2024-10-14 10:28 |
Независимый «блокчейн-сыщик» ZachXBT предупредил своих подписчиков в соцсети Х об участившихся ограблениях владельцев криптовалют — преступники выслеживают и нападают на своих жертв не через Интернет, а вживую. источник »
|
Криптоэнтузиаст и сторонник Bitcoin Cash выступил на The Way Summit в Москве. 18 мая Роджер Вер выступил вживую в стенах Vegas City Hall в рамках состоявшегося в Москве The Way Summit. Криптоэнтузиаст, который в знак несогласия с политикой США отказался от гражданства этой страны, очевидно, симпатизирует России: здесь он уже во второй раз.
2019-5-20 08:55 | |
|
|
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть дело разработчика биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонна Родригеса (Keonne Rodriguez), которому назначен тюремный срок за содействие отмыванию денег через криптомиксер.
Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
Банк России с 2026 года намерен обязать все кредитные организации привязывать индивидуальные налоговые номера клиентов к банковским счетам — и действующим, и новым.
Семьи заложников и жертв теракта ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года, подали коллективный иск против основателя и главного владельца криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Владельцы криптовалюты в России все чаще сталкиваются с гибридными атаками, когда взломы кошельков сопровождаются похищениями и угрозами физической расправы, сообщили опрошенные изданием «Деловой Петербург» эксперты.
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера.
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину.