Украинские полицейские нашли маскирующихся под колл-центры криптовалютных мошенников

Украинские полицейские нашли маскирующихся под колл-центры криптовалютных мошенников
фото показано с : bits.media

2022-9-1 14:23

Национальная полиция отчиталась, что разоблачила группу криптовалютных аферистов, целевой аудиторией которых были граждане Украины и стран Европейского Союза. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70902.52 (+0.10%)
Объем 24H $30.205b
Изменеия 24h: -2.79 %, 7d: 5.29 %
Cегодня L: $70768.64 - H: $73563.18
Капитализация $1419.103b Rank 1
Доступно / Всего 20.015m BTC / 21m BTC

криптовалютных были целевой аферистов аудиторией граждане союза

Источник: bits.media

криптовалютных были → Результатов: 126


Фото:

Битва бирж: кто лидирует на рынке криптовалютных деривативов

Затяжной медвежий тренд привел к перестановкам на рынке криптодеривативов. Большинство бирж не только потеряли 20-30% объема торгов, но и были вынуждены сократить треть персонала.

2022-8-25 13:38


Около 25% листингов Coinbase были связаны с инсайдерской торговлей

Исследователи из Технологического университета в Сиднее утверждают, что от 10 до 25% листингов биржи Coinbase за последние четыре года сопровождались инсайдерской торговлей. В статье «Инсайдерская торговля на криптовалютных рынках» профессор Эстер Фелез Винас (Ester Felez Vinas), профессор Талис Путнинс (Talis Putnins) и кандидат наук Люк Джонсон (Luke Johnson) утверждают, что инсайдерская торговля происходила в 10-25% […]

2022-8-18 12:51


Solana связала масштабный взлом с провайдером кошельков Slope

Проведенное командой Solana расследование взлома тысяч криптовалютных кошельков показало, что затронутые атакой адреса были "в какой-то момент созданы, импортированы или использовались в мобильных приложениях Slope".

2022-8-4 09:04


Фото:

NFT для Метавселенной - то же, что ключ для замка

Понятия «Метавселенная» и «Аватар» впервые были упомянуты 20 лет назад, в научно-фантастическом триллере 1992 года «Лавина». В 1993 году Хэл Финни, криптовалютный пионер и энтузиаст блокчейна, выдвинул идею криптовалютных торговых карт, которая включала элементы концепции, которая сегодня известна как NFT.

2022-7-4 08:46


США удерживают мировое лидерство по числу криптоматов

В 2022 году резко сократились темпы запуска биткоин-банкоматов. По данным сервиса CoinATMRadar, в прошлом месяце были установлены только 202 криптовалютных терминала. Темпы запуска упали до самого низкого уровня, который последний раз наблюдался в период доминирования медвежьих настроений в 2018-2019 годах.

2022-6-7 17:28


Великобритания продлит режим временной регистрации для ряда криптокомпаний

С 1 апреля 2022 года в Великобритании перестанет действовать режим временной регистрации для криптовалютных компаний. В FCA сообщили, что регулятор сделает исключение для «небольшого числа» фирм, чьи заявки не были полностью обработаны.

2022-3-31 10:52


Президент Valve: 50% биткоин-транзакций в Steam были мошенническими

Половина криптовалютных транзакций в Steam была связана с мошенничеством, когда Valve добавила возможность оплаты в биткоине. Об этом президент компании-владельца игровой платформы Гейб Ньюэлл рассказал в интервью PC Gamer.

2022-3-1 17:06


На Youtube были взломаны десятки криптовалютных каналов

Хакеры атаковали более десятка популярных каналов на видеосервисе YouTube. После получения доступа к аккаунту они размещали от имени канала видео с «раздачей криптовалют». В видео мошенники призывали перечислять криптоактивы на указанный адрес в сети Binance Smart Chain, обещая, что удвоят любое количество монет.

2022-1-24 14:10


Фото:

Расследование мошеннической схемы Finiko проведет Центральный аппарат МВД

Организаторы одной из самых крупных криптовалютных пирамид в мире были под стражей доставлены в Москву для дальнейшего расследования.

2021-10-12 13:53


Whale Alert отследил крупные перемещения Ethereum

Популярный сервис Whale Alert, отслеживающий крупные криптовалютные переводы, сообщил, что крупные держатели и несколько популярных криптовалютных бирж переместили огромное количество эфира. За последние сорок восемь часов почти 318 000 эфиров были переведены в транзакциях, инициированных криптокитами.

