США обвиняют китайцев в наркоторговле с помощью биткоинов

США обвиняют китайцев в наркоторговле с помощью биткоинов
фото показано с : cryptofeed.ru

2019-8-26 18:02

Китайские преступники и биткоин

Управление по контролю за иностранными активами и Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США провели масштабное расследование и установили, что ряд биткоин-адресов, зарегистрированных на территории Китая, производил транзакции с американскими резидентами. Ранее все кошельки из перечня фигурировали в делах по продаже запрещенных препаратов и веществ-прекурсоров. В списке числятся Фуцзин Чжэн, Гуанхуа Чжэн, Сяобин Ян и компания Qinsheng Pharmaceutical, имеющие отношение к противозаконному бизнесу в США.

Также удалось выявить один адрес, получавший переводы в Litecoin. После завершения расследования всем гражданам и юридическим лицам из США запрещено взаимодействие любого типа с кошельками, причастными к торговле запрещенными веществами. Нарушение постановления может привести к уголовной ответственности для обеих сторон.

«Не исключено, что речь идет о полноценной международной сети по торговле наркотиками. Такой бизнес не просто противозаконен, но и потенциально опасен для населения. Употребление запрещенных препаратов очень часто приводит к летальному исходу. Мы намерены противодействовать работе преступной сети всеми возможными методами», — рассказал Сигал Манделькер, являющийся заместителем глав Минфина по вопросам финансовой разведки.

Ранее сообщалось, что биржа Bithumb создаст комитет по листингу криптовалют.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95070.39 (-0.23%)
Объем 24H $43.134b
Изменеия 24h: -2.23 %, 7d: -8.81 %
Cегодня L: $94782.14 - H: $95637.28
Капитализация $1882.379b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

сша китая наркоторговле транзакции противозаконные производиться могли

Источник: cryptofeed.ru

сша китая → Результатов: 64


Аналитик оценил шансы повторения китайского сценария для биткоина в США

Борьба властей Китая с криптовалютами, по одной из версий, призвана укрепить позиции цифрового юаня, способного дать максимальный контроль над платежами в стране. США, хоть и с заметным отставанием от Китая и ЕС, но все же присоединяются к гонке по разработке CBDC.

2021-7-20 18:25


Нацразведка США обеспокоилась доминированием Китая в сфере цифровых валют

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф предложил главе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джею Клейтону обсудить угрозу со стороны Китая, проявляющего все большую активность в пространстве криптовалют.

2020-11-26 10:53


Том Ли: ралли биткоина продолжится на фоне торговой войны США и Китая

Торговая война США и Китая может стимулировать рост цены биткоина, так как первая криптовалюта становится средством хеджирования против глобальных рисков. Об этом CNBC заявил сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли.

2019-8-6 12:44


Успешные переговоры США и Китая провоцируют рост цен на нефть

Официальные делегации США и Китая продолжают торговые переговоры в Пекине. Представители США заявили, что вероятность достижения соглашения весьма высока.

2019-1-9 21:14


Биржа Binance планирует возродить платформу продаж токенов Launchpad

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance собирается возродить свою платформу Launchpad, предназначенную для проведения продаж токенов. Launchpad была запущена летом 2017 года, однако за весь период существования на платформе было организовано лишь две продажи токенов: криптокошелька BREAD ($6 миллионов) и блокчейн-проекта GIFTO ($3,4 миллиона).

2019-1-5 18:12


Китай занялся созданием национальной криптовалюты

Торговая война США против Китая вынудила Поднебесную задуматься о запуске собственной криптовалюты. Народный Банк Китая уже занялся разработкой прототипа цифровых денег. Известно, что регулятор активно ведет поиск квалифицированных кадров по разработке блокчейн, которых привлекает к работе в Пекинском институте цифровых валют.

2018-12-19 16:54


Фото:

Германия призвала Европу объединиться в изучении ИИ

Германия призвала европейские страны к сотрудничеству в разработке искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сократить отставание от Китая и США, лидирующих в этой области. Об этом заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер (Peter Altmaier).

2018-12-10 18:30


Фото:

Исследование: на США, Россию и Китай приходится более половины клиентов криптобирж

На долю США, России, Китая, Вьетнама и Турции приходится 75% от общего количества трейдеров на криптовалютных биржах мира. Такие данные привела в своем исследовании консалтинговая digital-компания BDCenter из Беларуси.

2018-12-7 17:43


Китайские майнинг-центры могут отключить от электроэнергии

В Китае планируют отключать от электричества майнинговые фермы, которые не прошли специальную регистрацию в Бюро электроснабжения. В частности, первой вынесла предупреждения с требованием майнерам зарегистрироваться провинция Юньнань.

2018-11-14 10:27


Американские торговые пошлины сильно ударят по Bitmain

Возросшее напряжение в отношениях Китая и США может быть началом тяжелых времен для китайского производителя-монополиста оборудования для майнинга Bitmain

2018-10-19 17:17


Стоимость китайских майнеров для пользователей из США значительно вырастет из-за торговых санкций

Крупные производители оборудования для майнинга, такие как Bitmain, Canaan и Ebang, вскоре могут испытать на себе последствия торговых санкций, как следствие повышения таможенных пошлин на ввоз товаров из Китая в США.

2018-10-18 10:58


Как скажется на цене биткоина падение юаня до годового минимума?

На фоне процессов в отношениях США и КНР, которые многие называют торговыми войнами, национальная валюта Китая ослабевает. На этой неделе юань опустился ниже отметки в 6,93 за доллар. Этот показатель близок к минимуму января 2017 года.

2018-10-9 18:51


Гонконгская биржа делает большой шаг навстречу блокчейну

Гонконгская фондовая биржа готовится сделать шаг навстречу индустрии блокчейн технологий, диверсифицируя свою бизнес модель и планируя приобретение компаний блокчейн сектора. Издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленные о делах биржи источники, сообщает о возможном изменении стратегии фондовой биржи HKEx.

2018-9-26 15:53


Исследование: Alibaba и IBM лидируют по количеству блокчейн-патентов

Китайский интернет-гигант Alibaba и американская корпорация IBM лидируют по количеству оформленных патентов, связанных с технологией блокчейн. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет издания об интеллектуальной собственности iPR Daily.

2018-9-3 14:58


Фото:

PwC: 84% компаний интересуются технологией блокчейн

Компания PwC опубликовала аналитический отчет, согласно которому 84% мировых компаний интересуются блокчейн-технологией. 25% из них уже имеют полностью реализованные или пилотные блокчейн-проекты.

2018-8-28 14:37


Deloitte: четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до $10 млн в 2019 году

В 2019 году 23% компаний по всему миру готовы инвестировать $5-10 млн в технологию блокчейн. Об этом свидетельствуют данные опроса аудиторской компании Deloitte, проведенного среди 1050 менеджеров фирм с годовым доходом не менее $500 млн.

2018-8-20 16:04


В Москве прошел первый инвестиционный саммит ICO-проектов реального сектора экономики

13 июля 2018 г. в РЭУ имени Г.В. Плеханова  (Россия, Москва)  состоялся уникальный Invest Summit  ICO-старапов, обеспеченных реальными активами. Участие в саммите приняли отечественные блокчейн-проекты, передовые российские IT-компании, структуры Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, рейтинговое агентство по оценки проектов  цифровой экономики, крипто-ориентированные разработчики и крупные институциональные инвесторы из Китая, Индии, США, Панамы, […] The post В Москве прошел первый инвестиционный саммит ICO-проектов реального сектора экономики appeared first on .

2018-7-15 14:21


Военные США, Китая, Индии и России внедряют блокчейн в свои разработки

Дональд Трамп подписал план бюджета Министерства Обороны США, в котором предусмотрено финансирование блокчейн- разработок для военных миссий. Военные Китая, России и Индии в этом году также участвуют в «гонке блокчейн-вооружений».

2018-7-10 09:47


Фото:

РАКИБ: Биткоин вырастет до 50 тысяч долларов к концу года

Сегодня глава BitMEX Артур Хейс предсказал Биткоин по 50 тысяч долларов к концу года. Первая криптовалюта может вырасти до таких высот в случае, если регуляторы США, России или Китая примут позитивное решение относительно регулирования криптовалют.

2018-7-3 22:00


Венчурная фирма из Китая инвестирует 200 тысяч ETH в блокчейн-стартапы США

Китайская венчурная компания Node Capital объявила о запуске филиала в США с фондом в 200 тысяч Ethereum (около $87 млн) для инвестиций в блокчейн-стартапы. Node Capital сделала объявление о планах на мероприятии в Сан-Хосе (штат Калифорния).

2018-6-28 12:42


Артем Афян: запрет ICO может превратиться в тренд

Сегодня китайское правительство официально объявило о своем решении относительно реализации проектов ICO на территории страны. Отныне деятельность такого рода является неправомерной. Специалисты утверждают, что запрет краудсейлов вполне может стать трендом, так как уже на данном этапе примеру Китая готовы последовать такие государства как Япония, Великобритания и даже США.

2018-6-22 17:43


Джордж Фридман: блокчейн будет взломан спецслужбами

Генеральный директор частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман убеждён, что блокчейн рано или поздно будет взломан. Среди сторон, обладающих потенциалом к взлому блокчейна, он видит спецслужбы России, Китая и США.

2018-6-22 12:04


CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн

Рано или поздно службы разведки США, России или Китая научатся взламывать шифрование блокчейнов. Об этом заявил CEO частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман в интервью CNBC.

2018-6-22 11:31


Фото:

Крипторынок выигрывает от торговой войны США и Китая

19 июня рынок криптовалют развернулся вверх после слабой динамики с начала июня. Деньги побежали со всех рынков, кроме рынка криптовалют, на фоне торговой войны США и Китая: акции развивающихся экономик оказались на восьмимесячном минимуме.

2018-6-20 11:53


дальше еще 15 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава MicroStrategy поддержал инициативу Трампа о стратегическом резерве биткоина

Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) представил предложение по регулированию цифровых активов, поддержав инициативу избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина.

SEC одобрила первые гибридные биткоин-Ethereum ETF от Hashdex и Franklin Templeton

После нескольких продленных с июня этого года проверок Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды, объединяющие биткоин и Ethereum. Регулятор разрешил биржам Nasdaq и Cboe BZX Exchange размещать Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF и Franklin Crypto Index ETF соответственно, согласно документу, опубликованному в четверг.

Американский футболист получит часть зарплаты в биткоине 

Перспективный игрок студенческой футбольной команды Матаи Тагоаи согласился получать выплаты в биткоинах по контракту с Университетом Южной Калифорнии (USC). Спортсмен позволил USC использовать его «имя, образ и подобие» в обмен на неназванную компенсацию.

Создатель Tornado Cash Роман Шторм защищается от уголовного преследования в США

Соучредитель криптовалютного миксера Tornado Cash Роман Шторм подал ходатайство об отмене уголовных обвинений. Основанием стало недавнее решение апелляционного суда, признавшего санкции против платформы незаконными.

Binance.US вернет поддержку доллара США в рамках «перезагрузки»

В начале 2025 года Binance. US намерена восстановить торговлю криптовалютами в паре с долларом США. Об этом со ссылкой на заявление платформы пишет Decrypt. В июне 2023 года биржа приостановила депозиты в долларах и рекомендовала клиентам вывести фиатные средства.

Stand with Crypto развернула массовую кампанию: 107 000 писем против комиссара SEC

Некоммерческая организация Stand with Crypto сообщила, что за последнюю неделю в Сенат США поступило более 107 000 электронных писем с призывом заблокировать повторное назначение Кэролайн Креншоу (Caroline Crenshaw) на пост комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Сенатор США Синтия Ламмис: 2025-й станет годом биткоина

Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) объявила 2025 год поворотным для биткоина и цифровых активов. И не зря — грядущие изменения в американском правительстве сулят настоящий переворот в регулировании криптоиндустрии.