Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты

2019-9-19 16:07

Криптомошенники в Австралии

«Мошенники при помощи даркнета покупали личные данные пользователей, после чего применяли их для выведения средств с кошельков и счетов. По предварительным данным, большая часть пострадавших оказалась клиентами Австралийской фондовой биржи. Преступники создали более 70 фейковых аккаунтов, на которые переводились средства. Сейчас удалось идентифицировать только часть из них», — рассказали представители Федеральной полиции.

Украденные средства отмывались через ювелирные изделия и бытовую технику, возвращаясь в Австралию в виде криптовалюты. Преступники обналичивали цифровые активы и клали их на фиатные банковские счета. Заместитель главы ASIC Дэниэл Креннан отметил, что всего было зафиксировано более 200 прецедентов похищения средств. Кроме того, часть активов и сейчас остается в банках в других государствах.

К деятельности группировки в Австралии могла быть причастна жительница Мельбурна, также задержанная в ходе оперативных мероприятий. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для лиц, которых удалось идентифицировать.

Ранее сообщалось, что через два года в магазинах России начнут внедрять «умные» витрины.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95658.25 (-0.20%)
Объем 24H $40.976b
Изменеия 24h: -1.36 %, 7d: -7.43 %
Cегодня L: $95217.68 - H: $97458.26
Капитализация $1894.009b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

австралии криптовалюту цифровых помощи продажи похищением данных

Источник: cryptofeed.ru

австралии криптовалюту → Результатов: 18


Полиция Австралии обвинила пять человек в мошенничестве с использованием криптовалюты

Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk.

2019-8-8 14:14


Фото:

Bitcoin Cash City подарит два дня, когда не нужны будут обычные деньги

Конференция в Австралии на практике покажет возможности криптовалюты Bitcoin Cash. 4-5 сентября в Южном Таунсвилле, (Северный Квинсленд, Австралия), состоится конференция Bitcoin Cash City, которую проведут энтузиасты и инвесторы в Bitcoin Cash (BCH) — криптовалюту, которая появилась на свет благодаря хардфорку биткоина.

2019-7-16 11:30


Жителю Австралии пришлось оплатить налог в $100000 на криптовалюту стоимостью $20000

Житель Австралии заплатил налог на криптовалютные активы, который в пять раз превысил их стоимость. Об этом местному изданию Micky рассказал глава компании Crypto Tax Australia Адриан Форза.   Как сообщил Форза, одному из его клиентов пришлось заплатить $100 000 налога на монеты стоимостью всего $20 000.

2019-6-26 13:44


Один из создателей Ethereum cравнил криптовалюту Libra c «волком». Криптомонету Facebook критикуют

Опубликованная лишь недавно White Paper проекта криптовалюты Libra, которую намерена развивать социальная сеть Facebook вместе со своими партнерами, столкнулась со шквалом критики. И если сначала ее раскритиковали руководители центральных банков США, Великобритании, Австралии и Франции, то теперь «очередь» дошла и до тех, кто работает непосредственно в криптовалютной индустрии. Жесткую позицию по отношению к будущей Libra…

2019-6-24 13:17


Фото:

Блогерша притворилась больной раком, чтобы заработать на подписчиках. Прибыль вкладывала в криптовалюту

Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогерши Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт.

2019-5-20 10:02


Фото:

Binance запустила в Австралии сервис продажи биткоинов через газетные киоски

Криптовалютная биржа Binance сообщила о запуске новой платформы на территории Австралии, которая позволит покупать биткоины в киосках для продажи газет. Речь идет о создании сети специальных точек, в которых при помощи брокерских утилит все желающие смогут поменять фиат на криптовалюту.

2019-3-21 20:39


Binance позволит австралийцам покупать биткойны в газетных киосках

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance расширяет свой сервис Binance Lite, чтобы позволить австралийским резидентам покупать биткойны в газетных киосках. Новый сервис Binance Lite, который скоро будет развернут в Австралии, позволит клиентам покупать криптовалюту за фиат в более чем 1 300 газетных киосках по всей стране.

2019-3-20 14:00


Фото:

Binance запустила в Австралии сервис продажи биткоинов через газетные киоски

Крупнейшая мировая криптобиржа Binance запустила в Австралии новую платформу, которая позволяет покупать биткоины за фиатные деньги в газетных киосках. Согласно пресс-релизу, новый шлюз называется Binance Lite Australia и является брокерской услугой с обменом денег на криптовалюту, поддерживаемой сетью из 1300 киосков.

2019-3-20 13:23


Фото:

В Австралии недвижимость можно купить на аукционе за криптовалюту

Крупная австралийская группа по недвижимости организовала аукцион, на котором можно приобрести элитный коттедж за криптовалюту.

