Binance Teams Up With Coinfirm To Comply With FATF AML Requirements

Top crypto exchange platform Binance has teamed up with crypto analytic firm Coinfirm to enhance its anti-money laundering (AML) adherence. The new partnership will see Binance integrate Coinfirm’s agnostic AML platform to improve the crypto exchange’s compliance with the new AML requirements recently provided by the Financial Action Task Force (FATF), the global financial supervision […] дальше »

412 +

Binance to tackle FATF regulation and compliance with Coinfirm partnership

Binance, the world’s leading exchange in terms of driving crypto innovation, has bagged another partnership with regulation technology company Coinfirm. As per the official blog post, “Binance and Coinfirm announced their partnership to address the recently issued guidelines on anti-money laundering (AML) rules by the Financial Action Task Force (FATF). дальше »

370 +

Binance Integrates Coinfirm’s AML Platform to Comply With FATF Rules

Binance has partnered with crypto analytics startup Coinfirm to improve AML compliance

290 +

Chainalysis AML Tracking Service Expands Into BAT, ZRX, DAI, OMG and MKR Tokens

Chainalysis, a blockchain tracking and investigations company, has added five new tokens to its lists of trackable assets. Now, the company will expand its anti-money laundering services to include Dai (DAI), 0x (ZRX), Basic Attention Token (BAT) and OmiseGO (OMG). дальше »

348 +

Exchange and Spend Crypto as Easily As Cash with HOLD Crypto Exchange and Debit Card

One of the biggest barriers in the adoption of cryptocurrencies by an average person is the tedious method of acquiring crypto and subsequently using them for day to day activities. Jumping through hoops of Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) checks only lands the interested person on an exchange that makes it […] The post Exchange and Spend Crypto as Easily As Cash with HOLD Crypto Exchange and Debit Card appeared first on NullTX. дальше »

324 +

BtokenBank – коммерческий криптовалютный банк

BtokenBank был основан группой финансистов в 2016 году в ответ на веяния времени и потребности криптоэнтузиастов. Быстрые темпы распространения криптовалют и роста их популярности требовали появления новых финансовых инструментов, которые связали бы виртуальные активы с традиционными. дальше »

425 +

BTokenBank – коммерческий криптовалютный банк

BtokenBank был основан группой финансистов в 2016 году в ответ на веяния времени и потребности криптоэнтузиастов. Быстрые темпы распространения криптовалют и роста их популярности требовали появления новых финансовых инструментов, которые связали бы виртуальные активы с традиционными. дальше »

420 +

Traders Bemoan New Localbitcoins Identity Requirements

Recent data shows that countries with corrupt governments have a strong correlation with Localbitcoins trade volumes. However, even though the over-the-counter (OTC) marketplace Localbitcoins has grown massive over the years, traders are complaining about heightened know-your-customer/anti-money laundering requirements. дальше »

301 +

ShapeShift’s Erik Voorhees claims government will try to create new ‘fiat’ digital currencies with total control

As ShapeShift manged to be the first company to gain the SEC’s permission for offering crypto-based services, the company’s CEO and Founder Erik Voorhees has been open about discussing government’s involvement in this space. дальше »

258 +

Unification Providing Immutable Blockchain For RegTech One By AML Partners

Unification Foundation and AML Partners announce the integration of Unification's WRKChain technology to provide blockchain immutability as part of AML Partners’ RegTech Platform.   Unification Foundation and AML Partners announce the integration of Unification's WRKChain technology to provide blockchain immutability designed to encrypt and hash verified Due Diligence, Identity, and GRC records as part of AML […] The post Unification Providing Immutable Blockchain For RegTech One By AML Partners appeared first on CCN.com дальше »

379 +

Разработчики биткоина предложили отказаться от BIP70. Это угрожает процессингу BitPay

