Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн

2019-8-26 11:09

25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на заявление министерства юстиции, теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Согласно материалам следствия, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра управлял криптовалютным обменником и, не имея […]. источник »

Blocknet (BLOCK) на Currencies.ru

$ 0.061991 (+1.38%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 2.15 %, 7d: 12.58 %
Cегодня L: $0.061991 - H: $0.061991
Капитализация $0 Rank 7385
Цена в час новости $ 1.296 (-95.22%)

млн заключение калра лос-анджелеса пожизненное грозит обвиняемому

Источник: forklog.com

млн заключение → Результатов: 4


Рабочая группа при правительстве Индии официально рекомендовала запретить все криптовалюты

Рабочая группа при правительстве Индии во главе с секретарем по вопросам экономики Субхасом Чандра Гарга рекомендовала властям запретить все криптовалюты, кроме выпускаемых центробанком цифровых токенов.

2019-7-24 20:14


Фото:

Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей

УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей.

2019-3-28 10:42


Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты

Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом.

2019-2-2 18:42


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Сенатор США: регулирование криптовалют — вопрос национальной важности

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) превышает свои полномочия в отношении криптовалют, заявила сенатор Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) в поддержку апелляции Coinbase. Сенатор от штата Вайоминг подала экспертное заключение в Апелляционный суд второго округа США.

Сенат Аризоны продвигает законопроект о стратегическом резерве биткоина

Комиссия по финансам Сената Аризоны одобрила законопроект о создании стратегического резерва биткоина. За документ проголосовали пять сенаторов, против — двое. Теперь судьба инициативы находится в руках Комитета по регламенту Сената штата.

CFTC анонсировала публичные обсуждения регулирования цифровых активов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о проведении серии публичных обсуждений по вопросам цифровых активов и структуры рынка. Исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам (Caroline Pham) подчеркнула необходимость возвращения к базовым принципам регулирования.

Сенат США утвердил сторонника криптовалют на пост министра финансов

Сторонник криптовалют стал министром финансов США. Сенат утвердил кандидатуру миллиардера Скотта Бессента (Scott Bessent) на пост главы Министерства финансов США. За его назначение проголосовали 68 сенаторов, против высказались 29, при этом 16 демократов поддержали кандидата.

SEC одерживает победу над Kraken: ключевой аргумент защиты отклонен

Биржа Kraken потерпела серьезное поражение в судебном противостоянии с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Судья отклонил один из главных аргументов защиты криптобиржи, который ставил под сомнение полномочия регулятора в отношении цифровых активов.

Илон Маск планирует перевести госрасходы США на блокчейн

Федеральный бюджет США может оказаться в блокчейне благодаря инициативе Илона Маска (Elon Musk). Новый Департамент эффективности правительства (DOGE) рассматривает возможность внедрения технологии для контроля и сокращения государственных расходов.

MicroStrategy под ударом: $19 млрд нереализованной прибыли могут обложить налогом

MicroStrategy должна будет заплатить налог с нереализованной прибыли от биткоина на сумму более $19 млрд. Компания Майкла Сейлора (Michael Saylor), крупнейший корпоративный держатель биткоина, может оказаться под действием закона об уменьшении инфляции от 2022 года, который вводит альтернативный минимальный корпоративный налог.