Трейдерам на LocalBitcoins придется пройти верификацию

2019-9-3 13:34

Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins.

Те, кто по каким-либо причинам не предоставит свои личные данные, будут этого права лишены.

Событие уже вызвало некоторый резонанс в криптосообществе. Макс Кейдун, занимающий пост директора децентрализованной биржи Hodl Hodl, напомнил о чрезвычайной важности сохранения конфиденциальности. По его словам, иметь личные данные вроде адресов, фотографий, любых документов, удостоверяющих личность, в открытом доступе небезопасно. Информация KYC нередко содержит сведения о месте проживания трейдера. Если биржа будет взломана, существует огромный риск, что злоумышленники нагрянут к пользователю домой с намерениями ограбить или причинить иной вред. В качестве примера Кейдун привел недавнюю утечку данных на Binance.

Также директор Hodl Hodl сообщил, что подавляющее большинство криптовалютных бирж в большей степени заботится о сохранности активов, а безопасности данных пользователей уделяется меньше внимания. Хакерам тоже известен этот факт, бывают случаи, когда они охотятся именно за персональными данными игроков, а получив их начинают шантажировать биржи с помощью KYC/AML. В конечном итоге это приводит к тому, что ущерб получают и платформы, и пользователи.

Изменения условий на LocalBitcoins продиктованы реформами правового поля. Требования были повышены в связи с принятием Финляндией закона «О провайдерах сервисов виртуальных валют» и внесением надлежащих правок в закон «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма». А так как биржа осуществляет деятельность под юрисдикцией Финляндии, то ей придется выполнять условия надзора за криптовалютной деятельностью на территории страны.

К тому же в июне текущего года LocalBitcoins заключила партнерское соглашение с Onfido. Компания помогает платформе создать многоуровневую систему аккаунтов. В зависимости от сумм сделок трейдер должен будет предоставлять о себе определённый объем данных. Если пользователь превышает лимит в 1000 евро в год, он обязан указать не только полное имя, страну проживания, номер телефона и адрес электронной почты, но и пройти процедуру KYC.                      .

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

P2P Global Network (P2PX) на Currencies.ru

$ 2.26E-5 (+0.17%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 1.11 %, 7d: 16.40 %
Cегодня L: $2.19E-5 - H: $2.26E-5
Капитализация $987 Rank 2331
Цена в час новости $ 0.0006136 (-96.32%)

localbitcoins kyc hodl данных пройти пользователи платформы

localbitcoins kyc → Результатов: 17


Фото:

Localbitcoins Warns Over ‘Major Changes’ For Users in AML/KYC Crackdown

P2P Bitcoin trading platform Localbitcoins has has said it will launch fresh user identification requirements as part of its push to remain compliant with EU law. EU Compliance Looms For Localbitcoins In a statement published February 8, Localbitcoins said it would make “major changes” to its user experience following new anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies being enacted in its home jurisdiction of Finland.

2019-2-11 11:00