2021-9-14 14:57


Путин поручил создать механизм проверки криптовалютных инвестиций у россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил план по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы, в котором, помимо прочего, были затронуты и криптовалюты. Кремль намерен сформировать механизм выявления криптовалютных сбережений у россиян.

2021-8-19 16:45


Фото:

Коррекция рынка не повлияла на работу криптовалютных кредиторов

Пандемия COVID-19 и недавний «бычий» рост BTC стали причиной неоднократных стресс-тестов для фирм, занимающихся криптовалютным кредитованием – кредиторы были готовы к коррекции на этой неделе.

2021-5-21 12:30


BitMEX компенсирует пользователям потери, вызванные остановкой торгов

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX раскрыла план по выплате компенсаций клиентам, позиции которых были ликвидированы в период остановки торгов. Как сообщает компания, рынки были переведены в режим технического обслуживания 13 мая в 03:24 по Москве из-за сбоя в процессе аудита позиций.

2021-5-13 15:59


Банк России протестировал три криптовалютных сервиса

В рамках проекта регулятивной песочницы были проверены системы по коллективному майнингу, платежам и инвестициям с использованием цифровых активов. В отчете по итогам 2020 года Банк России сообщил, что протестировал три криптовалютных сервиса в прошлом году.

2021-5-8 10:00


Фото:

Объем торгов на криптобиржах в феврале превысил $1 трлн

Объем торгов на криптовалютных биржах в феврале текущего года превысил 1 триллион долларов. По данным специалистов, такие показатели были достигнуты впервые в истории. Даже в период первого ралли биткоина объем торгов достигал максимума в размере 650 миллиардов долларов.

2021-3-2 22:17


Трейдеры с Kraken просят компенсации убытков

Пользователи Kraken требуют компенсации после сильных сбоев на бирже, в результате которых сделки с кредитным плечом были ликвидированы на фоне резкого отката, зафиксированного на криптовалютных рынках 22 февраля.

2021-2-24 17:42


Фото:

Во время коррекции BTC на биржах деривативов ликвидированы позиции на $2.7 млрд

Длинные и короткие позиции на 46 000 BTC, 519 000 ETH, 830 000 LTC были ликвидированы на биржах деривативов за прошедшие сутки из-за снижения криптовалютных рынков.

2021-1-11 17:14


Фото:

NYDIG собрала $150 млн для запуска двух криптовалютных инвестиционных фондов

New York Digital Investments Group (NYDIG) собрала $150 млн для запуска двух новых криптовалютных фондов. Деньги были получены от трех институциональных инвесторов.

2020-12-3 16:39


Отчет: В 2020 году было установлено рекордное количество криптоматов

С января по октябрь 2020 года в мире резко выросло количество криптовалютных терминалов. На такой тренд обратил внимание сервис CoinATMRadar. В его последнем отчете говорится, что только в октябре были установлены 1034 криптомата.

2020-11-9 12:14


Отчет: В 2020 году было установлено рекордное количество криптоматов

С января по октябрь 2020 года в мире резко выросло количество криптовалютных терминалов. На такой тренд обратил внимание сервис CoinATMRadar. В его последнем отчете говорится, что только в октябре были установлены 1034 криптомата.

2020-11-9 07:37


Фото:

Биткоин-компании привлекли $900 млн венчурных инвестиций в третьем квартале 2020 года

212 криптовалютных и блокчейн-стартапов получили около $897,7 млн венчурного капитала в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщает The Block Research. По данным исследователей, самым распространенным видом сделок в этот период были ранние и посевные сделки.

2020-10-19 09:31


В 2020 году закрылось 75 криптовалютных бирж

В этом году как минимум 75 криптобирж закрылись из-за взломов, экзит-скамов или прекратили свою деятельность в результате сложных рыночных условий. По информации Crypto Wisser Exchange Graveyard, пять бирж отнесены к ряду мошеннических, четыре, включая Altsbit и Nerae, были взломаны.

2020-10-7 12:34


Фото:

Разведка Израиля расследует атаку с требованием выкупа на руководителей криптовалютных фирм

Власти Израиля расследуют неудачную попытку взлома с помощью мошенничества с SIM-картами, целью которой были около 20 руководителей израильских криптовалютных компаний.

