Новости о арестованы были [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Арестованы главные подозреваемые в организации финансовой пирамиды PlusToken
Министерство государственной безопасности КНР арестовало 27 главных подозреваемых в организации финансовой пирамиды PlusToken на $3 млрд. Также были арестованы 82 «ключевых члена», которые причастны к этой схеме. дальше »
2020-7-30 15:00 | |
|
Биткойн-скам: двое аферистов арестованы в Индии, поскольку крипто-мошенники начинают вновь появляться
Два человека были арестованы в Джайпуре, самом большом штате Раджастхана. Предполагается, что они обманывали вкладчиков криптовалют, обещая торговлю биткойнами. Крипто-мошенники возвращаются Эти двое управляли веб-сайтом для обмена ВТС. дальше »
2020-2-17 22:30 | |
|
|
Организаторы BitClub Network арестованы за мошенничество
Трое организаторов компании Битклаб, или BitClub Network были арестованы 10 декабря 2019 года по подозрению в схеме крипто мошенничества на сумму 722 миллиона долларов. Еще один в бегах, ищут, когда найдут тоже арестуют. дальше »
2019-12-13 15:11 | |
|
|
Криптомошенники в Индии избили насмерть своего главаря и в итоге потеряли 6000 BTC
30 августа индийская полиция раскрыла ужасную историю, которая постигла группу криптовалютных мошенников. 35-летний житель Кералы Абдул Шакур обманул инвесторов в Манджери, Пандиккаде и Малапураме на общую сумму более $62 млн. дальше »
2019-8-31 09:34 | |
|
|
Криптопирамида PlusToken претендует на звание крупнейшего мошенничества
PlusToken может стать крупнейшим мошенничеством в истории пирамид. Данный проект собрал уже почти $3 млрд в криптовалютах. В конце июня текущего года в Китае были арестованы шестеро подозреваемых в организации мошенничества проекта PlusToken, еще часть руководителей пока на свободе. дальше »
2019-8-28 13:03 | |
|
|
В Европе арестованы хакеры, подозреваемые в краже $27 млн
Группа хакеров из шести человек была арестована правоохранительными органами Великобритании и Нидерландов по подозрению в краже $27 млн в криптовалюте. Так, 25-го июня в нескольких городах Великобритании, а также в Амстердаме и Роттердаме, были одновременно проведены шесть арестов после расследования, которое длилось 14 месяцев. дальше »
2019-6-27 13:11 | |
|
|
В Великобритании и Нидерландах за биткоин-мошенничество арестованы шесть человек
Полицейское агентство Европейского Союза (Европол) сообщило, что власти Нидерландов и Великобритании арестовали шесть человек, подозреваемых в причастности к краже криптовалюты на сумму €24 млн. дальше »
2019-6-25 22:06 | |
|
|
Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег
Прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web, сообщает TechCrunch. Граждане Израиля Тэл Прихар (37 лет) и Майкл Фан (34 года) были арестованы накануне: первый в Париже, второй в Израиле. дальше »
2019-5-9 01:41 | |
|
|
В Германии арестованы администраторы площадки дарквеба, укравшей $30 млн в биткоинах
В Германии задержаны трое предполагаемых администраторов второй по величине в дарквебе торговой площадки Wall Street Market. Об этом 3 мая сообщил на брифинге представитель генпрокуратуры Германии. На платформе Wall Street Market (WSM) продавались похищенные данные, поддельные документы и наркотики. дальше »
2019-5-3 12:26 | |
|
|
Два российских сотрудника ФСБ арестованы за вымогательство Bitcoin
Два агента ФСБ, участвующих в афере по вымогательству Bitcoin у подозреваемого, были задержаны на прошлой неделе собственной службой безопасности, в ходе операции по избавлению федеральных органов от коррумпированных сотрудников. дальше »
2019-4-24 10:35 | |
|
|
Криптобиржа Binance объявила о делистинге токенов Centra, чьи организаторы ранее были арестованы в США по подозрению в мошенничестве
Токены Centra изгнаны с криптобиржи после «тщательного изучения». В официальном блоге Binance появилось сообщение о делистинге токенов Centra. В нем, Сообщение Криптобиржа Binance объявила о делистинге токенов Centra, чьи организаторы ранее были арестованы в США по подозрению в мошенничестве появились сначала на Freedman. дальше »
2019-4-20 10:33 | |
|
|
В Южной Корее арестовали организаторов криптоскама на $18,5 млн
В Южной Корее были арестованы мошенники, которые организовали криптовалютную пирамиду, обманув 56 тысяч инвесторов на более чем 21,2 млрд вон ($18,5 млн), сообщает JoongAng Daily. Сеульское специальное бюро судебной полиции по общественной безопасности задержало двух генеральных директоров интернет-магазина и биткоин-компании, а также еще 10 сотрудников, участвовавших в реализации схемы Понци с мая 2018 года. Мошенники […] дальше »
2019-4-8 18:03 | |
|
|
Главный свидетель: российское дело о госизмене смягчит «истерию» США
