Основатель криптофонда MAC Blockchain Solutions признал себя виновным в мошенничестве

Основатель криптофонда MAC Blockchain Solutions признал себя виновным в мошенничестве
фото показано с : bits.media

2024-6-28 11:27

Житель штата Вашингтон Майкл Джозеф МакЭлини, основавший криптовалютный инвестфонд MAC Blockchain Solutions, признал вину в обмане инвесторов и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Machinecoin (MAC) на Currencies.ru

$ 0.0004553 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: -92.80 %
Cегодня L: $0.0004553 - H: $0.0004553
Капитализация $9.759k Rank 999999
Доступно / Всего 21.435m MAC

признал мошенничестве blockchain solutions mac обмане криптовалютный

Источник: bits.media

признал мошенничестве → Результатов: 69


Фото:

Организатор криптосхемы Forcount признал вину в мошенничестве на $8,4 млн

Хуан Такури, один из главных организаторов криптовалютной схемы Forcount, собравшей от испаноязычных инвесторов по всему миру около $8,4 млн, признал вину в мошенничестве.

2024-6-6 10:52


Бывший адвокат из США признался в криптовалютном мошенничестве на $9,5 млн

85-летний Дэвид Кагель, бывший адвокат из Калифорнии, признал свою роль в создании криптовалютной мошеннической схемы на сумму $9,5 млн.

2024-5-31 09:45


«Звезду» пирамиды «Финико» приговорили  к 4,5 годам тюрьмы

Вахитовский районный суд Казани признал виновной привилегированную участницу финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву в мошенничестве и участии в преступном сообществе, приговорив ее к 4,5 годам тюрьмы.

2024-5-23 11:42


Промоутер криптопирамиды BitConnect Джон Бигаттон признал вину в мошенничестве

Австралийский промоутер криптовалютной пирамиды BitConnect через три с половиной года после предъявления ему обвинений признал вину в мошенничестве на сумму $2,4 млрд.

2024-5-17 13:02


SEC потребовала штраф в $5,3 млрд для Terraform Labs и ее основателя До Квона

Недавно американский суд признал основателя Terraform Labs До Квона виновным в мошенничестве в рамках гражданского иска. Теперь SEC собирается наложить на него штраф в размере $5,3 млрд.

2024-4-24 10:15


Суд США признал Terraform Labs и До Квона виновными в мошенничестве

Присяжные суда Южного округа Нью-Йорка после непродолжительного обсуждения признали До Квона (Do Kwon) и Terraform ответственными за мошенничество. Об этом сообщил директор по вопросам правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гурбир Гревал (Gurbir Grewal).

2024-4-6 11:25


Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям

Вчера, 2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве.

2023-11-4 09:40


Суд Испании подтвердил самоубийство легендарного критоэнтузиаста Джона Макафи

Спустя два года после смерти криптовалютного предпринимателя Джона Макафи, испанский суд официально признал его самоубийцей. Об этом сообщает агентство Reuters. 75-летний бизнесмен был найден мертвым в своей тюремной камере в июне 2021 года, вскоре после того, как суд разрешил его экстрадицию в США по обвинению в уклонении от налогов и мошенничестве.

2023-10-3 12:17


Фото:

Создатель криптосхемы IcomTech признал вину в мошенничестве

Организатор мошеннической криптовалютной схемы IcomTech Марко Руис Очоа признал вину в суде Южного округа Нью-Йорка по одному пункту обвинения — сговор для совершения мошенничества.

2023-9-29 10:19


Фото:

Федеральный суд США признал токен HelbizCoin ценной бумагой

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка частично отклонил претензии истцов, обвинивших основателей компании Helbiz в мошенничестве. При этом суд назвал токен HelbizCoin ценной бумагой.

2023-9-5 16:30


Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать вину в мошенничестве

Экс-глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал вину в мошенничестве и отмывании денег, связанных с крахом его криптоплощадки в 2022 году, во время судебного заседания 22 августа, пишет РБК Крипто со ссылкой на Coindesk.

2023-8-23 20:04


Фото:

Американский тиктокер признался в отмывании денег с помощью криптовалют

Бывший популярный тиктокер из США Дэниш Сахадеван (Denish Sahadevan) признал себя виновным в мошенничестве с выплатами по COVID-19. Полученные от государства средства он отмывал через криптовалюты.

2023-6-2 09:17


Бывший топ-менеджер биржи FTX признал себя виновным в мошенничестве

Экс-технический директор банкротящейся FTX официально признал себя виновным в уголовных преступлениях и согласился сотрудничать со следствием.<br /> <br />

2023-3-2 15:55


Фото:

Гендиректор EminiFX признал вину в мошенничестве на $250 млн

Эдди Александр, генеральный директор платформы для торговли криптовалютами EminiFX, признал вину в одном случае мошенничества с товарами и согласился вернуть $248.8 млн.

2023-2-11 12:05


Фото:

Топ-менеджер южнокорейской криптобиржи V Global получил восемь лет тюрьмы

Суд Республики Корея признал виновным в мошенничестве одного из высокопоставленных руководителей криптовалютной биржи V Global, которая обманула более 50 000 инвесторов на общую сумму $1.7 млрд.

2022-12-28 18:09


Сооснователь криптобиржи FTX Гэри Ван признал вину в мошенничестве

Сооснователь криптовалютной биржи FTX Гэри Ван и бывший директор её дочерней компании Alameda Research Кэролайн Элисон признали вину в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уличила Вана и Элисон в реализации преступной схемы с целью обмана инвесторов.

2022-12-22 11:35


Звезда Instagram Джебара Игбара признал вину в криптовалютном мошенничестве на $8 млн

Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы.

2022-11-5 15:15


Фото:

Бывший сотрудник ФСБ признался в краже биткоинов на 187 миллионов рублей

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области признал вину в краже биткоинов на 187,4 миллиона рублей у подследственного хакера из Сызрани. Офицер, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой и предложил дать показания на соучастников.

2022-9-12 07:40


Фото:

Организатор криптовалютной пирамиды EmpiresX признал вину в мошенничестве

Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.

2022-9-9 10:20


Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда

Адвокаты бывшего главы отдела продуктов OpenSea Натаниэля Честейна подали апелляцию на обвинительное заключение против него.   В июне суд присяжных признал его вину в мошенничестве и отмывании денег в схеме с инсайдерской торговлей на маркетплейсе.

2022-8-24 10:01


Фото:

Сингапурский «криптотрейдер» обманул семерых друзей на $240 000

20-летний гражданин Сингапура признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве. Он убедил своих друзей, что поможет им инвестировать в биткоин более $240 000.

2022-8-17 13:20


Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block. В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений.

2022-4-26 13:22


Президент фейкового филиала ООН осужден за мошенничество с криптовалютой

Американский суд признал виновным в мошенничестве и присудил 20 лет лишения свободы создателю фиктивной организации, ассоциированной с ООН.

2022-3-19 21:04


Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

В США 25-летний трейдер Джереми Спенс признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Минюста. По данным ведомства, Спенс привлек свыше $5 млн от более чем 170 инвесторов в собственные хедж-фонды, обещая доходность до 148%.

2021-12-1 13:18


Основатель «клуба криптоинвесторов» вместо инвестиций в криптовалюту скупал недвижимость и предметы роскоши

Бывший брокер Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Акерман в среду признал вину в мошенничестве, заключавшемся в создании многомиллионной схемы «Инвестиционный клуб Q3» с использованием криптовалют. Как сообщает Министерство юстиции США, Акерман вместе с подельниками присвоил деньги инвесторов и растратил их на покупку недвижимости, украшений от Tiffany, автомобилей, путешествия, а также оплату услуг телохранителей. Начиная с 2017 года Акерман […]

2021-9-11 19:02


В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину

Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию.

2021-9-11 11:42


Фото:

Житель США признался в криптовалютном мошенничестве на $30 млн

Житель американского штата Огайо Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Он выманил более $30 млн у доверчивых инвесторов.

2021-9-10 10:27


Суд смягчил срок российскому хоккеисту по делу о мошенничестве с биткоином

Московский городской суд сократил срок бывшему хоккеисту словацкого «Слован» Игорю Мусатову, признанному виновным в крупном мошенничестве с биткоином, на три месяца.   Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд признал в качестве смягчающих обстоятельств длительное содержание Мусатова под стражей в условиях следственного изолятора, а также тот факт, что он впервые привлекался к уголовной ответственности.

2021-3-30 09:49


Фото:

Гражданин Швеции признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $16 млн

Гражданин Швеции признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, использованием электронных средств и краже более $16 млн в криптовалюте у 3 500 человек.

2021-3-5 11:00


Фото:

Житель Марий Эл получил 4 года колонии за кражу майнинг-фермы на 600 000 рублей

Суд признал виновным жителя Марий Эл в мошенничестве при похищении оборудования для майнинга. Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, злоумышленник договорился о покупке майнинг-фермы у жителя Геленджика.

