Манделькер обратилась к криптобиржам

«Министерство финансов США пытается провести все мероприятия, связанные с борьбой против отмывания средств. Отраслевые субъекты, которых во многих штатах в последнее время стало очень много, также должны вносить свою лепту во все начинания ведомства. Особенно это касается криптовалютных бирж, без помощи администрации которых мы просто не сможем выявлять злоумышленников и мошенников», — рассказала Манделькер.

С 2013 года ведомство зафиксировало порядка 47 тысяч обращений, связанных с подозрительной активностью на криптовалютных биржах. Речь идет о сокрытии доходов трейдеров, которые получили довольно высокую прибыль на фоне постоянных перепадов рынка. Манделькер отметила, что площадки, занимающиеся цифровыми активами, должны сообщать о нарушениях в незамедлительном порядке. В противном случае к ответственности могут быть привлечены они сами в качестве подельников в сокрытии доходов и уклонении от налогообложения.

Чиновник также отметила, что многие страны, среди которых и Россия, начали использовать криптовалюты для обхода американских санкций. Подобной активности также надо противодействовать, принимая соответствующие меры и сотрудничая с министерствами и правоохранительными структурами.

176 +