Южная Корея обвиняет руководство Coinbit в мошенничестве

Южная Корея обвиняет руководство Coinbit в мошенничестве
фото показано с : profitgid.ru

2020-12-9 14:45

Власти Южной Кореи официально выдвинули обвинения в мошенничестве против председателя крупнейшей в стране криптовалютной биржи Coinbit и двух руководителей фирмы. Их подозревают в манипулировании ценами.

Как передает Newspim, следственная группа Управления столичной полиции Сеула сделала соответствующее официальное заявление. То же самое СМИ процитировало прокуроров страны, которые готовятся к этому делу, поскольку они считают, что руководители участвовали в манипулировании рынком “неоднократно”.

В число претензий к представителям криптобиржи входят обвинение в подделке документов и мошенничество. Так как расследование все еще продолжается, южнокорейский закон требует, чтобы средства массовой информации по-прежнему называли председателя Coinbit “г-ном. А.”.

Полиция считает, что с августа 2019 года по май 2020 года все три руководителя якобы использовали “призрачную учетную запись”, чтобы завышать объемы транзакций и манипулировать ценами на монеты.

Предполагается, что “фиктивная торговля” дала возможность троим участникам обманной схемы незаконно завладеть суммой примерно в $84 млн (на тот момент).

“Фиктивная торговля” – это способ манипулирования рынком, когда инвестор одновременно продает и покупает один и тот же финансовый актив. Это позволяет создавать искусственную активность на рынке, которая вводит в заблуждение других пользователей. В большинстве юрисдикций подобная игра незаконна. Именно так происходит и в Южной Корее, включая рынок криптовалют.

Еще 27 августа южнокорейская полиция провела рейд и захватила штаб-квартиру Coinbit в Каннамгу и Сеуле. Однако тогда, как писал news.bitcoin, Coinbit разъяснил свой правовой статус в этом вопросе:

“Биржа Coinbit до сих пор не совершала никаких противоправных действий и на данный момент ее работа не приостановлена. Никто, включая председателя Coinbit, не был привлечен к ответственности или арестован полицией по обвинению в мошенничестве. Это дело было личным преступлением, совершенным некоторыми сотрудниками, которые присоединились к компании в своих финансовых интересах”.

Что вы думаете о сложившейся ситуации? Делитесь своим мнением в комментариях.

Сообщение Южная Корея обвиняет руководство Coinbit в мошенничестве появились сначала на ПрофитГид.

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97170.41 (+0.36%)
Объем 24H $28.865b
Изменеия 24h: 1.50 %, 7d: 1.13 %
Cегодня L: $96101.31 - H: $97231.26
Капитализация $1926.573b Rank 1
Доступно / Всего 19.827m BTC / 21m BTC

мошенничестве корея южная coinbit обвиняет руководство появились

мошенничестве корея → Результатов: 1


Северная Корея отмывает деньги через подставные фирмы в Гонконге

Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге. Согласно отчёту комитета, Северная Корея учредила в Гонконге блокчейн-фирму, чтобы обойти международные санкции.

2019-11-6 10:36