В новой версии клиента Bitcoin Core (0. 19. 0) предложили избавиться от схемы BIP70 и имплементировать генерацию bech32-адресов по умолчанию. BIP70 является платежным протоколом, который присваивает кошельку URL вместо простого адреса. дальше »

355 +

Facebook Met U.K. Regulators Months Before Libra Announcement

Facebook has endured several setbacks in launching Libra as governments are finding it difficult to allow it to run without robust AML practices.  Reuters revealed that Facebook has multiple meetings with the finance ministry and various regulators in the U. дальше »

285 +

Что ждет LocalBitcoins в России после множественных изменений правил обмена

LocalBitcoins — самый популярный обменник криптовалют в России — уверенно движется в сторону работы по правилам: он отменил покупку за наличные и ввел AML/KYC-нормы. Часть пользователей упрекают его в предательстве и спешно ищут ему замену, другие — послушно проходят все верификации. дальше »

362 +

Биткоин-биржа OKEx Korea анонсировала делистинг всех анонимных криптовалют из-за FATF

Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin. дальше »

379 +

Как легализовать доходы в криптовалюте

Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют. дальше »

565 +

OKEx Korea проведет делистинг анонимных криптовалют

С 10-го октября на криптобирже OKEx Korea станут недоступны все анонимные криптовалюты в связи с требованиями FATF. Так, площадка закроет 15 торговых пар с Horizen, ZCash, Monero, Super Bitcoin и DASH. дальше »

320 +

Биткоин-биржа OKEx Korea анонсировала делистинг всех анонимных криптовалют из-за FATF

Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin. дальше »

406 +

UK Could Require Wallets To Track Crypto Users

Big Brother is watching you, but his eyes are really on your wallet.   The UK’s chief financial watchdog could require crypto developers to keep track of their software’s users, in order to meet new anti-money laundering requirements that are expected to come into force next year. дальше »

373 +

Facebook: Libra Cryptocurrency Faces Strict Regulatory Standards from U.S. Treasury

United States Treasury Under Secretary of Terrorism and Financial Intelligence, Sigal Mandelker, has declared that Facebook’s proposed Libra global cryptocurrency project will not be launched unless Libra complies with tough anti-money laundering (AML) and anti-terrorist financing standards, reports Reuters on September 10, 2019. дальше »

347 +

All cryptocurrencies should have AML and Terrorist Financing Measures built-in from the get-go, clarifies U.S. Treasury

Although Facebook’s Libra initiative hit a hard stop just before the launch, discussions around restarting the project is one of the hottest topics within the U. S. jurisdiction. As of latest, a senior U. дальше »

314 +

US Treasury: Facebook’s Libra And Other Crypto’s Must Adhere To AML & Terrorism Financing Standards

The highly anticipated Facebook’s crypto, Libra, must meet stringent US regulatory requirements before it can be launched, says an official from the US treasury. According to Treasury’s Under Secretary in charge of terrorism as well as financial intelligence, Sigal Mandelker, the Libra stablecoin must achieve the highest standards for fighting money laundering as well as […] дальше »

355 +

PrimeXBT joins forces with Bitfury’s Crystal for better AML, CTF guidelines compliance

As crypto-related crimes continue to surge across the globe, many options are being considered for the most efficient and safest of crypto-operations. Despite the aforementioned surge however, blockchain and cryptocurrencies continue to remain a preferable option for carrying out transactions anonymously. дальше »

316 +

AOFEX Strengthens AML System and Makes Efforts to Prevent Suspicious Capital Inflows

Coinspeaker AOFEX Strengthens AML System and Makes Efforts to Prevent Suspicious Capital InflowsA UK-based cryptocurrency exchange AOFEX boasts a bank-level security risk control system and technology which fully guarantees fairness of transactions and provides users with quality service. дальше »

308 +

Thailand: BX Bitcoin Exchange Shutdown Attributed to Stringent Regulations

More updates have emerged regarding the closure of one of Thailand’s largest Bitcoin exchanges, reports the Bangkok Post. Sources say the move was due to the platform not being keen on complying with some of the more stringent anti-money laundering (AML) provisions set forth by regulators. дальше »

