Aml - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Американский регулятор указал на недостатки комплаенс-программы Anchorage
Управление контролера денежного обращения в составе Минфина США (OCC) обвинило криптовалютный банк Anchorage «в нарушении операционного соглашения» с регулятором. В ведомстве объяснили, что комплаенс-программа компании не охватывает требуемые положения BSA/AML. дальше »
2022-4-22 14:17 | |
|
OCC issues Consent Order against Anchorage Digital Bank over AML violations
Anchorage Digital Bank has agreed to remedial action and will appoint a Bank Secrecy… The post OCC issues Consent Order against Anchorage Digital Bank over AML violations appeared first on Coin Journal. дальше »
2022-4-22 01:33 | |
|
|
FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний. дальше »
2022-4-19 19:28 | |
|
|
A Peek Into the Wallex Ecosystem
With lots of cryptocurrency protocols in the virtual space, there’s still a need to create a balance between fiat and digital currencies. The major bridge comes on compliance and AML levels, as many people have devised their means of circumventing the necessary procedure. дальше »
2022-4-15 19:27 | |
|
|
Sumsub providing KYC/AML verification to crypto exchange Bybit
Sumsub, the identity verification & KYC/AML compliance provider, today announced its new partnership with Bybit, a crypto trading and staking platform with over 6 million users worldwide. By offering an automated KYC system, Sumsub helps Bybit reduce its consumption of human resources so that its employees are able to focus on complicated cases identified by […] The post Sumsub providing KYC/AML verification to crypto exchange Bybit appeared first on CryptoNinjas. дальше »
2022-4-5 20:17 | |
|
|
Lead agent in the Bitfinex hack case Chris Janczewski joins TRM Labs to lead global investigations team
TRM Labs, the leading provider of cryptocurrency anti-money laundering (AML) and investigations software, announced today that former IRS-Criminal Investigations (IRS-CI) Special Agent Chris Janczewski has... дальше »
2022-3-31 20:10 | |
|
|
ЕЦБ: Нет необходимости деанонимизировать мелкие платежи в криптовалюте
В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предложили не проверять переводы небольших сумм в цифровой валюте ЦБ – на фоне желания ЕС запретить анонимность криптотранзакций. Руководитель отдела по разработке цифрового евро, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта (Fabio Panetta) заявил, что владельцы цифрового евро смогут обойти закон о борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2022-4-1 20:00 | |
|
|
ЕС может вынудить нелицензированные криптокомпании покинуть Европу
Законодатели Евросоюза внесли в законопроект о борьбе с отмыванием денег (AML) положения, которые вынудят незарегистрированных поставщиков криптовалютных услуг покинуть Европу. дальше »
2022-3-31 10:24 | |
|
|
Европарламент приступил к финальной фазе голосования по поправкам к криптовалютному регулированию
Комитет по экономическим вопросам (ECON) вынес на голосование в Европарламент поправки, обязывающие криптовалютные компании проводить процедуры AML для всех транзакций. дальше »
2022-3-31 09:27 | |
|
|
FCA angers lawmakers by extending crypto compliance deadlines
The UK’s Financial Conduct Authority (FCA) released a notice in 2019, condemning all crypto businesses to comply with their AML/CFT rules by 9 January 2021 and acquire their licenses. However, by December 2020, this deadline was still far from being met. дальше »
2022-3-31 06:30 | |
|
|
EU Set to Vote On Critical Crypto AML Provision – Coinbase Cites Outright Ban On Non-Custodial Wallets
Reports show that the EU has revisited its Transfer of Funds Regulation (TRF), adding new provisions concerning crypto to limit the use of digital assets for money laundering. However, industry players feel the new draft is not just harmful to user privacy and security but also provides no effective restriction on money laundering. дальше »
2022-3-29 17:15 | |
|
|
Джек Гэвиган: Zcash вполне может соответствовать требованиям KYC и AML
Генеральный директор Zcash Foundation Джек Гэвиган утверждает, что в анонимную транзакцию Zcash можно интегрировать необходимую информацию для соблюдения Crypto Travel Rule. Генеральный директор Zcash Foundation Джек Гэвиган (Jack Gavigan) заявил, что не согласен с жесткой политикой регуляторов и законодателей в отношении анонимных криптовалют. дальше »
2022-3-28 10:11 | |
|
|
СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций
Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. дальше »
2022-3-26 13:17 | |
|
|
Crypto provider Bitcoin Suisse picks Atfinity to enhance AML/KYC setup
Bitcoin Suisse, a Swiss crypto-finance and technology provider, announced today that it partnered with software company Atfinity to further enhance its AML (anti-money laundering) processes and streamline its KYC (know your customer) set-up. дальше »
2022-3-26 21:17 | |
|
|
Alchemy Pay partners with BASIS ID for global KYC and AML services
The fiat-crypto payment solutions provider, Alchemy Pay (ACH) has partnered with BASIS ID for comprehensive, global Know-Your-Customer and Anti-Money-Laundering verifications. This partnership will fuThe post Alchemy Pay partners with BASIS ID for global KYC and AML services appeared first on AMBCrypto. дальше »
2022-3-24 16:00 | |
|
|
Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег
Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML). дальше »
2022-3-16 14:47 | |
|
|
Bank of Israel issues draft guidelines on cryptocurrency AML/CFT
Private banks could be required to conduct risk assessments on case-by-case basis.
