фото показано с : 2bitcoins.ru

Одной из главных новостей этой недели стал арест основателя и бывшего руководителя биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. Его задержали на Багамских островах, при этом Сэм так и не смог выступить по приглашению с докладом перед Конгрессом США. Спустя некоторое время после ареста Банкмана-Фрида прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс поделился интересными деталями относительно вышеупомянутых обвинений. Рассказываем об этом подробнее.

Отметим, что сейчас репутация Сэма Банкмана-Фрида начала лететь вниз. И если раньше некоторые медиа пытались его оправдать, теперь в статьях о Сэме можно встретить достаточно резкие высказывания. К примеру, в свежем выпуске New York Post Банкмана-Фрида назвали «волосатым заговорщиком», который «просился выйти под залог, потому что он депрессивный веган». Вот соответствующая обложка.

Обложка свежего выпуска New York Post о Сэме Банкмане-Фриде

Поводов для такого отношения становится всё больше. К примеру, вчера представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами рассказали, что трейдинговая компания Alameda Research обладала преимуществом в скорости проведения транзакций на криптобирже FTX. По их информации, речь идёт об обходе базовых автоматизированных процедур проверки по типу подтверждения наличия средств для проведения операции. В связи с этим операции Alameda проходили быстрее, чем у других пользователей биржи.

Забавно, что ранее представители блокчейн-сообщества жаловались на слишком медленную скорость выполнения ордеров. Однако Банкман-Фрид в ответах в Твиттере рекомендовал им сменить браузер, поскольку причиной лагов якобы был он.

По словам Уильямса, произошедшее с FTX можно смело считать «одним из крупнейших мошенничеств в истории Соединённых Штатов». Напомним, биржа подала официальное заявление о банкротстве в ноябре, но финансовые проблемы у неё появились гораздо раньше. Это произошло ещё на волне банкротства других криптоплатформ рынка несколькими месяцами ранее во время резкого обвала рынка в мае 2022 года на фоне смерти экосистемы Terra.

Согласно данным источников Decrypt, операция поиска и ареста Банкмана-Фрида проводилась при слаженной координации ведомств нескольких стран. Вот как это комментирует Уильямс.

Каждый день в течение последнего месяца прокуроры этого офиса и наши партнёры из ФБР, Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США круглосуточно работали над составлением картины произошедшего и началом поиска путей достижения справедливости.

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс

Как уже упоминалось ранее, Сэм Банкман-Фрид даже после краха FTX пытался оправдать себя в глазах общественности. Однако прокурор отметил, что руководство FTX вело мошеннические операции едва ли не с самого основания биржи. К тому же Сэм открыто врал инвесторам, кредиторам и правительству о полной стабильности своей компании. На этом сделал акцент директор по правоприменению Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гурбир Гревал. Вот его реплика.

Компания FTX работала под оболочкой «законности». Но даже её нельзя с уверенностью назвать законной.

Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид

Гревал также заявил, что слова Сэма о защите клиентов были «фальшивыми», поскольку Банкман-Фрид предоставил трейдинговой фирме Alameda Research, которую сам же и основал, неограниченную кредитную линию. Благодаря ей финансовые потоки из FTX — в которых были и клиентские средства — использовались не по назначению, а в том числе и для инсайдерской торговли.

Бывший генеральный директор FTX обвиняется в обмане не только клиентов FTX, но и её кредиторов, которые давали деньги Alameda Research, и тех, кто инвестировал в его биржу. Кроме того, Банкман-Фрид получил подозрение в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний. Уильямс заявил, что украденные средства клиентов использовались Сэмом для пожертвований политикам и достижения влияния среди них.

Об этом и многом другом Сэм должен был рассказать в докладе перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. На заседание 13 декабря его пригласила конгрессвумен Максин Уотерс. После ареста Банкмана-Фрида она, как и многие другие, задалась вопросом «удачной даты» мероприятия. Вот её реплика.

Общественность с нетерпением ждала возможности получить эти ответы под присягой перед Конгрессом, и неподходящее время этого ареста лишает публику такого шанса.

Конгрессвумен Максин Уотерс

Не делалось ли все это для того, чтобы Банкман-Фрид «не разболтал лишнего» перед конгрессменами? В ответ на многочисленные вопросы о том, почему Банкману-Фриду не разрешили дать показания в Конгрессе до ареста, Уильямс сказал, что офис санкционировал процесс против Сэма на прошлой неделе в среду и предъявил ему обвинение в пятницу.

У нас был ордер на его арест. Время было продиктовано правоохранительными органами, а не какими-либо другими соображениями, включая время дачи им показаний в Конгрессе.

Заседание прошло без участия Сэма, зато на нем присутствовал новый руководитель FTX юрист Джон Рэй III. Он поделился некоторыми деталями о деятельности биржи и её руководства, опять упомянув ужасное исполнение своих обязанностей командой Банкмана-Фрида.

Судя по всему, подобные формулировки от прокуроров США достаточно чётко намекают на то, что основатель FTX Сэм Банкман-Фрид уже никак не сможет избежать наказания. Каким именно оно будет — станет известно позже. Однако сейчас становится понятно, что пожизненное заключение для Сэма является вполне вероятным вариантом развития событий.

Следите за ситуацией и другими новостями в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

108 +