600 жертв и $37 млн: хакер раскрыл детали масштабного киберпреступления

2024-10-2 10:53

Американец Эван Фредерик Лайт (Evan Frederick Light) признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Evan (EVAN) на Currencies.ru

$ 0.1154 (+0.51%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 3.05 %, 7d: 4.42 %
Cегодня L: $0.1154 - H: $0.1154
Капитализация $0 Rank 3717
Доступно / Всего 0 EVAN

средств связи отмывания электронных использованием целью совершения

Источник: hashtelegraph.com

средств связи → Результатов: 101


Федрезерв прекращает принудительные меры против Silvergate, но юридические проблемы остаются

Федеральная резервная система США прекратила принудительные меры в отношении Silvergate Bank и Silvergate Capital Corporation 26 июля. Это решение было принято в связи с успешным завершением деятельности банка, возмещением средств клиентам и прекращением банковских операций.

2024-7-27 12:49


Фото:

Основатель криптофонда MAC Blockchain Solutions признал себя виновным в мошенничестве

Житель штата Вашингтон Майкл Джозеф МакЭлини, основавший криптовалютный инвестфонд MAC Blockchain Solutions, признал вину в обмане инвесторов и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

2024-6-28 11:27


Британский Kroo Bank прекратил поддержку входящих и исходящих криптотранзакций

Британский банк Kroo запретил совершать транзакции с криптовалютами своим клиентам, чтобы обезопасить их от потери средств в связи с участившимися случаями криптовалютного мошенничества.

2024-5-28 11:26


Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн.

2024-4-27 15:08


Binance остановила вывод средств в сети Solana на несколько дней

Криптовалютная биржа Binance сообщила о том, что вывод средств в сети Solana был временно приостановлен в связи с увеличением объема транзакций. В заявлении сказано, что ограничения будут действовать с 4 по 9 марта 2024 года.

2024-3-7 15:41


Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн

Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

2024-1-21 15:23


Исследование: Чистый отток средств с Binance не превысил $1 млрд

По словам нового генерального директора Binance Ричарда Тенга, биржа продолжает работать в обычном режиме. У нее нет никаких проблем в связи с недавней отставкой Чанпэна Чжао. Компания Nansen также не видит признаков паники среди пользователей Binance.

2023-11-23 11:01


Фото:

Биржа BKEX приостановила вывод средств из-за полицейского расследования

Криптовалютная биржа BKEX сообщила о приостановке вывода клиентских средств на время полицейского расследования, которое проводится в связи с возможным отмыванием денег несколькими пользователями.

2023-5-30 09:38


Акции крупного американского банка Silicon Valley упали на 60%. Венчурные инвесторы в панике

Утро пятницы началось с тревожных новостей. SVB Financial Group, материнская компания популярного калифорнийского банка Silicon Valley, объявила об экстренной продаже государственных ценных бумаг США и ипотечных облигаций на общую сумму $21 млрд из портфеля банка в связи с более существенным, чем ожидалось, оттоком средств клиентов с депозитов.

2023-3-11 19:29


Фото:

СМИ: Американские регуляторы расследуют деятельность Genesis Global Capital

По данным издания Barron’s, криптокредитный сервис Genesis Global Capital стал объектом расследования американских регуляторов в связи с приостановкой вывода средств и кризисом ликвидности компании.

2022-11-27 12:58


Криптовалютная биржа Gemini объявила о возможной задержке вывода средств

Gemini предупреждает пользователей о возможных задержках вывода средств из проекта Earn в связи с  приостановкой работы платформы кредитования Genesis.

2022-11-17 18:33


Фото:

Криптокредитор CoinLoan ограничил вывод средств с платформы

Эстонская платформа криптовалютного кредитования CoinLoan в связи с тяжелым экономическим положением временно ограничила вывод активов пользователями до $5 000 в сутки.

2022-7-6 11:38


Фото:

Платформа Vauld приостановила вывод средств

Сингапурская платформа криптовалютного кредитования и торговли Vauld, ориентированная на рынок Индии, объявила о приостановке вывода средств в связи с нестабильностью рынка.

