
2020-12-9 14:45 |
Власти Южной Кореи официально выдвинули обвинения в мошенничестве против председателя крупнейшей в стране криптовалютной биржи Coinbit и двух руководителей фирмы. Их подозревают в манипулировании ценами.
Как передает Newspim, следственная группа Управления столичной полиции Сеула сделала соответствующее официальное заявление. То же самое СМИ процитировало прокуроров страны, которые готовятся к этому делу, поскольку они считают, что руководители участвовали в манипулировании рынком “неоднократно”.
В число претензий к представителям криптобиржи входят обвинение в подделке документов и мошенничество. Так как расследование все еще продолжается, южнокорейский закон требует, чтобы средства массовой информации по-прежнему называли председателя Coinbit “г-ном. А.”.
Полиция считает, что с августа 2019 года по май 2020 года все три руководителя якобы использовали “призрачную учетную запись”, чтобы завышать объемы транзакций и манипулировать ценами на монеты.
Предполагается, что “фиктивная торговля” дала возможность троим участникам обманной схемы незаконно завладеть суммой примерно в $84 млн (на тот момент).
“Фиктивная торговля” – это способ манипулирования рынком, когда инвестор одновременно продает и покупает один и тот же финансовый актив. Это позволяет создавать искусственную активность на рынке, которая вводит в заблуждение других пользователей. В большинстве юрисдикций подобная игра незаконна. Именно так происходит и в Южной Корее, включая рынок криптовалют.
Еще 27 августа южнокорейская полиция провела рейд и захватила штаб-квартиру Coinbit в Каннамгу и Сеуле. Однако тогда, как писал news.bitcoin, Coinbit разъяснил свой правовой статус в этом вопросе:
“Биржа Coinbit до сих пор не совершала никаких противоправных действий и на данный момент ее работа не приостановлена. Никто, включая председателя Coinbit, не был привлечен к ответственности или арестован полицией по обвинению в мошенничестве. Это дело было личным преступлением, совершенным некоторыми сотрудниками, которые присоединились к компании в своих финансовых интересах”.
Что вы думаете о сложившейся ситуации? Делитесь своим мнением в комментариях.
Сообщение Южная Корея обвиняет руководство Coinbit в мошенничестве появились сначала на ПрофитГид.
источник »Bitcoin (BTC) на Currencies.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |