фото показано с : 2bitcoins.ru

Генеральный директор Binance Чанпен Чжао якобы получил займ на 250 миллионов долларов от компании BAM Management, чтобы передать средства структуре BAM Trading. Названные юридические лица управляют американским подразделением крупнейшей криптобиржи под названием Binance US. Об этом идёт речь в свежих судебных документах в рамках разбирательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance. Рассказываем о деталях обвинений и ответе самого Чанпена по поводу происходящего.

Напомним, SEC подала иск против Binance в начале июня, обвинив торговую платформу в незаконном распространении ценных бумаг. Обвинения также коснулись лично самого Чжао и BAM Trading. Представители регулятора считают, что Чанпен использовал структуру для собственного обогащения, хотя глава биржи называет подобные заявления абсурдными.

Внимание ключевого финансового регулятора США к американскому подразделению криптобиржи стало для неё серьёзным ударом. В частности, ранее в этом году торговые объёмы на Binance-US достигали пика на уровне 5 миллиардов долларов.

Сейчас же показатель снизился до 40 миллионов, что выходит за рамки проседания, спровоцированного обычным медвежьим трендом.

Снижение торговых объёмов на американском подразделении криптобиржи Binance

При этом представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США едва ли планируют останавливаться. Как стало известно в начале этой недели из судебных документов, аудитор Binance-US «счёл слишком сложной возможность удостовериться в полном финансовом обеспечении компании в определённый момент времени». Таким образом представители регулятора намекают на возможные финансовые проблемы у торговой платформы, доказать наличие которых SEC так и не смогла.

С учётом этого представители криптовалютного сообщества предположили, что Комиссия будет и дальше пытаться ухудшить репутацию цифровых активов, даже когда у неё не будет достаточных аргументов для этого.

Подобная версия стала более оправданной на прошлой неделе, когда SEC подала иск против мультсериала Stoner Cats от Милы Кунис и Эштона Кутчера, для финансирования которого использовался запуск NFT-коллекции. Как посчитали участники блокчейн-комьюнити, регулятор занимается откровенно не тем вместо того, чтобы создать адекватную базу законов для управления сфеорй монет.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер

Событие прокомментировал основатель блокчейн-платформы Messari Райан Селкис. Он отметил, что Гэри Генслер вместе со своим ведомством смогли справиться с Милой Кунис и Ким Кардашьян. Однако регулятор почему-то упустил коллапс FTX, Genesis, Celsius и Voyager.

Согласно данным источников Decrypt, через день после подачи иска со стороны SEC юристы Binance US предоставили ответы на вопросы регулятора о конкретных финансовых операциях подразделения. Одна из претензий регулятора касалась перевода 183 миллионов долларов от Paxos Trust Company в BAM Trading, проведённого ещё в январе.

Paxos Trust – это компания, которая в 2019 году в партнёрстве с Binance запустила стейблкоин Binance USD (BUSD). Правда, в феврале 2023 Paxos была вынуждена анонсировать прекращение дальнейшего выпуска BUSD после соответствующего указания от SEC.

Капитализация BUSD начала стремительно падать после запрета со стороны SEC

Юристы Binance US утверждают, что в декабре BAM Management выпустила конвертируемый вексель на сумму 250 миллионов долларов на имя Чжао. Вот соответствующая реплика по поводу происходящего.

Глава Binance финансировал покупку этого векселя за счёт BUSD, 183 миллионов из которых были направлены эмитенту стейблкоина в лице Paxos Trust Company для конвертации BUSD в доллары США.

Также особый интерес SEC проявляет к кастодиальной платформе Ceffu, которая якобы использовалась для вывода средств американских пользователей за пределы США. При этом после публикации данной информации у себя в Твиттере Чжао заявил, что Binance-US никогда не использовала Ceffu или Binance Custody в подобных целях.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Более того, по его словам, информация о займе со стороны BAM Management тоже является ложной. Деньги действительно были выданы, но только в пользу самой структуры со стороны Чжао. При этом глава биржи так и не получил никакой компенсации за данную операцию.

Чжао также опроверг информацию в статье на Decrypt

Однако из других обнародованных сегодня судебных документов следует, что американская биржа всё же «лицензировала у Ceffu программное обеспечение и вспомогательные услуги», что противоречит утверждению Чжао. Поэтому не исключено, что данный момент станет новым камнем преткновения в судебном разбирательстве.

Отметим, что Binance является анти-лидером по числу выведенных биткоинов пользователями биржи за неделю и месяц. Показатель составил 6.7 и 21 тысячу BTC, что заметно опережает результаты платформ-конкурентов.

Изменение количества биткоинов на криптовалютных биржах

Впрочем, даже сейчас на международной версии Binance есть куда больше BTC, чем на других платформах.

Судя по всему, американские регуляторы будут и дальше продолжать давить на индустрию цифровых активов. Сейчас под их прицелом оказались Binance и Coinbase вместе с другими менее известными проектами — в том числе из категории NFT. Впрочем, на этом едва ли всё закончится. Ну а ждать изменений в стратегии SEC стоит уже наверняка после смены председателя Комиссии, что вряд ли произойдёт до следующих президентских выборов в США осенью 2024 года.

Чтобы не пропустить все важные новости о происходящем в индустрии цифровых активов, присоединяйтесь к нашему крипточату бывших богачей. Там обсудим и другие важные события, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

179 +