Вынесенный в прошлом месяце приговор по делу о госизмене двух бывших высокопоставленных российских представителей кибербезопасности подлил еще больше масла в огонь и без того не простых взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном в отношении киберпреступности, а напряжение между США и Россией достигло максимально критического уровня. дальше »
2019-3-14 14:23 | |
|
|
В Индии арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на $17 млн
В индийском городе Мумбаи арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн). Дело было заведено по заявлению одного из граждан города Сурат, который сообщил о потере около $145 000 в мошеннической схеме. дальше »
2019-2-18 11:09 | |
|
|
В Турции арестованы 24 подозреваемых в краже $2.4 млн в криптовалютах
Турецкая полиция сообщила о поимке сразу 24 подозреваемых в краже криптовалют на сумму 13 миллионов лир ($2. 4 млн), которые были украдены у компании из Стамбула. Название стамбульской криптовалютной компании не сообщается, но известно, что злоумышленники похитили BTC, ETH и XRP. дальше »
2019-2-15 09:26 | |
|
|
В Турции арестованы подозреваемые в криптовзломе на $2,47 млн
В Турции полиция задержала подозреваемых во взломе криптовалютной компании на сумму более чем в 2,4 миллиона долларов. Представители организации из Стамбула обратились в правоохранительные органы и сообщили, что с внутренних счетов были сняты средства в BTC, ETH и XPR. дальше »
2019-2-14 13:17 | |
|
|
Криптопреступники использовали для организации атаки игру PUBG
Группа киберпреступников из Турции была задержана по подозрению во взломе криптовалютной компании. Предположительно, для общения и организации ататки ответственные за пробой системы безопасности использовали популярную видеоигру PUBG. дальше »
2019-2-14 10:28 | |
|
|
В Турции арестованы подозреваемые в криптовзломе на $2,47 млн
Турецкая полиция задержала 24 подозреваемых во взломе на 13 млн лир ($2,47 млн) криптовалютной компании из Стамбула, сообщает местная газета Daily Sabah. Компания обратилась в полицию с заявлением о краже у нее значительной суммы в BTC, ETH и XPR. дальше »
2019-2-13 21:00 | |
|
|
Турецкая полиция арестовала подозреваемых в краже 13 млн лир в криптовалютах
24 человека были арестованы в ходе общенациональной операции, проведённой полицией в восьми провинциях Турции. Правооохранители полагают, что арестованные похитили 13 млн турецких лир ($2,47 млн) у криптовалютной компании в Стамбуле. дальше »
2019-2-13 18:06 | |
|
|
Германия: арестованы подозреваемые в краже электричества для майнинга
Полиция немецкого города Клингенталь в земле Саксония арестовала группу подозреваемых в хищении электричества, используемого для управления майнинговой фермой. Полицейские обнаружили систему, состоящую из 49 компьютеров, функционировавших в помещениях бывшей энергетической компании PGH Elektro. дальше »
2019-2-7 11:52 | |
|
|
В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн
Полиция китайской провинции Хэнань арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн). Как сообщила государственная телекомпания CCTV, полицейские были поражены тем, что вдохновитель мошеннического проекта купил виллу специально для хранения собираемых денег. дальше »
2019-1-29 16:06 | |
|
|
Европол арестовал подозреваемого в краже $11,3 миллиона в IOTA
Совместными усилиями были успешно выявлены и арестованы подозреваемые в связи с мошенничеством, кражей и отмыванием денег, укравшие 10 миллионов евро (приблизительно 11,3 миллиона долларов) в IOTA. 36-летний мужчина был арестован после исполнения ордера на обыск в городе Оксфорд в Соединенном Королевстве. дальше »
2019-1-24 19:05 | |
|
|
На Тайване осудили организаторов мошеннического криптопроекта
На Тайване 18 января суд предъявил группе из семи человек обвинения в создании криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы и нарушении законов, относящихся к банкингу и коммерции. Обвиняемые были арестованы еще 13 июня прошлого года. дальше »
2019-1-19 18:50 | |
|
|
Тайвань: предъявлены обвинения группе криптовалютных мошенников
Как передаёт из Тайбэя местное издание FocusTaiwan, 18 января суд предъявил группе из семи человек обвинения в создании криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы и нарушении законов, относящихся к банкингу и коммерции. дальше »
2019-1-18 18:24 | |
|
|
$5 млн в криптовалюте: В Болгарии арестованы трое криптограбителей
Власти Болгарии арестовали троих подозреваемых в краже криптовалют на сумму $5 000 000. Полиция конфисковала у воров криптовалюту стоимостью около $3 млн и компьютеры, которые использовались подозреваемыми для совершения киберпреступлений. дальше »
2018-11-27 12:00 | |
|
|
В Болгарии арестованы хакеры по подозрению в краже криптовалюты на $5 млн
