2022-12-2 18:14 |
Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. источник »
|
Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют.
2022-11-1 15:54 | |
|
|
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
2022-10-20 11:20 | |
|
|
Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Калифорнии Джону Кху в отмывании средств с помощью криптовалют. Он использовал цифровые активы для отмывания $5.35 млн.
2022-10-10 11:57 | |
|
|
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег.
2022-9-28 10:10 | |
|
|
Защита российского программиста Александра Винника, обвиняемого в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e, просит правительство РФ начать переговоры с США об обмене заключенными.
2022-9-7 10:39 | |
|
|
Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств.
2022-9-1 16:47 | |
|
|
Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом сообщает американский Минюст. Согласно судебным документам, через основанные Дубниковым биткоин-обменники Coyote Crypto и EggChange прошло не менее $70 млн нелегальных средств.
2022-8-19 10:29 | |
|
|
Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США.
2022-8-18 15:11 | |
|
|
Рассмотрение уголовного дела экстрадированного в США россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Сэлли Ким.
2022-8-17 12:07 | |
|
|
Рассмотрение уголовного дела экстрадированного в США россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Сэлли Ким.
2022-8-16 12:56 | |
|
|
Подозреваемый в управлении и отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e Александр Винник не подлежит освобождению под залог. Об этом говорится в профайле заключенного на сайте тюрьмы Санта-Рита.
2022-8-9 14:13 | |
|
|
Управление при Министерстве финансов США наложило санкции на криптомиксер Tornado Cash за отмывание денег на миллиарды долларов. Сервис обвинили в отмывании средств, связанных с киберпреступлениями в стране и за её пределами.
2022-8-9 11:49 | |
|
|
Подозреваемый в управлении и отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e Александр Винник не подлежит освобождению под залог. Об этом говорится в профайле заключенного на сайте тюрьмы Санта-Рита.
2022-8-9 08:13 | |
|
|
Бывший топ-менеджер популярного NFT-маркетплейса OpenSea обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и инсайдерской торговле. Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам OpenSea в том, что он якобы использовал конфиденциальную деловую информацию о том, какие проекты NFT будут представлены на платформе, чтобы получить значительную прибыль.
2022-6-2 14:28 | |
|
|
Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе. Честейна арестовали 1 июня.
2022-6-2 10:48 | |
|
|
В США запретили деятельность криптовалютного миксера Blender – за содействие в отмывании украденных цифровых активов.
2022-5-7 18:19 | |
|
|
Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами.
2022-3-26 15:48 | |
|
|
Министерство финансов США подготовило отчет за три года, посвящённый в том числе роли криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и незаконных финансовых операциях. В документе говорится, что незаконное использование криптовалют угрожает национальной безопасности США.
2022-3-21 09:52 | |
|
|
Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн.
2022-3-9 09:20 | |
|
|
В США арестовали супружескую пару по подозрению в отмывании похищенных с Bitfinex почти 120 000 BTC, в РФ заявили о готовности чернового законопроекта по регулированию криптовалют, Binance вложила $200 млн в Forbes и другие события уходящей недели.
2022-2-14 19:53 | |
|
|
Россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в США вместе со своей супругой Хизер Морган (Heather Morgan) по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, не обращался пока за помощью в генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.
2022-2-10 22:55 | |
|
|
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году,пишетNew York Times (перевод Znak.
2022-2-9 08:45 | |
|
|
Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук.
2022-1-11 18:00 | |
|
|
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex.
2021-9-22 13:28 | |
|
|
Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.
2021-8-19 10:58 | |
|
|
На фоне растущего нормативного контроля биржа Binance наняла Грега Монахана из Минфина США для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействия с правоохранительными органами.
2021-8-19 14:30 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.
2021-7-20 10:28 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.
2021-7-20 23:06 | |
|
|
Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание ...
2021-4-29 22:38 | |
|
|
Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.
2021-4-28 12:41 | |
|
|
По версии следствия, обвиняемый выступает главным оператором платформы.
2021-4-29 11:43 | |
|
|
Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.
2021-4-28 10:31 | |
|
|
По словам исполнительного директора Blockchain Association, обвинения в отмывании денег входят в компетенцию Министерства юстиции США.