2020-10-8 12:28


Bittrex и Poloniex просят суд рассмотреть дело о манипулировании рынком в упрощенном порядке

Представители криптовалютных бирж Bittrex и Poloniex в пятницу, 7 августа, подали ходатайство в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Адвокаты просят суд перейти к упрощенному судебному разбирательству по коллективному иску, в котором утверждается, что биржи вместе с Tether и Bitfinex были причастны к «манипулированию криптовалютным рынком» в 2017 году.

2020-8-10 14:16


Bittrex и Poloniex просят суд рассмотреть дело о манипулировании рынком в упрощенном порядке

Представители криптовалютных бирж Bittrex и Poloniex в пятницу, 7 августа, подали ходатайство в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Адвокаты просят суд перейти к упрощенному судебному разбирательству по коллективному иску, в котором утверждается, что биржи вместе с Tether и Bitfinex были причастны к «манипулированию криптовалютным рынком» в 2017 году. В ходатайстве говорится о том, что […]

2020-8-9 20:37


Фото:

Базы данных производителя аппаратных кошельков Ledger стали жертвой хакерской атаки

В июне производитель криптовалютных кошельков Ledger пострадал от хакерской атаки, в ходе которой были украдены адреса электронной почты миллиона клиентов компании и важные электронные документы. К счастью, средства всех владельцев Ledger остались в безопасности.

2020-7-31 10:30


Фото:

Биткоин-биржи помогли клиентам сохранить $300 000 в ходе взлома Twitter

Оперативные шаги со стороны криптовалютных бирж позволили пользователям сохранить по меньшей мере $300 тысяч в ходе недавнего взлома Twitter, сообщает Forbes. Торговые платформы начали принимать меры для противодействия злоумышленникам спустя несколько минут после появления фейковых твитов, в то время как первые ограничительные шаги со стороны руководства соцсети были приняты в течение нескольких часов.

2020-7-20 13:57


Взломаны официальные Твиттер-аккаунты Binance, Coinbase, Илона Маска, Билла Гейтса

Взломаны официальные Твиттер-аккаунты криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Gemini, Kucoin и Bitfinex. Также были взломаны аккаунты Чанпена Чжао, Джастина Сана, Чарли Ли, Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Ripple, Cash App, Apple, Uber.

2020-7-16 11:03


Полиция Китая замораживает банковские счета внебиржевых трейдеров

Внебиржевый криптотрейдер Сан Сяосяо в пятницу, 5 июня, сообщил на своей странице в Weibo о том, что его банковские счета были заморожены, пишет Coindesk. По словам Сана, это связано с расследованием полиции о криптовалютных транзакциях, которые связаны с незаконной деятельностью.

2020-6-9 14:48


Канада начала официально регулировать крипто-отрасль

1 июня вступили в силу поправки в канадское законодательство, предусматривающие регулирование криптовалютных компаний в качестве предприятий, предоставляющих услуги в сфере денежных переводов. Поправки впервые были опубликованы канадским правительством в прошлом июле.

2020-6-2 11:13


Более 310 000 биткоинов были выведены с бирж после «Черного четверга»

После так называемого «Черного четверга» доминирующим трендом стал отток биткоинов с криптовалютных бирж. Напомним, 12 мая произошел обвал стоимости цифровых валют, в результате которого BTC подешевел до годового минимума.

2020-5-26 12:12


Обзор институционального рынка криптодеривативов от The Block

Перевод статьи Райана Тодда из The Block. Сегодня на рынке криптовалютных деривативов доминируют бессрочные контракты, которые впервые появились в 2016 году на BitMEX и с тех пор были запущены на нескольких других нерегулируемых криптобиржах.

2020-5-26 13:21


ЦБ Нидерландов установил крайний срок регистрации криптовалютных фирм

Центральный банк Нидерландов заявил, что все криптовалютные компании в стране должны зарегистрироваться у регулятора до 18 мая или прекратить свою деятельность. Национальный банк Нидерландов (DNB) стремится к быстрому обеспечению соответствия законам о борьбе с отмыванием денег, которые были приняты парламентом страны в прошлом месяце в соответствии с установленными FATF директивами и стандартами Европейского союза. После […]

2020-5-7 14:00


В США было подано сразу 11 коллективных исков против Binance, BitMEX, Tron и других криптокомпаний

В пятницу, 3 апреля, в суд Южного округа Нью-Йорка было подано 11 коллективных исков против криптовалютных компаний, пишет OffshoreAlert. Иски были поданы Roche Freedman — юридической компанией, которая представляет интересы семьи покойного Дэйва Клеймана в продолжающемся споре с Крейгом Райтом.

