Вот вам и розы! В Филиппинах задержали целую фирму, которая привлекала деньги на «криптоинвестиции»

2019-2-15 21:50

С ростом криптоиндустрии в ней также начинают появляться всевозможные хакеры и преступники, которые готовы присвоить денежные средства у ничего не подозревающих инвесторов.

Власти Филиппин арестовали 31 сотрудника компании под названием Roses 4 U. Расследование установило, что группа занималась незаконным привлечением онлайн-инвестиций.

У правоохранителей, которые работали совместно с Советом по борьбе с отмыванием денег и местной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), были ордера на обыск в офисах компании в Пасай-Сити и Кавите.

Согласно данным SEC, группа занимались привлечением онлайн-инвестиций в сырьевые товары и иностранную валюту. Они также торговали акциями, индексами, биткоинами и другими криптовалютами через онлайн-портал за счёт привлечения средств от иностранцев.

Агенты Roses 4 U сообщали иностранным инвесторам, что их счета активны, хотя на самом деле они были фиктивными.

Какие нарушения увидел SEC Филиппин

В разделе 26 Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC) Филиппин говорится, что любые схемы, уловки и сокрытие существенных фактов с целью завладения имуществом или деньгами других людей незаконны.

Кроме того, SRC также запрещает участвовать в любых действиях или сделках, которые связаны с обманом по отношению к другим лицам.

Хотя компания Roses 4U была зарегистрирована как корпорация в SEC, у неё не было права предлагать ценные бумаги, которые, в данном случае также не были зарегистрированы в Комиссии.

Шесть сотрудников офиса в Кавите были задержаны в ходе операции, когда власти конфисковали улики в виде SIM-карт, компьютеров и различных документов.

В офисе Пасай-Сити были арестованы 25 человек, и также были изъяты множество гаджетов и вещественных доказательств, которые использовались для инвестиционной аферы.

Комиссия также сделала предупредительные заявления для общественности, чтобы граждане избегали подобных инвестиционных схем и воздерживались от инвестирования каких-либо средств без согласования с SEC, которая должна дать оценку законности инвестиций.

Инцидент в Филиппинах представляет лишь один из многих других случаев, когда мошенники изображают законные бренды, чтобы обмануть общественность и инвесторов.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69515.94 (-0.07%)
Объем 24H $46.123b
Изменеия 24h: 2.32 %, 7d: -4.16 %
Cегодня L: $69039.59 - H: $69761.69
Капитализация $1374.645b Rank 1
Доступно / Всего 19.778m BTC / 21m BTC

расследование установило занималась группа roses названием арестовали

расследование установило → Результатов: 1


Фото:

В Северной Дакоте запретили деятельность мошеннического ICO-проекта из России

Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота в ходе операции Cryptosweep издал приказ о запрещении продолжения противоправной деятельности российского ICO-проекта, предлагавшего “незарегистрированные и потенциально мошеннические ценные бумаги” под видом токена Union Bank Payment Coin (UBPC), якобы выпущенного лихтенштейнским банком Union Bank AG.

2018-11-21 23:22