США обвиняют китайцев в наркоторговле с помощью биткоинов

США обвиняют китайцев в наркоторговле с помощью биткоинов
фото показано с : cryptofeed.ru

2019-8-26 18:02

Китайские преступники и биткоин

Управление по контролю за иностранными активами и Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США провели масштабное расследование и установили, что ряд биткоин-адресов, зарегистрированных на территории Китая, производил транзакции с американскими резидентами. Ранее все кошельки из перечня фигурировали в делах по продаже запрещенных препаратов и веществ-прекурсоров. В списке числятся Фуцзин Чжэн, Гуанхуа Чжэн, Сяобин Ян и компания Qinsheng Pharmaceutical, имеющие отношение к противозаконному бизнесу в США.

Также удалось выявить один адрес, получавший переводы в Litecoin. После завершения расследования всем гражданам и юридическим лицам из США запрещено взаимодействие любого типа с кошельками, причастными к торговле запрещенными веществами. Нарушение постановления может привести к уголовной ответственности для обеих сторон.

«Не исключено, что речь идет о полноценной международной сети по торговле наркотиками. Такой бизнес не просто противозаконен, но и потенциально опасен для населения. Употребление запрещенных препаратов очень часто приводит к летальному исходу. Мы намерены противодействовать работе преступной сети всеми возможными методами», — рассказал Сигал Манделькер, являющийся заместителем глав Минфина по вопросам финансовой разведки.

Ранее сообщалось, что биржа Bithumb создаст комитет по листингу криптовалют.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97904.3 (-0.46%)
Объем 24H $102.728b
Изменеия 24h: 4.06 %, 7d: 9.69 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98752.04
Капитализация $1937.089b Rank 1
Доступно / Всего 19.786m BTC / 21m BTC

сша китая наркоторговле транзакции противозаконные производиться могли

Источник: cryptofeed.ru

сша китая → Результатов: 64


Аналитик оценил шансы повторения китайского сценария для биткоина в США

Борьба властей Китая с криптовалютами, по одной из версий, призвана укрепить позиции цифрового юаня, способного дать максимальный контроль над платежами в стране. США, хоть и с заметным отставанием от Китая и ЕС, но все же присоединяются к гонке по разработке CBDC.

2021-7-20 18:25


Нацразведка США обеспокоилась доминированием Китая в сфере цифровых валют

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф предложил главе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джею Клейтону обсудить угрозу со стороны Китая, проявляющего все большую активность в пространстве криптовалют.

2020-11-26 10:53


Том Ли: ралли биткоина продолжится на фоне торговой войны США и Китая

Торговая война США и Китая может стимулировать рост цены биткоина, так как первая криптовалюта становится средством хеджирования против глобальных рисков. Об этом CNBC заявил сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли.

2019-8-6 12:44


Успешные переговоры США и Китая провоцируют рост цен на нефть

Официальные делегации США и Китая продолжают торговые переговоры в Пекине. Представители США заявили, что вероятность достижения соглашения весьма высока.

2019-1-9 21:14


Биржа Binance планирует возродить платформу продаж токенов Launchpad

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance собирается возродить свою платформу Launchpad, предназначенную для проведения продаж токенов. Launchpad была запущена летом 2017 года, однако за весь период существования на платформе было организовано лишь две продажи токенов: криптокошелька BREAD ($6 миллионов) и блокчейн-проекта GIFTO ($3,4 миллиона).

2019-1-5 18:12


Китай занялся созданием национальной криптовалюты

Торговая война США против Китая вынудила Поднебесную задуматься о запуске собственной криптовалюты. Народный Банк Китая уже занялся разработкой прототипа цифровых денег. Известно, что регулятор активно ведет поиск квалифицированных кадров по разработке блокчейн, которых привлекает к работе в Пекинском институте цифровых валют.