2021-4-20 18:02 | |
|
|
Неподтверждённое сообщение о том, что Казначейство США обвиняет несколько финансовых организаций в отмывании денег в криптовалюте, вызвало хаос на рынке криптовалют. Сообщение, опубликованное в Твиттере, которое предположительно спровоцировало панику на рынке, появилось а малоизвестном аккаунте FXHedge.
2021-4-19 13:00 | |
|
|
Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета.
2021-4-1 09:41 | |
|
|
Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег.
2021-3-19 11:29 | |
|
|
Джон МакАфи, обвиняемый властями США в мошенничестве и отмывании денег, утверждает, что он не должен преследоваться за сообщения, связанные с криптовалютой Dogecoin.
2021-3-9 14:51 | |
|
|
Предприниматель Джон Макафи посчитал преувеличенными обвинения властей США в мошенничестве и отмывании денег. The SEC allegations: My team evaluated every promotion based on management, business plans and potential.
2021-3-8 11:56 | |
|
|
Предприниматель Джон Макафи посчитал преувеличенными обвинения властей США в мошенничестве и отмывании денег. The SEC allegations: My team evaluated every promotion based on management, business plans and potential.
2021-3-8 10:03 | |
|
|
Власти США обвинили жителя Калифорнии в управлении нелицензированным обменником криптовалют и отмывании денег. Он признал себя виновным, сообщается на сайте Министерства юстиции. 49-летний Уго Мехиа из Онтарио запустил сервис в мае 2018 и управлял им до сентября 2020 года.
2021-2-2 12:35 | |
|
|
Криптовалюты могут улучшить эффективность финансовой системы, но не должны применяться в финансировании терроризма и отмывании денег. Такое мнение выразила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в письменных ответах на вопросы финансового комитета Сената.
2021-1-22 10:31 | |
|
|
Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов. Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий.
2021-1-13 14:40 | |
|
|
Житель американского города Нортборо Остин Недвед признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег через p2p-платформы Paxful и LocalBitcoins. Схема была направлена на пожилых людей и принесла мужчине и его сообщникам более $630 000, говорится в сообщении Минюста США.
2020-12-18 18:05 | |
|
|
Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси, который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег.
2020-11-19 14:43 | |
|
|
Россиянин обвиняется в отмывании денег и вымогательстве. Власти США считают его причастным к краже криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд. Прокурор потребовал приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам лишения свободы и попросил назначить штраф в размере 750 тыс.
2020-10-26 17:35 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.
2020-10-20 11:31 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.
2020-10-20 10:32 | |
|
|
В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.
2020-10-19 11:57 | |
|
|
В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.
2020-10-18 13:08 | |
|
|
Американский предприниматель и инвестор, автор книги «Богатый папа, бедный папа» выступил против вложений в спотовые биржевые фонды на биткоин (ETF).
Метавселенная — это иммерсивная версия трехмерного интернета. Она состоит из общедоступных виртуальных миров, где с помощью аватара вы можете развить бурную деятельность, включая общение с друзьями, игры, шоппинг, участие мероприятиях, поиск работы и сотрудничество с коллегами.
Японский государственный пенсионный фонд (GPIE), на балансе которого находятся активы размером $1,5 трлн, изучает вариант диверсификации собственного портфеля с помощью первой криптовалюты.
Сбербанк разрешил физическим лицам регистрироваться на платформе цифровых финансовых активов. Инвесторы получили возможность вкладывать средства в ЦФА, привязанные к средней цене московской жилой недвижимости.
Вместо создания законодательства о криптовалютах российские власти пошли другим путем. Пока проекты документов о майнинге и криптобиржах пылятся в Госдуме, появляется правоприменительная практика в отношении эрзац-цифровых активов, ЦФА.
Bloomberg со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Нью-Йорк (NYAG) сообщает, что Tether Holdings, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, держал на балансе ценные бумаги, выпущенные государственными китайскими компаниями.
Основатели и важные для руководства сотрудники банкротящейся биржи FTX получили платежи и кредиты на сумму $3,2 млрд, в основном от дочерней компании Alameda Research. Об этом пишет издание Bloomberg.<br /> <br />