В Болгарии арестованы три человека, которые обвиняются в краже криптовалют на общую сумму порядка $5 млн. Как пишут СМИ, полицейские изъяли у трех человек криптовалюту на сумму около $3 млн. Также изъята используемая хакерами компьютерная техника, в том числе флэш-накопители и устройства для хранения криптографических данных. дальше »
2018-11-27 11:34 | |
|
|
В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов
В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов. дальше »
2018-11-23 14:00 | |
|
|
Таиландский суд оправдал трех подозреваемых в мошенничестве на 5564 BTC
Троих подозреваемых в мошенничестве финского бизнесмена в Таиланде суд признал невиновными. Напомним, трое братьев Джаравийит в октябре обвинены в мошенничестве на 5564 BTC, которые были обманным путем получены от финского бизнесмена Аарни Отава Сааримаа. дальше »
2018-11-13 09:07 | |
|
|
Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников
Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. дальше »
2018-11-10 14:18 | |
|
|
Судья разморозил активы Чарли Шрема
Судья Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка после тщательного изучения вопроса разморозил активы сооснователя Bitcoin Foundation и BitInstant Чарли Шрема (Charlie Shrem), которые были арестованы в октябре в связи с иском о краже 5000 BTC, поданным против него братьями Кэмероном и Тайлером Уинклвосс (Cameron, Tyler Winklevoss) и их компанией Winklevoss Capital Fund. Выданное 2 октября постановление о […] дальше »
2018-11-9 12:51 | |
|
|
В Болгарии чиновники продавали паспорта страны за биткоины
Болгарских чиновников арестовали по подозрению в продаже за биткоины гражданства и паспортов страны резидентам Украины, Молдовы и Македонии. Об этом сообщает местное издание NOVA. В частности, за махинации были арестованы руководитель Государственного агентства по делам болгар за границей Петр Харалампиев, а также два сотрудника ведомства Красимир Томов и Марко Стойов. Как заявили адвокаты задержанных, у […] дальше »
2018-11-2 17:50 | |
|
|
Спор из-за биткоин-кошелька в США привёл к вооружённому ограблению
Как сообщила 15 октября полиция американского штата Коннектикут, две женщины были арестованы в связи c незаконным проникновением в чужое жилище в городе Киллингли. Предположительно, они избили жертв, угрожая пистолетом, и атаковали посредством электрошокера. Инцидент, случившийся ещё в марте, стал к... дальше »
2018-10-18 11:18 | |
|
|
В США арестованы хакеры, подозреваемые в краже $14 млн у криптовалютной платформы Crowd Machine
Двое хакеров, подозреваемых во взломе криптовалютной платформы Crowd Machine и краже токенов на общую сумму в $14 млн, были арестованы на этой неделе полицией Оклахома-Сити. Об этом сообщает новостная служба телеканала Oklahoma News 4. дальше »
2018-9-29 20:10 | |
|
|
В Китае арестовали подозреваемых в краже криптовалют на $87 млн
Китайская полиция арестовала трех подозреваемых в краже биткоинов и другой криптовалюты на сумму $87 млн. Об этом сообщает агентство Xinhua. Расследование продолжалось несколько месяцев. Подозреваемые были арестованы в Пекине и провинциях Хунань и Чанчунь. дальше »
2018-8-20 11:48 | |
|
|
В Индии арестованы организаторы скам-проекта Ripple Future
В Индии после жалобы, поданной 50 инвесторами, были арестованы два организатора мошеннической схемы с фейковой криптовалютой Ripple Future. Одноименная компания Гаурава Анеджа (Gaurav Aneja) из Сагибабада и Нельсона Лобо (Nelson Lobo) из Мумбаи смогла привлечь от почти 1800 человек 300 млн индийских рупий (около $4,4 млн). дальше »
2018-8-3 22:14 | |
|
|
В США заявили об аресте трёх украинских хакеров
Трое украинцев были арестованы в Европе по обвинению в похищении данных платёжных карт и вмешательстве в работу сотен компаний США, что нанесло ущерб в десятки миллионов долларов. Об этом со ссылкой на Минюст США пишет Reuters. дальше »
2018-8-2 10:19 | |
|
|
Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
Основатели «криптовалютного» проекта Turcoin Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу арестованы в рамках ведущегося расследования об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily. дальше »
2018-7-5 12:35 | |
|
|
В Европе конфисковано $5.2 млн в криптовалюте у продавцов ЛСД
Европол и Гражданская гвардия Испании конфисковали $5. 2 млн в биткоине и других криптовалютах, а также 800 000 доз ЛСД. Инцидент описывается как крупнейшее дело о распространении ЛСД за всю историю Европы. дальше »
2018-6-29 15:54 | |
|
|
Итальянские власти арестовали биткоины в кошельках BitGrail по решению суда
15 июня итальянская биржа BitGrail официально сообщила о том, что биткоины в её кошельках были арестованы властями страны. В заявлении говорится, что власти 5 июня вывели средства из кошельков биржи по решению трибунала Флоренции и передали под контроль судебных органов в ожидании дальнейших решений... дальше »
2018-6-17 11:16 | |
|
|