Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин

2020-7-20 11:23

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69670.87 (-0.09%)
Объем 24H $31.485b
Изменеия 24h: -0.44 %, 7d: 5.17 %
Cегодня L: $69032.17 - H: $69779.84
Капитализация $1372.659b Rank 1
Доступно / Всего 19.702m BTC / 21m BTC

средств биткоин сша подозреваемыми совершать имущество запретить

Источник: forklog.com

средств биткоин → Результатов: 105


Финансовый эксперт: управляющим активами нужно инвестировать 1-2% средств в биткоин

Основатель Edelman Financial Engines Рик Эдельман уверен, что управляющим активами нужно вкладывать 1-2% клиентских средств в биткоин. Об этом сообщает ThinkAdvisor. Однако, уверен Эдельман, управляющие должны разбираться в технологии блокчейн.

2020-1-29 15:50


Биткоины Изабеллы Боулз оказались значительно более доходными, чем традиционные акции

Ровно год назад родители Изабеллы Боулз, родившейся 6 января 2019 года, решили начать сбор средств в биткоинах для будущего обучения своей дочери в университете. Они подали объявление в газету The Times и там же поместили биткоин-адрес, на который можно было делать пожертвования.

2020-1-13 19:15


Питер Шифф вновь обрушился с критикой на биткоин

Хотя биткоин довольно молод, он устоял перед всевозможными атаками противников и пережил сотни своих похорон. Один из примитивных и давно известных способов атаковать главную криптовалюту – это назвать её «финансовой пирамидой», которая якобы могла принести прибыль лишь ранним инвесторам «за счёт средств более поздних инвесторов».

2019-12-14 16:51


Питер Шифф назвал биткоин «пирамидой, у которой больше нет покупателей»

Хотя биткоин довольно молод, он устоял перед всевозможными атаками противников и пережил сотни своих похорон. Один из примитивных и давно известных способов атаковать главную криптовалюту – это назвать её «финансовой пирамидой», которая якобы могла принести прибыль лишь ранним инвесторам «за счёт средств более поздних инвесторов».

2019-12-17 14:31


Питер Шифф назвал биткоин «пирамидой, у которой больше нет покупателей»

Хотя биткоин довольно молод, он устоял перед всевозможными атаками противников и пережил сотни своих похорон. Один из примитивных и давно известных способов атаковать главную криптовалюту – это назвать её «финансовой пирамидой», которая якобы могла принести прибыль лишь ранним инвесторам «за счёт средств более поздних инвесторов».

2019-12-13 13:51


CEO Kraken: У нас определённо больше спроса на длинные позиции

Пользователи, желающие открыть длинную позицию на биткоин, оставляют пул Kraken без долларовых резервов, сообщил CEO биржи криптовалют Джесси Пауэлл в ходе недавнего подкаста. По его словам, число трейдеров, считающих, что цена биткоина пойдёт выше, превышает число тех, кто верит в обратное.

2019-11-13 11:39


Выиграет ли биткоин от введения валютных ограничений в Малайзии?

Власти Малайзии с января 2020 года планируют ввести лимит на операции с наличными деньгами на сумму от $6000. Об этом журналистам заявил заместитель главы Центрального банка Абдул Рашид. Он отметил, что целью нововведения является минимизация объемов криминального использования наличных денежных средств.

2019-11-9 09:48


Почему институционалы заинтересовались криптовалютой?

Инвестирование в криптовалюты становится таким же обыденным явлением, как инвестирование в акции. Крупные институциональные игроки заинтересованы не только в торгах биткоин-фьючерсами и связанных с ними манипуляциях, но и во вложении миллионов долларов в биткоин, эфир, риппл и другие цифровые монеты.

2019-10-22 21:53


В Волгоградской области осудили мужчину, переводившего в биткоин похищенные деньги

К двум годам лишения свободы условно суд приговорил жителя Волжского в Волгоградской области за похищение денежных средств с чужих банковских счетов. Как уточняет информагентство «Высота 102», сославшись на результаты расследования этого дела, подсудимый не только похищал денег с чужих счетов в банках, но и конвертировал эти средства в биткоины.

2019-10-18 14:36


Тим Дрейпер: Биткоин – это валюта, которая делает людей свободными

Венчурный инвестор Тим Дрейпер вновь отметил гигантский потенциал биткоина. Этот бизнесмен входит в список ярых сторонников BTC, он ранее неоднократно заявлял, что первая криптовалюта в перспективе станет самым ценным инструментом на глобальном финансовом рынке.

