Тенденции крипто-криминала: взломы Exchange, Darknet и отмывание денег

2019-2-18 20:18

Две выдающиеся исследовательские работы пролили свет на последние криминальные тенденции, влияющие на криптовалютное за последние два года.

Криптоаналитические компании Chainalysis и CipherTrace опубликовали отчеты в конце января, в которых собраны некоторые интересные данные о методах, которые преступники использовали для кражи и обмана пользователей в пространстве криптовалюты и блокчейна.

Эти отчеты рисуют интересную картину постоянно меняющегося ландшафта криптовалюты и дают пищу для размышлений об использовании криптовалюты в преступной деятельности по всему миру.

Как отмечает Chainalysis в своем отчете за январь 2019 года, преступность, связанная с криптовалютой, фактически снизилась за последние несколько лет, составив лишь 1 процент от всех операций с биткоинами в 2018 году.

С учетом вышесказанного, отчет освещает взломы на биржах, в результате которых преступники получают миллиарды долларов.

Chainalysis исследует тенденции биржевых взломов, отслеживая движение взломанных средств от бирж к их точкам выхода, предоставляя новые данные о моделях транзакционной активности в течение недель и месяцев после взлома. Информация может стать ключевой в возвращении украденных средств в будущем.

В отчете отмечается устойчивость рынков даркнета на фоне глобального подавления, выявляются тенденции в том, как создаются и работают новые платформы после закрытия предыдущих операций.

Хакерские обмены были самым прибыльным способом действий для киберпреступников в 2018 году, получив доход около 1 миллиарда долларов. Chainalysis определил две основные хакерские группы, которые несут ответственность за большинство этих преступлений в 2018 году.

Хакеры не тратят времени на обналичивание украденной криптовалюты, как правило, в течение трех месяцев после первоначальной атаки. При более глубоком изучении данных эти две известные хакерские группы украли в среднем 90 миллионов долларов за хак.

После первоначального взлома украденные средства затем перемещаются во множество кошельков и обменников, чтобы скрыть следы от первоначальной кражи. Эти усилия тщательно продуманы, поскольку хакеры перемещают средства до 5000 раз.

Затем хакеры залегли, оставив средства нетронутыми в течение шести или более недель, пока интерес к первоначальной краже не угас. В нужное время как минимум половина украденных средств обналичивается с использованием различных конверсионных услуг в течение 112 дней. Три четверти средств были обналичены в течение 168 дней.

Chainalysis отмечает разную тактику между этими двумя хакерскими организациями. Первая известная группа идентифицируется как строго контролируемая организация. Хакеры тщательно перемешивают средства, чтобы не быть пойманными властями. Данные от прослеженного взлома отмечают до 15 000 перемещений похищенных средств.

Вторая организация менее тщательна в своем подходе, выжидая времени, прежде чем конвертировать украденные средства в чистые деньги. Согласно Chainalysis, группа будет использовать средства в течение шести-18 месяцев, прежде чем быстро обналичить 50 процентов средств в течение нескольких дней на одной бирже.

Эти отдельные методы могут в конечном итоге использоваться для определения конкретных хакерских групп в будущем. Как отмечалось, биржи и правоохранительные органы до недавнего времени не имели необходимых средств для отслеживания взломанных средств.

Многие биржи не имеют программного обеспечения для определения того, были ли средства, переведенные на их биржи, незаконно получены, а украденные средства

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Darknet (DNET) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 DNET

последние тенденции криминальные влияющие сообщество два криптовалют

последние тенденции → Результатов: 11


Bitcoin демонстрирует небольшой рост, но может обвалиться

За последние сутки монете BTC удалось незначительно укрепиться. Показатели роста составляют менее 0,5%. При этом существует вероятность того, что уже к обеду произойдет обвал монеты, что приведет к продолжению тенденции к снижению курса, которую можно было наблюдать в последние несколько дней.

2019-2-15 10:16


Количество активных кошельков биткоин увеличилось

Портал longhash. com провел исследования на предмет активности кошельков различных блокчейнов. В результате выяснилось, что активных кошельков биткоина гораздо больше, чем других криптовалют. Для исследования были взяты те кошельки, которые совершали транзакции в течение последних истекших суток.

2019-1-25 17:15


Ethereum демонстрирует лучшие показатели в топ-20 за последние 24 часа

Ethereum (ETH) является одной из лучших криптовалют по объемам роста, увеличившись за последние 24 часа на 17%. Это происходит на фоне первой недели с бычьим трендом на рынке криптовалют с середины ноября.

2018-12-23 12:38


Bitcoin снова дешевеет – рост моменты оказался недолгим

Электронная монета BTC после нескольких дней подорожания вполне ожидаемо начала дешеветь. При этом темпы падения не уступают наблюдаемым ранее темпам роста монета. Таким образом при сохранении текущей тенденции курс уже через несколько дней окажется на минимальных отметках и может продолжить падение.

2018-12-22 15:33


Падение Bitcoin вскоре может измениться ростом

Стоимость главной электронной монеты постепенно снижается, несмотря на заметное уменьшение темпов падения. За последние сутки этот показатель составил менее 0,2%. Уже сегодня вполне вероятным развитием событий будет изменение тенденции в сторону роста электронной монеты.

2018-10-29 11:19


Фото:

Litecoin должен определиться с направлением движения

Криптовалюта Litecoin в четверг, 27 сентября, подрастает и торгуется около $57,95 (+1,2%). Несмотря на боковой канал движения в последние недели, Litecoin среднесрочно остается в нисходящем тренде, что подтверждается дневным графиком торгов, сообщает Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex.

2018-9-27 11:12


Курс Bitcoin и Ethereum вырос на 6%, стоит ли радоваться?

За последние 12 часов Bitcoin и Ethereum выросли более чем на 6 процентов в цене, но некоторые аналитики до сих пор не уверены в краткосрочной тенденции крипторынка. Сообщение Курс Bitcoin и Ethereum вырос на 6%, стоит ли радоваться? появились сначала на Freedman.

2018-8-15 14:33


Фото:

Bitcoin, Ethereum, альткоины — Обзор криптовалют — 18/07/2018

На криптовалютный рынок наконец-то вернулись покупатели. За последние 2 дня заметно возросла активность участников, торги проходят на увеличившихся объемах. С понедельника наблюдается уверенный рост цен практически по всем инструментам.

2018-7-18 11:28


Фото:

В Одессе пройдёт второй митап Hyperledger Blockchain

6 июля в одесском офисе DataArt пройдёт второй митап Hyperledger Blockchain, посвящённый обзору и возможностям технологий распределённого реестра. Приглашённые спикеры поделятся опытом в разработке блокчейн-проектов, обсудят последние тенденции и перспективы технологии.

2018-6-29 12:04


В Одессе пройдет второй митап Hyperledger Blockchain

6 июля в одесском офисе DataArt пройдет второй митап Hyperledger Blockchain, посвященный обзору и возможностям технологий распределенного реестра. Приглашенные спикеры поделятся опытом в разработке блокчейн-проектов, обсудят последние тенденции и перспективы технологии.

2018-6-28 18:01