Новости о мошенничестве млн [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
ИИ оказался филиппинским колл-центром: основатель Nate обвиняется в мошенничестве на $40 млн
Основатель приложения Nate был обвинен американскими властями в мошенничестве на $40 млн после того, как выяснилось, что рекламируемый им ИИ-сервис для совершения покупок на самом деле управлялся сотнями людей из колл-центра на Филиппинах. дальше »
2025-4-11 11:46 | |
|
Организатор криптосхемы Forcount признал вину в мошенничестве на $8,4 млн
Хуан Такури, один из главных организаторов криптовалютной схемы Forcount, собравшей от испаноязычных инвесторов по всему миру около $8,4 млн, признал вину в мошенничестве. дальше »
2024-6-6 10:52 | |
|
|
Глава криптофонда Virgil Capital признался в мошенничестве на $90 млн
24-летнего Стефана Циня обвинили в обмане инвесторов и использовании их средств для личных целей. Федеральный суд в Манхэттене обвинил основателя криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефана Циня в мошенничестве на $90 млн. дальше »
2021-2-6 20:00 | |
|
|
Основатель крипто-хедж-фонда лишил инвесторов $100 млн
Основатель криптовалютного хедж-фонда Штефан Хе Цинь признался, что украл у инвесторов $100 млн. Мошеннику грозит 20 лет тюрьмы. Забирал у одних и отдавал другим Современный криптовалютый мошенник, 24-летний австралиец Штефан Хе Цинь, признал свою вину в мошенничестве на $100 млн. дальше »
2021-2-6 16:55 | |
|
|
Австралиец признал себя виновным в криптоскаме на $90 млн
Прокуратура США обвинила 24-летнего гражданина Австралии Стефана Хэ Циня в мошенничестве при управлении зарегистрированным в Нью-Йорке криптовалютным хедж-фондом Virgil Sigma. Подсудимый признался в растрате $90 млн в ходе судебного процесса. дальше »
2021-2-6 14:46 | |
|
|
24-летний основатель криптофонда Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн
Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2021-2-6 14:43 | |
|
|
Основатель Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн
Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Он использовал деньги для ведения роскошного образа жизни. дальше »
2021-2-5 13:34 | |
|
|
Инвесторы потеряли $11,4 млн в токенсейле Bitcoiin2Gen с участием Стивена Сигала
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила троих партнеров криптовалютного стартапа Bitcoiin2Gen в мошенничестве на $11,4 млн в рамках ICO с участием голливудского актера Стивена Сигала. дальше »
2021-2-2 10:58 | |
|
|
Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн
В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды. дальше »
2021-1-27 09:48 | |
|
|
Лоббиста администрации Буша обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн
Известный американский лоббист и бизнесмен Джек Абрамофф, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша, признался в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн. Об этом сообщает The New York Times. дальше »
2020-6-26 12:11 | |
|
|
Верховный суд ограничил возможности SEC в штрафах для компаний
Верховный суд США сузил полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в вопросе наложения штрафов на компании, сообщает Financial Times. Решение было принято в рамках обжалования со стороны супружеской пары, которую SEC обвинила в мошенничестве и обязала выплатить $26 млн. дальше »
2020-6-25 16:51 | |
|
|
В Индонезии арестовали организатора пула BitClub Network, обвиняемого в краже $722 млн
Полиция Джакарты арестовала гражданина США Русса Альберта Медлина, которого на родине обвиняют в мошенничестве на $722 млн через майнинг-пул BitClub Network. В Индонезии его подозревают в педофилии, ему может грозить до 15 лет тюрьмы, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2020-6-17 10:43 | |
|
|
Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн
Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled. дальше »
2020-6-17 09:56 | |
|
|
В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
Китайский суд признал бывшего банковского сотрудника виновным в присвоении 1,85 млн юаней (около $261 тысяч) банка и мошенничестве со средствами клиентов на 770 тысяч юаней ($110 тысяч). Похищенные средства он инвестировал в биткоин, сообщает 8btc. дальше »
2020-6-12 11:46 | |
|
|
SEC обвинила экс-сенатора США в организации криптовалютного скам-проекта на $4,3 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заморозила активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin из-за подозрений в мошенничестве. К нему оказался причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дейв Шмидт, сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2020-3-23 10:32 | |
|
|
Житель Москвы лишился 4,5 млн рублей в попытке купить биткоины
Московские правоохранители выясняют обстоятельства по делу о мошенничестве с криптовалютами. Житель столицы передал знакомому 4,5 млн рублей для покупки биткоинов, но так и не получил их, сообщает Агентство городских новостей «Москва». дальше »
2020-2-22 10:51 | |
|
|
Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах. дальше »
2020-2-20 16:10 | |
|
|
Пытавшегося ограбить Дона и Алекса Тапскоттов подростка обвинили в мошенничестве на $50 млн
Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »
2020-1-21 14:02 | |
|
|
SEC обвинила компанию Shopin в мошенничестве с ICO на $42 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн. Согласно SEC, действия Эяла и его компании представляли собой незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде токенов Shopin. дальше »
2019-12-12 10:46 | |
|
|
Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. дальше »
2019-12-11 12:58 | |
|
|
Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте
Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании. дальше »
2019-12-11 09:58 | |
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Российские полицейские майнили на изъятом оборудовании
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News. дальше »
2019-12-7 17:00 | |
|
|
Полиция Австралии обвинила пять человек в мошенничестве с использованием криптовалюты
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk. дальше »
2019-8-8 14:14 | |
|
|
Экс-владелец биржи Wex Дмитрий Васильев задержан в Италии
Россиянин Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржей Wex, ранее называвшейся BTC-e, задержан в Италии. О задержании сообщила служба Би-би-си со ссылкой на источники в окружении Васильева, знакомый с ним крупный вкладчик биржи и вкладчик, которому о задержании рассказали партнеры Васильева. дальше »
2019-7-20 22:47 | |
|
|
В США арестован украинец, обокравший Microsoft на $10 млн
На днях в США был арестован украинец Владимир Квашук, программист компании Microsoft, по обвинению в мошенничестве и краже средств компании на сумму в размере $10 млн. 25-летний Квашук начал работать на Microsoft в августе 2016 года. дальше »
2019-7-19 12:46 | |
|
|
Еще один экзит-скам: платформа NovaChain внезапно закрылась
Криптовалютная платформа NovaChain, предлагающая пассивный доход от торговли ботами, внезапно закрылась. NovaChain закрыл оба сайта, аккаунт в твиттере и перестал отвечать на электронные письма своих пользователей, пишет The Coins Post. дальше »
2019-7-16 13:59 | |
|
|
В Голландии арестован биткоин-мошенник, собравший с людей $2,2 миллиона
33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн. ). FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался. дальше »
2019-5-22 09:50 | |
|
|
Криптобиржу Cobinhood обвиняют в экзит-скаме
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Classy exit scam from @COBINHOOD & @dexonfoundation (same company). дальше »
2019-5-21 15:25 | |
|
|
Cobinhood обвинили в мошенничестве
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Об этом в Twitter написал криптоинвестор под ником TSS. дальше »
2019-5-21 14:30 | |
|
|
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в экзит-скаме
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Классический экзит-скам Cobinhood и DEXON Foundation (та же компания). дальше »
2019-5-21 13:11 | |
|
|
Силовики вымогали 65 млн рублей в биткоинах у сына арестованного главы издательства “Известия”
По решению Басманного суда в Москве арестовали отставного следователя ФСБ Алексея Колбова. Вместе с ним был задержан действующий следователь Сергей Белоусов: силовиков обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей у сына бывшего генерального директора издательства ”Известия” Эраста Галумова. дальше »
2019-4-19 10:35 | |
|
|
Экс-следователей ФСБ задержали по обвинению в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах
Управление собственной безопасности ФСБ России задержало двух бывших следователей ведомства Алексея Колбова и Сергея Белоусова по делу о взятке в криптовалюте. Об этом сообщает ТАСС. Колбова и Белоусова обвиняют в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах у Александра Галумова, сына экс-директора издательства «Известия» Эраста Галумова, арестованного по делу о мошенничестве с инвестконтрактами. скриншот переписки Александра […] дальше »
2019-4-19 08:46 | |
|
|
На Украине заподозрили, что Владимира Зеленского финансирует владелец криптобиржи WEX
Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому. дальше »
2019-4-8 09:28 | |
|
|
Москвич выманил у знакомого 240 тыс. долл. и 2,5 млн руб. под предлогом покупки криптовалюты
Столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. дальше »
2019-4-3 12:23 | |
|
|
Etherparty подозревают в мошенничестве. Активы ICO-стартапа заморозили
Руководители проекта привлекли $22 млн в 2017 г. , суд считает, что эти деньги были потрачены на недвижимость и автомобили. Полиция Канады заморозила счета двух руководителей блокчейн-стартапа Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 г. дальше »
2019-4-2 20:15 | |
|
|
Основателей блокчейн-проекта Vanbex подозревают в мошенничестве
Основателей блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизу Ченг, собравших $22 млн на ICO Etherparty в 2017 году, подозревают в мошенничестве. Их активы были заморожены по решению суда, сообщает CoinDesk. дальше »
2019-4-1 16:09 | |
|
|
Заморожены активы ICO-проекта Etherparty: организаторов подозревают в трате средств на ламбу, казино и недвижимость
Активы основателей канадского блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 году собрали $22 млн на ICO проекта Etherparty, были заморожены по решению суда. Как сообщает CoinDesk, их подозревают в мошенничестве. дальше »
2019-4-1 13:47 | |
|
|
Проект TRON продолжает расширение с приобретением CoinPlay
После BitTorrent, очередным приобретением проекта TRON стал магазин блокчейн-приложений CoinPlay. Наконец с завершением розыгрыша в $2 млн, за которыми последовали обвинения в мошенничестве, связанные с неожиданным удалением видео с выбором победителя, у TRON появилась хорошая новость. дальше »
2019-3-29 09:46 | |
|
|