Новости о криптовалюты отмывания [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Сатоши был прав: Северная Корея использует Биткоин для обхода санкций США
Северная Корея использует криптовалюты для обхода санкций США, считают независимые финансовые аналитики Лордес Миранда и Росс Дельстон. Их слова приводит CCN. Миранда и Дельстон — эксперты по финансовым преступлениям по типу отмывания денег и финансирования терроризма. По их словам, в... дальше »
2018-9-28 12:44 | |
|
Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций
Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов. дальше »
2018-9-25 10:35 | |
|
|
Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом
Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты. дальше »
2018-9-14 20:24 | |
|
|
В российском ЦБ решили, что криптовалюты приносят больше вреда, чем пользы
Эльвира Набиуллина, глава российского Центробанка, заявила, что криптовалюты по-прежнему активно используют для отмывания денег дальше »
2018-9-8 14:47 | |
|
|
Южнокорейский регулятор призвал как можно скорее заняться регулированием криптовалют
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) призвала правительство как можно скорее принять законопроекты, которые будут способствовать регулированию криптовалютной области. Об этом сообщает Bloomberg. дальше »
2018-7-26 16:49 | |
|
|
Глава ФРС: биткоин — это не настоящая валюта
В своем выступлении в Конгрессе в среду, 18 июля, глава Федерального резерва США (ФРС) Джером Пауэлл сделал целый ряд критических заявлений в адрес биткоина и других криптовалют. В частности, он отметил, что криптовалюты «отлично подходят» для отмывания доходов, сообщает CoinDesk. дальше »
2018-7-19 09:57 | |
|
|
В США вынесли обвинения офицерам ГРУ по поводу вмешательства в выборы с использованием биткоина
Большое жюри федерального округа Колумбия в США вынесли утвердительный вердикт по обвинению 12 офицеров ГРУ о вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В списке обвинений фигурируют криптовалюты. дальше »
2018-7-15 20:26 | |
|
|
В Индии разгорелся политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты
В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна. В четверг Партия Конгресса заявила, что партия Бхаратия джаната конвертирует «грязные деньги» в биткойн в восточном штате Гуджарат, сообщает местное издание Hindustan Times. дальше »
2018-7-6 17:06 | |
|
|
Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы
Фирма CipherTrace опубликовала отчет за 2 квартал 2018, где отметила рост киберпреступности и отмывания денег через криптовалюты. Сообщение Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-6 09:32 | |
|
|
Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками
Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт. дальше »
2018-7-3 19:00 | |
|
|
Биткоин упал почти на 10 процентов из-за финансового регулятора Японии
Вчера цена Биткоина упала почти на 9 процентов после действий японского финансового регулятора. Организация приказала нескольким биржам улучшить профилактические меры против отмывания денег. Об этом сообщает CNBC. дальше »
2018-6-23 16:00 | |
|
|
В Индии правительство обеспокоено инвестициями в биткоин
The Economic Times сообщает, что фискальные структуры Индии поражены масштабами инвестиций в криптовалюту, в частности, в биткоин. Кроме того, в данном государстве сегодня остро встал вопрос отмывания денег через цифровые валюты. дальше »
2018-6-22 15:26 | |
|
|
Глава BlackRock считает криптовалюты только средством для отмывания денег
Ларри Финк, возглавляющий одну из наиболее успешных в мире инвесткомпаний под названием BlackRock, считает, что биткоин обладает недюжинным потенциалом, но, к сожалению, криптовалюты стали верным орудием в руках террористов и мошенников. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Минюст США назвал биткоин «оружием в руках преступников»
В рамках очередного отчета Минюста США, посвященного итогам противодействия торговле наркотиками, значится и целый раздел по цифровым валютам. В рамках этого раздела сотрудники ведомства рассказали, что наиболее популярным инструментом для отмывания заработанных нелегальными путями денежных средств являются криптовалюты. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Почему банки ненавидят криптовалюты
Банки в основном выступали против криптовалют, часто ссылаясь на их волатильность и способность использования для отмывания денег. Это немного ироническая критика, исходящая от банков, которые, по-видимому, платят огромные суммы денег на регулярной основе, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег или других финансовых преступлениях. дальше »
2018-6-11 20:58 | |
|
|
12 |