скам / Заголовки новостей 
Отравленный томат: DeFi-протокол tomatos.finance оказался скамом
Пользователи, получившие в ходе эирдропа токены DeFi-проекта tomatos. finance, могут столкнуться с угрозой потери активов. Об этом предупреждает Telegram-канал DeFi Leaks. WARNING from DeFi Leaks: If you receive a token https://t. дальше »
2020-9-25 17:13
|
DeFi-проект LV Finance заподозрили в экзит-скаме
Организаторы DeFi-проекта LV Finance подделали результаты аудитов, чтобы присвоить деньги инвесторов. Об этом сообщает китайская аналитическая компания SlowMist. На сайте создатели LV Finance описывали свое предложение как «принадлежащую сообществу DeFi-экосистему» на базе Ethereum. дальше »
2020-9-21 10:14
|
|
Организаторы DeFi-проекта исчезли с $20 млн средств пользователей
DeFi-проект пула добычи ликвидности Yfdexf. Finance ушел с рынка, после того как инвесторы заблокировали в его протоколе активы на $20 млн, сообщает ZyCrypto. Yfdexf провел активную двухдневную кампанию на различных платформах, включая Twitter и Telegram, с обещаниями розыгрышей призов за ретвиты и хэштеги. дальше »
2020-9-11 20:58
|
|
DeFi-проект EMD заподозрили в экзит-скаме на $2,5 млн
Организаторы DeFi-проекта EMD на базе EOS, предположительно, совершили экзит-скам, присвоив $2,5 млн клиентских средств. Об этом сообщила китайская аналитическая компания SlowMist. По имеющейся информации, из контракта «emeraldmine1» было выведено 780 тысяч USDT, 490 тысяч EOS и 56 тысяч DFS. дальше »
2020-9-9 12:47
|
|
Биржу JustSwap на блокчейне Tron наводнили фейковые токены
Некастодиальная биржа JustSwap на блокчейне Tron столкнулась с той же проблемой, что и ее аналог Uniswap. Со старта платформу наводнили фейковые токены известных проектов. Поддельные активы в листинге заметили как пользователи, так и эмитенты подлинных токенов. дальше »
2020-8-19 12:01
|
|
СМИ: после отмены ограничений на криптоторговлю в Индии активизировались биткоин-скамеры
Отмена Верховным судом Индии ограничений на торговлю криптовалютами в марте этого года привела к резкому увеличению числа инвесторов в биткоин. Этим воспользовались кибермошенники, запустившие фейковые приложения для их обмана, сообщает India TV. дальше »
2020-8-11 18:17
|
|
Whale Alert: за первые шесть месяцев 2020 года мошенники похитили $24 млн в биткоинах
За последние четыре года мошенники различных мастей опустошили карманы своих жертв на $38 млн в биткоинах. При этом $24 млн из этой суммы пришлись на первое полугодие 2020 года, говорится в новом отчете Whale Alert. дальше »
2020-7-11 15:08
|
|
Некастодиальную биржу Uniswap наводнили фейковые токены известных проектов
Свободная практика листинга на децентрализованной бирже Uniswap привела к появлению на платформе не менее десятка мошеннических токенов, маскирующихся под известные блокчейн-проекты, сообщили специалисты DeFi Prime. дальше »
2020-7-9 17:07
|
|
В YouTube появилась фейковая раздача биткоинов от имени основателя Google. На канал подписалось 27 тысяч человек
Злоумышленники создали фейковый аккаунт основателя Google Сергея Брина на YouTube и от его имени пообещали раздачу 5000 BTC. В определенный момент прямой эфир смотрели свыше 100 тысяч человек — в небольшом окне показывали старое выступление Брина, а на его фоне продвигали мошенническую схему. дальше »
2020-5-19 22:50
|
|
Доля криминальных транзакций в сети биткоина не превышает 1%
Специалисты организации Elliptic сообщили, что доля преступных криптовалютных транзакций в биткоинах составила примерно 1 процент от общего объема. Данный показатель с начала текущего года существенно снизился из-за всевозможных защитных механизмов, внедренных управляющими компаниям. дальше »
2020-5-16 15:41
|
|
SEC заморозила активы криптопроекта экс-сенатора из штата Вашингтон
Активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin заморожены из-за подозрений в мошеннических действиях. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), к нему может быть причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дэвид Шмидт (David Schmidt), сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2020-3-24 15:36
|
|
Пользователи Trade Satoshi: биржа прекратила вывод биткоина и других активов
В редакцию журнала ForkLog обратился один из пользователей криптовалютной биржи Trade Satoshi. По его словам, вывести с Trade Satoshi депозит не удается уже более недели — все кошельки оказываются на обслуживании. дальше »
2020-2-18 13:09
|
|
Как криптовалюта 999 обошла IOTA и Zcash: расследование Bloomchain
В конце декабря в топ-30 рэнкинга CoinMarketCap появилась криптовалюта «999». На момент публикации статьи ее коэффициент возврата инвестиций составлял 3 281%, а заявленная капитализация — почти $727 млн. дальше »
2020-1-21 15:43
|
|
В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC
В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2. 6 млн. В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля. дальше »
2019-7-25 09:14
|
|
Еще один экзит-скам: платформа NovaChain внезапно закрылась
Криптовалютная платформа NovaChain, предлагающая пассивный доход от торговли ботами, внезапно закрылась. NovaChain закрыл оба сайта, аккаунт в твиттере и перестал отвечать на электронные письма своих пользователей, пишет The Coins Post. дальше »
2019-7-16 13:59
|
|
Платформу NovaChain подозревают в экзит-скаме: проект закрыл сайт и соцсети