2018-12-19 16:54


Фото:

Германия призвала Европу объединиться в изучении ИИ

Германия призвала европейские страны к сотрудничеству в разработке искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сократить отставание от Китая и США, лидирующих в этой области. Об этом заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер (Peter Altmaier).

2018-12-10 18:30


Фото:

Исследование: на США, Россию и Китай приходится более половины клиентов криптобирж

На долю США, России, Китая, Вьетнама и Турции приходится 75% от общего количества трейдеров на криптовалютных биржах мира. Такие данные привела в своем исследовании консалтинговая digital-компания BDCenter из Беларуси.

2018-12-7 17:43


Китайские майнинг-центры могут отключить от электроэнергии

В Китае планируют отключать от электричества майнинговые фермы, которые не прошли специальную регистрацию в Бюро электроснабжения. В частности, первой вынесла предупреждения с требованием майнерам зарегистрироваться провинция Юньнань.

2018-11-14 10:27


Американские торговые пошлины сильно ударят по Bitmain

Возросшее напряжение в отношениях Китая и США может быть началом тяжелых времен для китайского производителя-монополиста оборудования для майнинга Bitmain

2018-10-19 17:17


Стоимость китайских майнеров для пользователей из США значительно вырастет из-за торговых санкций

Крупные производители оборудования для майнинга, такие как Bitmain, Canaan и Ebang, вскоре могут испытать на себе последствия торговых санкций, как следствие повышения таможенных пошлин на ввоз товаров из Китая в США.

2018-10-18 10:58


Как скажется на цене биткоина падение юаня до годового минимума?

На фоне процессов в отношениях США и КНР, которые многие называют торговыми войнами, национальная валюта Китая ослабевает. На этой неделе юань опустился ниже отметки в 6,93 за доллар. Этот показатель близок к минимуму января 2017 года.

2018-10-9 18:51


Гонконгская биржа делает большой шаг навстречу блокчейну

Гонконгская фондовая биржа готовится сделать шаг навстречу индустрии блокчейн технологий, диверсифицируя свою бизнес модель и планируя приобретение компаний блокчейн сектора. Издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленные о делах биржи источники, сообщает о возможном изменении стратегии фондовой биржи HKEx.

2018-9-26 15:53


Исследование: Alibaba и IBM лидируют по количеству блокчейн-патентов

Китайский интернет-гигант Alibaba и американская корпорация IBM лидируют по количеству оформленных патентов, связанных с технологией блокчейн. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет издания об интеллектуальной собственности iPR Daily.

2018-9-3 14:58


Фото:

PwC: 84% компаний интересуются технологией блокчейн

Компания PwC опубликовала аналитический отчет, согласно которому 84% мировых компаний интересуются блокчейн-технологией. 25% из них уже имеют полностью реализованные или пилотные блокчейн-проекты.

2018-8-28 14:37


Deloitte: четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до $10 млн в 2019 году

В 2019 году 23% компаний по всему миру готовы инвестировать $5-10 млн в технологию блокчейн. Об этом свидетельствуют данные опроса аудиторской компании Deloitte, проведенного среди 1050 менеджеров фирм с годовым доходом не менее $500 млн.

2018-8-20 16:04


В Москве прошел первый инвестиционный саммит ICO-проектов реального сектора экономики

13 июля 2018 г. в РЭУ имени Г.В. Плеханова  (Россия, Москва)  состоялся уникальный Invest Summit  ICO-старапов, обеспеченных реальными активами. Участие в саммите приняли отечественные блокчейн-проекты, передовые российские IT-компании, структуры Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, рейтинговое агентство по оценки проектов  цифровой экономики, крипто-ориентированные разработчики и крупные институциональные инвесторы из Китая, Индии, США, Панамы, […] The post В Москве прошел первый инвестиционный саммит ICO-проектов реального сектора экономики appeared first on .

2018-7-15 14:21


Военные США, Китая, Индии и России внедряют блокчейн в свои разработки

Дональд Трамп подписал план бюджета Министерства Обороны США, в котором предусмотрено финансирование блокчейн- разработок для военных миссий. Военные Китая, России и Индии в этом году также участвуют в «гонке блокчейн-вооружений».

2018-7-10 09:47


Фото:

РАКИБ: Биткоин вырастет до 50 тысяч долларов к концу года

Сегодня глава BitMEX Артур Хейс предсказал Биткоин по 50 тысяч долларов к концу года. Первая криптовалюта может вырасти до таких высот в случае, если регуляторы США, России или Китая примут позитивное решение относительно регулирования криптовалют.

2018-7-3 22:00


Венчурная фирма из Китая инвестирует 200 тысяч ETH в блокчейн-стартапы США

Китайская венчурная компания Node Capital объявила о запуске филиала в США с фондом в 200 тысяч Ethereum (около $87 млн) для инвестиций в блокчейн-стартапы. Node Capital сделала объявление о планах на мероприятии в Сан-Хосе (штат Калифорния).

2018-6-28 12:42


Артем Афян: запрет ICO может превратиться в тренд

Сегодня китайское правительство официально объявило о своем решении относительно реализации проектов ICO на территории страны. Отныне деятельность такого рода является неправомерной. Специалисты утверждают, что запрет краудсейлов вполне может стать трендом, так как уже на данном этапе примеру Китая готовы последовать такие государства как Япония, Великобритания и даже США.

2018-6-22 17:43


Джордж Фридман: блокчейн будет взломан спецслужбами

Генеральный директор частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман убеждён, что блокчейн рано или поздно будет взломан. Среди сторон, обладающих потенциалом к взлому блокчейна, он видит спецслужбы России, Китая и США.

2018-6-22 12:04


CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн

Рано или поздно службы разведки США, России или Китая научатся взламывать шифрование блокчейнов. Об этом заявил CEO частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман в интервью CNBC.

2018-6-22 11:31


Фото:

Крипторынок выигрывает от торговой войны США и Китая

19 июня рынок криптовалют развернулся вверх после слабой динамики с начала июня. Деньги побежали со всех рынков, кроме рынка криптовалют, на фоне торговой войны США и Китая: акции развивающихся экономик оказались на восьмимесячном минимуме.

2018-6-20 11:53


дальше еще 15 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд США: участники DAO несут ответственность за действия друг друга

Федеральный суд Калифорнии вынес беспрецедентное решение: управляющие органы Lido DAO теперь считаются партнерами согласно местному законодательству. Это означает, что участники децентрализованной организации могут нести ответственность за действия друг друга.

Бывший баскетболист Шакил О’Нил выплатит владельцам токенов Astrals $11 млн компенсации

Бывший профессиональный баскетболист Шакил О’Нил (Shaquille O'Neal) согласился выплатить $11 млн, чтобы урегулировать коллективный иск инвесторов, которые понесли финансовые потери на вложениях в коллекционные токены Astrals.

Суд в США подтвердил ответственность членов ДАО Lido за деятельность организации

В Калифорнии суд квалифицировал управляющую протоколом ликвидного стейкинга Lido децентрализованную автономную организацию (ДАО) как юридическое лицо в виде полного товарищества. Согласно законодательству штата, участники структуры несут имущественную ответственность за ее действия.

В Bernstein назвали катализаторы роста биткоина к $200 000

Аналитики из Bernstein назвали ключевые катализаторы, которые в 2025 году подтолкнут биткоин к целевому уровню $200 000. Об этом пишет The Block. Специалисты отметили важное значение позиций главы SEC и министра финансов в новой администрации Дональда Трампа после 20 января.

DOGE: что нужно знать о новом проекте Маска по сокращению госрасходов

Илон Маск (Elon Musk) и Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) возглавят Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) — новую инициативу по сокращению федеральных расходов США при избранном президенте Дональде Трампе.

Брайан Армстронг: новый департамент DOGE расширит экономическую свободу в США

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) поддержал создание нового федерального агентства США — Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), который возглавят глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) и предприниматель Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy).