Власти Таиланда ищут следы наркобизнеса в криптовалюте

Власти Таиланда ищут следы наркобизнеса в криптовалюте
фото показано с : profitgid.ru

2020-6-27 09:31

Власти Таиланда полны решимости выследить хорошо скрытых наркобаронов страны. Они готовы преследовать все сферы: как продажу золота и нефти, так и деятельность строительных фирм или операции с криптовалютами. Об этом пишет в своем сообщении информационное агентство AFP.

Согласно докладу, именно недавнее падение крупного синдиката метамфетамина, который якобы отмывал десятки миллионов долларов США через различные отрасли промышленности Таиланда, заставило полицию сделать все возможное, чтобы выследить тех, кто стоит за всем этим.

“Мы обнаружили нерегулярный поток в банках в размере 170 миллиардов батов ($5,4 млрд) – это, возможно, не все наркотики”, – цитируют в статье министра юстиции Таиланда Сомсака Тепсутина.

При этом он также добавляет: “Но мы уверены, что там есть как минимум 12 миллиардов бат ($388 млн) в активах, связанных с наркотиками, – наркоденьги превращаются в золото, цинк, стальные стержни и нефть”.

И, согласно статье, власти Таиланда теперь готовы “изменить игру”, ориентируясь на наркоденьги, хранящиеся в криптовалюте и часто отмываемые через более традиционные отрасли, такие как строительство и магазины золота.

AFP далее написал: “Это цикл производства наркотиков, их незаконного оборота и отмывания денег, который генерирует несметные миллиарды и превращает вторичную экономику в криптовалюту, суперкары и шикарную зарубежную недвижимость”.

Наркобароны в тени

И несмотря на то, что “миллионы” людей подсели на наркотики в Таиланде, в статье объясняется, что наркобароны Юго-Восточной Азии неизменно остаются скрытыми на заднем плане, за рядом посредников и “сложными схемами отмывания денег”.

На самом деле наркобароны часто становятся еще сильнее после репрессий, частично за счет увеличения производства и подкупа для избежаниянеприятностей, говорится в статье со ссылкой на “Золотой Треугольник” (регион между Северным Таиландом, Лаосом, Китаем и Мьянмой) как на горячую точку лабораторий по производству метамфетамина, часто защищаемую вооруженными повстанцами.

По данным AFP, одна тайская женщина уже находится под стражей в связи с последним арестом синдиката метамфетамина, а полиция утверждает, что она руководила наркооперацией, которая “охватила всю страну, используя золотые магазины и строительные компании”.

По сообщениям, власти Таиланда сотрудничают с Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA) по отслеживанию денежного следа после последнего ареста. Однако в отчете не раскрывается, связано ли это конкретное сотрудничество с каким-либо крипторасследованием.

Сообщение Власти Таиланда ищут следы наркобизнеса в криптовалюте появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ICO OpenLedger (ICOO) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0287168 (-100%)

власти таиланда криптовалюте наркобизнеса ищут следы рейтинг

власти таиланда → Результатов: 17


Фото:

Власти Таиланда лицензировали японскую криптобиржу

Власти Таиланда выдали четыре лицензии новой криптобирже. До этого были одобрены лишь биржи, существовавшие в государстве до того, как вступило в силу криптовалютное регулирование.

2019-2-25 15:00


Таиланд будет бороться с уклонением от уплаты налогов с помощью блокчейн-технологий

Власти Таиланда хотят выявлять неплательщиков налогов с помощью блокчейна. Департамент доходов страны анонсировал запуск платформы, которая сделает процесс налогообложения и начисления сборов в пользу государства максимально прозрачным, сообщает издание Asia Times.

2018-11-6 19:07


Тайских инвесторов предупредили о фейковых криптопроектах в соцсетях

С начала текущего года власти Таиланда постепенно усиливают контроль за всеми видами криптовалютных операций. Комиссия по ценным бумагам и биржам разработала нормативную базу для отрасли, в которой прописан механизм регистрации криптовалютных бирж и ICO-проектов. Однако до сих пор в стране дейст...

2018-10-29 09:08


Власти Таиланда арестовали главного подозреваемого в криптоскаме на 5564 BTC

В Таиланде арестован главный подозреваемый в биткоин-мошенничестве, из-за которого финский инвестор Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 BTC (около $24 млн на тот момент), сообщает Bangkok Post. Принья Джаравийит задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми.

2018-10-14 12:21


Власти Таиланда предложили узаконить конфискацию криптовалют у преступников

Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Таиланда рассматривает вопрос о создании собственного криптовалютного кошелька для хранения конфискованных у кибермошенников цифровых активов, пишет The Nation.

2018-9-3 18:28


Фото:

Власти Таиланда подозревают три банка в криптомошенничестве

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с афёрой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актёр Чираписит Чаравичит. Как сообщила газета Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, — пишет ТАСС.

2018-8-19 11:43


Фото:

Попкорн за Биткоин: крупнейшая сеть кинотеатров Таиланда принимает криптовалюту

Крупнейшая сеть кинотеатров страны Major Cineplex интегрирует криптовалютные платежи в свой сервис. Напомним, совсем недавно власти Таиланда начали официально регулировать оборот цифровых активов в стране.

2018-7-31 11:30


Фото:

Таиланд запустит государственную систему проведения платежей на блокчейне

В апреле правительство Таиланда ввело двойное налогообложение сделок с криптовалютой. Теперь граждане страны должны заплатить 7 процентов в виде налога на добавленную стоимость (НДС) плюс 15 процентов от сделки за прирост капитала.

2018-7-16 13:00


ICO регулирование в Тайланде вступает в силу 16-го июля

Власти Таиланда подтвердили в официальном заявлении 4-го июля, что долгожданные регуляции ICO вступят в силу 16-го июля, закрепив правовой статус финансового инструмента в стране. Тайская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) финализировала детали регулирования ICO кампаний в стране.

2018-7-5 20:10