2019-10-14 07:59


Zcash, Morero, Dash: Анонимность под запретом, тревожные сигналы для конфиденциальных криптовалют

Биткоин и другие криптовалюты привлекают все более пристальное внимание регуляторов и политиков во всем мире. Власти не скрывают своего стремления отслеживать передвижения средств, и, сталкиваясь с препятствиями, ограничивают или даже запрещают использование цифровых валют.

2019-10-8 20:59


Пользователи кошелька Satowallet обвинили проект в экзит-скаме и присвоении $1 млн

Пользователи криптовалютного кошелька Satowallet обвинили его разработчиков в экзит-скаме и присвоении $1 млн. СЕО компании Сэмюэл Бенедикт утверждает, что в потере пользовательских средств виноват провайдер, сообщает Finance Magnates.

2019-9-27 13:07


Мнение: Некоторые правительства уже начали накапливать биткоины

Биткоин, криптовалюта номер один, на сегодняшний день является одним из самых эффективных инвестиционных активов. Есть множество причин, главная из которых – это торговая война между США и Китаем. Эта напряжённость вынудила китайских инвесторов инвестировать в биткоины с целью хеджирования своих средств.

2019-9-19 13:51


Питер Маккормак считает, что некоторые правительства уже тайно скупают биткоины

Биткоин, криптовалюта номер один, на сегодняшний день является одним из самых эффективных инвестиционных активов. Есть множество причин, главная из которых – это торговая война между США и Китаем.

2019-9-19 12:17


Венчурные капиталисты отворачиваются от криптовалют и блокчейна

2019 год не стал для криптовалют провальным, поскольку некоторые из них, включая биткоин, продемонстрировали стопроцентную окупаемость инвестиций. Однако приток средств в эту сферу значительно сократился, и многие капиталисты, похоже, выходят из игры.

2019-9-3 15:55


Биткоин стал ещё популярнее: Объём ежедневных транзакций в сети BTC достиг $2 млрд

Биткоин изначально создавался как инструмент для предоставления полной финансовой независимости. Этот цифровой актив успешно справляется с поставленной задачей, так как никакие регуляторы и государства не в состоянии контролировать движение средств по сети BTC.

2019-8-20 16:53


Фото:

Основатель Morgan Creek Марк Юско: Биткоин защитит инвесторов от колебаний фондового рынка

Основатель и глава компании Morgan Creek Марк Юско рассказал, что биткоин может защитить крупных инвесторов от колебаний на фондовом рынке. Сейчас ситуация на нем стабилизировалась, что видно по выводу средств с основной криптовалюты, но при первом обвале суммы капиталовложений снова начнут расти.

2019-8-17 16:31


Эпоха ICO закончилась провалом 45% проектов

Биткоин раздвинул границы технологических инноваций в платёжном секторе, именно благодаря им появился такой революционный способ привлечь капитал как ICO. Инвестиции стали доступны рядовым инвесторам, которые раньше испытывали проблемы с вложением собственных средств.

2019-8-15 16:18


Мнение: биткоин стал «безопасной гаванью» на фоне растущей экономической неопределенности

Директор по маркетингу компании Rhythm Technologies Крис Рейнертсен присоединился к экспертам, считающих биткоин одним из средств для защиты от рисков, сопряженных с растущей глобальной неопределенностью на традиционных финансовых рынках.

2019-8-8 13:34


Фото:

Глава ФРС сравнил биткоин с золотом

Криптовалюту можно сравнить с золотом, поскольку она используется не в качестве платежного средства, а для сбережений средств. Об этом заявил председатель совета Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

2019-7-12 16:30


Биткоин растет и приближается к $12 000

Курс биткоина растет и тянет за собой остальные криптовалюты. На момент написания этой статьи цена эталонной монеты составляла $11 900 и продолжала расти. За последние 24 часа рост составил 5,3%. Издание ihodl.

2019-7-9 15:55


Фото:

В России биткоин все чаще используют для отмывания средств

В Бурятии за последние два года резко возросло количество преступлений с использованием криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

2019-7-2 14:00


Ирландская криптобиржа Bitsane, рекомендованная Ripple, совершила экзит-скам

Как сообщает Forbes, ранее в этом месяце ирландская биржа криптовалют Bitsane исчезла вместе со средствами тысяч своих пользователей. В мае трейдеры платформы столкнулись с некоторыми трудностями при выводе своих средств, включая биткоин и XRP, после чего получили электронное письмо от службы поддержки, в котором говорилось: «Сервисы временно отключены по техническим причинам». Однако 17 июня веб-сайт […]

2019-6-28 13:40


Тон Вейс: Биткоин должен упасть до отметки $4 500

Аналитик Тон Вейс (Tone Vays) по-прежнему рассчитывает, что биткоин снизится до отметки $4 500 перед уполовиниванием награды за майнинг в 2020 году, поскольку это необходимо для его победы в пари. Ранее в этом месяце Вейс сообщил, что не видит особых признаков окончания «криптозимы», поскольку в индустрию не поступает необходимое количество денежных средств. А после того, как […]

2019-6-26 14:45


Как защитить свои монеты от хакеров?