2020-4-6 15:57


BitMEX подверглась DDoS-атаке во время падения рынка

Приостановка торгов на бирже криптовалютных деривативов BitMEX произошла 13 марта во время падения рынков. Она привела к тому, что площадка выплатила $200 000 пострадавшим трейдерам. В статье в блоге компании генеральный директор BitMEX Артур Хайс (Arthur Hayes) рассказал, что на площадку были организованы DDoS-атаки 13 марта в 2:16 по UTC и в 12:56 по UTC. […]

2020-3-18 17:00


ЦБ Зимбабве решил легализовать криптовалюты

Ранее власти Зимбабве не были замечены в позитивном отношении к криптовалютам и создавали барьеры для бизнеса. Но теперь ЦБ страны планирует регулировать криптоактивы. Резервный банк Зимбабве готовит законопроекты по легализации криптовалют и руководства по работе криптовалютных компаний.

2020-3-18 10:00


На BitMEX за один день были проданы деривативы на BTC на $190 млн

Вчера на бирже криптовалютных деривативов BitMEX были проданы деривативы на сумму более $190 млн. При этом опционы на биткойн на OKEX показали рост условного объема до $15 млн. Вчерашнее падение биткойна ускорилось после того, как трейдеры на BitMEX осуществили массовое закрытие позиций по BTC.

2020-2-28 14:27


$25 млн в эфире переведены на криптобиржи. Часть средств связывают с Бутериным (обновлено)

По данным аналитической компании ViewBase, 204 530 ETH (более $25 млн по текущим ценам) были переведены на кошельки трёх криптовалютных бирж — Kraken, Binance и Huobi. Позже ViewBase добавила, что 92 000 ETH, отправленных на Kraken, принадлежат «киту», который получил большинство своих монет от создателя эфириума Виталика Бутерина.

2019-12-26 16:46


Китай: НБК «близок» к запуску собственной цифровой валюты

Уже в ближайшее время Народный банк Китая планирует запустить собственную цифровую валюту. Такую информацию сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова заместителя руководителя отдела платежей НБК Му Чанчуня (Mu Changchun).

2019-8-12 10:41


Северная Корея финансирует разработку оружия при помощи кибератак

Северная Корея финансирует программы по созданию оружия массового поражения при помощи кибератак на банки и криптовалютные биржи. Такую информацию сообщило агентство Reuters со ссылкой на  конфиденциальный доклад Совета безопасности ООН.

2019-8-7 15:34


Налоговая служба Великобритании требует от бирж предоставить информацию о клиентах

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) требует от криптовалютных бирж предоставить данные клиентов и истории транзакций для того, чтобы выявить неплательщиков налогов. По заявлениям неназванных источников, за последние пару недель письма с просьбами о предоставлении списков клиентов и информации о транзакциях были разосланы как минимум трем биржам, ведущим бизнес в Великобритании – Coinbase, eToro и CEX.IO. […]

2019-8-7 13:10


Фото:

ООН: Северная Корея похитила $2 млрд у биткоин-бирж и банков и направила их на на финансирование оборонной промышленности

Совет безопасности ООН сообщил, что хакеры из Северной Кореи за минувший год могли похитить более 2 миллиардов долларов с криптовалютных бирж и банков. По предварительным данным, все полученные средства были направлены на финансирование оборонной промышленности и разработку оружия массового поражения.

2019-8-7 11:27


Фото:

Минус полмиллиарда: июль стал самым ужасным месяцем для крупной криптовалютной биржи

Одна из крупнейших криптовалютных бирж под названием BitMEX, кажется, ещё долго будет восстанавливаться после этого года. Июль оказался худшим в истории платформы. По сообщениям блокчейн-аналитического ресурса Token Analyst, в прошлом месяце BitMEX потеряла более полумиллиарда долларов. Эти данные были скомпилированы...