Команда криптовалютной платформы NovaChain, предлагающей пассивный доход от торговли ботами, могла скрыться вместе со средствами своих клиентов. Так, в определенный момент резко перестали работать сайт NovaChain и аккаунты в соцсетях. дальше »
2019-7-16 11:22
|
|
Пользователи кошелька PlusToken потеряли $3 млрд
Руководителей проекта обвинили в мошенничестве и создании финансовой пирамиды, вывод средств на платформе не работает с 27 июня Пользователи криптовалютного кошелька PlusToken потеряли $3 млрд после того, как руководители проекта скрылись с их средствами, пишет 8btc. дальше »
2019-7-2 10:42
|
|
Биржа Bitsane закрылась и не вернула своим клиентам средства
Ирландская криптобиржа Bitsane, запущенная в 2016 году, прекратила работу. Многие пользователи (почти 250 тысяч) не смогли вывести свои средства. Об этом пишет The Forbes. Еще в мае пользователи Bitsane начали испытывать проблемы с выводом средств, однако, биржа ссылалась на «технические неполадки». дальше »
2019-7-1 12:18
|
|
Еще один экзит-скам? Руководство криптовалютной биржи Bitsane исчезло со средствами клиентов
Базирующаяся в Ирландии криптовалютная биржа Bitsane прекратила работу, а ее руководство похитило депозиты почти 250 тысяч пользователей, сообщает The Forbes. Как отмечает издание, Bitsane LP в прошлом была указана в качестве одной из торговых платформ, одобренных Ripple. дальше »
2019-6-28 12:06
|
|
Мошенники похитили 15 000 ETH через фейковую группу Huobi в Telegram
В Китае злоумышленники под предлогом «арбитражных возможностей» выманили у доверчивых инвесторов около 15 000 ETH (более $5 млн по текущему курсу), создав фейковую группу биржи Huobi в Telegram. дальше »
2019-6-27 16:23
|
|
Илон Маск снова начал бесплатно раздавать биткойны. Только это мошенники
В Twitter вновь появляются поддельные аккаунты основателя Tesla и других знаменитостей. Пользователям предлагают отправить криптовалюту, чтобы в будущем получить в 100 раз больше Рост курса биткойна привел к появлению мошенников, которые обманывают пользователей, предлагая им бесплатную криптовалюту с фейковых аккаунтов знаменитостей, пишет Bleeping Computer. дальше »
2019-6-25 19:16
|
|
Главный биткойн-эксперт дал советы по защите от криптовалютных мошенников
Андреас Антонопулос объяснил, как не отдать свои средства преступникам и на что в первую очередь стоит обращать внимание при работе в новым видом активов Автор книг о цифровых деньгах и авторитетный эксперт Андреас Антонопулос сообщил, что ему начали активно предлагать десятки и сотни тысяч за продвижение сомнительных проектов. По словам специалиста, каждый день на его […] дальше »
2019-6-21 11:46
|
|
Андреас Антонопулос предупредил о новой волне криптовалютного скама
Биткоин-проповедник Андреас Антонопулос предупредил инвесторов в криптовалюты о высокой вероятности новой волны скама и мошеннических проектов. В серии твитов в четверг, 20 июня, Антонопулос пишет, что его почтовый ящик и личные сообщения в соцсетях стали снова наполнять письма и приглашения от различных ICO- и IEO-проектов, в которых ему предлагают заняться продвижением в качестве лидера мнений, […] дальше »
2019-6-20 17:18
|
|
Биржу Goxtrade обвинили в мошенничестве из-за использования фейковой информации
Биржу Goxtrade, которая позиционирует себя как «надежную платформу для торговли биткойнами», подозревают в мошенничестве из-за использования фейковой информации об организаторах и разработчиках. Соосновательница платформы Clovyr и известная в криптовалютном пространстве персона Эмбер Болде (Amber Baldet) указана на сайте площадки в качестве одного из разработчиков. дальше »
2019-5-20 09:12
|
|
Церковь в Самоа замешана в криптовалютном скам-проекте OneCoin
По крайней мере одна церковь в Самоа была обвинена в связи с глобальной мульти-миллиардной криптовалютно-долларовой аферой, широко известной под названиями OneCoin и OneLife. Центральный Банк Самоа, островного государство в южной части Тихого океана, во вторник объявил «Центр Поклонения в Самоа» (Samoa Worship Centre) одной из двух церквей – точек, использованных для массивного вливания капиталов в […] Сообщение Церковь в Самоа замешана в криптовалютном скам-проекте OneCoin появились сначала на COINLIFE.COM. дальше »
2019-4-26 14:21
|
|
CabbageTech обвиняется в обмане криптоинвесторов
46-летний владелец фирмы под названием CabbageTech был обвинен в Нью-Йорке в обмане инвесторов в более чем $200,000 в криптовалюте и наличных деньгах. дальше »
2019-3-27 13:17
|
|
Мальта предупреждает трейдеров о мошеннической схеме Bitcoin Revolution
Мальтийское Управление по финансовым услугам (MFSA) предупредило о глобальном скаме под названием Bitcoin Revolution, который широко рекламируется в социальных сетях. Мошенническая схема фигурирует в соцсетях примерно с 10 января и использует фото местных знаменитостей, которые якобы обогатились благодаря криптовалютным инвестиционным программам на сайте bitcoinrevolution. дальше »
2019-1-28 10:30
|
|
Исследование: в 2018 году скамеры увели $36 млн в криптовалюте Ethereum
В результате различных мошеннических схем владельцы криптовалюты Ethereum лишились в 2018 году $36 млн в долларовом выражении. Это вдвое больше, чем в 2017 году, когда у пользователей было похищено $17 млн, говорится в исследовании аналитической компании Chainalysis. дальше »
2019-1-25 22:59
|
|
15% токенсейлов — это скам!
