Власти Индии обвинили биржу Binance в уклонении от уплаты налогов

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance столкнулась с налоговыми проблемами в Индии. Фискальные органы выявили у компании задолженность по платежам в бюджет на сумму в 722 крор рупий ($86 млн).

129 +

ЦБ Нигерии обвинил Binance в обработке криминальных сделок

Минувшей весной власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance. Федеральная налоговая служба обвинила компанию в нарушении налогового законодательства страны. На прошлой неделе Центральный банк Нигерии заявил, что биткоин-биржа замешана в махинациях и обрабатывает криминальные сделки.

68 +

Власти Индии оштрафовали биржу Binance на $2,2 млн

Криптовалютные биржи вынуждены уходить с индийского рынка из-за жесткого курса правительства. В марте пресс-служба платформы OKX объявила, что местные трейдеры должны вывести средства с кошельков.

238 +

Власти Северной Дакоты отозвали разрешение на работу у криптобиржи Binance

Департамент финансовых учреждений штата Северная Дакота отозвал лицензию у компании BAM Trading Services, оператора американского подразделения крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance.

59 +

Власти Нигерии отрицают, что просили взятку у Binance

Власти Нигерии в резкой форме отреагировали на утверждение о том, что государственные чиновники потребовали от руководства Binance взятку в размере $150 млн за урегулирование претензий правительства к криптовалютной бирже.

133 +

Власти Нигерии: Мы не пытались вымогать деньги у Binance

Власти Нигерии в резкой форме отреагировали на утверждение о том, что государственные чиновники потребовали от руководства Binance взятку в размере $150 млн за урегулирование претензий правительства к криптовалютной бирже.

78 +

Ричард Тенг: «Отношение властей Нигерии к сотрудникам Binance создало опасный прецедент»

Генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance обвинил власти Нигерии в создании опасного прецедента: топ-менеджеры компании были приглашены в эту африканскую страну для переговоров, а их задержали в рамках сфальсифицированного уголовного дела.

195 +

Идет слушание по делу Чанпэна Чжао

В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им […]

176 +

Слушание по делу Чанпэна Чжао: какой приговор вынесут основателю Binance?

В федеральном суде Сиэтла проходят слушания по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им криптобирже.

179 +

Основателя Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы

В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао (CZ), согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. 30 апреля 2024 | 22:06Апдейт: CZ приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.

161 +

Власти Филиппин потребовали от Google и Apple удалить приложение Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) обязала американские компании Google и Apple удалить из магазинов приложение крупнейшей криптобиржи Binance.

221 +

Сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance выследили в Кении

Власти Нигерии выследили в Кении сбежавшего из-под стражи директора биржи Binance в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу.

290 +

Власти Филиппин запретили вывод криптоактивов с биржи Binance

Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) заявил, что регулятор предоставил пользователям достаточно времени для вывода активов с биржи Binance.

63 +

Власти Нигерии требуют экстрадиции сотрудника биржи Binance, которые ранее сбежал из страны. Что происходит?

78 +

Биржа Binance попросила Нигерию сменить гнев на милость

Крупнешая криптовалютная биржа Binance попросила власти Нигерии не привлекать к ответственности задержанного вице-президента компании Тиграна Гамбаряна. Представители торговой площадки утверждают, что сотрудник Binance не относится к топ-менеджемнту Binance и не может принимать решений.

184 +

Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении прав человека против властей Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно тексту сообщения, Гамбарян обвинил советника по национальной безопасности Нигерии (NSA) Нуху Рибаду и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в нарушении прав человека.

74 +

Топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии

Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности налоговой службы США Тигран Гамбарян подал иск против властей Нигерии.

176 +

Власти Филиппин хотят заблокировать доступ к сайту биржи Binance

В начале марта Национальная комиссия по телекоммуникациям Филиппин (NTC) приступила к блокировке сайтов криптовалютных бирж, которые работают в стране без лицензии. Власти ранее неоднократно призывали граждан не пользоваться услугами тех торговых площадок, которые не прошли процедуру регистрации.

81 +

Власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance

С лета 2024 года власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance прекратить обслуживание местных трейдеров. В августе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что торговая площадка работает в Нигерии незаконно, поэтому ее деятельность в стране необходимо пресечь.

68 +

Топ-менеджер Binance Надим Анджарвалла смог сбежать из-под ареста в Нигерии

Один из высокопоставленных руководителей Binance, задержанных в Нигерии местными властями, сбежал из-под стражи и покинул страну. Власти африканской страны пытаются выбить у биржи $10 млрд как компенсацию за уклонении от налогов и обвал национальной валюты.

145 +

Власти требуют у Binance раскрыть данные всех пользователей из Нигерии

Федеральный высокий суд Абуджи обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из Нигерии, торгующих на ее платформе. Об этом сообщают местные СМИ. Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность биржи в стране.

172 +

Нигерия протребовала от криптобиржи Binance предоставить список крупнейших клиентов

Власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance предоставить всю информацию о ста крупнейших местных клиентах и подробные сведения об их транзакциях за последние полгода.

144 +

Binance объявила об уходе из Нигерии: власти успешно выдавили криптобиржу

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance во вторник, 5 марта, объявила, что прекращает обслуживать своих клиентов в Нигерии.

158 +

Власти Нигерии вызвали CEO Binance на допрос

Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позднее 4 марта предстать перед ведомством для дачи показаний по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег.

196 +

Гендиректора криптобиржи Binance Ричарда Тенга вызвали на допрос

Власти Нигерии официально вызвали на допрос генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Торговую площадку подозревают в отмывании денег и финансировании международного терроризма.

232 +

Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance

Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями.

158 +

Правительство Индии отказалось снимать блокировку с сайта Binance

Правительство Индии отказывается снимать блокировку с любых интернет-ресурсов крупнейшей криптобиржи мира Binance. Власти требуют, чтобы торговая платформа соблюдала закон «О предотвращении отмывания денег».

163 +

Индийский Apple App Store начал удалять приложения криптобирж

Apple App Store в Индии заблокировал Binance и мобильные приложения нескольких других крупных криптовалютных бирж. Причина: власти страны внесли торговые площадки в черный список.

374 +

Власти Узбекистана оштрафовали криптобиржу Binance за работу без лицензии

Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) объявило, что крупнейшая криптобиржа мира Binance будет вынуждена заплатить штраф за работу на территории страны без лицензии.

311 +

Власти Филиппин: Binance работает незаконно

Binance не зарегистрирована как компания на Филиппинах и не имеет необходимых лицензий для работы. Об этом говорится в специальном уведомлении местной Комиссии по ценным бумагам и биржам. Ведомство пригрозило сотрудникам организаций, участвующим в продвижении или торговле на платформе, тюремным заключением сроком до 21 года и штрафом в размере 5 млн PHP (~$90 300). Согласно документу, организация вроде […]

380 +

Джон Дитон: «Власти США не выявили в деле Binance факты присвоения средств клиентов»

В видео-блоге CryptoLaw социальной сети Х (бывший Twitter) юрист компании Ripple подверг критике обвинения Министерства юстиции США, Агентства по расследованию финансовых преступлении (FinCEN) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в адрес криптовалютной биржи Binance.

235 +

Прокуратура США: «Чанпэн Чжао может сбежать от правосудия в ОАЭ»

Прокуратура США намерена помешать бывшему гендиректору криптобиржи Binance Чанпэну Чжао улететь в ОАЭ, в противном случае власти не смогут добиться его возвращения в Соединенные Штаты.

267 +

Бэнкман-Фрид обманывал кредиторов и натравливал власти США на Binance

Шестой день суда над бывшим руководителем обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом принес новые откровения. Второй день подряд суд заслушивал показания бывшей главы Alameda Research Кэролайн Эллисон, которая состояла в личных отношениях с бизнесменом.

219 +

Власти Бразилии могут предъявить Чанпэну Чжао обвинения в мошенничестве

Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам предъявить обвинения гендиректору Binance Чанпэну Чжао и троим топ-менеджерам биржи в мошенничестве и работе без лицензий.

262 +

WSJ: Минюст США расследует дело Binance и готовит огромные штрафы

Власти США уже целый год расследуют дело крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance и могут предъявить компании уголовные обвинения и штрафы на миллиарды долларов. Об этом сообщают источники издания The Wall-Street Journal.

