Расследование криптомошенничества на $11 млн. в Мумбаи зашло в тупик

2018-10-16 15:07

В октябре 2017 года отдел по расследованию экономических преступлений мумбайской полиции (EOW) объявил в розыск основателя и единственного директора компании ATC Coin Субхашчанда Джеврию (Subhashchand Jewria), которого заподозрили в создании криптовалютной мошеннической схемы.

По данным следствия, Джеврия зарегистрировал компанию ATC Coin в Великобритании в марте 2017 года с оплаченным капиталом в один фунт стерлингов, декларируя намерение создать криптовалюту ATC Coin. Он обещал инвесторам, что по истечении 12-18 месяцев она будет торговаться на биржах, и гарантировал им прибыль в 10% за этот период (а затем — до 24% ежемесячно).

Сотрудники EOW считают, что обвиняемый сумел получить от инвесторов средства на 840 млн. рупий ($11 млн.). Криптовалюта так и не была создана, а деньги перекочевали на личные счета основателя, после чего пошли на покупку недвижимости. Полиция заморозила 28 банковских счетов, принадлежавших Джеврии и его брату, и провела обыски в их офисах и жилищах.

Однако в итоге расследование, судя по всему, зашло в тупик, поскольку нет ни одного инвестора, который пожелал бы предъявить претензии, пишет Bitcoinist. Полиция нашла двух людей, которые предположительно инвестировали в ATC Coin. Когда EOW обратился к ним с просьбой сообщить размеры потерянных средств, они отказались сотрудничать. Офицер полиции, пожелавший сохранить анонимность, пояснил:

Поскольку речь о криптовалютной сфере, которая в Индии законодательно не урегулирована, инвесторы, видимо, решили избежать любых проверок со стороны правоохранительных органов и, соответственно, не выдвинули никаких обвинений в адрес мошенников. Активы последних пока заморожены, но вернуть жертвам средства невозможно.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Arbitracoin (ATC) на Currencies.ru

$ 0.001174 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0.001174 - H: $0.001174
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0011863 (-1.04%)

atc coin компании единственного основателя субхашчанда директора

atc coin → Результатов: 4


Фото:

Индийцы боятся признаться властям, что инвестировали в криптовалюту

Спустя почти год после начала расследования дело о предполагаемом криптовалютном мошенничестве компании ATC Coin Ltd оказалось в тупике из-за отсутствия потерпевших. По словам полиции, основатель ATC Coin Субхашчанд Джеврия (Subhashchand Jewria) завлекал инвесторов обещанием высокой доходности вложений, дорогими подарками и рекламой своей криптовалюты, которую после периода блокировки в 1,5 года можно будет использовать для онлайн-покупок. Расследование […]

2018-10-16 14:45