337 +

Трейдерам на LocalBitcoins придется пройти верификацию

Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins. дальше »

346 +

Bitcoin Magazine’s Week in Review: Bitcoin in Focus

This week in bitcoin news saw another twist in the Craig Wright saga, LocalBitcoins move away from anonymous trading with new KYC/AML requirements and more. The post Bitcoin Magazine’s Week in Review: Bitcoin in Focus appeared first on Bitcoin Magazine. дальше »

335 +

С 1 сентября LocalBitcoins вводит обязательную верификацию для пользователей платформы

Начиная с 1 сентября 2019 года известная криптовалютная p2p-платформа LocalBitcoins расширит свои требования KYC/AML. Согласно официальному сообщению в блоге, опубликованному ещё в июне 2019 года, биржа заключила партнерство с компанией Onfido с целью создания новой многоуровневой системы аккаунтов пользователей. дальше »

281 +

C 1 сентября LocalBitcoins запретит торговать пользователям, которые не прошли верификацию

Начиная с 1 сентября 2019 года известная криптовалютная p2p-платформа LocalBitcoins расширит свои требования KYC/AML. Согласно официальному сообщению в блоге, опубликованному ещё в июне 2019 года, биржа заключила партнерство с компанией Onfido с целью создания новой многоуровневой системы аккаунтов пользователей. дальше »

302 +

LocalBitcoins’ New KYC Rules Raise Privacy Concerns

Can an exchange with KYC/AML be “decentralized”?

The post LocalBitcoins’ New KYC Rules Raise Privacy Concerns appeared first on Bitcoin Magazine.

236 +

Swiss Regulator Issues Guidance for Blockchain and Cryptocurrency

FINMA, the financial market regulator in Switzerland, has released a guide in line with FATF rules in order to target KYC/AML compliance for blockchain payments companies and cryptocurrencies. Any party that transacts in cryptocurrencies or transmits money over the blockchain is liable to comply with existing money laundering regulation in Switzerland, August 26, 2019. дальше »

338 +

Who Needs Anonymity? IDEX Users Comply With New KYC Requirements

Last week marked the end of anonymous trading on IDEX, as the Ethereum-based exchange finalized the integration of KYC and AML protocols. As of last Friday, all users must have completed KYC and set-up an account in order to trade on the platform. дальше »

341 +

FINMA Releases KYC, AML Guidelines For Blockchain Payments

Switzerland’s Financial Market Supervisory Authority has released updated know-your-customer (KYC) and anti-money laundering guidelines, requiring blockchain service providers to conduct KYC checks and notify the Money Laundering Reporting Office Switzerland should they identify suspicious activity on their platforms. дальше »

361 +

Swiss Regulator Licenses Two New Blockchain Companies as It Shores up Legal Requirements

Two Swiss startups received broker dealer licenses as FINMA hardens its AML requirements. дальше »

248 +

Swiss regulator approves banking license for crypto banks; updated KYC AML rules follow

As crypto businesses have started to make the move into crypto-friendly geographies to avoid risk of shutting down, Switzerland made headlines on the other side of this spectrum by announcing banking licenses to two cryptocurrency-focused banks. дальше »

324 +

Swiss Regulator Releases AML, KYC Guidance for Blockchain Payments

Switzerland’s financial regulator has released guidance on regulatory requirements for payments on the blockchain

223 +

25-Year-Old to Plead Guilty to Running Unlicensed Crypto Exchange

A man from Los Angeles agrees to plead guilty to charge for running an unlicensed crypto exchange without an effective AML program. дальше »

