокомпаниями продолжается: новая жертва — платформа Beaxy
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) нашла себе новую жертву среди криптовалютных компаний. На сей раз регулятор предъявил обвинения криптовалютной платформе Beaxy. Компания обвиняется в осуществлении брокерской и клиринговой деятельности без надлежащей регистрации. дальше »
2023-3-31 20:16 | |
|
|
Гендиректор Binance отверг обвинения в манипулировании рынком
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на биржу Binance. О судебном иске отраслевые СМИ сообщили в минувший понедельник. Регулятор обвиняет торгую площадку в нарушении законодательства о торговле деривативами. дальше »
2023-3-29 07:03 | |
|
|
Пользователи Binance вывели с биржи за сутки более $1 млрд
На фоне предъявления Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинения крупнейшей криптобирже Binance клиенты биржи вывели со своих счетов около $1 млрд. дальше »
2023-3-28 13:28 | |
|
|
Чанпэн Чжао отверг обвинения CFTC в нарушении законов о регулировании рынков
Вчера, 27 марта, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила криптовалютную биржу Binance в отсутствии регистрации в США и нарушении федеральных законов по регулированию товарных рынков. дальше »
2023-3-28 09:38 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения основателю Terra До Квону
Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила основателю печально известного проекта Terra До Квону (Do Kwon) обвинения в мошенничестве. Это было сделано всего через несколько часов после того, как предприниматель был задержан в Черногории. дальше »
2023-3-25 19:00 | |
|
|
США выдвинули обвинения против До Квона
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. До Квон (Do Kwon) обвиняется в заговоре с целью мошенничества, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью манипулирования рынком. дальше »
2023-3-26 12:42 | |
|
|
Прокуратура США обвинила До Квона в мошенничестве через несколько часов после ареста
В настоящее время генеральному директору Terraform Labs предъявлены обвинения в мошенничестве в Южной Корее, Комиссии по ценным бумагам и биржам и федеральным прокурорам в Нью-Йорке. Генеральный директор Terraform Labs До Квон был обвинен в мошенничестве прокуратурой США в Нью-Йорке, всего через несколько часов после того, как он был арестован в Черногории. дальше »
2023-3-25 12:20 | |
|
|
Прокуратура США предъявила обвинения основателю Terra До Квону
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. дальше »
2023-3-24 09:19 | |
|
|
Глава Binance назвал обвинения со стороны сенаторов США дезинформацией
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения трех сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств. Об этом сообщает Forbes. Он отметил, что основной приоритет платформы — защита интересов пользователей. дальше »
2023-3-7 14:00 | |
|
|
Tether опровергла обвинения WSJ в использовании фальшивых документов для открытия банковских счетов
Вчера, 3 марта, издание Wall Street Journal выпустило статью, в которой обвинило руководство Tether в использовании поддельных документов для открытия банковских счетов в 2018 году. Фирма опровергла обвинения. дальше »
2023-3-4 13:12 | |
|
|
Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новые обвинениия
Экс-главе потерпевшей крах FTX Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) предъявили новые уголовные обвинения, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Об этом пишет The Block. Количество инкриминируемых ему преступлений возросло с 8 до 12. дальше »
2023-2-25 14:10 | |
|
|
Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег
Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях. дальше »
2023-2-22 11:06 | |
|
|
Американский регулятор предъявил обвинения До Квону и Terraform Labs
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает упорно трудиться на этой неделе. Сегодня стало известно о том, что регулятор предъявил руководителю Terra До Квону и компании Terraform Labs обвинения в организации крупного мошенничества с ценными бумагами. дальше »
2023-2-18 20:52 | |
|
|
До Квона и Terraform Labs обвинили в мошенничестве в США
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила блокчейн-компанию Terraform Labs и её основателя До Квона в мошенничестве. Сегодня мы предъявляем обвинения сингапурской фирме Terraform Labs и До Хён Квону в совершении мошеннических операций с ценными бумагами на несколько миллиардов долларов с использованием алгоритмических стейблкоинов и других криптоактивов-ценных бумаг, — указано в пресс-релизе SEC. дальше »
2023-2-17 13:49 | |
|
|
SEC предъявила обвинения До Квону
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Terraform Labs (TFL) и ее CEO До Квону в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами. Today we charged Singapore-based Terraform Labs PTE Ltd and Do Hyeong Kwon with orchestrating a multi-billion-dollar crypto asset securities fraud involving an algorithmic stablecoin and other crypto asset securities. — […] дальше »
2023-2-17 11:41 | |
|
|
Kraken выплатит штраф и перестанет предлагать клиентам из США стейкинг криптовалют
Популярная криптовалютная биржа Kraken смогла урегулировать свои проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания не признала и не опровергла обвинения регулятора. Но согласилась закрыть программу стейкинга и выплатить $30 млн в качестве штрафа. дальше »
2023-2-11 00:29 | |
|
|
За перепиской Сэма Бэнкмана-Фрида будут следить в WhatsApp
Адвокаты основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида достигли соглашения со стороной обвинения по вопросу запрета Бэнкману-Фриду пользоваться анонимным мессенджером. Об этом юридические представители скандального криптопредпринимателя сообщили в письме судье. дальше »
2023-2-8 20:49 | |
|
|
Антимонопольное ведомство Польши возбудило дело против оператора криптобиржи Kanga Exchange
Обвинения касаются распространения ложной информации об одобрении деятельности Kanga Exchange со стороны Польской финансовой инспекции и польском происхождении биржи. дальше »
2023-1-14 19:24 | |
|
|