незаконных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Житель Флориды признал вину в торговле данными за криптовалюты через даркнет
Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций. дальше »
2022-10-5 16:45 | |
|
Coinfirm: «Криптовалюты лучше защищены от отмывания денег, чем традиционные финансы»
Глава по развитию компании Coinfirm уверен, что развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций и это привлекло в отрасль новых инвесторов. дальше »
2022-8-15 17:49 | |
|
|
Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях
Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд. дальше »
2022-8-11 19:35 | |
|
|
Эксперты прокомментировали блокировку Tornado Cash
8 августа Минфин США внес сервис Tornado Cash, специализирующийся на повышении конфиденциальности транзакций, и связанные с ним адреса криптокошельков в санкционный список. Свое решение американские власти обосновали тем, что платформа использовалась для отмывания незаконных криптоактивов. дальше »
2022-8-11 20:57 | |
|
|
Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле
21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство. По […] дальше »
2022-7-22 11:46 | |
|
|
Chainalysіs: 97% похищенных в 2022 году криптовалют пришлось на DeFi-протоколы
Общий объем незаконных криптовалютных транзакций за последние годы существенно снизился, однако киберпреступность в сегменте DeFi возросла. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs. дальше »
2022-5-13 12:40 | |
|
|
Coinbase представила новые комплаенс-инструменты
Биткоин-биржа Coinbase запустила новую линейку продуктов, направленных на предотвращение незаконных транзакций и соответствие нормативным требованиям. Инициатива получила название Coinbase Intelligence. дальше »
2022-4-29 11:33 | |
|
|
AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях. дальше »
2022-4-21 12:58 | |
|
|
Власти Филадельфии отказались от участия в проекте CityCoins
Власти американского города Филадельфия не станут использовать PhillyCoin в рамках благотворительного проекта CityCoins из-за риска незаконных транзакций. дальше »
2022-4-9 18:59 | |
|
|
Минфин США: Криптовалюты намного реже используются в незаконных операциях, чем фиатных деньги
Министерство финансов США подготовило отчет за три года, посвящённый в том числе роли криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и незаконных финансовых операциях. В документе говорится, что незаконное использование криптовалют угрожает национальной безопасности США. дальше »
2022-3-21 09:52 | |
|
|
Минфин США: Доля криптовалют в незаконных операциях гораздо меньше, чем фиатных денег
Министерство финансов США считает, что «прозрачность» блокчейна позволит эффективно выявлять преступное использование криптовалют. дальше »
2022-3-21 14:45 | |
|
|
Центробанк Пакистана: От блокчейна больше пользы, чем от криптовалют
Управляющий Государственного банка Пакистана (SBP) заявил, что криптоактивы, в отличие от полезной технологии блокчейна, могут использоваться для незаконных действий. дальше »
2022-3-8 13:53 | |
|
|
Малайзийские энергетики настаивают на борьбе с «серым майнингом»
Два энергетических гиганта Малайзии Tenaga Nasional Berhad (TNB) и Pestech International Bhd обеспокоены растущим количеством незаконных майнинговых ферм. дальше »
2022-3-7 21:59 | |
|
|
SEC начала изучать рынок NFT на предмет незаконных ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала исследовать деятельность эмитентов NFT и площадок для торговли коллекционными токенами на предмет нарушения законов о ценных бумагах. дальше »
2022-3-3 09:59 | |
|
|
BNY Mellon внедряет инструменты Chainalysis для анализа подозрительных транзакций
Нью-йоркский банк BNY Mellon объявил о партнерстве с аналитической компанией Chainalysis для отслеживания незаконных транзакций с криптовалютами. дальше »
2022-2-25 11:11 | |
|
|
В Казахстане прекратили работу 13 незаконных майнинг-ферм
В ходе проверок власти Казахстана выявили и остановили деятельность 13 нелегальных майнинговых ферм. Об этом сообщается на сайте Минэнерго страны. Фермы обнаружили в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской области, а также в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. дальше »
2022-2-22 18:10 | |
|
|
NBER: доля незаконных транзакций в BTC не превышает 3%
Национальное бюро экономических исследований (NBER) разместило отчет, опровергающий информацию, что 46% объема транзакций в биткоине связаны с незаконной деятельностью. дальше »
2021-12-25 11:18 | |
|
|
Экс-председатель SEC призвал власти к разумному регулированию криптовалют
Бывший председатель SEC Джей Клейтон призвал правительство разработать правила регулирования, которые позволят криптовалютам развиваться, но предотвратят их использование в незаконных целях. дальше »
2021-12-17 14:18 | |
|
|
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках
Инвесторы подали коллективный иск против эмитента стейблкоина Tether (USDT). Они обвинили компанию в "аморальных, неэтичных, дискриминационных и недобросовестных" практиках. Истцы Мэттью Андерсон и Шоун Долифка оспорили утверждения Tether о полном обеспечении USDT активами. дальше »
2021-12-14 17:46 | |
|
|
Дубль два: «Москва-сити» — центр незаконных криптовалютных операций
После заявлений властей США о «русском следе» в кибератаках на американский бизнес компания по кибербезопасности Recorded Future заявила, что часть денег вымогателей проходит через «Москва-сити». дальше »
2021-12-6 18:51 | |
|
|
Депутат парламента Южной Кореи: криптовалюты способствуют росту незаконных международных транзакций
Объем незаконных международных транзакций с криптовалютами в Южной Корее в 2021 году вырос в 40 раз. Авторы отчета связывают это с возможностью отмывать деньги и не платить налоги. дальше »
2021-10-4 18:24 | |
|
|
Власти Южной Кореи зафиксировали рост незаконных операций с криптовалютами
С января по август 2021 года объем незаконных валютных операций с использованием цифровых активов в Южной Корее составил 812,2 млрд вон (~$687 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на таможенную службу. дальше »
2021-10-4 13:30 | |
|
|
Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций
Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года. Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. дальше »
2021-9-2 19:25 | |
|
|
ЦБ Китая продолжил давление на компании, связанные с криптоактивами
Филиал Народного банка Китая (НБК) в Шэньчжэне приступил к проверке деятельности организаций, подозреваемых в ведении незаконных операций с цифровыми активами. Регулятор «оперативно навел порядок и внес корректировки» в работу 11 компаний, сообщает Shanghai Securities Journal со ссылкой на НБК. дальше »
2021-8-17 12:06 | |
|
|
Из-за ошибки с курсом биткойна Hydra потеряла часть средств
Пользователи запрещенной в РФ торговой площадки могли купить первую криптовалюту на 30% дешевле ее реального курса. Материал опубликован в ознакомительных целях и не является призывом к совершению незаконных действий. дальше »
2021-8-16 18:18 | |
|
|
Chainalysis: в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте
С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. дальше »
2021-8-10 11:23 | |
|
|