2024-7-31 10:10 |
Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) отчитался об оцифровке более 42 млн документов о праве собственности на автомобили с помощью блокчейна Avalanche.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
85-летний Дэвид Кагель, бывший адвокат из Калифорнии, признал свою роль в создании криптовалютной мошеннической схемы на сумму $9,5 млн.
2024-5-31 09:45 | |
|
|
Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.
2024-5-6 15:56 | |
|
|
Окружной суд Северной Калифорнии вынес окончательное решение в отношении криптокомпаний Crowd Machine и Metavine, обязав их вернуть инвесторам средства, привлеченные в ходе ICO, и заплатить крупные штрафы.
2024-1-24 10:59 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило двух человек, гражданина Австралии и жителя Калифорнии, в создании нескольких криптовалютных схем и краже у инвесторов $25 млн.
2023-12-14 13:46 | |
|
|
Окружной суд Центральной Калифорнии обязал художника Райдера Риппса и его партнера Джереми Кээна выплатить Yuga Labs $1,6 млн в качестве компенсации за подделку коллекции «скучающих обезьян» Bored Ape Yacht Club (BAYC).
2023-10-28 11:06 | |
|
|
Нью-йоркский суд освободил под гигантский залог $250 млн учредителя разорившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Помощник прокурора Николас Рус сам предложил выпустить из-под стражи опального бизнесмена и поместить его под домашний арест по месту жительства родителей в Калифорнии.
2022-12-23 12:40 | |
|
|
Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Калифорнии Джону Кху в отмывании средств с помощью криптовалют. Он использовал цифровые активы для отмывания $5.35 млн.
2022-10-10 11:57 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Райана Гинстера из Калифорнии в проведении двух незарегистрированных и мошеннических размещений ценных бумаг, в ходе которых он привлек $3,6 млн в биткоине.
2021-11-21 15:19 | |
|
|
Окружной судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и Управления прокурора южного округа Калифорнии о ликвидации $56 млн, конфискованных у «промоутера номер один» криптовалютной пирамиды BitConnect.
2021-11-17 10:49 | |
|
|
Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро.
2021-11-17 10:19 | |
|
|
Минюст США и прокуратура Южного округа Калифорнии продали криптоактивы, конфискованные у «промоутера» пирамиды BitConnect, на сумму $56 млн для возмещения ущерба пострадавшим.
2021-11-17 20:10 | |
|
|
Базирующаяся в Калифорнии управляющая компания Cambrian Asset Management с активами на $200 млн запустит нацеленные на аккредитованных инвесторов активно управляемые трасты на базе биткоина и Ethereum.
2021-9-24 12:42 | |
|
|
Биткоин-биржа FTX подписала десятилетний контракт с клубом «Голден Бирс» на переименование стадиона Cal Memorial. Об этом сообщает Bloomberg. Арену назвали FTX Field. Сумма сделки — $17,5 млн.
2021-8-24 18:26 | |
|
|
Окружной суд США по Северному округу Калифорнии обязал основателей, руководителей и промоутеров криптовалютного стартапа Paragon возместить ущерб инвесторам на сумму свыше $12,1 млн с учетом процентов.
2021-7-22 17:48 | |
|
|
Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.
2021-6-1 12:20 | |
|
|
Власти США обвинили жителя Калифорнии в управлении нелицензированным обменником криптовалют и отмывании денег. Он признал себя виновным, сообщается на сайте Министерства юстиции. 49-летний Уго Мехиа из Онтарио запустил сервис в мае 2018 и управлял им до сентября 2020 года.
2021-2-2 12:35 | |
|
|
Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
2021-2-1 15:30 | |
|
|
Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней.
2021-1-12 10:06 | |
|
|
Руководство биржи биткоин-деривативов BitMEX предположительно вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся в его отношении расследовании. Об этом сообщает CoinDesk. Обвинения содержатся в дополнительных документах к иску, поданному весной этого года в Окружной суд Северного округа Калифорнии юридической компанией Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
2020-11-1 10:15 | |
|
|
Центральный окружной суд Калифорнии отклонил иск основателя группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкла Терпина к телекоммуникационному гиганту AT&T о возмещении ущерба, пишет CoinDesk. Терпин утверждал, что в 2018 году компания содействовала мошенникам в подмене SIM-карты, из-за чего он потерял криптовалюту на сумму $24 млн.
2020-9-10 14:58 | |
|
|
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.
2020-9-5 17:59 | |
|
|
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.
2020-9-4 10:34 | |
|
|
36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн. По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin.
2020-7-24 11:07 | |
|
|
Федеральный суд в Калифорнии принял ходатайство истцов по делу против криптовалютного стартапа Paragon о необходимости его рассмотрения на федеральном уровне. Инвесторы обвиняют проект в продаже незарегистрированных ценных бумаг на $70 млн.
2020-6-25 11:28 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателей криптовалютного стартапа Dropil в обмане инвесторов и проведении незарегистрированного ICO на сумму $1.8 млн. SEC утверждает, что жители Калифорнии Джереми МакАлпин (Jeremy McAlpine), Захари Матар (Zachary Matar) и Патрик О’Хара (Patrick O’Hara), основаршие стартап Dropil, предоставляли инвесторам заведомо ложную информацию о финансовом положении фирмы. Кроме […]
2020-4-27 16:00 | |
|
|
Окружной суд Калифорнии вынес решение по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к российской токенсейл-платформе ICOBox. Стартап обязали выплатить регулятору США $16 млн компенсации и штрафов.
2020-3-9 10:00 | |
|
|
Окружной суд Калифорнии вынес решение по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к российской токенсейл-платформе ICOBox. Стартап обязали выплатить регулятору США $16 млн компенсации и штрафов.
2020-3-8 12:42 | |
|
|
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах.
2020-2-20 16:10 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) просит суд взыскать свыше $16 млн в счёт возмещения незаконно присвоенных средств и штрафов с российского рейтингового крипто-портала ICOBox и его основателя Николая Евдокимова, пишет Finance Feeds со ссылкой на документы, поданные регулятором в центральный окружной суд Калифорнии 9 января.
2020-1-11 13:44 | |
|
|
Суд в Калифорнии отклонил иск против биржи криптовалютных деривативов FTX, которую обвинили в атаке на Binance Futures, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях, сообщает Finance Magnates.
2019-12-13 13:31 | |
|
|
Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании.
2019-12-11 09:58 | |
|
|
30-летний профессиональный игрок в покер Деннис Блиден признал себя виновным в хищении у работодателя более $22 млн, которые потратил на покупку криптовалюты и личные расходы. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа Калифорнии.
2019-11-25 14:57 | |
|
|
Профессиональный игрок в покер и бывший менеджер компании в сфере цифрового маркетинга StyleHaul Деннис Блиден признался, что растратил $22 млн своего работодателя. Об этом сообщила Прокуратура Центрального округа Калифорнии.
2019-11-25 14:30 | |
|
|
45-летний гражданин Швеции Роджер Нильс-Йонас Карлссон, обвиняемый в проведении мошеннического ICO Eastern Metal Securities, экстрадирован в США из Таиланда по запросу властей. Об этом сообщает прокурор Северного округа Калифорнии.
2019-11-20 13:49 | |
|
|
Против биржи криптовалютных деривативов FTX подан иск на $150 млн в Калифорнии. Ее обвиняют в атаке на Binance Futures, рэкете, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях. @FTX_Official was just hit with a 150 mil lawsuit in California court.
2019-11-4 14:11 | |
|
|
Житель Калифорнии Сет Шапиро утверждает, что стал жертвой хакера, который с помощью подмены SIM-карты похитил $1,8 млн с его счетов на криптобиржах. Инвестор намерен судиться с крупнейшей телекоммуникационной компанией AT&T.
2019-10-26 16:35 | |
|
|
18 октября криптобиржа Bitfinex, принадлежащая компании iFinex, зарегистрированной в Гонконге, подала заявление в суд США по Центральному округу Южной Калифорнии c требованием разыскать $880 млн. , отправленных криптовалютной фирме Global Trade Solutions AG (Crypto Capital).
2019-10-21 10:34 | |
|
|
Прокуратура Западного округа штата Вашингтон предъявила обвинения гражданину Сингапура в краже вычислительных мощностей и услуг облачных сервисов для майнинга криптовалют на общую сумму в $5 млн. В совокупности ему грозит до 32 лет тюремного заключения.
2019-10-11 21:39 | |
|
|
Американский инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin) выиграл дело против Николаса Труглии (Nicholas Truglia), который, предположительно, украл у него криптоактивы. На прошлой неделе Верховный суд Калифорнии обязал жителя Манхэттена Николаса Труглию выплатить инвестору Майклу Терпину $75.
2019-5-13 14:32 | |
|
|
Американский предприниматель и криптоинвестор Майкл Терпин, у которого украли криптовалюту путём SIM-свопинга, недавно выиграл в суде $75,8 млн. у человека, который участвовал в этой мошеннической схеме.
2019-5-12 10:28 | |
|
|
Согласно судебному иску от 1 февраля, Ли Джун Сан, гражданин Китая и резидент Калифорнии, перевёл $2 млн нью-йоркской инвестиционной компании Blue Ocean Capital Group, с целью приобретения токенов MCash.
2019-2-6 11:56 | |
|
|
Суд Калифорнии приговорил ранее арестованного 20-летнего хакера к 10 годам тюремного заключения за кражу криптовалюты на $5 млн. Осужденный студент колледжа использовал метод подмены сим-карты (SIM swapping) для получения доступа к телефонам жертв, пишет Motherboard.
2019-2-4 13:45 | |
|
|
20-летний студент колледжа, который использовал метод подмены сим-карты (SIM swapping) для кражи более $5 млн в криптовалюте, признал свою вину и приговорен судом в Калифорнии к десятилетнему тюремному сроку.
2019-2-3 16:44 | |
|
|
Майнинговый гигант Bitmain столкнулся с групповым иском на сумму более $5 млн, в котором утверждается, что компания несанкционированно добывала криптовалюту за счет средств своих клиентов. Ведущий истец, житель Лос-Анжелеса Гор Геворкян (Gor Gevorkyan), подал иск в отношении предприятий Bitmain в Китае и США в Федеральный суд Северного округа Калифорнии. В заявлении он утверждает, что до окончания […]
2018-11-26 16:33 | |
|
|
Окружной суд в Восточной Калифорнии постановил, что американские власти должны конфисковать почти 9 млн долларов в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более 12 млн, принадлежавшие владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.
2018-9-20 16:20 | |
|
|
По решению суда окружного суда в Восточной Калифорнии власти США изъяли почти $9 млн в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более $12 млн, принадлежавшие покончившему самоубийством владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.
2018-9-19 13:51 | |
|
|
Полиция города Санта-Клара, Калифорния, арестовала 19-летнего Ксавьера Клемента Нарваеза (Xzavyer Clemente Narvaez), который похищал криптовалюту, переводя услуги, связанные с телефонным номером жертвы, на свою SIM-карту.
2018-8-24 23:09 | |
|
|
20-летний Джоэл Ортис, студент из Бостона, был арестован в Калифорнии в июле. Он обвиняется в участии в банде, которая взломала номера мобильных телефонов и похитила более $5 млн. в биткоинах и других криптовалютах.
2018-8-2 14:33 | |
|
|
Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах.
2018-8-2 21:36 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Сооснователь и бывший технический директор обанкротившейся криптобиржи FTX Гэри Ван направил ходатайство в Федеральный суд Манхэттена, попросив суд учесть его роль ключевого свидетеля и не назначать ему тюремное заключение.
Председатель Налоговой службы Кении (KRA) Энтони Мваура рассказал, сколько налогов регулятор уже успел собрать с криптовалютных трейдеров, и каковы планы ведомства на ближайшие годы.
Правительство Занзибара объявило о создании так называемой нормативной песочницы для блокчейн-стартапов, чтобы те могли проводить эксперименты со своими продуктами и услугами под присмотром властей, но в среде с послаблениями законодательства.
Китайская телекоммуникационная компания Huawei интегрировала цифровой юань (e-CNY) в свою операционную систему HarmonyOS NEXT, которую использует свыше 1 млрд пользователей.
Криптовалютная биржа Paribu провела опрос турецких инвесторов, который показал, что трое из десяти респондентов предпочли традиционным активам вроде недвижимости и акций инвестиции в цифровые валюты.
Выступая на конференции Binance Blockchain Week в Дубае владелец и бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance заявил, что в 2025 году рынок будет находиться в бычьем тренде. По его словам, криптовалюты стали популярны среди политической элиты США.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Нигерии Бола Тинубу и выразил свою признательность за освобождение главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна.