SEC выявила у компании Terraform Labs подозрительное перемещение денежных средств

2024-2-29 18:22

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что обнаружила подозрительное перемещение средств на счетах Terraform Labs. Компания заплатила юристам Dentons U.S. LLC $166 млн до момента подачи заявления о банкротстве.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

SIRIN LABS Token (SRN) на Currencies.ru

$ 0.001184 (-0.04%)
Объем 24H $1.512k
Изменеия 24h: 6.74 %, 7d: 1.42 %
Cегодня L: $0.001184 - H: $0.001184
Капитализация $0 Rank 5028
Доступно / Всего 0 SRN

перемещение средств sec labs подозрительное terraform dentons

Источник: bits.media

перемещение средств → Результатов: 20


Binance поможет Казахстану в борьбе с криминальным использованием цифровых валют

Криптобиржа Binance подписала соглашение о сотрудничестве с властями Казахстана. Агентство по финансовому мониторингу, занимающееся выявлением подозрительных транзакций, сможет анализировать перемещение средств в цифровых валютах и бороться с их незаконным применением.

2022-10-4 17:01


Фото:

Tether заблокировала три Ethereum-адреса с активами на $160 млн

Компания Tether внесла в черный список три адреса в блокчейне Ethereum с активами в стейблкоине USDT на сумму более $160 млн. Данные: Dune Analytics. Перемещение средств из этих кошельков невозможно.

2022-1-15 10:32


ЦБ хочет помешать россиянам пополнять криптокошельки

В Центробанке разработали механизм, с помощью которого можно будет контролировать перемещение средств физических лиц. Речь идет об операциях с банковскими картами. Кредитные организации и платежные операторы с 2022 года обязаны будут передавать детальную информацию регулятору об отправителе и получателе денег, сообщает РБК.

2021-12-27 12:20


Криптообменник Chatex заблокировал перемещение средств

10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США. На период разбирательства средства пользователей Chatex находятся под запретом на перемещение, однако команда утверждает, что они в сохранности.

2021-11-10 16:31


Правоохранители РФ начнут контролировать криптотранзакции чиновников

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ с будущего года начнут отслеживать перемещение средств чиновников в криптовалюте. Как отметил глава этого ведомства Игорь Краснов в интервью «Российской газете», правоохранители будут контролировать движение цифровой валюты, указанной в декларациях госслужащих.

2020-12-9 11:26


Генпрокуратура РФ будет следить за криптотранзакциями чиновников

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ с будущего года начнут отслеживать перемещение средств чиновников в криптовалюте. Как отметил глава этого ведомства Игорь Краснов в интервью “Российской газете”, правоохранители будут контролировать движение цифровой валюты, указанной в декларациях госслужащих.

2020-12-10 10:39


Фото:

Генпрокуратура РФ будет следить за криптотранзакциями чиновников

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ с будущего года начнут отслеживать перемещение средств чиновников в криптовалюте. Как отметил глава этого ведомства Игорь Краснов в интервью "Российской газете", правоохранители будут контролировать движение цифровой валюты, указанной в декларациях госслужащих.

2020-12-9 10:03


Фото:

Эксперт: Власти РФ должны установить контроль за криптосферой

Власти России должны ввести максимально жесткое регулирование криптовалюты. По словам Алексея Зубца, являющегося главой института социально-экономических исследований при Финансовом университете правительства РФ, перемещение средств в цифровых активах часто связано с преступной деятельностью, ввиду  чего отрасль должна постоянно находиться под контролем.

2020-11-17 23:26


Джереми Аллеир: Наступил реальный поворотный момент в принятии стейблкоинов и цифровых валют

По словам CEO Circle, новая бизнес-модель компании, основанная на стейблкоинах, получила неожиданный импульс из-за глобального кризиса COVID-19. Популярность блокчейн-токенов, привязанных к доллару США, растёт, в то время как больший спроса приходится на платежи по обычным бизнес-операциям, а не просто на быстрое перемещение средств между криптобиржами, говорит Джереми Аллеир.

2020-4-17 13:38


Основатель IOTA компенсирует потери пользователей из собственных средств

В субботу, 7 марта, истекает срок, отведенный пользователям IOTA на перемещение активов на новые кошельки Trinity. Основатель проекта Дэвид Сонстебо при этом сообщил, что из собственных средств компенсирует потери пользователей, пострадавших в результате кражи средств в феврале.

2020-3-7 15:27


С Coinbase перевели биткоины на $14 млн

С недавним всплеском биткоина киты активизировались и начали торговать. Один из ведущих трекеров криптотранзакций в Твиттере Whale Alert отследил значительное перемещение средств: «500 BTC на сумму $ 5 354 800 USD переведены с Coinbase на неизвестный кошелек».

2019-8-20 19:34


Фото:

«Киты» вывели с Coinbase на неизвестные кошельки 1400 BTC

С недавним всплеском биткоина киты активизировались и начали торговать. Один из ведущих трекеров криптотранзакций в Твиттере Whale Alert отследил значительное перемещение средств.

2019-8-20 18:07


Презентована «дорожная карта» развития блокчейна в России

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе была презентована программа развития системы блокчейна в России, пишет издание «Коммерсант». Одним из исполнителей мероприятий «дорожной карты» является АНО «Цифровая экономика», а разработчиком - Новосибирский институт программных систем (НИПС), который входит в структуру «Ростеха».

2019-5-26 12:41


Биткоин пришел в движение на биржах

На фоне событий с Bitfinex и Tether, перемещение 6567 Биткоинов неизвестным крупным держателем средств заинтересовало многих представителей криптосообщества. Общая сумма переведенных Биткоинов составила $37 949 100 c кошелька с адресом 1NpkqGZ5TYb7cYsV2HVe5CfrifnKieEEMj.

2019-5-6 09:08


CoinBene: исследователи Blockchain утверждают о потере биржей минимум $105 млн

Несмотря на заявления представителей CoinBene, что взлома не было, многие исследователи считают, что данные утверждения не соответствуют действительности. Руководитель компании Elementus, работающей в области блокчейн-данных, Макс Галка, считает, что недавнее крупное перемещение средств из CoinBene на несколько других бирж свидетельствует о противоположном.

2019-3-29 11:05


Crypto Dusting — новый вид угрозы хакеров

Атака с помощью “крипто-пыли” способствует распылению похищенных активов на несколько десятков тысяч уже взломанных кошельков, что с юридической стороны держателей таких кошельков делает соучастниками преступления.

2019-1-16 23:46


Обнаружен предположительный источник атаки на криптобиржу Zaif

Специалисты по кибербезопасности из дочерней компании Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan Digital Design, сообщили, что в сотрудничестве с коллегами из компаний L Plus и TokyoWesterns обнаружили данные, позволяющие выявить похитителей почти $60 млн средств в BTC, MONA и BCH с японской криптобиржи Zaif.

2018-11-6 03:18


Южная Корея усилила контроль над криптобиржами

Южная Корея ужесточает регулирование криптовалютных бирж. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которым подчиняются обменники цифровых валют.

2018-6-27 19:21


Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок.

2018-6-27 18:12


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

IBM получила грант от штата Делавэр на разработку пилотного блокчейн-сервиса для бизнеса

Американский технологический гигант IBM получил грант на $738 тысяч от властей штата Делавэра на разработку прототипа корпоративной системы учета бизнес-проектов на основе блокчейна, пишет Delawareonline.