2021-2-25 11:26


Основатель крипто-хедж-фонда лишил инвесторов $100 млн

Основатель криптовалютного хедж-фонда Штефан Хе Цинь признался, что украл у инвесторов $100 млн. Мошеннику грозит 20 лет тюрьмы. Забирал у одних и отдавал другим Современный криптовалютый мошенник, 24-летний австралиец Штефан Хе Цинь, признал свою вину в мошенничестве на $100 млн.

2021-2-6 16:55


Австралиец признал себя виновным в криптоскаме на $90 млн

Прокуратура США обвинила 24-летнего гражданина Австралии Стефана Хэ Циня в мошенничестве при управлении зарегистрированным в Нью-Йорке криптовалютным хедж-фондом Virgil Sigma. Подсудимый признался в растрате $90 млн в ходе судебного процесса.

2021-2-6 14:46


24-летний основатель криптофонда Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн

Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами.

2021-2-6 14:43


Фото:

Основатель Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн

Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Он использовал деньги для ведения роскошного образа жизни.

2021-2-5 13:34


Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег.

2021-1-13 17:57


Американец признал вину в мошенничестве с биткоинами на $630 000

Житель американского города Нортборо Остин Недвед признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег через p2p-платформы Paxful и LocalBitcoins. Схема была направлена на пожилых людей и принесла мужчине и его сообщникам более $630 000, говорится в сообщении Минюста США.

2020-12-18 18:05


Житель Владикавказа присвоил 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты.   Как сообщает «Регион онлайн», мужчина убедил свою знакомую приобрести криптовалюту с его помощью, однако цифровые активы пострадавшая так и не получила.

2020-9-21 11:13


Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн

Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.

2020-9-4 10:34


Один из организаторов пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $772 млн

BitClub предлагала своим клиентам инвестировать в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула. Клиенты считали, что их инвестиции идут на покупку вычислительных мощностей, хотя на самом деле мошенники клали деньги себе в карман.

2020-7-11 14:08


Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн

Гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи признал вину по делу против майнинг-пула BitClub Network. Он также подтвердил, что инвесторы компании потеряли минимум $722 млн в биткоинах. Об этом сказано на сайте Министерства юстиции США.

2020-7-11 10:34


Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн

Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled.

2020-6-17 09:56


Фото:

Гендиректор биржи Coinflux признался в мошенничестве

CEO прекратившей свое существование румынской биржи Coinflux Влад-Калин Нистор признал вину в отмывании денег через криптовалюты. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

2020-6-13 11:00


В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин

Китайский суд признал бывшего банковского сотрудника виновным в присвоении 1,85 млн юаней (около $261 тысяч) банка и мошенничестве со средствами клиентов на 770 тысяч юаней ($110 тысяч). Похищенные средства он инвестировал в биткоин, сообщает 8btc.

2020-6-12 11:46


Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн

Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах.

2020-2-20 16:10


Фото:

Экс-следователь ФСБ отрицает, что вымогал биткоины

Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает близкий к следствию источник.

2019-11-8 18:30


Экс-следователь ФСБ не признал вину в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах

Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

2019-11-7 14:39


дальше еще 20 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Блокчейны Биткоина и Cardano связали мостом Grail

Разработчики протокола BitcoinOS (BOS) заявили о запуске «биткоин-моста» Grail для блокчейна Cardano. С помощью этого сервиса можно будет перемещать первую криптовалюту и актив Cardano (ADA) между этими двумя экосистемами, сказали разработчики.

В Австрии пятеро человек получили тюремные сроки за участие в криптомошенничестве на $16 млн

Правоохранители Австрии обвинили одиннадцать человек в участии в финансовой пирамиде, связанной с инвестициями в недвижимость и криптовалютами, в которой 40 000 инвесторов потеряли активы на общую сумму около $16 млн.

Правительство России с ноября получит право запрещать майнинг криптовалют

Государственная дума России приняла поправки в законодательство о регулировании оборота цифровых активов. Согласно поправкам, правительство с 1 ноября сможет начать запрещать майнинг криптовалют.

Нил Кашкари: «Криптовалюты используются только для незаконной деятельности»

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что криптовалюты используются исключительно в незаконной деятельности. За это он подвергся критике со стороны криптоэнтузиастов.

Австралийский регулятор обвинил бывшего гендиректора Mine Digital в мошенничестве на $1,47 млн

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила Гранта Колтапа, бывшего гендиректора компании ACCE Australia, управлявшей австралийской криптобиржей Mine Digital, в мошенничестве на сумму $1,47 млн.