2019-2-15 21:50 |
С ростом криптоиндустрии в ней также начинают появляться всевозможные хакеры и преступники, которые готовы присвоить денежные средства у ничего не подозревающих инвесторов.
Власти Филиппин арестовали 31 сотрудника компании под названием Roses 4 U. Расследование установило, что группа занималась незаконным привлечением онлайн-инвестиций.
У правоохранителей, которые работали совместно с Советом по борьбе с отмыванием денег и местной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), были ордера на обыск в офисах компании в Пасай-Сити и Кавите.
Согласно данным SEC, группа занимались привлечением онлайн-инвестиций в сырьевые товары и иностранную валюту. Они также торговали акциями, индексами, биткоинами и другими криптовалютами через онлайн-портал за счёт привлечения средств от иностранцев.
Агенты Roses 4 U сообщали иностранным инвесторам, что их счета активны, хотя на самом деле они были фиктивными.
Какие нарушения увидел SEC ФилиппинВ разделе 26 Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC) Филиппин говорится, что любые схемы, уловки и сокрытие существенных фактов с целью завладения имуществом или деньгами других людей незаконны.
Кроме того, SRC также запрещает участвовать в любых действиях или сделках, которые связаны с обманом по отношению к другим лицам.
Хотя компания Roses 4U была зарегистрирована как корпорация в SEC, у неё не было права предлагать ценные бумаги, которые, в данном случае также не были зарегистрированы в Комиссии.
Шесть сотрудников офиса в Кавите были задержаны в ходе операции, когда власти конфисковали улики в виде SIM-карт, компьютеров и различных документов.
В офисе Пасай-Сити были арестованы 25 человек, и также были изъяты множество гаджетов и вещественных доказательств, которые использовались для инвестиционной аферы.
Комиссия также сделала предупредительные заявления для общественности, чтобы граждане избегали подобных инвестиционных схем и воздерживались от инвестирования каких-либо средств без согласования с SEC, которая должна дать оценку законности инвестиций.
Инцидент в Филиппинах представляет лишь один из многих других случаев, когда мошенники изображают законные бренды, чтобы обмануть общественность и инвесторов.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты