Росфинмониторинг обнаружил рост незаконных операций с криптовалютой в России

2023-11-30 18:52

По данным Росфинмониторинга, за последний год количество сомнительных транзакций с криптовалютой в России увеличилось в два раза. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95537.75 (-0.11%)
Объем 24H $40.561b
Изменеия 24h: -2.09 %, 7d: -7.31 %
Cегодня L: $95217.68 - H: $97458.26
Капитализация $1891.62b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

криптовалютой россии ведомства глава заявил раза юрий

Источник: hashtelegraph.com

криптовалютой россии → Результатов: 116


Фото:

Юрий Чиханчин: «Количество операций с криптовалютной в России утроилось за год»

По словам директора Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, система «Прозрачный блокчейн» зафиксировала 185 000 операций с криптовалютой в России за 9 месяцев этого года. Это втрое больше, чем в прошлом году.

2023-11-1 09:38


Санкт-Петербургская биржа: Мы готовы торговать биткоинами

Глава санкт-петербургской фондовой биржи Роман Горюнов заявил, что площадка готова запустить торги биткоинами и другой криптовалютой, как только та будет легализована в России.

2023-10-13 17:18


Binance может уйти из России

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов Binance переоценивает свою деятельность на территории России. Не исключено, что компания полностью прекратит бизнес в стране. Криптобиржа Binance – одна из самых популярных платформ для торговли криптовалютой в России — может уйти с российского рынка на фоне растущего давления со стороны глобальных регуляторов.

2023-8-29 21:42


Криптовалюта становится все более популярной в России, согласно исследованию Huobi

Платформа Huobi Research опубликовала годовой отчет, в котором утверждается, что Россия заняла третье место в мире по степени зрелости криптовалютного рынка. По данным исследования, 10,1% населения России, или 14,6 млн человек, владеют криптовалютой.

2023-8-7 13:44


Фото:

В России раскрыли заказное убийство с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн»

Как рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, сервис «Прозрачный блокчейн» помог раскрыть заказное убийство, которое оплатили криптовалютой.

2023-7-30 13:37


RTM Group: В России увеличилось число принимающих оплату криптовалютой сервисов

За первые шесть месяцев 2023 года в России почти удвоилось количество сервисов, которые принимают оплату в криптовалюте. Об этом рассказали эксперты аналитической компании RTM Group.

2023-7-26 14:05


ЦБ РФ: Банк России не будет выдавать кредиты в цифровых рублях

Граждане России не смогут получить кредиты в цифровых рублях, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Она добавила, что цифровой рубль не будет являться ни криптовалютой, ни стейблкоином.

2023-7-6 10:43


Россия вошла в топ-15 стран мира по количеству держателей криптовалюты

По данным исследования TripleA, в России насчитывается 8,5 млн человек, которые владеют криптовалютой. Это составляет 5,8% населения страны и позволяет России занять 11 место в мире по этому показателю.

2023-6-22 11:48


В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой

Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.

2023-2-7 17:00


В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел

954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей.

2022-6-11 13:04


Ассоциация банков России обсудила законопроект о криптовалютах с Минфином

Ассоциация банков России (АБР) обсудила с Минфином вопросы регулирования цифровых активов в стране. В частности, на заседании комитета АБР поднимались темы разработки законопроекта о регулировании цифровых активов, включая вопросы о проведении расчетов по операциям с криптовалютой, идентификации клиентов и подтверждения прозрачности происхождения денежных средств после продажи криптовалюты, сообщает пресс-служба организации.

2022-5-31 12:19


Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты

Проверка связана с установкой в психиатрической больнице на территории СИЗО-2 оборудования для майнинга. В результате было израсходовано электроэнергии более чем на 62 тыс. руб. Следователи проверяют одного из руководителей московского следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма) на причастность к операциям с криптовалютой, которые незаконно осуществлялись в учреждении, сообщили РБК источник в Следственном комитете России и […]

2022-5-21 12:22


Каждый имеет право поиграться: представитель ЦБ отговаривает россиян от инвестиций в крипту

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова посоветовала гражданам России воздержаться от серьезных инвестиций в криптовалюту. В ходе просветительского марафона «Новые горизонты» представитель ЦБ признала право каждого на то, чтобы «поиграть с криптовалютой», но большие вложения делать не стоит.

2022-5-19 22:02


Фото:

Банк России предостерег от инвестирования в криптовалюты

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что у людей есть право «поиграть с криптовалютой на свой страх и риск», однако не стоит путать это с серьезными инвестициями.

2022-5-19 13:11


Торгово-промышленная палата России предложила расплачиваться с африканцами криптовалютой

Президент ТПП Сергей Катырин направил правительству письмо, где советует использовать цифровые валюты для расчетов с африканскими странами.

2022-4-15 16:56


Кандидаты на выборах в России должны будут раскрывать информацию о владении криптовалютой

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. 23 марта документ был принят Госдумой, в тот же день его одобрил Совет Федерации.

2022-4-2 20:58


Депутат Госдумы Александр Якубовский: В России могут появится официальные российские криптобиржи

У России есть ресурсы по созданию своих криптовалютных бирж, заявил в интервью «Парламентской газете» депутат Госдумы Александр Якубовский. Он добавил, что российские майнеры не уйдут с рынка, а в сентябре 2021 года страна занимала третье место по техническим мощностям, которые используются при работе с криптовалютой.

2022-3-14 19:58


Глава ЦБ Венгрии предложил запретить криптовалюту и майнинг в ЕС

Дьердь Матолчи поддержал риторику Центробанка России в отношении цифровых активов, а также инициативу Китая, полностью запретившего сделки с криптовалютой. Глава центрального банка Венгрии Дьердь Матолчи предложил запретить оборот криптовалют и майнинг на территории Европейского союза.

2022-2-11 20:31


Bloomberg: на долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалюты

Правительство России считает, что россияне владеют криптовалютой на $214 млрд или на 16,5 трлн руб. Это примерно 12% мировых активов криптовалют, сообщает Bloomberg. Такую цифру, по данным агентства, правительство РФ использует для разработки концепции регулирования отрасли.

2022-2-2 20:08


Правительство подготовило «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России, пишет РБК. Документ имеется у РБК и его содержание подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе.

2022-1-28 09:49


Фото:

В РФ оценили объем рынка криптовалют

Банк России оценил объем российского рынка криптовалют. По его данным, россияне ежегодно совершают операции с криптовалютой на 5 млрд долларов, что эквивалентно около 350 млрд рублей. Такие данные приводятся на основе опроса крупных банков в июле 2021 года.

2021-11-27 13:09


Как избежать блокировки банковского счета при работе с криптовалютой

Банк России назвал критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.

2021-9-22 12:41


Фото:

Зеленая свеча - сервис по обмену электронных денег и криптовалюты

Во всем мире ежедневно проводятся миллионы различных операций с денежными средствами. Число обменников растет, но лишь единицы могут составить здоровую конкуренцию.

2021-9-13 10:00


ЦБ указал не допускать на биржи акции связанных с криптовалютой компаний

В Банке России подчеркнули, что цифровые активы несут повышенные риски для людей, не обладающих достаточными опытом и знаниями. Российские биржи не должны допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных […]

2021-7-23 16:00


Тинькофф Банк сообщил о желании начать работать с криптовалютой

Гендиректор TCS Group Оливер Хьюз рассказал об интересе квалифицированных инвесторов к цифровым активам и отметил жесткую позицию Банка России по этому вопросу. Тинькофф Банк хочет начать предоставлять своим клиентам возможность торговать криптовалютой, заявил в интервью CNBC глава материнской компании банка, TCS Group, Оливер Хьюз.

2021-6-3 20:00


Как легально использовать криптовалюту в России?

С 1 января 2021 года в России за криптовалютой на законодательном уровне закреплен статус имущества. Это стало возможным благодаря закону «О финансовых цифровых активах». Теперь россияне могут официально декларировать доход от криптовалют, пишет РБК Крипто.

2021-4-30 16:02


Фото:

Все будут в шоке: уйдут ли из России владельцы криптовалюты из-за поправок в Налоговый кодекс

Налоговики хотят обязать россиян отчитываться о владении криптовалютой, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом. Участники крипторынка рассказали Forbes, к чему это может привести

2021-4-7 19:24


Россиян хотят заставить отчитываться перед ФНС за каждый биткоин

В январе 2021 года в России вступило в силу криптовалютное законодательство. Параллельно Госдума утвердила поправки на Налоговый кодекс, согласно которым каждый гражданин РФ, владеющий криптовалютой, должен отчитываться перед налоговыми органами.

2021-4-6 09:24


Что нужно знать о налогах на криптовалюту в России в 2021 году?

С 1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», а ранее и в Гражданский кодекс были внесены изменения, связанные с криптовалютой. Теперь она признается имуществом, запрещается использовать ее как средство платежа, но совершать с ней сделки можно, пишет РБК Крипто.

2021-1-19 20:59


Следком: Заказные убийства в России стали оплачивать криптовалютой

В Следственном комитете РФ обратили внимание на растущие масштабы криминального использования цифровых валют. Как отметил Константин Комарда, возглавляющий Отдел СК по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологи, заказные убийства стали чаще оплачивать криптовалютами.

2021-1-15 10:08


Зампред ЦБ заявил, что цифровой рубль будет отличаться от криптовалют

Цифровой рубль фактически не будет криптовалютой, а станет только одной из форм национальной денежной единицы. Об этом журналистам заявил Алексей Заботкин, занимающий пост заместителя главы Банка России.

2021-1-14 14:15


ЦБ обнаружил работавшую с криптовалютой финансовую пирамиду

В ведомстве рассказали, что организация была создана менеджерами из «Кэшбери» и действовала из-за границы. ЦБ России выявил новую финансовую пирамиду — Antares Limited, которая привлекала инвестиции в 16 регионах.

2020-12-2 10:00


Фото:

В России криптовалюты могут признать имуществом

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, признающие криптовалюту имуществом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. При принятии документа доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на ...

2020-12-2 15:43


Сбербанк не исключает возможности эксперимента со Сберкоином

Глава крупнейшей кредитной организации России поделился планами. Герман Греф, руководитель Сбербанка, в ходе Дня инвесторов рассказал, что кредитная организация рассматривает вариант тестовой работы с собственной криптовалютой: «Мы рассматриваем все возможности вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ.

2020-12-1 09:36


Мишустин пообещал направить развитие криптовалют в «цивилизованное русло»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над тем, чтобы россияне, владеющие криптовалютой, могли защитить свои права, а создание теневых схем было затруднено. Интерес к криптовалютам постоянно растет, поэтому правительство России планирует направить их развитие в «цивилизованное русло», заявил на заседании правительства 26 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

2020-11-27 08:37


В России впервые выдали кредит под залог криптовалюты

В России впервые официально оформили кредит, обеспеченный криптовалютой. Кредит выдан предпринимателю Михаилу Успенскому через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves, сообщает Коммерсантъ.

2020-8-19 16:00


Путин запретил расплачиваться криптовалютой

Президент подписал закон, который дает определение биткойну и другим цифровым активам, но запрещает их использование в качестве платежного средства на территории страны. Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который дает определение биткойну и другим криптовалютам и запрещает их использование в стране в качестве платежного средства.

2020-8-2 13:00


Платформа Paxful зафиксировала всплеск активности пользователей из России

В 2020 году многие россияне на фоне падения рубля начали интересоваться криптовалютой как формой сохранения капитала. Россия даже возглавляла рейтинг стран по объемам торгов на популярной платформе LocalBitcoins.

2020-7-31 09:17


Фото:

Как скамеры обманывают пользователей Рунета в 2020

Лаборатория Касперского и другие компании, специализирующиеся на кибербезопасности, выявили резкий рост числа мошенничества с криптовалютой в России в первой половине года.

