Scam / Заголовки новостей 
Filipino Authorities Arrest 273 Bitcoin Scammers
Law enforcement agents in the Phillippines while acting on a tip from the Chinese Embassy, have arrested 273 Chinese nationals for allegedly defrauding over 1,000 investors in a cryptocurrency investment scam, reports Inquirer on September 16, 2019. дальше »
2019-9-17 09:00
|
KHL hockey player detained who ditched institutional for $ 800 K
In Moscow, Russian hockey player Igor Musatov was detained. He has been on the federal wanted list for more than a year on charges of major fraud with cryptocurrency. The event took place in February 2018. дальше »
2019-9-16 13:03
|
|
Belgium Watchdog Extends List of Scam Crypto Companies
Belgium’s Financial Services Authority (FSMA) has added new warnings to its list of firms thought to be involved with crypto-related fraud. The financial watchdog has now alerted the nation’s investing public to a total of 121 different scam cryptocurrency-focused investment prospects since it started listing them in early 2018. дальше »
2019-8-22 01:00
|
|
BBC Journalist Loses $30K ETH From Rookie Mistake
The world of crypto trading and investing can still be a minefield to the uninitiated. Stories of hacks and scams are still commonplace affecting both individuals and huge companies. Some sensible security precautions are necessary in this digital age as one BBC journalist found out the hard way. дальше »
2019-8-16 14:46
|
|
Binance responds to alleged KYC data leak; announces reward up to 25 BTC for information on scammer
Twitter was abuzz with news about an individual posting around 10,000 photos with KYC data of Binance users on a Telegram group. Changpeng Zhao, the CEO of Binance first played down the incident by calling it FUD and old news with a new spin. дальше »
2019-8-7 11:55
|
|
Tron addresses super wave field scam and other developments in its monthly report
TRON network despite its progress on the Dapp front has been in the limelight for all the wrong reasons recently, mainly due to the recent controversies surrounding the super wave field scam. The stakeholders of the network seem to understand the public sentiment and this may have been the reason they addressed the issue in […] The post Tron addresses super wave field scam and other developments in its monthly report appeared first on AMBCrypto. дальше »
2019-8-4 14:30
|
|
Singapore’s Monetary Authority calls out Bitcoin scammers for the wrongful use of ex-Prime Minister’s name
Politicians are no strangers to the world of scams and gaffes. However, Singapore’s former Prime Minister finds himself in a one-of-a-kind scam after it was reported that scammers were using false or misrepresented statements, attributed to him, for soliciting Bitcoin investments. дальше »
2019-7-31 12:49
|
|
Panera Bread, Porn, & Bitcoin At Center of Alleged Scandal Involving 86-Year-Old Woman
Let’s face it, there aren’t many instances where you can imagine a story entailing Bitcoin, porn, and Panera Bread, but that’s exactly the case with an 86-year-old Chicago woman. The tech-savvy elderly woman was able to connect the dots as to how a Bitcoin extortionist was able to find her through a data leak stemming. дальше »
2019-7-27 04:01
|
|
FINRA Requests Financial Firms Report to them Prior to Dealing with Digital Assets
The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) previously asked its member firms to inform them before they engaged in activities relating to digital assets. In a new notice, FINRA has confirmed the continuation of this rule along with a few more added clauses in an attempt to set a precedent for the way these assets areRead MoreRead More. дальше »
2019-7-22 01:00
|
|
Israeli Scammer Steals $1.7m Worth of Cryptocurrency From Europeans
Cryptocurrency scams have always been successful ever since this industry was created. Even in 2019, there are multiple successful scams which cost people a lot of good money. In Israel, one scammer successfully stole $1. дальше »
2019-7-19 17:00
|
|
Cybercriminals Impersonate Facebook’s Libra and Calbra Wallet
A research report by Digital Shadows, a data security company has revealed that “cryptothieves” have launched over 100 phony websites to impersonate Libra, Facebook’s cryptocurrency and Calibra, Libra’s digital wallet, in a bid to defraud gullible and unsuspecting victims reports Independent on July 1, 2019. дальше »
2019-7-3 01:00
|
|
Six Detained in Connection with $28 Million Crypto Heist in Europe
Six people have been arrested in Europe in relation to the theft of almost $28 million worth of crypto assets. There are thought to be around 4,000 victims of the scam. Those arrested hail from both the United Kingdom and the Netherlands. дальше »
2019-6-26 00:00
|
|
CFTC busts fraudulent Bitcoin trading scheme; charges accused of swindling BTC worth $147 million
In sync with rising crypto-adoption, government bodies have stepped up and implemented stricter regulations, in light of the space’s history and susceptibility to fraudulent activities. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has been making a lot of effort in this regard and recently, caught a Bitcoin trading and investment company for fraudulent activities. дальше »
2019-6-19 18:30
|
|
Как зарабатывать 130 тысяч долларов в день на Биткоине? Пример мошенника из Африки
Криптовалютная схема Понци в провинции Ква-Зулу-Натал (Южная Африка) показала, что наличие подозрительного названия вроде Bitcoin Wallet не мешает ограбить доверчивых пользователей на десятки тысяч долларов. дальше »
2019-6-16 12:00
|
|
Top 4 Reasons why Crypto Scams Remain Successful in 2019
Over the past few years, a fair few things have changed in the cryptocurrency industry. Currencies have come and gone, as have projects, blockchains, and noteworthy figures. One trend which will always remain is the cryptocurrency scam, in many different shapes and forms. дальше »
2019-6-11 17:00
|
|
Bitcoin Was Never Cypherpunk, and Satoshi Nakamoto was Never Meant to Be Anonymous, Craig Wright Says
Craig Wright is determined to make the world accept him as the creator of Bitcoin and the man behind the identity of Satoshi Nakamoto. But instead of signing the genesis block (something the community has. дальше »
2019-6-9 00:59
|
|
‘Bitcoin2’ Is Here as 5500% Daily Gain Screams Pump and Dump
Just when you thought you’d heard of everything, along comes Bitcoin2. Displaying all the aspects of a classic scam, this superbly named Bitcoin fork briefly blasted its way into CoinMarketCap’s top 25. дальше »
2019-6-7 13:00
|
|
‘Bitcoin 2’ Is Here as 5500% Daily Gain Screams Pump and Dump
Just when you thought you’d heard of everything, along comes Bitcoin2. Displaying all the aspects of a classic scam, this superbly named Bitcoin fork briefly blasted its way into CoinMarketCap’s top 25. дальше »
2019-6-7 13:00
|
|
Billionaire Entrepreneur Sues Facebook Over Bitcoin Scam Advertisements
The inventor of the reality television programme “Big Brother”, John de Mol, has sued Facebook over its negligence in policing the advertisements it allows on its platform. The Dutch billionaire has been the face of a fake advertising campaign for a Bitcoin investment platform. дальше »
2019-6-6 02:00
|
|
Минус один: криптовалютная биржа закрылась и присвоила деньги клиентов
