2022-12-17 16:30 |
Один из членов высшего руководства багамского подразделения FTX ещё за пару дней до коллапса биржи предупредил местных регуляторов о незаконных транзакциях внутри биржи. Речь идёт о Райане Саламе, который разделял должность руководителя FTX Digital Markets (FDM). 9 ноября он обратился к Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB) и заявил, что FTX регулярно переводила деньги клиентов трейдинговой фирме Alameda Research, которая также была основана генеральным директором FTX Сэмом Банкманом-Фридом. Рассказываем о событиях подробнее.
Напомним, что возможных грехов у криптовалютной биржи FTX более чем достаточно. Прежде всего, её руководство обвиняют в использовании средств пользователей платформы не по назначению, причём без их согласия. В частности, деньги клиентов могли использоваться для финансирования трейдинговой активности компании Alameda Research, пожертвований политикам, а также решения финансовых проблем Alameda. Самое интересное здесь, что последняя даже не платила проценты по займам, то есть попросту использовала пользователей FTX как источник бесконечных средств.
Что особенно важно, средства юзеров FTX перемешивались с финансами Alameda, что также является нарушением правил ведения бизнеса.
Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид
В целом похоже, что власти и правоохранительные органы действительно проявили интерес к активности Сэма Банкмана-Фрида до его ареста. Как накануне заявила конгрессвумен Максин Уотерс, ордер на арест основателя FTX у них был ещё ранее. Соответственно, версия с осведомителем о действиях компании действительно выглядит правдоподобно.
Кто сдал основателя криптобиржи FTX?Согласно данным источников Cointelegraph, в обращении к представителям регулятора Саламе отметил, что средства должны были «покрыть финансовые потери Alameda», а сами транзакции были инициированы «без соглашения клиентов». Кроме того, только три человека имели полномочия, необходимые для перевода активов — Сэм Банкман-Фрид, соучредитель FTX Зиксиао «Гари» Ванг и разработчик Нишад Сингх.
Благодаря информации от Саламе исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам Багамских островов Кристина Ролле приняла решение о начале расследования совместно с местной полицией в отношении биржи, поскольку в её деятельности «могут быть незаконное присвоение, кража, мошенничество или какое-либо другое преступление». На следующий день 10 ноября регулятор заморозил активы FDM, приостановив регистрацию компании в стране, а Верховный суд Багамских островов назначил временного ликвидатора, который должен был сохранить средства биржи.
Член руководства FTX Digital Markets Райан Саламе
Таким образом Саламе стал первым членом руководства FTX, который стал официально сотрудничать с государственными органами. Но есть также слухи о том, что бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон тоже оказывает сотрудничество в расследовании. Пару недель назад её заметили в нью-йоркской кофейне в нескольких минутах ходьбы от прокуратуры США.
Кэролайн Эллисон замечена в Нью-Йорке накануне
Основатель всей «криптоимперии» Сэм Банкман-Фрид на этой неделе был арестован на Багамах. Он до последнего пытался выставить себя в как можно лучшем свете, но теперь Сэм останется под стражей.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Частично вину за провал FTX также якобы следует возложить на генерального директора биржи-конкурента Binance Чанпена Чжао – такое заявление перед Комитетом Сената США по банковскому делу и городским делам сделал известный канадский бизнесмен Кевин О’Лири. Кроме того, О’Лири назвал Binance «огромной, нерегулируемой монополией» внутри индустрии криптовалют.
Самое забавное, что Кевин почему-то не упомянул о дыре в балансе FTX в несколько миллиардов долларов. Также его не смущает, что средства пользователей криптобиржи использовались для личных потребностей руководства компании, а также на покрытие обязательств трейдинговой компании Alameda Research.
Вот тот самый момент, где О’Лири внезапно начал обвинять в происходящем Binance. Он сделал это в ответ на вопрос, что могло стать причиной краха FTX.
При этом в криптотвиттере активно распространяется информация о том, что О'Лири получил 15 миллионов долларов от Сэма Банкмана-Фрида. Этим в том числе может объясняться нелогичная лояльность Кевина перед Сэмом, который уже попал в тюрьму.
Binance действительно сыграла свою роль в крахе FTX. За несколько дней до официального объявления о банкротстве биржи глава Binance Чжао заявил о продаже её нативного токена FTX Token из своих резервов. Причиной такого решения стала неуверенность Чанпена в финансовой стабильности FTX из-за слитого ранее финансового отчёта партнёрской трейдинговой компании Alameda Research с многочисленными проблемами в нём.
Чуть позже руководство FTX заявило, что платформу может приобрести Binance, но Чжао отказался идти на такую сделку. В итоге у Сэма и его команды просто не осталось «путей отхода» – пришлось подавать заявление о банкротстве. При этом Чжао уже после коллапса FTX не раз делал акцент на том, что именно Банкман-Фрид несёт полную ответственность за коллапс своей компании.
Действия Чжао в самом крайнем случае можно расценивать как неэтичные, но они вполне законны. Он действовал в рамках своих полномочий, и право избавиться от токенов у него также было. Кстати, сама Binance тоже оказалась под серьёзным давлением – многие сомневаются в недавно опубликованном бирже доказательстве собственных резервов.
Руководитель Binance Чанпен Чжао
Мы считаем, что участие одного из топов криптовалютной биржи FTX в расследовании вполне логично. Всё же о проблемах платформы из-за её тесных связей с Alameda Research стало известно заранее, поэтому и предусмотреть дальнейший исход событий для того же Сэма тоже было реально. Так что в данном случае и дача показаний коллегами Банкмана-Фрида также оказалась возможным вариантом.
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Там говорим и на другие темы, которые так или иначе сказываются на курсах цифровых активов и ситуации внутри индустрии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
FintruX Network (FTX) на Currencies.ru
|