2020-7-31 19:31


Биткоин попал под запрет и рекордно подорожал. Каким будет курс и где сейчас можно держать крипту

За последние пару дней курс биткоина сначала подскочил до десяти тысяч долларов, а затем достиг 11,4 тысячи долларов. При этом в России запретили расплачиваться криптовалютой. Что делать тем, у кого остались биткоины, и как можно легально их использовать в материале Лайфа.Читать далее...

2020-7-30 10:00


Запрет на оплату криптовалютой: В России принят закон «О цифровых финансовых активах»

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон «О цифровых финансовых активах». Об этом пишет РБК Крипто. Документ дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг.

2020-7-23 16:27


Глава представительства Binance допускает новый всплеск интереса россиян к биткоину

По мнению главы представительства криптобиржи Binance в России и СНГ Глеба Костарева, если будет вновь введен режим самоизоляции, то возможен новый всплеск интереса к биткоину. Весной люди были дома, многие из них начали интересоваться криптовалютой как формой сохранения капитала, приводит слова эксперта агентство РБК.

2020-7-7 18:28


Фото:

Фирму торговавшую криптовалютой Дурова проверят на мошенничество

Бизнесмены из России обратились в следственный комитет после того, как британская компания, занимающаяся реализацией токенов Gram, удержала $1,5 млн комиссии, несмотря на закрытие проекта. По информации телеграм-канала Baza, предприниматели приобрели через эту фирму альткоины на сумму в $11,7 млн.

2020-7-6 11:00


Фото:

В России захотели полностью запретить биткоин

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Если россиянин хочет работать с криптовалютой, он может легально сделать это на зарубежных площадках, пояснили в Госдуме.

2020-6-2 14:59


Фото:

Аксаков: закон о ЦФА не предусматривает ответственности за покупку криптовалюты

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг спекуляции о том, что на территории России могут запретить криптовалюту. Во время прямой трансляции на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Аксаков пояснил, что наделавший много шума документ не предусматривает ответственности за приобретение и владение криптовалютой.

2020-5-31 18:39


В России могут ввести уголовную ответственность за сделки с криптовалютой

Российские власти на протяжении последних двух лет неоднократно пытались принять закон о регулировании отношений в криптовалютной индустрии. Эпопея с принятием на территории России закона о цифровых активах получило почти привычное для нашей страны завершение.

2020-5-21 12:05


СМИ: В России могут ввести уголовную ответственность за сделки с криптовалютой

Российские власти на протяжении последних двух лет неоднократно пытались принять закон о регулировании отношений в криптовалютной индустрии. Однако легализация криптосферы всякий раз откладывалась в силу разных причин.

2020-5-21 08:06


дальше еще 67 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Полный запрет криптовалюты в России стал реальностью — новая норма нового закона

1 сентября окончательно вступил в силу российский закон об ограничении оборота криптовалюты и майнинге. В законе есть норма, на которую поначалу мало кто обратил внимание. Однако она делает реальным полный запрет криптовалюты в стране.

В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина 

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ.

Центробанк РФ усилит контроль за перемещением средств в криптовалютах

Росфинмониторинг поддерживает позицию правительства и Банка России, которые стремятся к установлению жесткого контроля над криптосферой. По данным ЦБ, инвестиции граждан РФ в виртуальные валюты уже достигли 5 трлн рублей, и эта сумма будет расти.

Росфинмониторинг поддерживает курс правительства на внедрение крипторегулирования

По данным Банка России, к концу 2023 года объем капиталовложений граждан РФ в цифровые валюты составил более 4,78 трлн рублей. На растущий российский криптовалютный рынок также обратили внимание и в Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг зафиксировал рост масштабов криминального применения биткоина

По данным Росфинмониторинга, оборот цифровых валют в нашей стране вырос в три раза. В начале ноября глава финансовой разведки Юрий Чиханчин выступил с поддержкой позиции Минфина и Банка России, которые хотят установить максимально жесткий контроль за крипторынком в РФ.

Росфинмониторинг: Количество операций с криптовалютами выросло в три раза

Руководство финансовой разведки считает, что нужно установить жесткий контроль за рынком цифровых валют. Глава ведомства Юрий Чиханчин минувшим летом во время выступления в Совете Федерации призывал к скорейшей разработке нормативно-правовой базы.