2019-8-6 14:15


Из-за уязвимостей Monero были похищены активы с бирж криптовалют

Команда разработчиков криптовалюты Monero сообщили, что нашли 9 уязвимостей, которые позволяли злоумышленникам красть активы с множества криптовалютных бирж.

2019-7-5 10:41


AmaZix выпустила бота для обнаружения криптовалютных мошенников в Telegram

Консалтинговая блокчейн-компания AmaZix открыла доступ к своему «боту-модератору», чтобы помочь избавиться от криптовалютных мошенников в популярном приложении для обмена сообщениями Telegram. На основе данных, собранных за два года при модерации групп с помощью бота, AmaZix создала черный список пользователей Telegram.

2019-7-4 16:41


В Бразилии криптовалютные биржи будут передавать властям данные о транзакциях пользователей

Налоговая служба Бразилии выпустила новые правила, согласно которым криптовалютные биржи будут обязаны передавать ведомству данные о транзакциях пользователей. Новые правила были приняты для того, чтобы предотвратить уход от налогов с помощью криптовалют.

2019-6-20 13:07


Налоговая служба США разъяснит правила уплаты налогов с криптовалютных доходов

Налоговая служба США (IRS) поставила в приоритет выпуск налоговых рекомендаций по криптовалютам. Предыдущие рекомендации были выпущены в 2014 году и уже являются недостаточными. Соответствующий документ станет ответом на запрос, поданный в апреле представителями Конгресса в налоговый орган США.

2019-5-21 15:30


Фото:

Российский суд отменил решение о признании биткоина денежным суррогатом

Омский областной суд отменил решение Куйбышевского районного суда Омска, согласно которому криптовалюта в РФ была признана «денежным суррогатом, способствующим росту теневой экономики». На основании этого решения Роскомнадзор ранее заблокировал портал Bestchange.

2019-5-7 16:16


Количество микшированных криптовалютных транзакций выросло на 300%

Микшированные криптовалютные транзакции в настоящее время составляют 4. 09% всех платежей в биткойне. Согласно данным, опубликованным Longhash, частота использования технологии CoinJoin, с помощью которой случайные транзакции смешиваются друг с другом, чтобы скрыть участников, выросла на 300% за последние 9 месяцев.

2019-5-3 10:00


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Украине обсудили регулирование виртуальных активов в политическом финансировании

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) обозначила основные направления регулирования криптовалют в финансировании политических кампаний. Об этом рассказала советница ведомства по правовым вопросам Вита Форсюк в ходе экспертного диалога на International IDEA.

Украина создаст суверенный ИИ совместно с Nvidia

Правительство Украины начало совместную инициативу с Nvidia по созданию суверенного искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Начинаем работать с Nvidia — мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Chainalysis: объем российского крипторынка достиг рекордных $376 млрд

С июля 2024 по июнь 2025 года объем российского крипторынка достиг $376 млрд, поставив РФ на первую строчку среди европейских стран. Об этом говорится в отчете Сhainalysis. Традиционно список возглавляла Великобритания, которая теперь сместилась на второе место с показателем $273,2 млрд.

Представитель Binance прокомментировал поправки к криптозаконопроекту в Украине

Глава региональных рынков Binance в СНГ, Центральной и Восточной Европе и Африке Кирилл Хомяков рассказал о предложенных изменениях в украинский законопроект о крипторегулировании. В начале месяца Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении чтении документ «О рынках виртуальных активов», который определит статус и налогообложение криптовалют в стране.

Запорожская полиция ликвидировала нелегальную майнинг-ферму

В Запорожской области полиция пресекла деятельность нелегальной майнинг-фермы, которая использовала значительные объемы электроэнергии для добычи криптовалют. Операция стала частью усилий украинских властей по борьбе с незаконным майнингом, который создает нагрузку на энергетическую инфраструктуру региона.

Human Rights Foundation: биткоин спасает людей от диктаторов

Алекс Гладстейн (Alex Gladstein) из Human Rights Foundation не стесняется в выражениях — биткоин, по его словам, откровенно «плох для диктаторов». Такое заявление прозвучало на Bitcoin Policy Summit в Вашингтоне, где представитель правозащитной организации объяснял залу, полному американских политиков, почему первая криптовалюта стала настоящей головной болью для авторитарных режимов.