фото показано с : 2bitcoins.ru

Совсем скоро Чанпен Чжао посетит заключительное заседание по собственному делу в качестве бывшего руководителя крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Это последний этап в долгой истории расследования Минюста США в отношении торговой платформы, руководство которой в ноябре 2023 года согласилось выплатить рекордный штраф в 4.3 миллиарда долларов для урегулирования претензий со стороны Министерства юстиции. В то же время сам Чжао покинул свой пост и признал вину. Тогда ему были предъявлены обвинения в несоблюдении требований по борьбе с отмыванием средств и нарушении Закона о банковской тайне. Уже спустя две недели судья озвучит приговор по делу Чжао — рассказываем о перспективах вердикта подробнее.

Судебное дело уже обернулось серьёзными расходами для бывшего руководителя Binance. Прежде всего, Чжао выплатил личный штраф в 50 миллионов долларов за нарушения закона. Вдобавок к этому он отправил 15 миллионов долларов на отдельный счёт, что должно гарантировать соблюдение всех требований на свободе вплоть до вынесения приговора. Ну а выйти на свободу до этого момента Чанпену позволил залог в 175 миллионов долларов.

Несмотря на обилие выплат, Чжао так и не смог за это время посетить Дубай, где у него находится семья. Власти США предположили, что предприниматель может уйти от заключения, поскольку между ОАЭ и США нет договора об экстрадиции. Соответственно, с ноября 2023 года Чанпен проводит время в Америке.

Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

В конце января стало известно, что Чжао был готов заложить всю свою долю в криптобирже Binance в эквиваленте 4.5 миллиарда долларов ради посещения близкого человека, который накануне пережил операцию. Однако и этого оказалось недостаточно, чтобы убедить суд пойти навстречу предпринимателю.

30 апреля 2024 года в Окружном суде США Западного округа штата Вашингтон судья Ричард Джонс заслушает прокуроров и адвокатов Чжао в ходе одного из самых громких судебных дел в отношении известных представителей криптоиндустрии.

Вообще слушания по вынесению приговора Чжао уже однажды переносились. Теперь ожидается, что итоговое заседание пройдёт в последний день месяца.

Согласно принципам вынесения приговоров в США, судья Джонс может отправить Чанпена в федеральную тюрьму на срок до десяти лет. Однако это максимальный порог, тогда как по предъявленному ему обвинению обычно наказание должно ограничиваться тюремным сроком от 12 до 18 месяцев. Собственно, именно на такую продолжительность заключения рассчитывают и адвокаты Чжао.

Бывший руководитель Binance Чанпен Чжао и бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид

Ранее в конце марта бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид был приговорён к 25 годам лишения свободы. Однако как отмечают эксперты, не стоит сравнивать положение этих двух подсудимых. Если Сэм открыто саботировал стратегию своих адвокатов и отказывался отвечать на многие вопросы прокуроров, то Чжао обеспечивает полное сотрудничество с представителями власти. С учётом этого не исключается, что бывший руководитель Binance вовсе обойдётся без реального тюремного заключения. Всё же он не только признал свою вину, но и ранее не совершал преступлений.

Об этом в интервью Cointelegraph заявил Мо Вела, бывший директор администрации вице-президента США. Вот соответствующая реплика эксперта по поводу происходящего.

Я бы сказал, что эти дела несопоставимы с точки зрения обвинений. Однако они похожи в том, что Министерство юстиции, SEC и правительство в целом ясно дают понять, что не собираются терпеть «неправильное» поведение в свой адрес.

Поводом для участия американских властей в данном деле стало то, что в первые годы своего существования Binance активно привлекала граждан США на свою платформу, предоставляя им доступ к продвинутым торговым инструментам. Делать это без специального разрешения компания не имела права, однако её руководство пошло на такой шаг, ведь наплыв пользователей обеспечивал большой доход и позволял набирать обороты.

Платформа пыталась избавиться от возможных проблем, введя обязательное подтверждение личности для пользователей в июле 2021 года. Впрочем, в итоге это не спасло Binance от внимания регуляторов и огромных штрафов.

Логотип криптовалютной биржи Binance

Вела добавил, что таким образом американские власти скорее всего пытаются «отправить месседж» мошенникам в сфере крипты независимо от того, вынесет ли судья суровый приговор для Чжао. Однако он также предположил, что бывший генеральный директор Binance может «получить некоторое снисхождение» со стороны судьи из-за сотрудничества Чанпена и его признания вины.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Бывший помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Марк Бини заявил, что в отличие от уголовного кейса Банкмана-Фрида дело Чжао больше похоже «на нормативное правонарушение». Но есть ещё одна неожиданная опасность для бывшего главы Binance. Речь идёт о продолжающейся войне между Израилем и террористической организацией ХАМАС, которая может негативно повлиять на решение судьи.

Хотя раньше не раз было доказано, что доля крипты в финансировании терроризма крайне мала, предубеждения на этот счёт у далёких от индустрии людей всё ещё остались. Вот комментарий эксперта по данному поводу.

«Чёрный лебедь» и то, где общественные настроения могут совпасть с мнением правительства по поводу этого дела, заключается в том, что против Binance возбуждено дело по обвинению в отмывании средств, связанных с ХАМАС.

Отметим, что роль крипты в финансировании незаконной деятельности сильно преувеличена, что ранее подтвердили эксперты из Chainalysis. Всё же криптовалюты преимущественно работают на основе публичных блокчейнов, информация о происходящем в которых доступна всем желающим.

Ну а злоумышленникам не нравится, что представитель любого правоохранительного органа может попытаться определить их кошелёк в блокчейне и изучить все транзакции. Именно поэтому преступники предпочитают наличные деньги и в том числе пользуются обычными банковскими переводами, что тоже рискованно.

Место Чанпена Чжао на посту генерального директора Binance занял Ричард Тенг

Судя по всему, Чанпен Чжао действительно может рассчитывать на упомянутое ранее заключение продолжительностью до 18 месяцев. И хотя прокуроры накануне заговорили о приговоре в 10 лет, его перспективы кажутся довольно слабыми. Всё же 28 марта 2024 года помощник прокурора США Николас Роос рекомендовал посадить в тюрьму Сэма Банкмана-Фрида на 40-50 лет, однако последний в итоге получил 25 лет. Соответственно, признание вины Чанпеном скорее всего пойдёт ему на пользу.

Больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там обсудим и другие важные новости, связанные с миром децентрализованных активов и мира блокчейна.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

51 +