обвинения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
XRP продолжает рост несмотря на новые обвинения Ripple
Стоит отметить, что в последние дни XRP уверенно держится на рынке против доллара и биткоина. Курс XRP на 27 марта – $ 0. 176, за сутки монета прибавила 9%. Групповой иск против компании Ripple пополнился очередными обвинениями. дальше »
2020-3-28 01:42 | |
|
Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США
Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных целях. дальше »
2020-3-27 21:05 | |
|
|
Telegram проигрывает в борьбе с SEC
Продолжающаяся битва Telegram с Комиссией по ценным бумагам и биржам США только что достигла переломного момента, и это не было хорошей новостью для платформы социальных сообщений. Регулятор выигрывает сражение, а не войну После обвинения в предложении использования цифровой валюты Gram, Tелеграм начал судебную тяжбу с SEC, но в феврале Комиссия доказала, что мессенджер нарушает правила […] Больше марок Сообщение Telegram проигрывает в борьбе с SEC появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-3-28 15:10 | |
|
|
В США продавец LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000 в биткоинах
26-летний житель штата Вашингтон Кеннет Уоррен Руле обвиняется в отмывании более $140 000 в биткоинах. Его «покупателями» выступили агенты Министерства внутренней безопасности (HSI) США. Теперь Руле предъявляют обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и отмывании денежных средств. дальше »
2020-3-13 10:50 | |
|
|
Пользователи биржи Crex24 обвинили площадку в сокрытии взлома
Пользователи эстонской криптовалютной биржи Crex24 выступили с заявлением о том, что площадка была взломана, но не известила об этом своих клиентов. Пользователи биржи опубликовали свои обвинения на фоне отмены торговли различными парами альткойнов. дальше »
2020-3-10 14:40 | |
|
|
Руководитель Binance прокомментировал недавний захват власти в блокчейне Steem
Генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао попытался развеять обвинения сообщества в том, что он специально помог устроить переворот в блокчейн-сети Steem. Причём сделал это при помощи средств пользователей, которые держат монеты на бирже. дальше »
2020-3-10 21:20 | |
|
|
Создатели финансовой пирамиды на $9 млн не признают себя виновными
Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта. дальше »
2020-3-6 10:42 | |
|
|
Власти США предъявили обвинения в обмане клиентов онлайн-академии для трейдеров
Федеральная комиссия по торговле США (FTC) предъявила официальные обвинения Online Trading Academy в обмане клиентов. За шесть лет работы компания привлекла от пользователей более $370 млн, в том числе с использованием биткоина и других криптовалют. дальше »
2020-2-13 12:51 | |
|
|
Новая криптовалютная пирамида вытянула деньги у профессиональных бейсболистов
30 января Секретная служба США арестовала двух основателей мошеннического проекта Zima Digital Assets: 28-летнего Джона Майкла Карузо и 27-летнего Закари Салтера. Подозреваемым по делу финансовой пирамиды, жертвами которой стали даже профессиональные бейсболисты, были предъявлены обвинения. Карузо и Салтера обвиняют в... дальше »
2020-2-9 21:15 | |
|
|
Биткоин или фиат: что чаще используется в противозаконной деятельности?
Криптовалюты и противозаконная деятельность часто упоминаются в одном и том же предложении — особенно теми, кто не поддерживает идею цифровых активов. Анонимная природа монет служит предлогом для обвинения их в том, что они используются преимущественно в незаконных транзакциях. Однако ряд... дальше »
2020-2-6 21:45 | |
|
|
Руководители биржи Upbit признаны невиновными в деле о мошенничестве
Южный окружной суд Сеула оправдал руководителей криптовалютной биржи Upbit и снял с них все обвинения в мошенничестве. Ранее прокуратура обвиняла руководство площадки в рыночных манипуляциях. Вынося решение по этому вопросу, заместитель председателя суда О Санг-Ён (Oh Sang-yong) отклонил обвинение в мошенничестве и манипулировании рынком, выдвинутое против директоров Upbit, за отсутствием доказательств. По данным южнокорейского издания […] дальше »
2020-2-4 20:10 | |
|
|
Руководство биткоин-биржи Upbit признали невиновными в мошенничестве и манипулировании
Сеульский суд снял с руководителей ведущей южнокорейской криптовалютной биржи Upbit обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Bitcoinist со ссылкой на информацию местных СМИ. В частности, суд отклонил обвинения в 30 эпизодах мошенничества и манипулировании рынком из-за отсутствия доказательств. дальше »
2020-2-3 10:18 | |
|
|
Ethereum-разработчик не признал обвинения в связях с КНДР
Бывший сотрудник Ethereum Foundation Вирджил Гриффит рассказал, что не имеет связей с Северной Кореей, в которых его ранее обвинили. По его словам, все поездки в страну осуществлялись исключительно в рабочих целях. дальше »
2020-2-3 16:44 | |
|
|
Виталик Бутерин прокомментировал обвинение в поддержке Bitcoin Cash
Основатель эфириума Виталик Бутерин написал в Твиттере, что криптовалюты биткоин и Bitcoin Cash – это не одно и то же. Данным пост он отреагировал на недавние обвинения со стороны Брэда Миллса, который заявил, что Бутерин якобы занимается продвижением BCH. дальше »
2020-2-3 13:38 | |
|
|
Виталик Бутерин прокомментировал обвинение в поддержке Bitcoin Cash
Основатель эфириума Виталик Бутерин написал в Твиттере, что криптовалюты биткоин и Bitcoin Cash – это не одно и то же. Данным пост он отреагировал на недавние обвинения со стороны Брэда Миллса, который заявил, что Бутерин якобы занимается продвижением BCH. дальше »
2020-2-2 09:37 | |
|
|
Власти Франции предъявили Александру Виннику официальные обвинения
Правоохранительные органы Франции предъявили Александру Виннику обвинения по нескольким пунктам, включая вымогательство и отмывание денег. Расследование продолжается и дата суда еще не назначена. Согласно публикации Bloomberg, Винник был допрошен французской прокуратурой сразу же после экстрадиции из Греции в конце прошлой недели. дальше »
2020-1-31 14:00 | |
|
|
Blockchain Association поддержала Telegram в судебном разбирательстве с SEC
Правозащитная группа Blockchain Association оформила экспертное заключение по инициированному SEC судебному разбирательству с Telegram, выступив в поддержку мессенджера. В своем заключении, направленном суду Южного округа Нью-Йорка, Blockchain Association оспаривает обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram в октябре 2019 года. дальше »
2020-1-23 17:41 | |
|
|
SEC выдвинула обвинения против ICO-проекта Opporty
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения Сергею Грибняку, основателю ICO-проекта Opporty. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе от 21 января. Проект проводил ICO в период с сентября по октябрь 2018 года. дальше »
2020-1-24 12:11 | |
|
|
SEC выдвинула обвинения против ICO-проекта Opporty
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения Сергею Грибняку, основателю ICO-проекта Opporty. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе от 21 января. Проект проводил ICO в период с сентября по октябрь 2018 года. дальше »
2020-1-22 15:18 | |
|
|
Пытавшегося ограбить Дона и Алекса Тапскоттов подростка обвинили в мошенничестве на $50 млн
Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »
2020-1-21 14:02 | |
|
|
На Ripple подали иск за нарушение патента и использование чужой технологии
Компанию Ripple уже не раз обвиняли в том, что она создала «незарегистрированную ценную бумагу» XRP «на пустом месте» и обогатилась в ходе «бесконечного ICO». CEO Ripple Брэд Гарлингхаус не раз отвечал на эти обвинения, стараясь доказать, что XRP не является ценной бумагой. дальше »
2020-1-20 13:40 | |
|
|
На Ripple подали иск за нарушение патента и использование чужой технологии
Компанию Ripple уже не раз обвиняли в том, что она создала «незарегистрированную ценную бумагу» XRP «на пустом месте» и обогатилась в ходе «бесконечного ICO». CEO Ripple Брэд Гарлингхаус не раз отвечал на эти обвинения, стараясь доказать, что XRP не является ценной бумагой. дальше »
2020-1-17 14:21 | |
|
|
Суд обязал Telegram отчитаться перед SEC о средствах от ICO
В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Telegram в продаже токенов. Регулятор инициировал судебное разбирательство с компанией по факту проведения незарегистрированной ICO. дальше »
2020-1-16 17:57 | |
|
|
Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 6 - 10 января
Почти 60% выпущенных биткоинов «проспали» год, Катар запретил торговлю криптовалютами, биткоин оказался стабильней золота, сингапурская биржа COSS внезапно закрылась на месяц со средствами пользователей, разработчику Ethereum предъявили официальные обвинения, из Китая с помощью криптовалют вывели $11 млрд, а политика ЕС вынудила биржу Deribit перебраться в Панаму. дальше »
2020-1-11 16:00 | |
|
|
Вирджилу Гриффиту из Ethereum Foundation предъявлено обвинение во вступлении в сговор
Бывшему специалисту Ethereum Foundation Вирджилу Гриффиту официально предъявлены обвинения из-за посещения им Северной Кореи с целью распространения информации по теме криптовалют и блокчейна. EXCLUSIVE: Virgil Griffith Is Now Formally Indicted Along With 1 UNnamed Other For #NorthKorea Crypto; Case Assigned To SDNY Judge Castel Whose @Telegram Case Inner City Press Also Exclusive Covered Amid @SDNYNEWS […] дальше »
2020-1-9 13:19 | |
|
|
Гендиректор Ripple отверг обвинения в целенаправленной продаже XRP
Генеральный директор стартапа Ripple Брэд Гарлингхаус заявил в интервью телеканалу CNN, что его команда не планирует полностью избавляться от токенов XRP. Он подчеркнул, что наоборот Ripple заинтересован в развитии свой экосистемы и соответственно не хочет обвала стоимости токена. дальше »
2020-1-7 10:05 | |
|
|
Генпрокуратура Нью-Йорка: токен LEO биржи Bitfinex может быть ценной бумагой
Согласно новому документу Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG), связанные между собой компании Bitfinex и Tether постепенно истощали свои резервы для поддержки стейблкоина USDT. Document by ForkLog on Scribd В поданном в Верховный суд ходатайстве сторона обвинения готова доказать факты тесной взаимосвязи компаний в попытках сокрытия пропажи $850 млн в результате смешивания корпоративных средств и активов […] дальше »
2019-12-14 19:41 | |
|
|
Очередная криптовалютная компания попала под прицел SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве блокчейн-компании Shopin и ее генеральному директору Эрану Эялу. Регулятор считает, что Эял и его компания обманывали инвесторов, которые вкладывали деньги в ICO Shopin, передает Coindesk. дальше »
2019-12-12 20:31 | |
|
|
Смоленские полицейские незаконно конфисковали майнинговую ферму
Как стало известно, в феврале прошлого года сотрудники полиции Вяземского межмуниципального отдела МВД незаконно изъяли майнинговое оборудование. Стоимость фермы была оценена в 40 млн. рублей. Обвинения по данному факту были предъявлены начальнику отдела и двоим оперативникам. дальше »
2019-12-11 14:52 | |
|
|
Румынских киберпреступников приговорили к 20 и 18 годам лишения свободы
Ранее мы рассказывали о том, что хакерам из Румынии – 37-летнему Богдану Николеску и 37-летнему Раду Миклаусу – были предъявлены обвинения в заражении более 400 000 компьютеров ПО для криптоджекинга и хищении таким способом более $4 млн. дальше »
2019-12-10 10:09 | |
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Какой на самом деле была конференция в Северной Корее, из-за которой арестовали разработчика
Итальянский гражданин Фабио Пьетросанти, который присутствовал на северокорейской криптовалютной конференции в апреле этого года, дал небольшое интервью новостному ресурсу CoinDesk. По его словам, обвинения правительства США в адрес его друга и разработчика Эфириума Вирджила Гриффита, который попал под прицел государства... дальше »
2019-12-4 20:00 | |
|
|
Закрылся сайт финансовой пирамиды OneCoin, обокравшей клиентов на $4,4 млрд
Главный сайт финансовой пирамиды OneCoin, наконец-то, отключился. Мошенническая схема, по сообщениям, лишила инвесторов более чем на $4,4 млрд. До недавних пор участники схемы OneCoin продолжали работать, отрицая все обвинения. дальше »
2019-12-3 15:41 | |
|
|
Топ-менеджер Ethereum Foundation задержан ФБР
Как стало известно, сотрудники ФБР задержали разработчика Ethereum Foundation – Вирджила Гриффита. Федеральное бюро расследований и прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявляют Гриффиту обвинения по факту сотрудничества с КНДР и нарушения секционных законов США. дальше »
2019-12-3 13:38 | |
|
|
Подан иск на $159 млн против российского бизнесмена, пообещавшего помочь приобрести токены Gram
Группа инвесторов подала иск в Высокий суд Лондона на российского предпринимателя Валерия Короткова, проживающего в Англии, который получил от них $15 млн. , пообещав помочь приобрести токены Gram. Инвесторы из Лихтенштейна, Маршалловых островов и ОАЭ изложили свои обвинения в иске на сумму $159 млн. дальше »
2019-11-30 20:13 | |
|
|
Currency.com: преследования вынуждают китайцев уходить на иностранные биткоин-биржи
Директор по развитию криптовалютной биржи Currency. com Николай Марковник заявил о росте количества регистраций на платформе. По его словам, это связано с давлением властей Китая на криптобизнес и пользователей. дальше »
2019-11-29 17:53 | |
|
|
Директор по развитию Currency.com: преследования вынуждают китайских пользователей уходить на иностранные биржи
Директор по развитию криптовалютной биржи Currency. com Николай Марковник заявил о росте количества регистраций на платформе. По его словам, это связано с давлением властей Китая на криптобизнес и пользователей. дальше »
2019-11-28 17:53 | |
|
|
Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S. дальше »
2019-11-21 13:00 | |
|
|
Шведского криптовалютного мошенника экстрадировали из Таиланда в США, чтобы предъявить обвинения
45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн. дальше »
2019-11-20 17:19 | |
|
|
Брата основательницы пирамиды OneCoin хотят посадить на 90 лет
Константин Игнатов, который является братом основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему теперь грозит до 90 лет лишения свободы в США. дальше »
2019-11-15 09:30 | |
|
|
Брат основательницы OneCoin признал вину. Ему грозит до 90 лет тюрьмы
Константин Игнатов, брат и телохранитель основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему грозит до 90 лет лишения свободы в США, сообщает BBC. дальше »
2019-11-14 21:13 | |
|
|
Telegram подал новое прошение в суд об отклонении иска SEC
Компания Telegram подала очередное прошение в Окружной суд штата Нью-Йорк. Telegram вновь просит суд отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о запрете на продажу токенов Gram. В своем прошении Telegram отрицает все обвинения со стороны SEC о том, что токены Gram являются незарегистрированными ценными бумагами, которые продавались инвесторам в нарушение закона. Адвокаты […] дальше »
2019-11-14 12:00 | |
|
|
Обвиняемый в торговле на Silk Road признал вину. Ему грозит до 30 лет тюрьмы
61-летний Хью Брайан Хани, которого власти США считают администратором поставщика незаконных препараторов Pharmville на даркнет-рынке Silk Road, признал вину по двум пунктам обвинения, включая отмывание денег. дальше »
2019-11-7 15:47 | |
|
|