Wall Street Journal назвал 15% всех проектов «чистым скамом. дальше »
2018-12-28 09:54
|
|
Управление финансовых услуг и рынков Бельгии добавило 14 криптосайтов в черный список
Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) добавило еще 14 сайтов в собственный список криптовалютных скамов. дальше »
2018-12-20 13:11
|
|
Еще один криптопроект пообещал лондонским инвесторам «вернуться как можно скорее»
Английская криптобиржа Cubits ушла, но обещала вернуться, оставив пользователей в возмущении из-за задержек вывода средств. Основанная в 2014-ом году компания Dooga, владеющая Cubits, была вовлечена в судебный процесс по поводу хакерской атаки, которая произошла в феврале этого года, и суд принял решение в ее пользу. дальше »
2018-12-12 08:15
|
|
Регуляторы Мальты и Италии выпустили совместное предупреждение криптобирже
Мальтийский регулятор опубликовал предупреждение гражданам о деятельности не получившей лицензию криптобиржи OriginalCrypto, а также предписал ей прекратить деятельность 5-го декабря. Ранее упомянутая криптобиржа уже привлекла внимание итальянских регуляторов, которых также обеспокоило, что криптобиржа не получила разрешение на «ведение инвестиционной деятельности и оказания инвестиционных услуг». дальше »
2018-12-6 18:17
|
|
За 3 месяца сингапурские инвесторы потеряли $78 000 на биткоин-скамах
Согласно отчету Straits Times, с сентября по ноябрь криптовалютные мошенники похитили около $78 000 у инвесторов из Сингапура дальше »
2018-12-6 14:59
|
|
Криптовалютные мошенники из России не смогли покорить Америку
Финрегулятор штата Северная Дакота прекратил незаконную работу ICO-стартапа, выдававшего себя за лихтенштейнский Union Bank AG. дальше »
2018-11-21 09:58
|
|
Депутат Госдумы предложила информировать россиян о незаконных криптосхемах
Замглавы Комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко считает, что нужно создать программу оповещения граждан о скам-порталах. дальше »
2018-11-17 16:04
|
|
Две майнинговые компании “исчезли” из Швеции, оставив долги на $1,5 млн
Две майнинговые компании покинули Швецию не оставив и следа, докладывает местное издание Sveriges Radio дальше »
2018-11-15 19:00
|
|
В Японии арестовали 8 человек, подозреваемых в криптомошенничестве
По предварительным данным, ущерб от действий мошенников оценивается более чем в 68 млн долларов в цифровых валютах. дальше »
2018-11-15 10:53
|
|
Биткоин-биржа Pure Bit приостановила работу. Похоже, это скам
СМИ сообщают о том, что все официальные каналы связи и сайт новой BTC-платформы в настоящее время недоступны. дальше »
2018-11-12 10:13
|
|
Багамы будут бороться с мошенническими ICO
Власти Багам намерены бороться с мошенничеством при проведении ICO, а также с другими преступлениями в блокчейн-сфере, такими как уклонение от налогов и отмывание денег. Ранее страна выпустила собственную национальную криптовалюту. дальше »
2018-11-11 18:11
|
|
Криптовалютного аналитика обвинили в пиаре мошеннического проекта
В Гонконге состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться иск в отношении обозревателя финансового рынка Рэймонда Юэня. дальше »
2018-11-6 16:38
|
|
На рэпера T.I. подали в суд за организацию криптовалютного скама
25 инвесторов подали иск в суд на рэпера T. I. и бизнесмена Райана Фелтона за создание мошеннического криптовалютного проекта FLiK и потребовали с них $5 млн, сообщает таблоид TMZ. В августе 2017 основатели проекта, пообещав значительный доход в будущем, убедили инвесторов вложить в него $1,3 млн. дальше »
2018-11-5 12:18
|
|