220 +

Почти все жители Нигерии знакомы с криптовалютным рынком

Опрос, проведенный ConsenSys и YouGov, показал, что Нигерия входит в список стран, лидирующих по темпам принятия цифровых валют в Африке. Растущая популярность биткоина и других виртуальных монет привела к тому, что власти Нигерии попытались вытеснить биржу Binance с внутреннего рынка, так как она нарушает законодательство о защите инвесторов.

224 +

Власти Сальвадора выдали лицензию биткоин-бирже Binance

Сальвадор в 2021 году признал биткоин легальным платежным средством. Затем президент этого латиноамериканского государства Найиб Букеле объявил о намерении правительства построить майнинг-центр, который будет использовать геотермальную энергию.

241 +

Обменники Нигерии призывают власти запретить деятельность Binance в стране

Управление по ценным бумагам Нигерии в июне потребовало от биржи Binance остановить обслуживание местных пользователей. Однако торговая площадка продолжает работать в стране. Ассоциация операторов платежей Нигерии (ABCON) на этой неделе обратилось к правительству с призывом запретить деятельность биржи на внутреннем рынке.

226 +

Власти Нигерии потребовали от Binance прекратить обслуживание инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) заявила, что криптовалютная биржа Binance работает в стране незаконно. Ведомство потребовало, чтобы торговая площадка прекратила обслуживание местных трейдеров.

257 +

СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте

Власти Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

180 +

Protos: Binance ведет незаконную деятельность в Ирландии и на Мальте

По данным портала Protos, власти ЕС заинтересовались деятельностью Binance в Ирландии. Тут полагают, что биржа использует сеть подставных организаций для «размывания» финансовых потоков в пределах блока, чтобы не привлекать внимание регуляторов и налоговой службы.

242 +

Криптовалюты PoW не признают ценными бумагами по двум причинам

Эксперты рассказали о причинах, по которым власти США не признают ценными бумагами криптовалюты, выпущенные на блокчейнах, которые работают на основе алгоритма «доказательство работы» (PoW). С учётом монет, перечисленных в исках, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США против криптобирж Binance и Coinbase, ведомство уже внесло в перечень ценных бумаг 67 цифровых активов.

243 +

Французские власти начали расследовать деятельность биржи Binance

Французский финансовый регулятор ведет расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи мира. Об этом сообщает издание le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

185 +

Forbes выясняют, кто на самом деле владеет всем капиталом Binance

Издание Forbes выпустило новое расследование о деле SEC против Binance. Они обратили внимание на то, что в судебных документах SEC фигурирует личность некоего бизнесмена по имени Гуанъин Чен. Американские власти считают его реальным финансовым директором криптобиржи, хотя он не указан ни на одной официальной должности.

140 +

Бывший чиновник SEC: Власти США возбудят или уже возбудили уголовное дело против Binance

Бывший сотрудник Комиссии по фондовому рынку и биржам (SEC) считает, что существует возможность выдвижения Министерством юстиции США (DoJ) уголовных обвинений против руководства криптовалютной биржи Binance.

102 +

Чанпен Чжао предупредил сотрудников Binance, что за ними следят власти США

Основатель и генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао обратился к своим сотрудникам с предупреждением о том, что за ними могут следить через мессенджеры. Об этом рассказал китайский журналист Колин Ву (Colin Wu), известный в твиттере как Wu Blockchain.

266 +

Власти США судятся с Binance — какое это имеет значение?

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance и ее основателя и генерального директора Чанпена Чжао, известного как CZ. SEC обвиняет их в том, что они нарушали законы о ценных бумагах, привлекая американских клиентов на свою нерегулируемую международную платформу, смешивая средства инвесторов со своими и вводя… Сообщение Власти США судятся с Binance — какое это имеет значение? появились сначала на Hash Telegraph.

231 +

Биржа Bybit вслед за Binance покидает Канаду из-за жестких регуляторных требований

Криптовалютная биржа Bybit объявила о прекращении своей деятельности в Канаде из-за сложной нормативно-правовой среды в стране. Канадские власти ввели новые правила для крипто-компаний, которые обязывают их получать одобрение от Канадских администраторов ценных бумаг (CSA) и запрещают предоставлять услуги по торговле с плечом.

228 +

Binance не собирается покупать банк

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) заявил, что компания не заинтересована в покупке каких-либо банковских учреждений из-за сложности регулирования и требованиям к капиталу. Он добавил, что власти могу запросто лишить банк лицензии, особенно при работе с цифровыми активами.

291 +