Как сообщило польское деловое агентство money. pl, криптовалютная биржа под названием Coinroom прекратила деятельность и скрылась с клиентскими деньгами. В распоряжении агентства оказалось электронное письмо от одного из читателей. дальше »
2019-6-5 17:00
|
|
Bitcoin [BTC]: Victims of crypto-crimes seek $11 billion in compensation
Cryptocurrency-related crimes have risen exponentially over the past few years. Recently, the cases of close to 30 victims of cryptocurrency-related crimes were backed up by a law firm, with the victims demanding a compensation of $11. дальше »
2019-6-4 20:30
|
|
Chinese and Koreans Go Crackers For Bitcoin SV (BSV) On Fake News FOMO
Looking at the crypto charts today reveals one altcoin surging into the top ten as it doubles in price over a few hours. This is a highly unnatural movement for a high cap crypto asset, but then again most things associated with Bitcoin SV are pretty unnatural. дальше »
2019-5-30 09:30
|
|
Hackers Seeding Ransomware via Bitcoin and Ether Giveaways
While the entire cryptospace is busy celebrating the return of the “bulls,” bad actors have formulated a new scheme aimed at stealing victims’ cryptos and injecting ransomware into their systems. These hackers are now using several websites to push their fake bitcoin (BTC) and ether (ETH) giveaway programs, according to a Bleeping Computer report onRead MoreRead More. дальше »
2019-5-28 13:00
|
|
Financial Conduct Authority [FCA] issues warning against fraud cryptocurrency clone firm
The Financial Conduct Authority (FCA) has warned people of a cryptocurrency clone firm, going by the name – ICAP Crypto. It is a crypto-clone company of the ICAP Europe Limited. Their modus operandi is that they use the information of people taken from a credible firm and show themselves as a legit organization. дальше »
2019-5-26 00:00
|
|
Brazil: Law Forces Nab Criminals for Orchestrating $248 Million Cryptocurrency Scam
Law forces in Brazil have clamped down on a cryptocurrency crime cartel accused of duping more than 55 thousand investors of more than approximately $248 million, The Next Web reports, May 22, 2019. Crypto Criminals Nabbed The ease of committing crimes in the crypto industry has worried regulators with several taking extreme measures in theRead MoreRead More. дальше »
2019-5-23 14:00
|
|
Эпидемия отменяется. Mozilla представила защиту от криптохакеров
В последней версии интернет-браузера Firefox Quantum с открытым исходным кодом появился новый тумблер. Он позволяет включить конфиденциальный режим для защиты пользователя от криптоджекинга. Новость появилась в официальном блоге Mozilla. дальше »
2019-5-23 12:45
|
|
Exchange Platform Cobinhood Accused of Orchestrating Exit Scam
Twitter user @SandorReport tweeted on May 20, 2019, that cryptocurrency exchange Cobinhood had pulled an exit scam after it suspiciously filed for bankruptcy and appointed a liquidator to lay off its entire staff. дальше »
2019-5-21 18:00
|
|
Шансов всё меньше : хакеры перевели деньги с Cryptopia как минимум на 4 кошелька
Как только взломанная биржа Cryptopia обанкротилась и перешла в фазу ликвидации, активизировались хакеры. Украденные эфиры были переправлены сразу на несколько разных кошельков. Напомним, в середине января площадка внезапно перестала работать. дальше »
2019-5-21 17:00
|
|
356 биткоинов на счету. HitBTC обвиняют в неплатёжеспособности, чем это грозит?
2019 год уже радует растущими курсами криптовалют, но по-прежнему расстраивает ситуацией с биржами. Например, в прошлую пятницу на связь вышла Cryptopia. Представители площадки рассказали о проведении расследования и дали понять, что вывода средств не будет до его окончания. Причём на... дальше »
2019-5-20 10:20
|
|
Самое дикое предположение о личности истинного Сатоши Накамото. Кто же это?
Согласно последней теории, Биткоин якобы был создан программистом-наркобароном, который просто хотел отмывать деньги. А Крейг Райт пытается украсть его приватные ключи. На фоне многомиллиардных судебных разбирательств последнего в деле о поиске истинной личности Сатоши Накамото возникают всё новые подробности и... дальше »
2019-5-14 14:25
|
|
Инвесторов обманули на 300 миллионов. Мошенники продавали поддельные ASIC от имени Bitmain
Китайская полиция раскрыла мошенническую схему, жертвами которой стали десятки тысяч обманутых людей. Общий ущерб от деятельности преступников оценивается в 2 миллиарда юаней или 300 миллионов долларов по текущему курсу. дальше »
2019-5-12 12:45
|
|
Дискредитация Bitcoin SV продолжается. К перепалке присоединился основатель Monero
Криптосообщество любит поспорить на любые темы. Одна из главных дискуссия за долгие годы посвящена личности, которая скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото. Главный научный сотрудник nChain Крейг Райт долгое время не выходит из поля зрения прессы благодаря своим тщетным попыткам убедить... дальше »
2019-5-11 10:00
|
|
Два года назад взлом Binance обвалил бы Биткоин на 10 процентов. Мнение аналитика
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance подверглась взлому. Хакерам удалось украсть более 7000 BTC пользователей, что на момент взлома достигало 41 миллиона в долларовом эквиваленте. В распоряжении злоумышленников также оказались 2FA-коды и огромное число API-ключей. После инцидента генеральный... дальше »
2019-5-10 22:20
|
|
Bloomberg: криптотрейдеры разрабатывают чёрный список и стандарты безопасности
Группа крупных криптовалютных трейдеров рассматривает идею создания чёрного списка контрагентов, в деятельности которых просматривается мошеннический умысел. На встрече в Чикаго группа трейдеров из 35 криптовалютных компаний, включая подразделение Cumberland торговой фирмы DRW Holdings, Майка Новограца из Galaxy Digital Holdings и... дальше »
2019-5-9 15:30
|
|
Британские мошенники выманили у инвестора криптовалюту на 1,5 миллиона долларов. Детали схемы
Опытного британского криптоинвестора с острова Джерси обули на 1,5 миллиона долларов — это его сбережения за всю жизнь. Как утверждает полиция, деньги вряд ли получится вернуть. Согласно отчёту Национального криминального агентства Великобритании, злоумышленники «обрабатывали» жертву на протяжении 18 месяцев. По... дальше »
2019-5-5 19:30
|
|
Количество заражённых Биткоин-кошельков Electrum достигло 152 тысяч единиц
После продолжительной DDoS-атаки на сервис Electrum число заражённых Биткоин-кошельков достигает уже 152 тысяч единиц, а объём похищенных средств вырос до 4,6 миллиона долларов. Об этом сообщила компания Malwarebytes, которая специализируется на борьбе с вредоносным программным обеспечением. Специалистам удалось отследить загрузчик... дальше »
2019-4-30 17:00
|
|
5 Quick Tips to Spot the Many Bitcoin HYIPs on the Internet
Scams and get-rich-quick schemes are nothing new in the world of cryptocurrencies. In the past few months, there has been a notable increase in so-called Bitcoin HYIPs. A high-yield investment program is a very common scam, especially on the internet. дальше »
2019-4-26 12:00
|
|
Новый скам: разработчики IEO Yescoin исчезли с деньгами инвесторов
Модель Initial Exchange Offering (IEO) приобрела большую популярность в 2019 году. Напомним, в середине февраля на бирже Bittrex собирались провести первое IEO для этой платформы. По информации анонимных источников, событие было омрачено расторгнутым партнёрством проекта, поэтому краудфандинг провалился. Аналитики не... дальше »
2019-4-25 14:25
|
|
Хакер научился подбирать слабые приватные ключи и украл десятки тысяч ETH
Неизвестный хакер накопил несколько десятков тысяч эфиров благодаря слабым приватным ключам пользователей криптовалют. Консалтинговая фирма по безопасности Independent Security Evaluators провела исследование с неожиданным результатом. дальше »
2019-4-24 17:00
|
|
