Новости о мошеннической организации [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Создатель криптосхемы Wolf Capital Crypto Trading сознался в мошенничестве на $9,4 млн
35-летний житель Оклахомы Трэвис Форд признал вину в организации мошеннической криптосхемы Wolf Capital Crypto Trading LLC, в которой около 2 800 инвесторов потеряли $9,4 млн. дальше »
2025-1-14 09:25 | |
|
Американский регулятор обвинил трех жителей Нигерии в мошенничестве с биткоинами на $2,9 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех граждан Нигерии в организации мошеннической инвестиционной схемы с биткоинами и краже криптовалют на $2,9 млн как минимум у 28 американских инвесторов. дальше »
2024-12-13 12:15 | |
|
|
Главу южнокорейской компании Wacon отправили под суд по делу о криптомошенничестве
Пятый уголовный отдел прокуратуры Центрального округа Сеула передал в суд дело генерального директора компании Wacon, обвиняемого в организации мошеннической схемы криптоинвестирования. дальше »
2024-8-13 16:02 | |
|
|
Прокуратура США обвинила регбиста из Сиэтла в организации криптопирамиды
Прокуратура американского штата Сиэтл обвинила полупрофессионального регбиста в организации многолетней мошеннической схемы с криптовалютами — Quantum Donovan. дальше »
2024-3-14 13:31 | |
|
|
Основателя IGObit Аса Сен-Клера приговорили к 42 месяцам тюрьмы за криптомошенничество
Создатель мошеннической криптовалютной схемы IGObit, выдаваемой за филиал Организации Объединенных Наций, должен будет заплатить штраф на сумму более $618 000. дальше »
2022-9-16 15:42 | |
|
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44 | |
|
|
В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. дальше »
2022-8-17 13:01 | |
|
|
Американец признал вину в организации мошенничества с ICO на $21 млн
CEO Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкл Алан Столлери признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла около $21 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции США. дальше »
2022-7-26 14:30 | |
|
|
CFTC обвинила организаторов Mirror Trading в отсутствии регистрации
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила гражданина ЮАР Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading в организации мошеннической схемы многоуровневого маркетинга и отсутствии регистрации. дальше »
2022-7-1 09:39 | |
|
|
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве
Правоохранители задержали в Тюмени двоих подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с майнингом. Об этом сообщает МВД. В середине декабря в полицию Иркутской области обратились сразу несколько потерпевших, которые стали жертвами злоумышленников в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалют или арендовать помещения для дальнейшего обустройства майнинг-ферм. дальше »
2022-1-11 15:07 | |
|
|
В Китае арестованы организаторы мошеннической пирамиды по майнингу Filecoin
Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга Filecoin. дальше »
2021-11-8 09:18 | |
|
|
CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах
CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн. дальше »
2021-10-22 12:00 | |
|
|
Основателя мошеннического проекта AriseBank приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд приговорил основателя криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в организации мошеннической схемы на $4,25 млн. Райса также обязали возместить инвесторам вложенные средства. дальше »
2021-8-27 16:56 | |
|
|
Основателя Gemcoin приговорили к тюремному сроку за мошенничество на $147 млн
Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней. дальше »
2021-1-12 10:06 | |
|
|
Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн
Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled. дальше »
2020-6-17 09:56 | |
|
|
Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина
Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2020-2-27 13:40 | |
|
|
Бразильская полиция арестовала операторов криптовалютной мошеннической схемы, присвоившей $359 млн
Бразильская полиция арестовала девять человек, которые оказались причастными к организации сомнительной схемы инвестирования в биткоины и присвоили 1,5 млрд. реалов ($359 млн. ) своих жертв. дальше »
2019-12-10 17:03 | |
|
|
Криптоинвестиционная компания DAX100 обокрала пенсионерку на 3 млн рублей
Инвестиционная компания DAX100 лишила пенсионерку примерно 3 миллионов рублей, которые она вложила в криптовалюту. Представитель мошеннической организации по телефону уговорил женщину взять кредит под залог квартиры. дальше »
2019-5-14 17:05 | |
|
|
Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру. дальше »
2019-3-15 17:06 | |
|
|
В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin
8 марта федеральные правоохранители предъявили в Нью-Йорке обвинения предполагаемым создателям международной мошеннической схемы, продававшей фейковую криптовалюту OneCoin. Сооснователей OneCoin Константина и Ружу Игнатовых обвиняют в организации многоуровневой схемы, участники которой получали вознаграждение за то, что привлекали новых покупателей пакетов криптовалют. дальше »
2019-3-8 20:57 | |
|
|
ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда. дальше »
2019-2-22 16:19 | |
|
|
Индия: полиция изъяла 452 биткоина у организаторов мошеннической схемы
Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы. дальше »
2018-12-22 13:48 | |
|
|
Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk. дальше »
2018-11-29 14:44 | |
|
|
Токио: арестованы организаторы мошеннического криптопроекта Sener
Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. дальше »
2018-11-14 15:15 | |
|
|
В Замбии арестованы организаторы скама на $2,4 млн
В Замбии правоохранители арестовали трех учредителей инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited, которые обвиняются в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями. дальше »
2018-11-9 13:00 | |
|
|