фото показано с : profitgid.ru

Южная Африка предлагает новые правила, касающиеся поставщиков услуг криптоактивов (CASP), и стремится привести их в соответствие со стандартами Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Предлагаемые правила – часть поправок к Закону о Центре финансовой разведки (FICA), которые подлежат общественному обсуждению. Министр финансов Тито Мбовени опубликовал эти предложения в июне, пишет news.bitcoin.

В отчете Businesstech цитируют старшего юриста фирмы Webber Wentzel Сешри Говендер, который отмечает, что эти предложения увеличивают ответственность CASP.

По словам Говендера, “список CASP чрезвычайно широк и охватит большинство предприятий CASP, работающих в Южной Африке”. По имеющимся сведениям, полный список включает и “поставщиков услуг, действующих за пределами страны”.

Поправки, если они будут приняты, будут рассматривать CASP как “подотчетные учреждения”, которые должны соответствовать различным нормативным требованиям и обязательствам, налагаемым Центром финансовой разведки (FIC).

По словам Говендера, любое такое “подотчетное учреждение” должно будет зарегистрироваться в FICA. В предлагаемых поправках также указывается, какую информацию должны хранить CASP. Отмечены и нюансы надлежащей проверки клиентов, которую они должны проводить.

CASP, которые войдут в список, включают биржи криптовалют. Сюда входят компании, которые предлагают “хранение или администрирование криптоактива или инструмента, позволяющего контролировать криптоактив”.

Кроме того, подотчетные учреждения должны будут соблюдать все законодательные требования Центра финансовой разведки. Эти требования включают мониторинг и сообщение о подозрительной и необычной деятельности на постоянной основе. “КАСПы” должны сообщать об операциях на сумму эквивалентную $1 300 или выше.

Поправки направлены на то, чтобы наделить FIC полномочиями налагать административные взыскания в случае их несоблюдения.

Между тем, включение предложений, связанных с CASP, в поправки FICA предполагает, что Южная Африка в настоящее время переходит к выполнению рекомендаций консультативного документа 2019 года по политическим предложениям в отношении криптоактивов.

В консультативном документе был предложен трехэтапный подход к созданию соответствующей нормативной базы, которая начинается с процесса регистрации CASP.

Ранее мы уже писали о возможном принятии криптоактивов в Африке, а также озвучивали возможные катализаторы и препятствия для этого процесса, сгенерированные аналитиками.

Сообщение Южная Африка предлагает новые правила для крипторегулирования появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

178 +