Mt.Gox автоматически одобрила заявления всех пострадавших вкладчиков. Но это не точно
Некоторые пользователи недействующей криптобиржи Mt. Gox очень скоро могут вернуть потерянные средства. Речь о клиентах, которые подали заявку на участие в программе гражданской реабилитации и имели монеты на счету. дальше »
2019-4-23 18:15
|
|
Сколько стоит безответственность. Сумма выкупа в «криптовирусах» удвоилась
Средняя криптовалютная выплата в программах-вымогателях резко выросла в первом квартале 2019 года. Об этом сообщили представители компании, которая помогает жертвам выплачивать выкупы. Как в своём ежеквартальном отчёте отмечает Coveware, в четвёртом квартале прошлого года средний выкуп составлял 6733 доллара. Однако... дальше »
2019-4-21 21:40
|
|
Экскурс в историю. Как родилась легендарная криптовалютная биржа Mt.Gox
«Всем привет. Я создал новую Биткоин-биржу. Хотелось бы услышать ваше мнение». Такими безобидными словами начиналась одна из самых печально известных саг в ранней истории Биткоина. Биржа называлась Mt. дальше »
2019-4-20 18:15
|
|
Дело о 5000 пропавших биткоинах. Кажется, стороны договорились
Близнецы Уинклвосс пришли к соглашению с Чарли Шремом. Как сообщают источники, они урегулировали вопрос в досудебном порядке и отозвали свой иск. Напомним, в ноябре 2018 года основатели криптовалютной биржи Gemini подали в суд на Чарли Шрема, который в прошлом владел... дальше »
2019-4-19 19:30
|
|
Год тюрьмы за фишинг. 37-летнего хакера посадили за кражу биткоинов
9 апреля пресс-центр прокурора штата Коннектикут опубликовал информацию об аресте преступника за кражу биткоинов при помощи “фишинга в даркнете. Злоумышленником оказался 37-летний Михел Ричо из Нью-Хейвена, которому в качестве наказания назначили 12 месяцев тюрьмы. После отбывания наказания к нему также... дальше »
2019-4-11 20:00
|
|
Artificial Intelligence Identifies a Millionaire Crypto-Scam and Helps Locating its Perpetrators
The world of crypto and blockchain technologies evolves every day, and along with it, criminals also find new forms of delinquency. However, crime does not pay, and the field of cybersecurity also evolves at a. дальше »
2019-4-10 10:50
|
|
Nigeria: Users Accuse Paxful Bitcoin Exchange of Fraud and Illegal Account Closures
Aggrieved Nigerians are demanding that the country’s banking and financial regulators, as well as the Foreign Affairs Ministry (NIIA), look into allegations of fraud leveled against Paxful – a bitcoin peer-to-peer (P2P) exchange platform, reports The Guardian, April 6, 2019. дальше »
2019-4-9 05:00
|
|
Лишь у 14 процентов крупнейших криптобирж есть лицензия регулятора
Представители стартапа Coinfirm опубликовали новый отчёт с удручающими цифрами. Как выяснилось, только 14 процентов от 216 проверенных криптобирж были лицензированы регуляторами. В Coinfirm пытались определить ключевые риски каждой площадки, а также помочь контролёрам в разработке необходимой нормативно-правовой базы. На исследованные... дальше »
2019-3-31 19:30
|
|
Криптовалютам пользователей Android-смартфонов грозит опасность
Эксперты вычислили новый троян для Android-смартфонов, мишенью которого являются топовые криптоприложения. На данный момент в числе пострадавших оказались пользователи Coinbase, BitPay и Bitcoin Wallet, а также клиентская база банковских приложений JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America. Согласно исследованию фирмы... дальше »
2019-3-30 18:30
|
|
Bithumb снова взломали. Хакеры украли миллионы долларов в EOS и XRP
Хакеры уже не раз проявляли себя в этом году. В январе злоумышленники взломали Cryptopia, которая до сих пор не пришла в себя. Недавно денег также лишилась DragonEx. Теперь под прицел попала Bithumb — крупнейшая торговая площадка Южной Кореи. Bithumb светится... дальше »
2019-3-30 10:24
|
|
Alleged CabbageTech Crypto Fraudster Indicted on Nine Counts
The operator of alleged crypto investment scam CabbageTech has been indicted on nine counts of wire fraud
дальше »2019-3-27 03:53
|
|