фото показано с : 2bitcoins.ru

Крупнейшая криптобиржи Binance уделила много внимания вопросу прозрачности в индустрии после коллапса FTX. Однако накануне в распоряжении журналистов появилась информация, которая раскрывает интересные детали относительно предполагаемых махинаций внутри платформы в Китае. По информации сотрудников CNBC, Binance помогала местным пользователям обойти процедуру проверки личности клиентов (KYC). Рассказываем о происходящем подробнее.

Напомним, KYC или «Знай своего клиента» — стандартная процедура, которая пришла в мир криптовалют из традиционных финансов. Она предполагает раскрытие пользователем своей личности, что помогает платформе соответствовать нормам борьбы с отмыванием денег. То есть учёт документов пользователей позволяет предотвратить создание ими множественных аккаунтов для более активной работы с активами, которые могли быть получены незаконным путём.

Руководитель криптовалютной биржи Binance

Вообще Binance часто критикуют, поскольку это так или иначе крупнейший игрок мира криптовалют. Впрочем, порой аргументы против платформы бывают ошибочными. Здесь вспоминается активность журналистов Forbes в конце февраля.

Тогда они заявили, что Binance помогала деятельности трейдера-банкрота Alameda вместе с компанией Cumberland/DRW. По данным журналистов, с биржи был выведен эквивалент 1.8 миллиарда долларов, которые были использованы для обеспечения позиций названных компаний. Однако в итоге оказалось, что это представители последних выводили собственные активы с биржи, ну а Binance к происходящему вовсе не имеет отношения.

Впрочем, нынешние претензии к платформе были более обоснованными, из-за чего представителям Binance пришлось отвечать.

Журналисты указывают на официальные чаты Binance на китайском языке, в которых зарегистрировано более 220 тысяч пользователей. Их пользователи якобы получили доступ к сообщениям с методами обхода протоколов KYC. Предполагается, что эта информация якобы распространяется с аккаунтов сотрудников и представителей Binance.

Среди описанных методов были подделка банковских документов, подтверждение ложных адресов и другие простые манипуляции с системой. Спикер Binance прокомментировал обвинения против биржи.

Мы приняли меры в отношении сотрудников, которые могли нарушить нашу внутреннюю политику, в том числе неправомерно просить или давать рекомендации, которые не разрешены или не соответствуют нашим стандартам.

Здесь становится очевидным, что виноватыми в конкретной ситуации были отдельные представители биржи, а не её руководство или платформа в целом. И это логично, ведь подобные действия могут стоить торговой площадке репутации, потеря которой точно не стоит незначительно дохода или каких-то других преимуществ.

Напомним, проблемы из-за сотрудников Binance возникали и раньше. В частности, в 2021 году анонимный трейдер закупался монетами как раз перед их листингом на данной бирже. А поскольку подобные новости являются положительными и практически всегда приводят к краткосрочному росту курса актива, трейдер достаточно быстро зарабатывал. Однако подобным методом торговать нельзя, ведь инсайдерская торговля является незаконной деятельностью.

Сообщение в китайском чате

После публикации этой новости в Cointelegraph с изданием действительно связался представитель биржи. Он заявил, что Binance начнёт внутреннее расследование относительно предполагаемых инцидентов с китайскими пользователями. Другими словами, слив информации относительно инструкций по обходу KYC действительно был.

Напомним, в самом Китае продолжают действовать строгие меры по запрету цифровых активов. В 2021 году в стране был полностью запрещён майнинг Биткоина, хотя некоторые майнеры продолжают работать там до сих пор. Вдобавок летом 2023 года для жителей Гонконга трейдинг и взаимодействие с криптовалютами в целом станут полностью законными.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Генеральный директор Binance Чанпен Чжао пока воздерживается от комментариев по поводу инцидента. Обычно он достаточно быстро освещает свою позицию относительно важных событий у себя в Твиттере. Здесь можно предположить, что внимание Чжао заняли другие проблемы.

И действительно, в пятницу биржа приостановила вводы и выводы средств на несколько часов из-за проблемы с отображением графиков в спот-торгах, к тому же трейдинг на спотовых рынках был полностью приостановлен. После технических работ Binance возобновила работу всех составляющих биржи.

Твит Binance о приостановке торгов

Мы считаем, что нынешняя ситуация не должна сказаться на репутации крупнейшей криптовалютной биржи индустрии. Очевидно, в данном случае виновником происходящего стали определённые сотрудники компании, которые захотели извлечь пользу из происходящего. Ну а после проведения внутреннего расследования они наверняка будут уволены, о чём отчитаются представители Binance.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там будем обсуждать и прочие важные события из мира децентрализованных финансов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.

69 +