фото показано с : 2bitcoins.ru

Министерство юстиции США, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предварительно начали совместное расследование против венчурной компании Digital Currency Group, которая является одним из наиболее важных игроков на крипторынке. Предметом следствия стали денежные переводы между DCG и её дочерними компаниями, находящимися в затруднительном финансовом положении. В целом название последних пока не раскрывается, поскольку расследование ещё не обнародовано. Представители Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам США также хотят установить, были ли инвесторы DGC проинформированы о вышеупомянутых транзакциях. В случае чего это может вызвать серьёзные проблемы для сферы криптовалют.

Отметим, что Digital Currency Group и её дочерняя компания Genesis оказывалась в новостях в последние месяцы, причём в отрицательном контексте. В частности, из-за финансовых проблем Genesis вывод средств была вынуждена приостановить платформа Gemini Earn, которая одалживала деньги пользователей компании Genesis.

Вдобавок в конце декабря 2022 года представители Forbes оценили состояние руководителя Digital Currency Group Барри Сильберта в 0 долларов. По их данным, объём долгов DCG заметно выше активов в распоряжении компании. А поскольку Сильберт владеет существенной долей гиганта, это также напрямую сказывается на объёме средств предпринимателя.

Руководитель DCG Барри Сильберт

Согласно данным источников CryptoSlate, пока что против Digital Currency Group и её главы Барри Сильберта не выдвинули никаких обвинений. Спикер DGC в своём интервью оставил следующую цитату.

DCG следует культуре честности и всегда вела свой бизнес законно. Мы не знаем и не имеем оснований полагать, что в отношении DCG ведётся расследование в Восточном округе Нью-Йорка.

Отметим, что подобный ответ достаточно типичен при возникновении вынужденного взаимодействия с регуляторами. При этом как отмечают в Decrypt, представитель Genesis на просьбу комментария заявил, что они "не комментируют определённые юридические или нормативные кейсы", поэтому получить конкретику не удалось и в этом случае.

Глава DCG Барри Сильберт

При этом упомянутая лендинг-платформа Genesis также оказалась вовлечённой в расследование как одна из дочерних компаний DCG. Её представители также добавили следующую реплику в отношении происходящего.

Genesis поддерживает регулярный диалог и сотрудничает с соответствующими регуляторами и органами власти при получении запросов.

Значительная часть проблем DCG появилась после финансовой несостоятельности Genesis. Кроме того, Genesis сильно пострадала от краха фонда Three Arrows Capital (3AC), который оказался банкротом после коллапса криптопроекта Terra в прошлом году. Крах FTX несколькими месяцами позже только усугубил ситуацию для Genesis.

Вскоре после банкротства биржи платформа приостановила вывод средств. Затем, уже 5 января, компания уволила 30 процентов своих сотрудников и дала понять, что тоже может подать заявление о банкротстве.

Основатели Gemini братья Уинклвосс

Genesis также имела много связей с криптовалютной биржей Gemini. Основатели Gemini, близнецы-миллиардеры Уинклвосс, утверждали, что Сильберт задолжал Genesis 1.675 миллиарда долларов, при этом часть суммы якобы принадлежала пользователям программы Earn на площадке Genesis. Попытки Барри как-то урегулировать ситуацию не получили успеха: братья Уинклвосс до сих пор возлагают на него вину за дыры в балансе собственной платформы.

Отметим, что Genesis была единственной платформой, которой отправлялись средства пользователей программы Gemini Earn. Соответственно, Gemini привлекала юзеров определёнными процентами доходности в обмен на предоставление собственных активов, а затем отправляла монеты Genesis, которая также получала доходность по общей сумме средств. В итоге Genesis взимала собственную комиссию, после чего возвращала деньги на платформу Gemini Earn. Последняя также брала свой процент, а далее возвращала крипту пользователям с определённой надбавкой по сравнению с первоначальной суммой. Поскольку Genesis перестала работать, деньги пользователей Gemini также застряли.

Руководители криптобиржи Gemini братья Уинклвосс

Мы считаем, что возможные юридические проблемы для Digital Currency Group могут стать серьёзным ударом для индустрии криптовалют. При этом важно учитывать, что проблемы Genesis и DCG для представителей блокчейн-сообщества были очевидны и ранее, поэтому крах гиганта вряд ли станет серьёзным шоком. Как бы там ни было, инвесторам стоит подготовиться в том числе к самому плохому варианту развития событий. Ну а пользователям других лендинг-платформ наверняка стоит проверить последние на возможную связь с Digital Currency Group. Очевидно, в случае чего они тоже окажутся под ударом.

А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем и прочие любопытные новости, которые касаются курсов цифровых децентрализованных активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

62 +