ЦБ РФ определил критерии для блокировки банками подозрительных платежей

2021-9-14 15:51

Банк России определил критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 78145.27 (-0.13%)
Объем 24H $43.198b
Изменеия 24h: 0.17 %, 7d: 4.29 %
Cегодня L: $77600.59 - H: $78827.68
Капитализация $1564.436b Rank 1
Доступно / Всего 20.02m BTC / 21m BTC

определил критерии нелегальными букмекерам онлайн-казино переводы финансовым

Источник: bitnovosti.com

определил критерии → Результатов: 1


ЦБ РФ рекомендовал блокировать карты и счета за транзакции с биткоин-обменниками

Банк России определил критерии, которые позволят банкам выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом. К таковому регулятор отнес криптовалютные обменники, а также незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды и нелегальных форекс-дилеров.

2021-9-14 10:13


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ЦБ признал криптовалюты и ускорит их регулирование

В Банке России заявили о намерении вывести криптовалюты из «серой зоны» и разработать полноценную нормативную базу для их регулирования. Как сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме «Финополис-2025», регулятор признаёт существование крипторынка и необходимость его упорядочивания, чтобы защитить инвесторов и минимизировать риски для финансовой системы.

ЦБ РФ усиливает контроль за криптовалютными операциями с 2026 года

Банк России объявил о разработке новых мер по усилению контроля за криптовалютными транзакциями, направленных на предотвращение их использования в незаконных целях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

Инвесторы могут заинтересоваться криптовалютами на фоне изменения политики ЦБ в ряде стран

Экс-глава криптобиржи BitMEX Артур Хейс считает, что кэрри-трейд по иене в мире прекратится. По мере того как центральные банки ряда стран переходят к снижению процентных ставок, укрепление японской иены может сорвать бычий тренд в акциях Уолл-стрит и нарушить глобальную схему недорогих заимствований в валюте Японии — так считает экс-глава криптобиржи BitMEX Артур Хейс. Действительно, на […]

ЕЦБ ускоряет пилотный проект по внедрению цифрового евро

Уже несколько месяцев многие страны мира выражают готовность выпустить CBDC в ближайшие годы. Например, Иран недавно ускорил внедрение такого механизма, а Австралия и Швейцария, по сообщениям, собираются официально запустить свои CBDC.