2022-7-5 12:57


Фото:

Voyager Digital приостанавливает все операции в связи с недостатком средств

Криптовалютный брокер Voyager Digital объявил о «временной» приостановке торговли, приема депозитов и вывода средств из-за недостатка средств после падения рынка и дефолта фонда Three Arrows Capital.

2022-7-2 11:47


В monobank разъяснили ограничения на вывод гривны с биткоин-бирж

Украинский monobank объяснил ограничения на вывод средств с криптовалютных бирж. В комментарии ForkLog UA служба поддержки банка сослалась на пункт 4. 3 Условий и Правил обслуживания, который предусматривает приостановку входящих и исходящих транзакций в иностранной валюте, если существует подозрение об их связи с запрещенной деятельностью, включая форексные сделки и переводы электронной валюты.

2022-6-10 13:20


Фото:

Экс-менеджера OpenSea обвиняют в мошенничестве

Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе.

2022-6-2 17:46


Власти США обвинили бывшего менеджера OpenSea в инсайдерской торговле

Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе. Честейна арестовали 1 июня.

2022-6-2 10:48


Фото:

Корейская полиция запросила у криптобирж блокировку средств Luna Foundation Guard

Южнокорейские криптовалютные биржи получили письма от полиции Сеула с просьбой заблокировать движения средств на аккаунтах Luna Foundation Guard в связи с хищениями.

2022-5-24 12:40


CoinShares: отток средств из криптофондов продолжается вторую неделю подряд

Аналитики инвестиционной компании CoinShares говорят, что на фоне негативных новостей отток средств в криптовалютные фонды снизился, но не прекратился. Специалисты разметили 21 марта отчет, в котором выражают беспокойство в связи с продолжающимся исходом капитала.

2022-3-23 16:10


Фото:

Платформа Gitcoin закрыла инициативу подготовки разработчиков Ethereum в Иране

Американская краудфандинговая платформа Gitcoin в связи санкциями США прекратила сбор средств на обучение программистов Эфириума, говорящих на фарси.

2021-12-21 15:52


Криптообменник Chatex заблокировал перемещение средств

10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США. На период разбирательства средства пользователей Chatex находятся под запретом на перемещение, однако команда утверждает, что они в сохранности.

2021-11-10 16:31


Binance заблокировала активы на сумму свыше $630 000 из-за потенциальной связи с Suex

В редакцию ForkLog обратились еще пять пользователей криптовалютной биржи Binance, которые попали под блокировку из-за предполагаемой связи с подсанкционным обменником Suex. Совокупный объем заблокированных на их аккаунтах средств превышает $630 000.

2021-9-28 20:26


Британский банк установил лимит на отправку средств на криптобиржи

Британские власти усиливают контроль за криптовалютным рынком. В связи с ужесточением позиции королевства местные банки начали ограничивать операционные возможности клиентов, инвестирующих в биткоин и другие цифровые валюты.

2021-6-30 08:01


Путин утвердил штрафы за нарушение закона о суверенном рунете

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий штрафы за нарушение требований по обеспечению устойчивого рунета. Документ вводит административную ответственность для операторов связи за нарушение положений об установке технических средств в рамках так называемого закона о суверенном рунете.

2021-2-25 13:45


В Челябинске на начальника подразделения РЖД завели уголовное дело за майнинг на рабочем месте

Начальника Челябинской дирекции связи обвинили в майнинге криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ. Согласно данным следствия, подозреваемый разместил в служебном помещении оборудование для майнинга "с использованием сил и средств Российских железных дорог».

2021-2-9 10:49


Биржа Binance приостановила вывод средств в связи с массовым наплывом новых клиентов (обновлено)

Криптовалютная биржа Binance временно приостанавлила вывод средств в связи большим количеством регистраций новых пользователей. Об этом биржа сообщила на своей странице в Twitter. В начале месяца Binance зафиксировала рекордный объем суточных торгов криптовалютами на уровне около $80 млрд.

