2024-2-29 18:22 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что обнаружила подозрительное перемещение средств на счетах Terraform Labs. Компания заплатила юристам Dentons U.S. LLC $166 млн до момента подачи заявления о банкротстве. источник »
|
Криптобиржа Binance подписала соглашение о сотрудничестве с властями Казахстана. Агентство по финансовому мониторингу, занимающееся выявлением подозрительных транзакций, сможет анализировать перемещение средств в цифровых валютах и бороться с их незаконным применением.
2022-10-4 17:01 | |
|
|
Компания Tether внесла в черный список три адреса в блокчейне Ethereum с активами в стейблкоине USDT на сумму более $160 млн. Данные: Dune Analytics. Перемещение средств из этих кошельков невозможно.
2022-1-15 10:32 | |
|
|
В Центробанке разработали механизм, с помощью которого можно будет контролировать перемещение средств физических лиц. Речь идет об операциях с банковскими картами. Кредитные организации и платежные операторы с 2022 года обязаны будут передавать детальную информацию регулятору об отправителе и получателе денег, сообщает РБК.
2021-12-27 12:20 | |
|
|
10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США. На период разбирательства средства пользователей Chatex находятся под запретом на перемещение, однако команда утверждает, что они в сохранности.
2021-11-10 16:31 | |
|
|
Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ с будущего года начнут отслеживать перемещение средств чиновников в криптовалюте. Как отметил глава этого ведомства Игорь Краснов в интервью «Российской газете», правоохранители будут контролировать движение цифровой валюты, указанной в декларациях госслужащих.
2020-12-9 11:26 | |
|
|
Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ с будущего года начнут отслеживать перемещение средств чиновников в криптовалюте. Как отметил глава этого ведомства Игорь Краснов в интервью “Российской газете”, правоохранители будут контролировать движение цифровой валюты, указанной в декларациях госслужащих.
2020-12-10 10:39 | |
|
|
Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ с будущего года начнут отслеживать перемещение средств чиновников в криптовалюте. Как отметил глава этого ведомства Игорь Краснов в интервью "Российской газете", правоохранители будут контролировать движение цифровой валюты, указанной в декларациях госслужащих.
2020-12-9 10:03 | |
|
|
Власти России должны ввести максимально жесткое регулирование криптовалюты. По словам Алексея Зубца, являющегося главой института социально-экономических исследований при Финансовом университете правительства РФ, перемещение средств в цифровых активах часто связано с преступной деятельностью, ввиду чего отрасль должна постоянно находиться под контролем.
2020-11-17 23:26 | |
|
|
По словам CEO Circle, новая бизнес-модель компании, основанная на стейблкоинах, получила неожиданный импульс из-за глобального кризиса COVID-19. Популярность блокчейн-токенов, привязанных к доллару США, растёт, в то время как больший спроса приходится на платежи по обычным бизнес-операциям, а не просто на быстрое перемещение средств между криптобиржами, говорит Джереми Аллеир.
2020-4-17 13:38 | |
|
|
В субботу, 7 марта, истекает срок, отведенный пользователям IOTA на перемещение активов на новые кошельки Trinity. Основатель проекта Дэвид Сонстебо при этом сообщил, что из собственных средств компенсирует потери пользователей, пострадавших в результате кражи средств в феврале.
2020-3-7 15:27 | |
|
|
С недавним всплеском биткоина киты активизировались и начали торговать. Один из ведущих трекеров криптотранзакций в Твиттере Whale Alert отследил значительное перемещение средств: «500 BTC на сумму $ 5 354 800 USD переведены с Coinbase на неизвестный кошелек».
2019-8-20 19:34 | |
|
|
С недавним всплеском биткоина киты активизировались и начали торговать. Один из ведущих трекеров криптотранзакций в Твиттере Whale Alert отследил значительное перемещение средств.
2019-8-20 18:07 | |
|
|
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе была презентована программа развития системы блокчейна в России, пишет издание «Коммерсант». Одним из исполнителей мероприятий «дорожной карты» является АНО «Цифровая экономика», а разработчиком - Новосибирский институт программных систем (НИПС), который входит в структуру «Ростеха».
2019-5-26 12:41 | |
|
|
На фоне событий с Bitfinex и Tether, перемещение 6567 Биткоинов неизвестным крупным держателем средств заинтересовало многих представителей криптосообщества. Общая сумма переведенных Биткоинов составила $37 949 100 c кошелька с адресом 1NpkqGZ5TYb7cYsV2HVe5CfrifnKieEEMj.
2019-5-6 09:08 | |
|
|
Несмотря на заявления представителей CoinBene, что взлома не было, многие исследователи считают, что данные утверждения не соответствуют действительности. Руководитель компании Elementus, работающей в области блокчейн-данных, Макс Галка, считает, что недавнее крупное перемещение средств из CoinBene на несколько других бирж свидетельствует о противоположном.
2019-3-29 11:05 | |
|
|
Атака с помощью “крипто-пыли” способствует распылению похищенных активов на несколько десятков тысяч уже взломанных кошельков, что с юридической стороны держателей таких кошельков делает соучастниками преступления.
2019-1-16 23:46 | |
|
|
В бездействующих долгие годы кошельках началось активное перемещение средств. Об этом написал в Twitter пользователь Spiry.
2018-12-6 10:00 | |
|
|
Специалисты по кибербезопасности из дочерней компании Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan Digital Design, сообщили, что в сотрудничестве с коллегами из компаний L Plus и TokyoWesterns обнаружили данные, позволяющие выявить похитителей почти $60 млн средств в BTC, MONA и BCH с японской криптобиржи Zaif.
2018-11-6 03:18 | |
|
|
Южная Корея ужесточает регулирование криптовалютных бирж. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которым подчиняются обменники цифровых валют.
2018-6-27 19:21 | |
|
|
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок.
2018-6-27 18:12 | |
|
|
Банкротящаяся криптобиржа FTX и торговая площадка Bybit достигли соглашения на сумму более $225 млн, благодаря которому FTX сможет забрать $175 млн со своих счетов на площадке и ускорить процесс возврата средств пострадавшим клиентам.
Количество клиентов, которым задолжала находящаяся в процессе банкротства криптобиржа FTX, может быть значительно больше — компания просит расширить список кредиторов.
Американский технологический гигант IBM получил грант на $738 тысяч от властей штата Делавэра на разработку прототипа корпоративной системы учета бизнес-проектов на основе блокчейна, пишет Delawareonline.