Росфинмониторинг повысил эффективность контроля за держателями криптовалют

2023-3-9 16:01

Финансовая разведка располагает данными о росте масштабов применения цифровых валют в криминальных схемах. Причем в последнее время наибольшей популярностью стали пользоваться приватные цифровые валюты, такие как Monero (XMR).

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство проанализировало операции с виртуальными активами, участниками которых стали более 25 000 физических и юридических лиц.

На основании полученных данных были возбуждены 60 уголовных дел и проведены около 120 расследований.

Чиханчин подчеркнул:

Должен признать, что объем использования криптовалют постепенно нарастает. Были выявлены порядка десяти финансовых организаций, которые оказывают нам содействие. Мы считаем, что оборот криптовалюты на сегодняшний день составляет более 630 000 биткоинов.

Глава финансовой разведки также прокомментировал использование программы «Прозрачный блокчейн». Некоторые государства, входящие в СНГ, готовы интегрировать этот сервис в свою систему мониторинга транзакций.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Доступно / Всего 0 ETHRSI6040

популярностью стали пользоваться наибольшей время причем последнее

Источник: coinspot.io

популярностью стали → Результатов: 4


МВФ: Криптовалюты популярны в странах с высоким уровнем коррупции

Цифровые валюты пользуются популярностью в государствах с высоки уровнем корпорации. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда. В их докладе говорится, что чиновники стали массово переходить на криптовалюты, чтобы скрыть от надзорных органов свое реальное финансовое положение.

2022-4-12 07:03


Фото:

FATF выразила обеспокоенность растущей популярностью стейблкоинов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила доклад, посвященный стейблкоинам. Его лейтмотивом стали потенциал массового внедрения «стабильных» монет и необходимость следования их эмитентами и криптовалютными биржами требованиям организации.

2020-7-11 19:41


Фото:

ВЦИОМ: 75% россиян предпочитают платить картой

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% россиян предпочтут оплату банковской картой, если при себе есть и карта и наличные. Выбор связан с удобством платежей по карте (81%) и бонусными программами от банков (70%).

2019-3-4 20:18


Число криптовалют на площадке BitGo превысило 100 единиц

Калифорнийский стартап BitGo теперь предоставляет услуги по хранению 101 цифрового актива. Листинг новых криптовалют продиктован спросом институциональных инвесторов, сообщает CoinDesk. Последними добавленными активами стали стейблкоины USD Coin (USDC) и Gemini Dollar (GUSD).

2018-11-16 19:22


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Полный запрет криптовалюты в России стал реальностью — новая норма нового закона

1 сентября окончательно вступил в силу российский закон об ограничении оборота криптовалюты и майнинге. В законе есть норма, на которую поначалу мало кто обратил внимание. Однако она делает реальным полный запрет криптовалюты в стране.

В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина 

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ.

Центробанк РФ усилит контроль за перемещением средств в криптовалютах

Росфинмониторинг поддерживает позицию правительства и Банка России, которые стремятся к установлению жесткого контроля над криптосферой. По данным ЦБ, инвестиции граждан РФ в виртуальные валюты уже достигли 5 трлн рублей, и эта сумма будет расти.

Росфинмониторинг поддерживает курс правительства на внедрение крипторегулирования

По данным Банка России, к концу 2023 года объем капиталовложений граждан РФ в цифровые валюты составил более 4,78 трлн рублей. На растущий российский криптовалютный рынок также обратили внимание и в Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг зафиксировал рост масштабов криминального применения биткоина

По данным Росфинмониторинга, оборот цифровых валют в нашей стране вырос в три раза. В начале ноября глава финансовой разведки Юрий Чиханчин выступил с поддержкой позиции Минфина и Банка России, которые хотят установить максимально жесткий контроль за крипторынком в РФ.

Росфинмониторинг обнаружил рост незаконных операций с криптовалютой в России

По данным Росфинмониторинга, за последний год количество сомнительных транзакций с криптовалютой в России увеличилось в два раза. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

Росфинмониторинг: Количество операций с криптовалютами выросло в три раза

Руководство финансовой разведки считает, что нужно установить жесткий контроль за рынком цифровых валют. Глава ведомства Юрий Чиханчин минувшим летом во время выступления в Совете Федерации призывал к скорейшей разработке нормативно-правовой базы.