Новости о вину мошенничестве [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Звезда Instagram Джебара Игбара признал вину в криптовалютном мошенничестве на $8 млн
Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы. дальше »
2022-11-5 15:15 | |
|
Бывший сотрудник ФСБ признался в краже биткоинов на 187 миллионов рублей
Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области признал вину в краже биткоинов на 187,4 миллиона рублей у подследственного хакера из Сызрани. Офицер, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой и предложил дать показания на соучастников. дальше »
2022-9-12 07:40 | |
|
|
Организатор криптовалютной пирамиды EmpiresX признал вину в мошенничестве
Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения. дальше »
2022-9-9 10:20 | |
|
|
Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда
Адвокаты бывшего главы отдела продуктов OpenSea Натаниэля Честейна подали апелляцию на обвинительное заключение против него. В июне суд присяжных признал его вину в мошенничестве и отмывании денег в схеме с инсайдерской торговлей на маркетплейсе. дальше »
2022-8-24 10:01 | |
|
|
Основатель Titanium Blockchain признал вину в мошенничестве
Министерство юстиции США объявило, что основатель и генеральный директор Titanium Blockchain Infrastructure Services признал свою вину в мошенническом ICO на $21 млн. дальше »
2022-7-28 13:55 | |
|
|
Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве
Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block. В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. дальше »
2022-4-26 13:22 | |
|
|
Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн
Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled. дальше »
2020-6-17 09:56 | |
|
|
Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах. дальше »
2020-2-20 16:10 | |
|
|
«Койот с Уолл-стрит» Патрик МакДоннелл признается в совершении крипто-мошенничества
Патрик МакДоннелл, житель Нью-Йорка, который носит прозвище «Койот Уолл-стрит», недавно признал свою вину в мошенничестве с криптовалютой в судебной инстанции Бруклина. Макдоннелл, владелец CabbageTech Corp. дальше »
2019-6-26 21:25 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имеет криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению
24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой. Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс. дальше »
2018-11-19 12:57 | |
|
|
Криптоскандал в Таиланде: актер и его родственники не признают вину
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa). дальше »
2018-11-8 09:00 | |
|
|
За обман инвесторов суд США отправил за решетку бывшего директора криптовалютной компании
Омеро Джошуа Гарза, директор прекратившей свое существование компании GAW Miners, приговорен судом Хартфорда, Коннектикут, к 21 месяцу тюремного заключения за обман инвесторов, пишет CoinJournal. Ранее Гарза признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с выпуском криптовалюты PayCoin (XPY). дальше »
2018-9-14 16:02 | |
|
|
Экс-директор GAW Miners приговорен к 1,5 годам заключения
Генеральный директор закрывшейся в 2015г американской майнинговой фирмы GAW Miners Гомер Джошуа Гарса приговорён к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество, связанное с выпуском скам-валюты PayCoin (XPY). дальше »
2018-9-14 14:22 | |
|
|
Глава одной из первых в мире криптобирж признал себя виновным в мошенничестве
Создатель BTC-биржи BitFunder Джон Монтролл, приостановившей свою деятельность около 5 лет назад, признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и даче ложных показаний. дальше »
2018-7-24 13:09 | |
|
|