Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты

2019-9-19 17:50

Федеральная полиция Австралии (AFP) и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) раскрыли крупную преступную организацию, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты.

Об этом сообщается на сайте ASIC. По данным властей, мошенники покупали личные данные людей в даркнете, а затем использовали их для кражи денежных средств с пенсионных […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 91047.33 (+0.27%)
Объем 24H $58.735b
Изменеия 24h: 1.71 %, 7d: 5.26 %
Cегодня L: $90803.3 - H: $91336.29
Капитализация $1817.258b Rank 1
Доступно / Всего 19.959m BTC / 21m BTC

средств asic криптовалюты раскрыли австралии мошенники покупали

Источник: forklog.com

средств asic → Результатов: 2


Регулятор Австралии прервал очередное ICO

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) прервала кампанию по первичному предложению монет (ICO) от стартапа из Брисбена Global Tech. Во время токенсейла с 12 сентября по 10 декабря стартап намеревался привлечь $50 млн на разработку криптовалютной платформы на базе искусственного интеллекта.

2018-10-22 15:25


Австралийская комиссия по ценным бумагам перешла от предупреждений к запретам

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) пресекла действия организаторов ICO и фонда, которые занимались привлечением средств розничных инвесторов в криптовалютные активы.

2018-9-20 11:16


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд отклонил иск экс-топ-менеджера Binance к властям Нигерии

Суд в столице Нигерии Абудже отклонил иск бывшего топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) к местным Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Управлению национального советника по безопасности (NSA).

«Это всегда кидок»: Жуховицкий рассказал о массовых продажах TON со скидкой 50%

Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка.

Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн

Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст.

Хакеры начали активно атаковать владельцев токенов LEASH

Разработчики Shiba Inu рассказали о новой мошеннической схеме — злоумышленники создают сайты, выдающие себя за официальные платформы для миграции токенов LEASH V2, а затем пытаются убедить инвесторов подключить к фишинговым сервисам кошельки.

Суд вынес приговор создателям сервиса HashFlare

Федеральный суд Сиэтла приговорил двух основавших сервис HashFlare граждан Эстонии, Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, к 16 месяцам тюремного заключения. Эстонцев обвиняют в организации криптовалютной финансовой пирамиды размером $577 млн.

Бо Хайнс: Белый дом не отказывается от создания госрезерва биткоинов

Директор совета по цифровым активам при президенте США Бо Хайнс (Bo Hines) в интервью программе Crypto in America заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает работу над созданием стратегического госрезерва биткоинов.