Биткоин и другие криптовалюты традиционно привлекают повышенное внимание мошенников самого разного калибра, которые не только используют их в своей противоправной деятельности, но и активно похищают не только с бирж, но и у рядовых пользователей.

2019-6-25 10:30


Основатель Harmonyprotocol: IEO необходимы стартапам для сбора средств

Многие считают, что IEO это просто эволюция ICO с новым уровнем защиты инвестора. Но, по мнению одного из соучредителей Harmonyprotocol, первичное биржевое предложение является крайне важным инструментом для сбора средств на новые криптопроекты.

2019-6-9 18:26


Майнинговые пулы провели атаку 51% на сеть Bitcoin Cash

Два пула BTC. com и BTC. top, контролирующие более половины сети, выполнили атаку 51% чтобы лишить майнера украденных им ранее средств. На прошлой неделе, после запланированного обновления сети Bitcoin Cash, стало известно, что неизвестный майнер попытался использовать эксплойт, чтобы похитить монеты, которые были заблокированы после последнего хардфорка в сети Биткоин, когда отделилась BCH.

2019-5-26 19:45


Макс Кайзер: Скупка биткоина является отличной формой сохранения средств

Известный телеведущий Макс Кайзер уверен, что биткоин на данный момент является лучшей формой сохранения капитала. Например, граждане Турции могут использовать этот актив для сохранения своих средств, потому местная валюта продолжает обесцениваться.

2019-5-23 09:59


Макс Кайзер призывает скупать биткоины, чтобы защитить свои сбережения

Известный телеведущий Макс Кайзер уверен, что биткоин на данный момент является лучшей формой сохранения капитала. Например, граждане Турции могут использовать этот актив для сохранения своих средств, потому местная валюта продолжает обесцениваться.

2019-5-23 09:10


Фото:

Компания Tether подтвердила, что инвестировала часть резервов в биткоин

Компания Tether, которая ранее стала участником разбирательства с прокуратурой штата Нью-Йорк, сообщила об инвестировании части активов в биткоин. Ее представители отметили, что вложение средств полностью соответствует законодательству и постановлению суда.

2019-5-22 09:58


Фото:

Tether призналась, что инвестировала в биткоин

Компания Tether инвестировала часть средств в биткоин, а также в другие активы, включая «денежные средства и их эквиваленты». Об этом свидетельствуют судебные документы, полученные изданием The Block.

2019-5-22 08:20


Компания Tether подтвердила, что инвестировала часть резервов в биткоин

Согласно полученным изданием The Block судебным документам, компания Tether инвестировала часть средств в биткоин, а также в другие активы, включая «денежные средства и их эквиваленты». [BREAKING] Tether admits in court to investing some of its reserves in bitcoin (via @lawmaster)https://t.

2019-5-21 21:54


Около 30% американцев хранят более $5000 в BTC для выхода на пенсию

Биткоин (BTC) обладает высокой степенью конфиденциальности и простотой использования в качестве денежных средств, именно поэтому люди во всем мире выбирают его в качестве средства для накопления, сообщил Марк Мобиус, соучредитель Mobius Capital Partners, в интервью изданию Bloomberg.

2019-5-19 11:53


На бирже Binance возобновился вывод средств

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао объявил в среду о возобновлении вывода средств для большинства монет. Судя по комментариям от пользователей, Биткоин в это “большинство” пока не входит.

2019-5-16 11:48


Фото:

Возобновление торгов на криптобирже Binance обвалило биткоин

Удивительным образом повел себя Binance Coin. 15 мая Binance спустя недели «заморозки» возможности вывода средств и торговли на криптобирже возобновила частично свой функционал. Такая «заморозка» была связана с тем что, как сообщала криптобиржа, она разбирается с последствиями хакерской атаки, а также проводит технические работы.

2019-5-16 09:22


Binance не будет «откатывать биткоин», но возместит взлом на $40 млн.

После кражи 7'000 BTC с криптобиржи Binance, Чанпен Чжао публично возможность «откатить блокчейн» биткоина, но позже отказался от этого плана, придерживаясь возвращения средств из фонда биржи SAFU.

2019-5-8 17:31


Фото:

Биткоин не смог преодолеть рубеж в $6000 под давлением новостей об атаке на Binance

Крупнейшая криптовалюта в среду, 8 мая, перешла к обороне после того, как биржа Binance официально подтвердила информацию о похищении более 7000 биткоинов. Напомним, торговая площадка сообщила о похищении средств в BTC на общую сумму почти $41 млн.

2019-5-8 10:32


Фото:

Экономист назвал биткоин «ненадежным»

Биткоин крайне ненадежный актив, что зачастую приводит к потере всех инвестированных в него средств. Об этом заявил экономист из Университета Джона Хопкинса Стив Ханке.

2019-5-6 12:00


Ещё один эксперт обвинил биткоин в ненадежности

Ещё один аналитик из стана биткоин-скептиков обрушился с критикой на крупнейшую криптовалюту. На этот раз монете «досталось» от экономиста из Университета Джона Хопкинса Стива Ханке. Он заявил, что BTC крайне ненадежный актив, что зачастую приводит к потере всех инвестированных в него средств.

2019-5-6 10:51


Биткоин пришел в движение на биржах

На фоне событий с Bitfinex и Tether, перемещение 6567 Биткоинов неизвестным крупным держателем средств заинтересовало многих представителей криптосообщества. Общая сумма переведенных Биткоинов составила $37 949 100 c кошелька с адресом 1NpkqGZ5TYb7cYsV2HVe5CfrifnKieEEMj.

2019-5-6 09:08


Фото:

Исследование: инвестировать в биткоин выгоднее, чем в альткоины

Прибыль от вложения средств в биткоин значительно превышает прибыль от инвестиций в альткоины. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании DataLight.

2019-4-23 14:27


Что такое биткоин-миксер?

Анонимность и децентрализация – два достоинства, которые предписывают биткоину и другим криптовалютам. Но анонимность транзакций в сети биткоина справедлива только отчасти. Действительно, для создания кошелька не требуется вводить никаких персональных данных, а при транзакциях нет посредников.

2019-4-15 11:22


Глава Binance прокомментировал сообщения о блокировках аккаунтов пользователей

В своём Твиттере биткоин-разработчик Мэтт Оделл предупредил пользователей криптовалютной биржи Binance о блокировках аккаунтов пользователей: Несколько раз получал сообщения о том, что Binance блокирует вывод средств без предварительного уведомления и вынуждает пройти процедуру KYC для разблокировки.

2019-4-10 18:24


Азиатские инвесторы больше всех вложили в биткоин в начале апреля

Азиатский регион в апреле в очередной раз стал основным драйвером роста криптовалютного рынка. Местные инвесторы вложили рекордный объем средств в биткоин, что позволило монете продемонстрировать взрывной рост.

2019-4-10 14:54


Размер криптовалютных активов под управлением инвесткомпании Барри Силберта снова превысил $1 млрд

Инвестиционная компания Grayscale Investments сообщила, что совокупный объем криптовалютных средств под ее управлением средств снова превысил $1 млрд. Более 90% активов компании при этом находятся в трасте, ориентированном на биткоин.

2019-4-3 10:34


Российский сериал про майнеров открыл краудфандинговый сбор средств

Создатели российского сериала «Майнеры» начали сбор средств на продолжение съемок фильма на «Planeta. ru». Первая серия российского сериала «Майнеры» появилась 5 марта в Youtube и на сегодняшний день набрала более 15 тысяч просмотров.

2019-4-3 09:12


Фото:

15 марта будет вынесен приговор по делу о хищении биткоинов MtGox

Бывший глава ныне недействующей биткоин-биржи MtGox Марк Карпелес обвиняется в подделке цифровых данных и растрате миллионов долларов. Приговор для 33-летнего француза Марка Карпелеса будет озвучен 15 марта токийским судом, в то время как прокуроры выступили за 10-летний срок тюремного заключения.

2019-3-13 14:08


дальше еще 56 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Прокуратура США просит дать экс-директору FTX Райану Саламе максимальный тюремный срок

Прокуратура Соединенных Штатов предложила федеральному суду Манхэттена приговорить бывшего исполнительного директора банкротящейся криптобиржи FTX к максимально возможному тюремному заключению на срок от пяти до семи лет.

Terraform Labs объявила об уходе с американского рынка

Компания Terraform Labs объявила о решении, продиктованном вердиктом суда по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Американские клиенты потеряют доступ к продуктам компании, включая предоставление ликвидности.

Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов FTX

Нью-йоркский суд в четверг, 28 марта, огласил приговор по делу бывшего генерального директора FTX Group. Экс-криптомиллиардер признан виновным по всем предъявленным прокуратурой статьям обвинения и должен отправиться в тюрьму на 25 лет.