дальше »2022-3-11 19:38 | |
|
|
Consolidation and centralization: How Europe’s new AML regulation will affect crypto
With plans for a new watchdog, experts say the EU could take a more hardline position on digital assets.
дальше »2022-3-11 11:44 | |
|
|
Third BitMEX Founder To Pay $10M Fine After AML Guilty Plea
BitMEX co-founder Samuel Reed pleaded guilty to anti-money laundering offenses and agreed to pay a $10 million fine, according to a statement from the US Attorney’s Office on Thursday. Reed is the exchange’s third founder to enter a plea agreement with US prosecutors. дальше »
2022-3-10 16:31 | |
|
|
Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне
Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне США и умышленном нарушении правил KYC и AML. дальше »
2022-3-10 09:59 | |
|
|
Blockdaemon adds support for the StakeWise liquid Eth2 staking product
Blockdaemon, a leading blockchain infrastructure platform, announced today it has partnered with StakeWise to deliver an institutional-grade liquid staking product for Ethereum 2. 0 (Eth2). The AML compliant product limits interaction to KYC’d funds only and deploys an audited smart contract. дальше »
2022-3-3 20:18 | |
|
|
What happened to the BitMEX founders in New York federal court?
BitMEX co-founders Arthur Hayes and Benjamin Delo have pleaded guilty to breaking anti-money laundering (AML) regulations in the United States Southern District Court of New York. The post What happened to the BitMEX founders in New York federal court? appeared first on CryptoSlate. дальше »
2022-2-26 00:30 | |
|
|
Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн. дальше »
2022-2-26 09:59 | |
|
|
EU members reportedly plan for AML watchdog to oversee crypto firms by 2024
"It is key that the scope of the new EU authority explicitly includes crypto-assets," said Luis Garicano, a member of the European Parliament. дальше »
2022-2-24 00:56 | |
|
|
Италия обяжет иностранные криптовалютные компании создавать филиал или «дочку» для оказания услуг в стране
Министерство экономики и финансов Италии представило новые правила для криптовалютных компаний в стране, направленные на борьбу с отмыванием денег (AML). дальше »
2022-2-21 10:27 | |
|
|
Alliance of 18 crypto firms rolls out the industry standard for Travel Rule compliance
Coinbase, along with 17 other crypto firms, recently launched a ‘Travel Rule Universal Solution Technology’ (TRUST), a platform that will enable the group of well-established US companies to achieve compliance with anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) obligations–announced the largest crypto exchange in the US. дальше »
2022-2-18 08:30 | |
|
|
Canada expands AML rules to include crypto amid ‘Freedom Convoy’ protests
Canadian Deputy Prime Minister and Minister for Finance Chrystia Freeland announced at a press conference that the government has invoked the Emergencies Act to expand the scope of anti-money laundering and terrorist financing rules to cover crowdfunding platforms and their payment service providers in an effort to crack down on the “Freedom Convoy” protests. дальше »
2022-2-16 22:00 | |
|
|
India-based crypto exchange CoinDCX beefs up AML protection with Solidus Labs
CoinDCX, the popular India-based crypto exchange, announced today that it has selected crypto-native risk monitoring firm Solidus Labs as a strategic compliance partner. With the aim to protect its users from known forms of market abuse and emerging crypto-specific risks, partnering with Solidus will enable CoinDCX to forge greater trust and transparency on its platform. дальше »
2022-2-15 08:53 | |
|
|
Astra Protocol unveils a compliance hub on The Sandbox virtual world
Astra Protocol has announced the launch of a compliance hub in The Sandbox virtual world. The compliance hub targets metaverse users by providing a decentralised compliance layer that will fulfil processes such as Know-Your-Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML). дальше »
2022-2-3 20:06 | |
|
|
Reuters: «Binance скрывала информацию от регуляторов и преувеличивала качество процедур AML»
Reuters провело масштабное исследование работы крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По данным агентства, процедуры противодействия отмыванию доходов на площадке гораздо слабее, чем заявляется. дальше »
2022-1-22 13:38 | |
|
|
Uppsala Security launches 2.0 version of its on-premise crypto threat management system
Uppsala Security, a provider of advanced tools and services for crypto AML, KYC, transaction tracking, and regulatory compliance analytics, announced the release of TOMS 2. 0, the new version of its Threat Reputation Database On-premise Management System, which was released at the end of March 2021. дальше »
2022-1-11 12:10 | |
|
|
Aave, Fireblocks Fostering DeFi Accessibility to Institutions via Aave Arc
Aave has announced the launch of Aave Arc, a new permissioned decentralized finance (DeFi) liquidity pool for financial institutions. Aave has chosen Fireblocks to be the first whitelister for the protocol, conducting KYC/AML processes for financial institutions on the platform. дальше »
2022-1-7 00:00 | |
|
|
South Korean blockchain security firm Uppsala expands into NFT custody space
Uppsala Security, a provider of security tools and services for crypto AML/CTF, transaction risk management, regulatory compliance, transaction tracking, and cyber security, recently announced the expansion of their business in the NFT (non-fungible token) custody area. дальше »
2022-1-4 00:38 | |
|
|
Witnesses offer differing opinions on approach to stablecoins at congressional hearing
Every witness who appeared in front of the committee seemed to have their own rallying cry for U.S. lawmakers, from calling for greater KYC/AML compliance to "avoid policies that encourage the growth of stablecoins." дальше »
2021-12-15 00:15 | |
|
|
В США появится группа надзора за выполнением AML криптовалютными биржами
Согласно новой стратегии властей США по противодействия коррупции, создаваемое ведомство будет расследовать сложные криптовалютные преступления. дальше »
2021-12-9 20:43 | |
|
|
Финансовый регулятор Франции потребовал от Binance улучшить AML для открытия офиса в Париже
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) заявило, что позволит бирже Binance организовать офис в Париже при тщательном соблюдении правил AML.<br /> <br /> дальше »
2021-11-28 12:50 | |
|
|
How KYC and AML Compliance Improve Crypto Gaming Safety
The online gambling sector bludgeoned rapidly, and it continues to post growing revenues. Predictions indicate that the industry will have a market cap of over $100 million by 2023. One reason online gaming has enjoyed growing popularity is that it is quick to adopt new technologies. дальше »
2021-11-23 16:00 | |
|
|
Uppsala Security assists another victim of crypto theft recover stolen funds
Uppsala Security, a provider of security tools and services for crypto AML/CTF, transaction tracking, risk management, regulatory compliance, and cyber security, announced today that they’ve successfully helped a victim recover approximately 5 million KRW (over $4,000 USD). дальше »
2021-11-19 22:38 | |
|
|
Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег
Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML. дальше »
2021-11-16 17:16 | |
|
|
Israel reportedly adopts new AML rules for crypto
The Israeli government is now reportedly in the process of reviewing several crypto firms to issue operating licenses.
дальше »2021-11-17 13:27 | |
|
|
FATF Releases Updated Guidance on Crypto Covering P2P, Stablecoins, DeFi, and NFT
Financial Action Task Force (FATF), the agency that makes anti-money laundering (AML) rules for governments to follow worldwide, released its updated guidance for crypto on Thursday. Based on prior guidelines issued in 2019 and the follow-up report from last year, the FATF has laid down new rules on everything from custodians to crypto exchanges. дальше »
2021-10-28 16:50 | |
|
|