ЦБ обнаружил работавшую с криптовалютой финансовую пирамиду

2020-12-2 10:00

В ведомстве рассказали, что организация была создана менеджерами из «Кэшбери» и действовала из-за границы. ЦБ России выявил новую финансовую пирамиду — Antares Limited, которая привлекала инвестиции в 16 регионах. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Tattoocoin (Limited Edition) (TLE) на Currencies.ru

$ 0.7431 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: -0.53 %
Cегодня L: $0.7431 - H: $0.7431
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 TLE

финансовую пирамиду новую выявил россии границы antares

Источник: bitnovosti.com

финансовую пирамиду → Результатов: 32


Фото:

ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте

Российский центробанк выявил финансовую пирамиду, в организации работы которой участвовали менеджеры из «Кэшбери». Инвестиции в пирамиду принимались исключительно в криптовалютах, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерий Лях в разговоре с ТАСС.

2020-12-1 11:58


В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн

Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.

2020-9-15 17:55


Фото:

Эфириум приравняли к финансовой пирамиде. Это не понравилось Виталику Бутерину

Глава компании Blockstream и один из пионеров комьюнити фанатов Биткоина Адам Бэк раскритиковал Эфириум у себя в Твиттере. Известный своим максимализмом и любовью к BTC, Бэк заявил, что альткоин больше всего напоминает финансовую пирамиду и очень похож на мошеннические проекты...

2020-8-7 16:30


ЦБ не считает приобретение криптовалют инвестированием

Банк России придерживается позиции, что приобретение криптовалют не является инвестированием, а скорее похоже на финансовую пирамиду или на игру в рулетку, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

2020-7-30 14:00


ЦБ РФ: криптовалюты похожи на игру в рулетку и не являются инвестицией

В Банке России не считают приобретение криптовалют инвестированием. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов, пишет "Прайм". "Это скорее похоже на финансовую пирамиду или на игру в рулетку, но это не относится к финансовому рынку и не должно поощряться как со стороны государства, так и со стороны финансовых посредников, чтобы граждане приобретали криптовалюты", — сказал он.

2020-7-28 15:33


Осторожно, скам. Кошелёк StakedWallet обещает 300% годовых

Криптоэнтузиаст Ян Ковальски опубликовал в своём блоге на Медиуме статью о криптовалютном кошельке StakedWallet. Сделал он это не просто так. Дело в том, что продукт очень похож на финансовую пирамиду.

2020-4-24 15:32


Фото:

Криптовалютный кошелёк обещает 300 процентов годовых просто так. Что здесь не так?

Криптоэнтузиаст Ян Ковальски опубликовал в своём блоге на Медиуме статью о криптовалютном кошельке StakedWallet. Сделал он это не просто так. Дело в том, что продукт очень похож на финансовую пирамиду.

2020-4-22 17:00


Фото:

Билл Гейтс «раздавал» в YouTube криптовалюту

Хакеры взломали десятки учетных записей на YouTube, переименовали их в якобы различные бренды Microsoft и от имени главы компании Билла Гейтса стали продвигать финансовую пирамиду.

2020-3-31 14:19


Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса

Хакеры взломали десятки учетных записей на YouTube, переименовали их в якобы различные бренды Microsoft и от имени главы компании Билла Гейтса стали продвигать финансовую пирамиду, сообщает ZDNet. Мошенники взломали более тридцати различных YouTube-каналов, через которые транслировали выступление Билла Гейтса в июне 2019 года.

2020-4-1 12:44


Автор идеи острова для криптовалютных богачей прорекламировал финансовую пирамиду

Брок Пирс, который в прошлом работал на стартап Block.One и хотел создать остров для криптовалютных богачей в Пуэрто-Рико, опубликовал хвалебный твит проекту EXW Wallet. Этот криптокошелёк генерирует прибыль для клиентов из денег, которые компании приносят новые пользователи. Однако в криптосообществе...

2020-1-10 11:50


Брок Пирс прорекламировал финансовую пирамиду в своем Твиттере

Брок Пирс, бывший председатель Bitcoin Foundation, основатель венчурной фирмы Blockchain Capital, а также инвестор и советник таких криптовалютных проектов как Coinbase и Block. One (разработчик EOS), прорекламировал в своем Твиттере финансовую пирамиду EXW Wallet.

2020-1-8 18:37


Джастин Сан угодил в скандал с предполагаемой пирамидой. Опять

Основатель TRON Джастин Сан в очередной раз стал объектом критики со стороны сообщества. Он поддержал запуск децентрализованного приложения Just. Game, которое очень напоминает финансовую пирамиду.

2019-12-24 13:11


Фото:

ЦБ: финансовые пирамиды призывают россиян вкладываться в ICO и майнинг

Банк России отчитался о новых успехах в борьбе с так называемыми финансовыми пирамидами, привлекающими средства граждан. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на главу Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, регулятор в первом квартале 2019 года выявил 61 финансовую пирамиду.

2019-4-24 10:38


Фото:

Криптовалютная пирамида Cashberry снова выманивает у вкладчиков персональные данные

Проект Cashberry сова начал работать на территории России. По информации от многих изданий, на улицах крупных городов появились объявления о возможности заработка на инвестициях в финансовую пирамиду.

2019-3-20 21:57


Фото:

СБУ провела обыски у криптовалютных мошенников, создавших финансовую пирамиду Forex Trend

Как сообщил сегодня, 19 марта, пресс-центр Службы безопасности Украины, в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области СБУ провела обыски у подозреваемых в организации деятельности финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.

2019-3-20 19:01


Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»

Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин». В полицию обратился вместе с 63-летней пенсионеркой сын, который рассказал, что его мать обманули мошенники.

2019-2-26 11:33


«МММ-биткоин» обокрал российскую пенсионерку на миллион рублей

Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Кировской области, 63-летнюю жительницу города Вятские Поляны привёл в полицию сын. В январе пенсионерке позвонила незнакомка и спросила, вкладывала ли женщина средства в печально известную финансовую пирамиду.

2019-2-26 23:21


Китайский инвестор намерен отсудить у основателя Sirin Labs Моше Хогега $5 миллионов

Стало известно, что израильский суд рассматривает иск китайского инвестора к основателю Sirin Labs и криптовалютной компании Stox Моше Хогегу. Чжэвен Ху утверждает, что Хогег создал финансовую пирамиду, и требует $4,63 млн в виде компенсации за потерянные им средства, инвестированные в компанию Хогега.

2019-1-24 22:00


В TenX заподозрили очередную финансовую пирамиду

Средствам массовой информации стало известно, что создатель блокчейн-стартапа в Сингапуре TenX может быть причастен к деятельности финансовой пирамиды Lyoness, базировавшейся в Австрии. Логотип и голос Джулиана Хоспа были замечены в обучающем ролике недобросовестной компании на YouTube.

2018-12-10 16:13


Создатель «Кэшбери» начал принимать вклады в новую финансовую пирамиду

Вкладчики «Кэшбери» начали переводить средства в новый проект создателя пирамиды Артура Варданяна под названием Global Decentralized Community (GDC). Эксперты полагают, что таким образом инвесторы хотят получить прибыль за счет последующих участников схемы.

2018-11-26 14:37


Две тысячи недовольных клиентов «Кэшбери» подали в суд

Клиенты группы компаний «Кэшбери» стали обращаться в суд с требованием вернуть вложенные деньги. Как сообщают «Вести», обратились уже более 2 тысяч человек с общим ущербом в 400 млн рублей. При этом сайты «Кэшбери» продолжают работать, которые по техническим причинам Роскомнадзор сможет заблокировать только к концу года.

2018-11-23 11:25


Власти Индии закрыли «халяльную» финансовую пирамиду

Власти Индии закрыли мошенническую компанию, нацеленную на вкладчиков-мусульман, заманивая их «халяльными» инвестициями. Продвигать скам-кампанию помогали «духовные советники». В Индии закрыли финансовую пирамиду, которая была замаскирована под маркетинговую и инвестиционную компанию Ambidant.

2018-11-14 13:48


Фото:

«Первое криптовалютное государство» Децентурион оказалось 100-процентным скамом

Наших людей то и дело тянет на всякие авантюры, которые сулят несметные богатства. Казалось бы, только отгремели похоронные залпы МММ-2011, 2012 и даже MMM-Global, как все устремились вляпаться в новую финансовую пирамиду.

2018-11-13 21:30


Фото:

Банк России выявил крупнейшую финансовую криптопирамиду

Центробанк России выявил классическую финансовую пирамиду Кэшбери, в рамках которой группа российских и иностранных компаний без ведения реальной экономической деятельности привлекала у населения средства в рублях и криптовалюте, обещая завышенную доходность и проводя агрессивные рекламные кампании в СМИ и социальных сетях.

2018-9-27 22:44


ЦБ РФ разоблачил финансовую пирамиду, в которой привлекали инвестиции в криптовалюте

Центральный банк (ЦБ) РФ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под брендом «Кэшбери». Организации привлекают средства и в криптовалюте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ЦБ.

2018-9-26 20:02


Фото:

Центробанк: в России выросло число финансовых криптовалютных пирамид

В конце мая полиция Южно-Африканской республики (ЮАР) раскрыла финансовую пирамиду BTC Global, организаторы которой украли 80 миллионов долларов у 28 тысяч инвесторов. Немало мошенников и в России. По данным Центробанка, в первой половине 2018 года в стране действовали «десятки» криптовалютных...

2018-7-31 17:10


YouTube станет ответчиком в деле против BitConnect

Видео-портал YouTube стал фигурантом судебного процесса против криптовалютного проекта Bitconnect. Он будет выступать в качестве ответчика. Истцы заявили о том, что YouTube допустил размещение на своём портале рекламных роликов, призывающих людей вкладывать средства в финансовую пирамиду.

2018-7-6 14:47


Фото:

Украинские госслужащие «ввязались» в финансовую пирамиду

Украинское правительство подозревает группу госслужащих в причастности к финансовому преступлению. Так, подозреваются сотрудники фискальной службы, которые совместно с гражданами Российской Федерации провели реализацию проекта финансовой пирамиды – Money Technology, которая связана с майнингом.

2018-6-22 15:11


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ЦБ признал криптовалюты и ускорит их регулирование

В Банке России заявили о намерении вывести криптовалюты из «серой зоны» и разработать полноценную нормативную базу для их регулирования. Как сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме «Финополис-2025», регулятор признаёт существование крипторынка и необходимость его упорядочивания, чтобы защитить инвесторов и минимизировать риски для финансовой системы.

ЦБ РФ усиливает контроль за криптовалютными операциями с 2026 года

Банк России объявил о разработке новых мер по усилению контроля за криптовалютными транзакциями, направленных на предотвращение их использования в незаконных целях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

Инвесторы могут заинтересоваться криптовалютами на фоне изменения политики ЦБ в ряде стран

Экс-глава криптобиржи BitMEX Артур Хейс считает, что кэрри-трейд по иене в мире прекратится. По мере того как центральные банки ряда стран переходят к снижению процентных ставок, укрепление японской иены может сорвать бычий тренд в акциях Уолл-стрит и нарушить глобальную схему недорогих заимствований в валюте Японии — так считает экс-глава криптобиржи BitMEX Артур Хейс. Действительно, на […]

ЕЦБ ускоряет пилотный проект по внедрению цифрового евро

Уже несколько месяцев многие страны мира выражают готовность выпустить CBDC в ближайшие годы. Например, Иран недавно ускорил внедрение такого механизма, а Австралия и Швейцария, по сообщениям, собираются официально запустить свои CBDC.