2021-1-29 14:14


В РФ предложили штрафы за нарушение закона о суверенном рунете

В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах для операторов связи, которые не установили оборудование для фильтрации трафика в рамках так называемого закона об изоляции рунета. Авторы документа – депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский – предлагают прописать в КоАП ответственность за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» рунета.

2020-11-25 14:41


OKEx скоро возобновит вывод средств

Биткоин-биржа OKEx возобновит неограниченный вывод средств к 27 ноября 2020 года, говорится в заявлении компании. Вывод активов стал недоступен пользователям платформы 16 октября. В OKEx это объяснили потерей связи с одним из держателей приватных ключей, который сотрудничает с правоохранительными органами.

2020-11-19 14:49


Биржа OKEx наняла внешнего юриста для решения проблем с выводом средств

Криптовалютная биржа OKEx наняла «внешнего юриста» для помощи в возобновлении вывода средств. В пятницу, 6 ноября, OKEx сообщила о том, что связалась с несколькими держателями закрытых ключей. Биржа приостановила вывод средств три недели назад в связи с недоступностью одного из держателей ключей, который, по словам OKEx, сотрудничает с полицией в рамках расследования. OKEx заявила, что […]

2020-11-7 16:30


OKEx: Приостановка вывода средств не связана с нарушением законодательства

Представители криптобиржи OKEx опровергли информацию о том, что вывод средств был приостановлен в связи с нарушением антиотмывочного законодательства. Об этом глава пресс-службы OKEx Вивьен Чой сообщила корреспонденту «РБК-Крипто».

2020-10-17 18:10


МВД Татарстана рассказало об активизации криптомошенников

Министерство внутренних дел Татарстана выразило озабоченность в связи с активизацией мошенников в республике. Выросли масштабы хищения средств под видом инвестиций в цифровые валюты. Об этом журналистам рассказал Руслан Давлетьяров, представляющий МВД региона.

2020-9-30 07:03


Россиянин отмыл с помощью криптовалют более 1 млн рублей, похищенных с банковских счетов

Следственное управление МВД по Оренбургской области завершило расследование о краже средств с банковских счетов. Украденные деньги подозреваемый переводил в криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД.

2020-7-3 17:13


BMA обвинила BitMEX в манипулировании рынком и нелегальном обслуживании граждан США

Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск против компании BitMEX HDR Global Trading Ltd, обвинив ее в манипулировании рынком и обслуживании американских граждан без необходимой лицензии. Кроме того, BMA обвиняет биржу BitMEX в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и нелегальных денежных переводах.

2020-6-12 14:57


GRAM могут вернуть инвесторам до 72% средств

Команда Павла Дурова может вернуть инвесторам до 72% средств, которые они вложили в криптовалютный проект Telegram Open Network. Так считает сооснователь платформы Tokenbox Владимир Смеркис. Решение может быть принято в связи с запретом суда на передачу токенов инвесторам, которые в общей сложности вложили в создание токена Gram $1,7 млрд.

2020-4-28 17:01


Отследить движение средств в Monero пока невозможно

Европейская полиция выражает обеспокоенность в связи с тем, что практически невозможно отследить транзакции с монетами Monero (XMR). Соответствующее заявление было сделано в ходе конференции, посвященной кибербезопасности.

2020-1-9 14:54


Европол: Отследить движение средств в Monero пока невозможно

Европейская полиция выражает обеспокоенность в связи с тем, что практически невозможно отследить транзакции с монетами Monero (XMR). Соответствующее заявление было сделано в ходе конференции, посвященной кибербезопасности.

2019-12-31 07:03


Китайские регуляторы начали расследование деятельности блокчейн-приложения для фитнеса Qubu

Власти китайской провинции Хунань расследуют деятельность блокчейн-приложения для фитнеса Qubu в связи с сообщениями о незаконном привлечении средств и финансовым мошенничестве. В приложении существуют некие токены — «конфетки», которые выдаются пользователям при выполнении задачи ходить пешком по 4 000 шагов в течение 45 дней.