2019-3-20 10:40


Разработчики Dash сокращают штат

Компания Dash Core Group, обслуживающая одноименную криптовалюту, уволит несколько сотрудников из разных отделов. Сокращение будет проведено ради сокращения расходов. Увольнения начнутся 7 марта. Тогда будет ликвидирован отдел по работе с персоналом, отдел стратегического планирования потеряет двух сотрудников, отдел по развитию одного.

2019-3-6 08:48


Фото:

Coinbase Pro добавила в листинг XRP

Популярная биржа цифровых активов добавила в свой листинг криптовалюту проекта Ripple, которая находится на третьем месте в рейтинге капитализации. Об этом представители Coinbase Pro сообщили в своем блоге.

2019-2-26 15:04


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


ТОП востребованных блокчейн-проектов

Власти и бизнес разных стран часто критикуют криптовалюту, но почти всегда позитивно отзываются о блокчейне. Сегодня сложно представить, чтобы крупная компания не пыталась внедрить эту технологию хотя бы в какой-нибудь элемент своей работы.

2018-12-27 22:07


Фото:

В Республике Вануату можно купить паспорт за биткоины

Купить второе гражданство теперь можно за криптовалюту. Как стало известно «Коммерсантъ FM», паспорт Вануату, который даёт право въезжать без визы в 113 стран, стоит 28 биткоинов. «Республика Вануату — союз 83 крошечных островов, затерянных где-то южнее Австралии, а еще крупнейший офшор в Тихом океане и серийный продавец гражданства в обмен на инвестиции. Цена вопроса — $180 […]

2018-8-17 10:27


Криптоэксперт ставит $8,5 млн на то, что биткоин достигнет $280 000 к 2023 году

Хотя рыночная цена биткоина может мало чем порадовать в последнее время, один биткоин-бык из Австралии все еще верит в криптовалюту настолько, что поставил $8,5 млн на его рост, сообщает Newsbtc. Так один из ведущих букмекеров Том Уотерхаус написал в своем твиттере, что известный криптоэксперт (который предпочитает оставаться анонимным) сделал ставку на то, что к 2023 […] Запись Криптоэксперт ставит $8,5 млн на то, что биткоин достигнет $280 000 к 2023 году впервые появилась Криптовалюта.Tech.

2018-7-13 14:25


Власти Австралии: биткоин — причина развития преступности

Официальные представители Австралийского правления сделали заявление, согласно которому организованная преступность процветает из-за Bitcoin. Данное утверждение основывается на недавнем докладе ACIC, который связывает криптовалюту с торговлей людьми, азартными играми и терроризмом.

2018-6-22 15:11


В Австралии появится сеть криптоматов

Новоиспеченные партнеры, австралийские компании Digital-X и ATM Stargroup, установят в стране сеть криптоматов. При помощи данных устройств жители Австралии смогут обменять свои доллары на биткоин или конвертировать фиат в криптовалюту.

2018-6-22 15:11


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

За какими криптобиржами будущее: централизованными или нет? Обсуждение руководителей Bitget и Deribit

Централизованные или децентрализованные биржи: кто возглавит будущее крипторынка? Руководители Bitget и Deribit обсуждают ключевые вызовы, регуляции и перспективы. Узнайте, какая модель станет доминирующей.

Аналитики Bitfinex ждут Биткоин по 200 тысяч долларов к середине 2025. Как они это объясняют?

Аналитики Bitfinex прогнозируют рост Биткоина до $200,000 к середине 2025 года. Узнайте, на чем основан их оптимизм: ключевые факторы, аргументы и перспективы крипторынка в ближайшие годы. Вот все подробности и мелочи.

Инаугурация Трампа приведёт к распродаже крипты, а США не создадут Биткоин-резерв: прогноз экс-главы BitMEX

Инаугурация Трампа может вызвать массовую распродажу криптовалют, а США вряд ли начнут формировать биткоин-резерв. Бывший глава BitMEX делится прогнозами о будущем крипторынка и влиянии политических событий на цены.

В 2025 году SEC получит новое руководство. Как это поможет криптоиндустрии?

Узнайте, как смена руководства SEC в 2025 году может повлиять на криптоиндустрию. Новые лица – новые правила? Вот все возможные изменения и их значение для рынка криптовалют, о которых в идеале нужно знать.

Биткоин установил очередной рекорд выше 107 тысяч долларов. Чем обусловлен позитив на рынке криптовалют?

Bitcoin достиг нового рекорда, превысив отметку в 107 тысяч долларов. Узнайте, что стало драйверами роста на рынке криптовалют и какие факторы влияют на позитивные настроения инвесторов. Вот все подробности.