344 +

New “Code of Practice” Bolsters Cryptocurrency Regulation in Singapore

The Association of Cryptocurrency Enterprises and Start-ups, Singapore (ACCESS) together with the Monetary Authority of Singapore (MAS) developed a new ‘Code of Practice’ to set standards of good practice regarding Anti-Money Laundering (AML) and countering the financing of terrorism measures for crypto-related businesses. дальше »

352 +

EU Members Adopt Tougher Crypto Rules Than AML Directive Requires

Europe is gradually tightening the rules for the crypto space. A wave of new regulations are introducing stricter requirements for companies operating in the industry and cryptocurrency users are going to feel the difference in the coming months. дальше »

341 +

Prime Trust the first US custodian to secure crypto assets with Fireblocks

CryptoNinjas - Bitcoin, Cryptocurrency & Blockchain Asset SourcePrime Trust, a qualified custodian for digital assets, providing token and fiat custody, funds processing, AML & KYC compliance, has announced it has become the first US qualified custodian to secure crypto assets with Fireblocks, an enterprise-grade platform for financial institutions that need to streamline digital asset trading. дальше »

340 +

SBI Holding’s VC Trade Crypto Exchange Integrates New KYC and AML Tech

Japanese VC Trade has adopted CoolBitX’s Sygna, a know-your customer and anti-money laundering compliance technology focused on digital currency transactions

326 +

SBI Holdings’ Crypto Exchange VC Trade to Use CoolBitX Tech To Ensure Compliance With KYC/AML Standards

Tokyo based crypto exchange company that was started by SoftBank last year, VC Trade, has collaborated with blockchain security company CoolBitx for KYC. CoolBitX made the announcement alongside the launch of Sygna, its know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) compliance-focused cryptocurrency transaction and security solution. дальше »

345 +

Japan crypto exchange SBI VC Trade adopts CoolBitX technology for user KYC

CryptoNinjas - Bitcoin, Cryptocurrency & Blockchain Asset SourceCoolBitX, a blockchain security company and creator of a bluetooth-enabled mobile hardware wallet for digital assets, announced today the successful adoption of its technology by leading Japanese exchange SBI VC Trade Co. дальше »

380 +

Чехия будет более жестко регулировать криптосферу

Чешская Республика введет более строгий надзор за криптовалютами, чем требуется в рамках общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег (AML), установленных в Брюсселе. дальше »

334 +

В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML

Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […] дальше »

313 +

Четыре крупнейшие южнокорейские биржи столкнулись с ужесточением требований банков

Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов. дальше »

346 +

Korea’s ‘Big 4’ Bitcoin Exchanges Facing Strict AML Scrutiny from Banks

The latest news emerging from South Korea indicates that Bitcoin exchanges are facing a surprisingly increased level of scrutiny of commercial banks amid the renewal of banking services. The revelation comes as the intergovernmental Financial Action Task Force (FATF) continues to urge countries to enact stricter regulatory controls over the crypto industry. дальше »

368 +

С 2020 года немецкие криптокомпании обяжут получать лицензию регулятора

Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег (AML). дальше »

461 +

Все, что нужно знать о верификации на криптобирже

Идентификация клиентов — сегодня большая проблема для технологических компаний, финансовых организаций и для правительственных учреждений. Не менее остро эта задача стоит и перед криптоотраслью: с одной стороны, требуется соблюдать необходимую приватность и защищать данные пользователей от взломов и «третьей стороны», с другой — надо что-то делать с ростом мошенничества с криптовалютой.   Правила KYC / AML, […] дальше »

445 +

Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Казначейство Ее Величества привлекли экспертов компании Bitlish к пленарным дискуссиям по принятию 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD). дальше »

343 +

Steve Mnuchin Claims G7 Finance Ministers and Central Bankers Concerned About Libra

The Treasury Secretary of the United States of America, Steve Mnuchin, told CNBC in an exclusive interview that G7 financial heads were not comfortable with Libra and expressed their doubts over the ability of the payment consortium to adhere to anti-money laundering (AML) and money transmission regulations. дальше »

315 +