2019-12-19 11:20


Exit scam? Биржа IDAX приостановила вывод средств в связи с пропажей CEO

Криптовалютная биржа IDAX в пятницу, 29 ноября, в своем блоге сообщила о том, что приостанавливает приём депозитов и вывод средств в связи с пропажей CEO Лэя Гуоронга. «Генеральный директор IDAX Global пропал без вести по неизвестной причине; сотрудники IDAX Global не могут с ним связаться», — говорится в сообщении. «В связи с этим доступ к […]

2019-11-29 14:25


Что даст запуск опционов рынку криптовалют?

Слово «опцион» имеет магическое звучание для институциональных игроков, поскольку позволяет полностью устранить риск потери больших средств при торговле криптовалютами. В связи с чем сначала Bakkt, потом CME Group, а затем и криптобиржа Bitfinex анонсировали планы запустить новые деривативы на биткоины.

2019-11-21 16:42


Фото:

На российском сегменте МКС заменят американскую систему связи отечественной

В 2020 году российский сегмент МКС будет связываться с Землей посредством отечественных средств коммуникации. С таким заявлением выступил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.

2019-11-1 10:59


Фото:

«Криптовалютные» хакеры начали взламывать SIM-карты

Новый способ кражи криптовалюты с помощью доступа к SIM-карте можно предотвратить с помощью набора определенных средств. С соответствующим предложение обратился в Федеральную комиссию по связи США предприниматель Майкл Терпин, который сам недавно стал жертвой мошенников.

2019-10-22 21:00


Зимбабвийцев лишили популярной опции ввода и вывода денег через мобильные телефоны

30 сентября Резервный банк Зимбабве (RBZ) запретил популярные операции по вводу и выводу средств – по сути, конвертирование балансов мобильных телефонов в наличные деньги и наоборот. RBZ выпустил директиву, предписывающую всем операторам мобильной связи незамедлительно прекратить такие транзакции, «поскольку это ставит под угрозу национальные платёжные системы».

2019-10-1 22:02


Среди американских «криптокитов» растут опасения в связи с активизацией хакеров

В докладе CipherTrace говорится, что в этом году в результате кибератак и мошенничества преступники смогут похитить криптовалюту на $4,26 млрд. Если такая тенденция сохранится, то уже к 2023 году будут украдены до 30% средств от общей капитализации криптовалютного рынка.

2019-9-20 18:19


Российские власти проведут тестирование средств блокировки Telegram на жителях Тюмени

В сентябре крупные операторы связи РФ проверят в на пользователях в Тюмени оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране интернет-ресурсы, сообщили Reuters два источника в телекоммуникационных компаниях.

2019-9-16 16:12


Фото:

Российские власти проведут тестирование средств блокировки Telegram на жителях Тюмени

В сентябре крупные операторы связи РФ проверят на пользователях в Тюмени оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране Интернет-ресурсы, сообщили Reuters два источника в телекоммуникационных компаниях.

2019-9-14 20:40


В этом году IEO стали плохой инвестицией

В связи с тем, что ICO сошли на нет, а STO столь же недосягаемы для постоянных инвесторов, как и традиционные венчурные фонды, биржи криптовалют нашли новый способ привлечения средств – первичные биржевые предложения (IEO).

2019-9-8 15:42


Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?

Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.

2019-8-4 14:41


Binance добавит новый вариант двухфакторной аутентификации

Пользователи криптовалютной биржи Binance получат возможность входить в аккаунт и подтверждать вывод средств посредством аппаратных ключей YubiKey. Инструмент YubiKey, разработанный компанией Yubico, обеспечивают дополнительную защиту аккаунтов пользователей и сотрудников различных сервисов, в том числе Facebook и Google.

2019-6-27 17:22


LocalBitcoins прекратила покупку биткоина за наличные из-за противодействия терроризму

Криптовалютная платформа LocalBitcoins удалила сервис по покупке биткоина за наличные в начале текущей недели. Сразу после удаления сервиса платформа не стала комментировать причины своих действий, после чего в популярных социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что клиенты платформы не могут приобрести BTC за наличные деньги.

2019-6-5 17:24


дальше еще 52 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru